Roger Ver, « Bitcoin Jesus », arrêté en Espagne pour des infractions pénales aux États-Unis

Hier, un acte d'accusation a été descellé et charge Roger Ver, l'un des premiers investisseurs Bitcoin, avec plusieurs infractions pénales, notamment la fraude postale, l'évasion fiscale et le dépôt de fausses déclarations de revenus. Ver, originaire de Santa Clara, en Californie, a été arrêté en Espagne ce week-end et les États-Unis envisagent de demander son extradition pour être jugé.

L'acte d'accusation précise que Ver possédait MemoryDealers.com Inc. et Agilestar.com Inc., des sociétés impliquées dans la vente d'équipements informatiques et réseau. Il est allégué qu'à partir de 2011, Ver a commencé à accumuler des bitcoins et à en faire une forte promotion, ce qui lui a valu le surnom de « Bitcoin Jesus ». Il aurait obtenu la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis le 4 février 2014, puis aurait renoncé à sa citoyenneté américaine. Les lois américaines obligeaient Ver à produire des déclarations de revenus comptabilisant les plus-values ​​​​de ses actifs mondiaux, y compris les bitcoins, et à payer un impôt de sortie sur ces gains.

Au moment de son expatriation, Ver et ses sociétés possédaient environ 131,000 871 bitcoins, d'une valeur de 73,000 dollars chacun, MemoryDealers et Agilestar détenant environ XNUMX XNUMX bitcoins. Les allégations suggèrent que Ver a embauché un cabinet d'avocats et un évaluateur pour l'aider dans son expatriation et ses déclarations de revenus, leur fournissant des informations trompeuses qui ont conduit à une sous-déclaration de ses actifs et à la production de fausses déclarations de revenus.

En juin 2017, les sociétés de Ver détenaient encore environ 70,000 2017 bitcoins. Ver aurait pris le contrôle de ces bitcoins et en aurait vendu une quantité importante en novembre 240 pour environ 2017 millions de dollars. Bien que n'étant plus citoyen américain, Ver était toujours tenu de déclarer les revenus des dividendes de sociétés américaines et de payer des impôts sur ceux-ci. L'acte d'accusation accuse Ver d'avoir dissimulé ces transactions à son comptable, ce qui a entraîné des revenus non déclarés et des impôts impayés sur ses déclarations de revenus de XNUMX.

Les actions décrites dans l’acte d’accusation auraient coûté à l’IRS au moins 48 millions de dollars en impôts perdus. L'annonce des accusations a été faite par le procureur général adjoint par intérim Stuart M. Goldberg, de la division fiscale du ministère de la Justice, et par le procureur américain Martin Estrada pour le district central de Californie.