Avec la levée des sanctions contre Tornado Cash, la confidentialité crypto a-t-elle remporté une victoire ?

Tornado Cash retiré de la liste des sanctions

Cette semaine marque une victoire majeure pour le secteur de la blockchain alors que le protocole de mélange de pièces Tornado Cash a été retiré de la liste des sanctions américaines. Le mixeur décentralisé, qui opère sous sanctions depuis août 2022, propose des options d’anonymisation crypto sans permission. Voici ce que vous devez savoir.

Qu’est‑ce que Tornado Cash ?

Tornado Cash fonctionne comme un mixeur de pièces. Ces protocoles obscurcissent vos transactions en les mélangeant avec d’autres, rendant leur traçabilité plus difficile. Ils peuvent souvent utiliser des tactiques supplémentaires comme la variation des frais et des temps de transaction afin de rendre le suivi des transactions plus coûteux et chronophage.
Les mixeurs de pièces sont controversés, certains les considèrent comme un élément essentiel de la liberté, tandis que d’autres affirment qu’ils sont des outils utilisés par des individus douteux pour commettre des crimes tels que le blanchiment d’argent. C’est dans cette zone grise que le débâcle des sanctions contre Tornado Cash a commencé.

L’histoire de Tornado Cash et ses problèmes juridiques

Les co‑fondateurs de Tornado Cash, Roman Semenov et Roman Storm, n’ont probablement jamais imaginé que leur protocole de mélange de pièces finirait un jour par les placer sur la liste des sanctions américaines. Cependant, c’est exactement ainsi que l’histoire se déroule.

Tornado Cash a été lancé en août 2019 en tant que protocole de mélange de pièces basé sur Ethereum. À cette époque, la plupart des mixeurs de pièces étaient axés sur Bitcoin, ce qui a aidé Tornado Cash à attirer davantage d’utilisateurs. Dans un geste audacieux, les développeurs ont détruit leurs clés d’administration en mai 2020.

Cette décision les a effectivement verrouillés hors du système, tout en déclenchant une série d’événements qui conduiront finalement à l’incarcération d’un partenaire et à l’inscription de l’autre sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI.

Source – Tornado Cash

Comment fonctionne Tornado Cash ?

Tornado Cash est un protocole de mélange compatible ERC‑20. Il réside sur la blockchain Ethereum et est open‑source. Ce protocole de mélange non‑custodial et auto‑exécutable permet aux utilisateurs de déposer leur ETH dans un contrat de mélange afin d’ajouter de la confidentialité.

La première tâche du contrat consiste à prendre votre ETH et à le déposer dans un grand compte contenant l’ETH d’autres utilisateurs. À partir de là, le système crée ensuite un ensemble de transactions avec des montants variables qui mélangent effectivement l’ETH du portefeuille principal avec d’autres. De plus, les petites dénominations se mélangent continuellement avec de nouveaux ETH, augmentant l’efficacité du système.

Pour retirer les fonds mélangés, chaque déposant doit fournir sa clé de preuve cryptographique. Cette clé montre que la personne est le propriétaire d’origine de l’ETH déposé, lui permettant de retirer le même montant d’ETH mélangé, moins les frais de gaz.

Qu’est‑ce que les preuves à divulgation nulle de connaissance dans Tornado Cash ?

Tornado Cash intègre une technologie de preuve à divulgation nulle de connaissance. Le zéro‑knowledge fait référence à la capacité de réaliser des transactions sans partager d’informations directes sur chaque compte. Cette fonctionnalité améliore la confidentialité des utilisateurs et est devenue plus populaire au cours des cinq dernières années dans le secteur DeFi.

Bouclier Tornado Cash : comment le zETH améliore la confidentialité

Le bouclier est une autre fonctionnalité de Tornado Cash conçue pour aider les utilisateurs à rester privés. Cette option permet à un utilisateur de déposer de l’ETH et de retirer une version anonymisée appelée zETH. Le système utilise également des preuves à divulgation nulle de connaissance dans le cadre du processus de conversion.

TORN

TORN est le principal jeton de gouvernance de la communauté Tornado Cash. C’est un jeton ERC‑20 qui vit sur le réseau principal d’Ethereum. Notamment, les utilisateurs peuvent mettre en jeu ce jeton pour obtenir des droits de vote et la capacité de proposer des propositions et d’autres modifications des fonctionnalités du réseau. Il peut également être utilisé pour envoyer de la valeur à l’international de manière permissionless.

Pourquoi Tornado Cash est‑il si controversé dans la crypto ?

