Kryptovaluuttojen Eniten Haetut: Tarinat Merkittävimpien Vankilatuomioiden Taustalla

Kryptovaluuttamarkkina on innovaation kultahuutokauppa, mutta kuten kaikessa nousussa, sillä on myös pimeitä kujia huijauksia ja varkauksia.

Itse asiassa lohkoketjuanalytiikkayrityksen Chainalysisin mukaan krypton laiton käyttö saavutti ennätyksellisen 20,1 miljardin dollarin summan vuonna 2022. Tämä luku ei kuitenkaan kata koko laajuutta, sillä se sulkee pois ketjun ulkopuoliset rikokset, kuten kryptoyritysten petollisen kirjanpidon.

Tämä summa johtui pääasiassa Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden alaisista tahoista (kuten Blender ja Tornado Cash) liittyvistä tapahtumista, jotka kasvoivat yli 100 000‑kertaisiksi viime vuonna ja muodostivat 44 % vuoden laittomasta toiminnasta. Vaikka varastettujen kryptovaroiden määrä kasvoi, muut laittomat kryptotapahtumat, kuten huijauksiin, kiristysohjelmiin, terrorismin rahoitukseen ja ihmiskauppaan liittyvät, vähenivät. 

Immunefin raportin mukaan kryptovaluuttojen menetykset kybervarkauden takia nousivat 3,7 miljardiin dollariin vuonna 2022, mikä on 58 % enemmän kuin mitä pahantahtoiset toimijat varastivat sijoittajilta ja pörsseiltä edellisvuonna.

Siten, kun kryptomarkkinat jatkavat kukoistustaan, myös kryptorikokset lisääntyvät, ja viranomaiset tehostavat toimiaan saadakseen tekijät oikeuden eteen. Tänään tarkastelemme kryptorikoksia, jotka ovat johtaneet merkittävimpiin vankilatuomioihin. Aloitetaan!

One Coin – Pyramidihuijaus

12. syyskuuta 2023 Yhdysvaltain liittovaltion tuomari Edgardo Ramos määräsi OneCoin-nimisen massiivisen petollisen kryptoprojektin perustajajäsenen Sebastian Karl Greenwoodin suorittamaan 20 vuoden vankeusrangaistuksen Yhdysvaltain vankilassa ja maksamaan 300 miljoonaa dollaria 20. syyskuuta mennessä Yhdysvaltain alamaansa Manhattanin piirikortistuksessa.

46‑vuotias Greenwood, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ruotsin kansalainen, pidätettiin Thaimaassa heinäkuussa 2018 ja tunnusti syyllisyytensä sähköpostihuijaukseen ja rahanpesuun joulukuussa.

Vuonna 2014 perustettu, Bulgariassa toimiva OneCoin toimi globaalina pyramidihuijauksena. Projektia pidetään “yhtenä suurimmista koskaan toteutetuista petosskeemoista”, koska se keräsi yli 4 miljardia dollaria vähintään 3,5 miljoonalta sijoittajalta maailmanlaajuisesti.

Greenwood perusti ja johti yhtiötä Ruja Ignatovan, 43‑vuotiaan niin sanotun “Cryptoqueenin” kanssa, joka ei ole nähty sen jälkeen, kun hän katosi Kreikassa vuonna 2017. Hän on tällä hetkellä FBI:n kymmenen eniten etsityn henkilön listalla, ja virasto on tarjonnut jopa 250 000 dollaria tiedoista, jotka johtavat hänen pidätykseensä. FBI:n mukaan hän on saattanut muuttaa ulkonäköään plastiikkakirurgian tai muiden keinojen avulla.

OneCoinia markkinoitiin ja myytiin monitasoisen markkinointirakenteen kautta, jossa jäsenille maksettiin proviiseja, kun he rekrytoivat muita ostamaan kryptopaketteja. Greenwood oli suurin jakelija ja sai 5 % kaikista OneCoin-myyneistä, keräten yhteensä yli 300 miljoonaa dollaria.

