USA e UE rafforzano i controlli sulle sanzioni alla Russia nel settore crypto nel marzo 2022

Nel marzo 2022 aumentava la pressione sulle imprese di criptovalute affinché rispettassero le sanzioni imposte dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Gli Stati Uniti e i loro alleati volevano impedire l’uso dei criptoasset per aggirare le restrizioni.

Il governo statunitense e l’Unione europea annunciarono ulteriori misure contro l’economia russa e persone vicine a Vladimir Putin. Intanto, le notizie sulle operazioni in criptovalute sollevavano interrogativi su possibili tentativi di eludere le sanzioni. Le sole richieste di acquistare beni con criptovalute, però, non dimostravano una violazione.

Stati Uniti e alleati inaspriscono le sanzioni nel marzo 2022

Dopo l’invasione, gli Stati Uniti aggiunsero restrizioni commerciali. Le misure dell’11 marzo riguardavano, tra l’altro, le importazioni russe di pesce e prodotti ittici, bevande alcoliche e diamanti non industriali, insieme a limitazioni sulle esportazioni di beni di lusso. Non si trattava di un divieto generale per tutte le merci russe. Il Tesoro dichiarò inoltre di monitorare i tentativi di aggirare le sanzioni mediante valute virtuali.

La Casa Bianca spiegò che il Tesoro seguiva i tentativi di eludere o violare le sanzioni relative alla Russia, anche attraverso valute virtuali. Avrebbe utilizzato i propri poteri per intervenire contro le violazioni e promuovere il rispetto delle misure.

Gli Stati Uniti coordinavano le iniziative con l’UE e gli altri membri del G7 per spingere la Russia a ritirare le truppe dall’Ucraina. Nell’UE venne chiarito che le restrizioni comprendevano anche i criptoasset. L’obiettivo era impedire l’elusione delle sanzioni, non vietare qualsiasi operazione in criptovalute con un collegamento alla Russia.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva annunciato la preparazione di un ulteriore pacchetto di misure. Nella dichiarazione dell’11 marzo prevedeva di presentarlo il giorno successivo. Nel periodo descritto dall’articolo, l’UE non aveva ancora imposto un divieto generale di importazione di petrolio e gas russi. Gli Stati Uniti avevano invece annunciato quella stessa settimana un divieto sulle importazioni di petrolio russo.

Il monitoraggio del settore dei criptoasset

Le autorità avvertirono le imprese di criptovalute di non aiutare persone o entità a violare le sanzioni. Il Dipartimento di Giustizia statunitense aveva istituito il 2 marzo la Task Force KleptoCapture. Tra i suoi compiti figuravano le indagini sull’elusione e l’uso dei poteri previsti dalla legge per sequestrare beni di soggetti sanzionati o proventi illeciti. Non era un ordine di congelare automaticamente le criptovalute di tutti i russi facoltosi.

L’autorità finanziaria britannica Financial Conduct Authority, FCA, invitò le imprese del settore a rispettare le sanzioni. Nel comunicato congiunto dell’11 marzo, le autorità spiegarono che le sanzioni finanziarie non distinguono tra criptoasset e altre tipologie di beni. Usare criptovalute per eludere sanzioni economiche costituisce un reato secondo le disposizioni britanniche applicabili.

L’invasione, le sanzioni e le decisioni autonome delle imprese ebbero effetti su molti settori. McDonald’s (MCD ) aveva annunciato una sospensione temporanea delle attività in Russia. Visa (V ) e Mastercard (MA ) annunciarono la sospensione dei servizi delle proprie reti relativi alla Russia. Questi interventi comprendevano sia obblighi sanzionatori sia ulteriori decisioni commerciali.

Un rapporto di Reuters descrisse richieste ricevute da imprese di criptovalute negli Emirati Arabi Uniti per acquistare immobili con questi asset. Un agente immobiliare raccontò le proprie osservazioni:

Abbiamo visto molti russi e anche bielorussi arrivare a Dubai portando ciò che possono, comprese le criptovalute.

Alcune grandi piattaforme respinsero intanto la richiesta ucraina di bloccare indistintamente tutti gli utenti russi soltanto in base alla nazionalità. Tra le piattaforme citate figuravano Coinbase e Kraken. Le loro dichiarazioni dell’epoca distinguevano quel blocco generale dall’obbligo di rispettare le sanzioni. La conformità poteva riguardare anche beni e soggetti collegati a persone sanzionate, non soltanto conti con nomi presenti testualmente in un elenco.

Binance aveva inoltre limitato l’uso delle banche russe sanzionate per depositare valute tradizionali. In un avviso dell’8 marzo annunciò che le carte Visa e Mastercard emesse in Russia non sarebbero state più utilizzabili su Binance dal 9 marzo alle 21:00 UTC. Nemmeno le carte emesse fuori dalla Russia sarebbero state utilizzabili su Binance all’interno del paese. Sono le misure annunciate nel marzo 2022.