Les mixeurs de pièces restent controversés car ils offrent confidentialité et anonymat au marché. Cette capacité est précieuse tant pour les citoyens respectueux de la loi que pour les criminels. Ce sont ces derniers qui ont placé Tornado Cash dans sa position actuelle, les nations comme la Corée du Nord croyant à tort que ces protocoles pouvaient leur permettre d’échapper potentiellement aux sanctions.

Pourquoi Tornado Cash a‑t‑il été sanctionné par les États‑Unis ?

En août 2022, tout a commencé à tourner au vinaigre pour Tornado Cash et ses fondateurs. C’est à ce moment que le département du Trésor américain a accusé Tornado Clash d’être complice d’un schéma de blanchiment d’argent de plus de 7 milliards de dollars.
Le département a allégué que Tornado Cash était un outil criminel précieux utilisé pendant trois ans pour permettre à de mauvais acteurs, des hackers et même à des nations sanctionnées comme la Corée du Nord de mener des opérations illégales.

Le rôle du groupe Lazarus dans les sanctions contre Tornado Cash

Dans leur rapport initial, le Trésor américain a allégué que les développeurs de Tornado Cash ont sciemment aidé le groupe Lazarus de Corée du Nord à blanchir des fonds. Le groupe Lazarus, soutenu par le gouvernement nord‑coréen, a commencé à semer le chaos dans les systèmes informatiques dès 2010.
Cette équipe de pirates a réalisé certaines des plus grandes et audacieuses attaques de l’histoire récente. Le groupe a volé des milliards de dollars en jetons, ainsi que de nombreux secrets gouvernementaux. En tant que telle, il est considéré comme une menace extrême pour de nombreux gouvernements occidentaux, ce qui en fait une cible privilégiée pour les sanctions.

Piratage

L’attaque ransomware WannaCry a été une mission de piratage massive qui a vu le groupe Lazarus endommager environ 300 000 ordinateurs dans 150 pays. Le groupe a également été lié au piratage de la plateforme ByBit qui a entraîné le vol de 400 000 ETH, faisant de cet incident le plus grand piratage de CEX de l’histoire et plaçant officiellement le groupe et Tornado Cash sur la liste des sanctions américaines.

Tornado Cash Trolling : comment les célébrités se sont impliquées

Comme c’est souvent le cas, la communauté crypto est intervenue pour faciliter la décision. Un utilisateur anonyme de Tornado Cash a rendu presque impossible la poursuite des utilisateurs de Tornado Cash après avoir envoyé de l’ETH mélangé aux adresses publiques de milliers de célébrités. Parmi les célébrités ayant reçu les fonds figurent Jimmy Fallon, Logan Paul, Beeple, Randi Zuckerberg et de nombreux autres grands noms.

Pourquoi les sanctions contre Tornado Cash ont suscité une réaction négative de l’industrie

La décision de placer un protocole crypto sur une liste de sanctions était une première pour plusieurs raisons. D’une part, Tornado Cash n’est qu’un code exécutable qui fonctionne sur un réseau décentralisé. Les développeurs n’ont aucun moyen d’arrêter le système ou d’empêcher les utilisateurs d’exploiter ses capacités, ni même d’enregistrer qui sont les utilisateurs ou l’origine de leurs fonds. Ainsi, les sanctions ont marqué la première fois qu’un protocole et ses utilisateurs étaient inscrits sur une liste de sanctions.
Bien que la décision ait été révoquée cette semaine, de nombreuses questions restent sans réponse concernant les futures régulations et la meilleure façon de protéger la confidentialité du marché décentralisé. Cela a également démontré l’impossibilité quasi totale d’empêcher les utilisateurs d’accéder aux protocoles décentralisés.

Les développeurs devraient‑ils être responsables des crimes des utilisateurs ?

L’idée de tenir les développeurs de logiciels pénalement responsables des actes répréhensibles de tiers n’a aucun sens. Beaucoup soutiennent que ce type de répression étouffera l’innovation et anéantira toute l’industrie. Au fur et à mesure que l’enquête avançait, d’autres questions ont commencé à émerger.
L’industrie voulait connaître les aspects clés des allégations. Par exemple, si toute personne utilisant le mixeur serait placée sur la liste des sanctions ou considérée comme violant la loi. De même, les autres mixeurs seraient‑ils soumis à la même catégorie, ou Tornado Cash était‑il une exception rare en raison de ses utilisateurs, sur lesquels il n’a aucun contrôle ?

Pourquoi les sanctions contre Tornado Cash ont‑elles été récemment levées ?