Projektissa hyödynnettiin Bitcoinin menestystä “saadakseen sijoittajat uskomaan, että OneCoin olisi seuraava ‘väistämätön’ sijoitusmahdollisuus”, sanoivat syyttäjät Yhdysvaltain Eteläisen New Yorkin piirin asianajajatoimiston tiedotteessa. “Todellisuudessa, toisin kuin lailliset kryptovaluutat, OneCoinilla ei ollut todellista arvoa, ja Greenwood ja Ignatova loivat sen huijaukseksi alusta alkaen.”

Perustajat ja muut valehtelivat toistuvasti sijoittajilleen väittäen, että tokenin arvo määräytyi markkinavoimien mukaan, vaikka todellisuudessa sen hinta asetettiin “satunnaisesti”, viranomaiset sanoivat.

Turkin Kryptopörssi Thodex

Faruk Fatih Özer, romahtaneen turkkilaisen kryptokauppaalustan Thodexin perustaja ja toimitusjohtaja, yhdessä veljensä Güven Özerin ja sisarensa Serap Özerin kanssa, on tuomittu yli 11 196 vuoden vankeusrangaistukseen. Lisäksi Anatolian 9. raskas rikosoikeusistuin määräsi 135 miljoonan liiran (noin 5 miljoonaa dollaria) sakon.

“Olen tarpeeksi älykäs johtamaan mitä tahansa instituutiota maapallolla,” Özer kertoi tuomioistuimelle. “Se on ilmeistä tästä yrityksestä, jonka perustin 22‑vuotiaana. En olisi toiminut näin amatöörimaisesti, jos kyseessä olisi ollut rikollinen organisaatio.”

Thodex oli yksi Turkin suurimmista kryptopörsseistä ennen kuin se yhtäkkiä menetti yhteyden huhtikuussa 2021, jättäen yli 400 000 jäsentä pimeään ilman pääsyä 2 miljardiin dollariin kryptovaroja.

Özer pakeni Albaniaan, mutta Interpolin julkaistua punaisen ilmoituksen häntä vastaan, hänet pidätettiin elokuussa 2022. Hänet luovutettiin Turkille huhtikuussa 2023, ja poliisi pidätti hänet saapumisensa yhteydessä seitsemän rikoksesta, mukaan lukien rikoksen toteuttamista varten organisaation perustaminen ja hallinnointi, organisaation jäsenyys, yritysjohtajien tai kauppiaiden petos, yhteistyöjohtajien petos, tietojärjestelmien käyttäminen pankkien tai luottolaitosten välineenä ja varojen arvon rahanpesu.

Özerin lisäksi hänen veljensä, sisarensa ja neljä muuta vanhempaa työntekijää pidätettiin. Lisäksi vähintään 83 muuta henkilöä pidätettiin osana tutkintaa. Lopullinen oikeudenkäynti johti siihen, että 21 syytettyä sai vankeusrangaistuksen, joka saattoi olla enintään 40 564 vuotta.

Syyskuussa 2023 tuomioistuin vapautti 16:sta 21:stä syytetystä ja vapautti neljä seitsemästä vangitusta todisteiden puutteen vuoksi, kun taas muille syytetyille määrättiin erilaisia vankeusrangaistuksia eri rikoksista.

Thodexin romahdus on ollut erityisen järkyttävä Turkissa, joka kamppailee fiat-valuutan, Turkin liiran, arvon alenemisen ja sitä seuranneen inflaation kanssa, mikä on lisännyt kryptojen suosiota suojautumiskeinona näitä talousongelmia vastaan.

Verkon pimeäverkko-markkinapaikka Silk Road

Maaliskuussa 2015 Ross Ulbricht tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen vapautumiseen nyt poistetun verkon pimeämarkkinapaikka Silk Roadin operoinnista. Vankeusrangaistuksen lisäksi New Yorkin Yhdysvaltain piirikortistuksen tuomari Katherine Forrest määräsi Ulbrichtin maksamaan lähes 200 miljoonaa dollaria, joka laskettiin Silk Roadin kokonaislaittomien myyntien perusteella käyttäen tapahtuman aikaan voimassa olevaa valuuttakurssia.

