Actifs numériques
James Zhong plaide coupable du vol visant Silk Road après la saisie de 50 676 BTC
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L’affaire Silk Road continuait d’entraîner des poursuites et des saisies dix ans après les faits de 2012. Le 7 novembre 2022, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncéle plaidoyer de culpabilité de James Zhong et la saisie de bitcoins liés à sa fraude contre ce marché.
Détails de la saisie
La saisie a eu lieu le 9 novembre 2021 au domicile de Zhong. Celui-ci a plaidé coupable le 4 novembre 2022, ce qui ne signifiait pas que sa peine avait déjà été prononcée. Il ne s’agissait pas d’achats ou de ventes illicites effectués par lui sur Silk Road, mais du vol de bitcoins appartenant au marché lui-même.
Le procureur fédéral Damian Williams a déclaré :« James Zhong a commis une fraude électronique il y a plus d’une décennie lorsqu’il a volé environ 50 000 Bitcoin sur Silk Road. Pendant près de dix ans, la localisation de cet énorme morceau de Bitcoin manquant s’est transformée en un mystère de plus de 3,3 milliards de dollars. »
Selon le DOJ, les quelque 50 676 BTC saisis valaient plus de 3,36 milliards de dollars en novembre 2021. Après la baisse du marché, l’estimation reprise lors de la publication de cet article, en novembre 2022, était d’environ 1,04 milliard de dollars. Il ne s’agit pas d’une valorisation actuelle. Les biens suivants ont également été saisis :
- divers objets métalliques
- 661 900 dollars américains en espèces
Zhong a plaidé coupable d’un chef de fraude électronique le 4 novembre 2022, en lien avec le vol décrit.
Qu’est‑ce que Silk Road ?
En 2012, le secteur des actifs numériques en était à ses débuts, avec une offre de cryptomonnaies et de plateformes d’échange bien plus réduite. Une partie de sa mauvaise réputation provenait de l’utilisation du bitcoin sur des marchés illégaux comme Silk Road, sans que cela signifie que tous ses utilisateurs se livraient à des activités criminelles.
Silk Road opérait sur le dark web et acceptait les bitcoins pour des biens et services, notamment des produits illicites, ce qui l’a rendu tristement célèbre dans le secteur.
Un stratagème élaboré
Le ministère américain de la Justice a décrit comment Zhong avait exploité le système de retrait de Silk Road pour obtenir des bitcoins qui ne lui appartenaient pas :« En septembre 2012, ZHONG a mis en œuvre un plan visant à frauder Silk Road de son argent et de ses biens en (a) créant une série d’environ neuf comptes Silk Road (les « Comptes frauduleux ») de manière à dissimuler son identité ; (b) déclenchant plus de 140 transactions en succession rapide afin de tromper le système de traitement des retraits de Silk Road et de libérer environ 50 000 Bitcoin de son système de paiement basé sur le Bitcoin vers les comptes de ZHONG ; et (c) transférant ces Bitcoin vers une variété d’adresses distinctes également sous le contrôle de ZHONG, le tout de façon à empêcher la détection, dissimuler son identité et sa propriété, et obscurcir la source des Bitcoin. »
Une enquête poursuivie dans la durée
L’annonce de novembre 2022 illustrait la persistance des enquêtes du DOJ sur les infractions liées aux actifs numériques. Les bitcoins ont été récupérés plusieurs années après la fraude de 2012.
Dans son communiqué, le DOJ a souligné le rôle conjoint du traçage des cryptomonnaies et du travail policier traditionnel :« Grâce à un suivi de cryptomonnaies de pointe et à un travail de police à l’ancienne, les forces de l’ordre ont localisé et récupéré cet impressionnant stock de produits du crime. Cette affaire montre que nous ne cesserons pas de suivre l’argent, aussi habilement caché soit‑il, même jusqu’à une carte de circuit imprimé au fond d’une boîte de pop‑corn. »