Les régulateurs ont récemment levé les sanctions après la révélation que des centaines de célébrités et d’autres personnalités d’affaires bien connues avaient reçu de l’ETH directement depuis les portefeuilles mélangés de Tornado Cash. Fait intéressant, les sanctions ont été levées, mais aucune décision officielle n’a été prise indiquant que les mixeurs de pièces ne seraient plus ciblés.
Lorsque les régulateurs ont été pressés de faire une déclaration juridique officielle, ils ont qualifié les actions de « point discutable » puisque le procès était désormais terminé. Cette déviation a été perçue par beaucoup comme une solution acceptable. Plus précisément, le directeur juridique de Coinbase (CLO) s’est exprimé publiquement pour affirmer qu’une décision finale est nécessaire afin d’empêcher d’autres actions judiciaires contre les protocoles de mélange et leurs utilisateurs.

Les fondateurs de Tornado Cash font encore à des batailles juridiques

Tornado Cash a peut‑être été retiré de la liste des sanctions, mais les problèmes juridiques de ses propriétaires ne font que commencer. Plus précisément, les co‑fondateurs ont été inculpés de complot en vue de blanchiment d’argent, d’exploitation d’une activité de transmission d’argent non autorisée et de violation du International Emergency Economic Powers Act.

De plus, les deux ont été sanctionnés par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain. Dans le rapport officiel, l’OFAC affirme que le duo a sciemment fourni un soutien matériel aux hackers nord‑coréens. Cependant, il semble toujours y avoir de nombreuses questions sans réponse.

Le co‑fondateur Roman Storm a une date d’audience prévue pour le mois prochain. Il a été détenu en 2022 et est en garde à vue en attendant son procès depuis. Son partenaire, Roman Semenov, a réussi à échapper aux autorités et reste un fugitif en fuite.

Semenov a récemment été inscrit sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI, et une récompense en argent est désormais disponible pour toute information sur sa localisation. Cependant, compte tenu de sa contribution au mouvement de la confidentialité, il pourrait s’écouler un certain temps avant que quelqu’un ne saisisse cette offre.

Tornado Cash est‑il toujours sûr et privé à utiliser ?

Lorsque vous examinez les détails et la nature open‑source de Tornado Cash, il est facile de voir que, d’un point de vue technique, le projet fonctionne toujours correctement. Les utilisateurs peuvent convertir leur ETH en une version anonymisée afin de protéger leur confidentialité, exactement comme cela était prévu dès le premier jour.

En matière de discrétion, Tornado Cash ne bénéficie plus de cet avantage. Il y aura désormais une infinité d’entreprises de criminalistique blockchain cherchant à surveiller qui interagit avec la plateforme et quand. Cette surveillance accrue pourrait rendre Tornado Cash moins efficace pour masquer votre identité à l’avenir.

Il est essentiel de noter que la plupart des protocoles de mélange crypto verront une forme d’attention accrue dans les mois à venir, les entreprises de criminalistique blockchain continuant d’expérimenter des systèmes de surveillance basés sur l’IA. Ces systèmes aideront les enquêteurs à suivre qui et quand les utilisateurs interagissent avec les mixeurs, dans le cadre d’une nouvelle stratégie anti‑vol.

Quel est l’avenir des mixeurs crypto après Tornado Cash ?

La saga Tornado Cash a laissé beaucoup de gens se demander si les mixeurs de pièces seraient réglementés jusqu’à disparaître. Lorsque l’on prend du recul et que l’on examine l’ensemble du marché, il est facile de voir qu’il existe une demande importante pour cette fonctionnalité. De plus, les cas d’utilisation légitimes des mixeurs de pièces l’emportent largement sur les activités illégales.

Par exemple, le co‑fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a expliqué dans une interview récente qu’il avait utilisé le protocole pour anonymiser des dons à l’Ukraine. Il a décidé d’utiliser le logiciel de mélange afin de protéger les bénéficiaires d’être ciblés dans la région déchirée par la guerre.

Un récent rapport de Law360 prévoit que le marché crypto restera sous la surveillance des régulateurs financiers américains, la Securities & Exchange Commission (SEC) et la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) pour l’avenir prévisible.

De plus, la SEC a décidé d’accorder un peu plus de marge de manœuvre aux entreprises du secteur de la blockchain, en abandonnant récemment plusieurs affaires de haut niveau. Ces actions ouvrent la porte à davantage de protocoles de mélange à l’avenir.

Tornado Cash après les sanctions : que se passe‑t‑il ensuite ?

La confidentialité est un élément essentiel de la liberté, et les utilisateurs de crypto doivent protéger leur identité afin de maintenir le secteur décentralisé ouvert et accessible à tous. Maintenant, alors que l’ensemble de la communauté crypto attend le résultat du procès Storm et d’autres décisions clés concernant Tornado Cash, il y a un besoin encore plus fort que les utilisateurs se mobilisent et protègent leur liberté.

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