Vuoden 2020 oikeusasiakirjojen mukaan oikeusministeriö takasi 69 370 BTC:tä hakkerilta, joka siirsi varastonsa yksityiseen lompakkoon huhtikuussa 2013, mikä poisti Ulbrichtin velan oikeudelle. DOJ teki sopimuksen Ulbrichtin kanssa helmikuussa 2021, jossa hän luopui kaikista mahdollisista vaateistaan varastettuihin BTC:iin vastineeksi korvauksesta, joka maksetaan, kun kryptovaranto myydään.

Ulbricht, joka johti markkinapaikkaa nimellä Dread Pirate Roberts, tuomittiin seitsemästä syytöksestä, jotka liittyivät huumeiden jakeluun, tietokoneiden hakkerointiin ja salaliittoon.

Hänen perheensä on perustanut sosiaalisen median tilin @RealRossU, joka välittää hänen vankilasta antamiaan viestejä. Tilin avulla on kerätty 565 542 allekirjoitusta petitiolle Change.org pyytääkseen armahdusta Ulbrichtille.

“Pidätettiin 29‑vuotiaana, ja tänään täytän 39. Olen menettänyt kolmekymppisenikään vankilaan. Tänä aikana olen pyrkinyt oppimaan virheistäni, parantamaan itseäni ja auttamaan muita tekemään samoin. Toivon, että jonain päivänä voin hyvittää tekoni vapaana miehenä myös,” lukee Ulbrichtin twiitti X:ssä (entinen Twitter) maaliskuulta tänä vuonna.

Vuonna 2011 perustettu Silk Road on verkkokauppa, joka isännöi kaikkea ja suljettiin lopulta FBI:n toimesta vuonna 2013. Alustaa pidetään usein ensimmäisenä todellisena Bitcoinin “käyttötapauksena”, sillä se osoitti, että täysin hajautettua digitaalista rahaa voidaan käyttää ilman sensuuria.

PonxiCrypto-pörssi Mt. Gox – Hyökkäys

Yhdysvaltain liittovaltion hallitus nosti syytteen kahdelle venäläiselle kansalaiselle, nimittäin Aleksandr Vernerille ja Alexey Bilyuchenkolle, liittyen sarjaan hakkereita, jotka kaatoivat Bitcoin-pörssin Mt. Goxin vuonna 2014.

Kesäkuussa 2023 oikeusministeriö avasi 2019:n syytteen, jossa syytettiin sekä Verneria että Bilyuchenkoa yhteiskonspiroinnista 647 000 BTC:n rahanpesuun, jotka oli varastettu pörssiltä. Hallituksen mukaan Mt. Goxin varastetut varat kulkeutuivat nyt poistetun kryptopörssin BTC-e:n kautta. Verner ja Bilyuchenko käyttivät Yhdysvaltain yrityksiä varastettujen BTC:iden likvideointiin. Tapahtumia tehtiin BTC-e:n ja kahden muun yrityksen välillä: Roger Verin bitcoin-ystävällisen tietokoneiden laitteiston toimittajan Memory Dealersin ja BitInstantin välillä. BitInstantin perusti Charlie Shrem, joka tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankilaan vuonna 2014 rahanpesusyytteistä.

Verner pidätettiin Kreikassa vuonna 2017 ja luovutettiin Ranskaan vuonna 2020, jossa hän sai viiden vuoden vankeusrangaistuksen ja 100 000 euron sakon rahanpesutapauksessa. Hänet luovutettiin sitten Yhdysvaltoihin elokuussa 2022, ja jos hänet todetaan syylliseksi, hän saattaa kohdata 55 vuoden vankeusrangaistuksen Yhdysvalloissa.

Vinnikin asianajajan, Arkady Bukhin, mukaan BTC-e:n yhteisluoja, jota syytetään vähintään 4 miljardin dollarin rahanpesusta, saattaa tunnustaa syyllisyytensä, jos Yhdysvaltain syyttäjät esittävät vahvat todisteet häntä vastaan.

Mt. Goxin omistaja ja toimitusjohtaja Mark Karpeles pidättettiin vuonna 2015 ja nostettiin syytteeseen Japanissa syytöksillä, jotka sisälsivät kavalluksen ja pahentuneen luottamuksen rikkomisen, mutta vapautettiin suurimmasta osasta syytteitä neljä vuotta myöhemmin.

Mt. Gox oli Tokiossa toimiva kryptopörssi, joka oli kerran vastuussa yli 70 % Bitcoin-transaktioista. Sen hakkerointi johti 850 000 Bitcoinin varastamiseen, joista vain murto-osa on palautettu. Nyt, lähes vuosikymmenen kuluttua, velkojat eivät vieläkään ole saaneet korvausta, vaikka maksu saattaa pian toteutua.

Ponzi-huijaus Bitconnect

Vuonna 2016 perustettu Bitconnect suljettiin tammikuussa 2018 sen jälkeen, kun Texasin ja Pohjois-Carolinan osavaltion sääntelijät lähettivät lopettamis- ja pidättymisilmoituksia. Helmikuussa 2022 Yhdysvaltain suuressa valamiehistössä nostettiin syyte BitConnectin perustajalle Satish Kumbhanille, joka järjesti globaalin Ponzi-huijauksen, jossa kerättiin 2,4 miljardia dollaria sijoittajilta petollisella kryptosijoitusalustalla.

Kumbhania syytettiin sijoittajien harhaanjohtamisesta BitConnectin väitetystä omistusoikeudellisesta teknologiasta, joka lupasi väärennetysti tuottoja perustuen tekaistuun “volatiliteettiohjelmistoon”, joka seurasi kryptopörssien markkinoita ja käytti uusien sijoittajien rahaa vanhempien maksamiseen. Hänet syytettiin myös sähköpostihuijauksesta, luvattoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamisesta, salaliitosta sähköpostihuijauksen toteuttamiseksi, hyödykkeen hintamanipulaatiosta ja kansainvälisestä rahanpesusta. Jos hänet todetaan syylliseksi, Kumbhani voi saada 70 vuoden vankeusrangaistuksen.

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissio (SEC), joka haastoi Kumbhanin syytteeseen syyskuussa 2021, totesi viime vuonna, että hän “on todennäköisesti muuttanut Intiasta tuntemattomaan osoitteeseen ulkomaassa”.

Syyskuussa 2022 Glenn Arcaro, BitConnect-kryptovaluutta-sijoitusalustan johtava pohjoisamerikkalainen edustaja, tuomittiin 38 kuukauden vankeusrangaistukseen Ponzi-huijauksen johtamisesta, joka huijasi vähintään 4 150 henkilöä 95 maasta. Hän suostui myös luopumaan 24 miljosta dollarista, joista kaikki käytetään “korvaukseen sijoittajille tai valtiolle takavarikoitavaksi”.

Oikeusministeriön (DOJ) mukaan Arcaro siirsi Bitconnect-huijauksesta saadut tuotot offshore-tilille, muutti osan tuotoista arvometallivarastoon ja hankki ulkomaisia passeja pyrkimyksenään välttää liittovaltion ja osavaltioiden tuloverojen maksamista Bitconnect-tuloistaan sekä suojata omaisuuttaan Internal Revenue Service (IRS) -viraston perinnältä. Arcaro tuomittiin liittovaltion oikeudessa San Diegossa, jossa hän tunnusti syyllisyytensä syyskuussa 2021. Hän myönsi petollisesti markkinoineensa BitConnectin omistusoikeudellista kolikkoa ja kryptopörssiä tuottoisana sijoituksena.

Tammikuussa 2023 Yhdysvaltain eteläisen Kalifornian piirikortistuksen tuomioistuin määräsi, että BitConnectin uhrit saavat osuutensa 17 miljoonan dollarin korvauksesta. Tämän mukaan noin 800 huijausuhriä 40 maasta saa pienen osuuden korvauksesta.

Kryptopörssi FTX:n Romahdus

Marraskuussa 2022 FTX kaatui asiakassatamien huonon hallinnan, likviditeetin puutteen ja suurten nostojen vuoksi. Pörssiltä puuttui asianmukainen johto, hallinto ja organisaatiorakenne, samoin kuin kirjanpito- ja talousvalvonta. Aluksi vaikuttanut pelkältä kirjanpitovirheeltä paljastui kuitenkin merkittävä petos, jonka seurauksena asiakkaat menettivät miljardeja dollareita.

Vuonna 2019 perustettu yritys oli arvoltaan 32 miljardia dollaria tammikuussa 2022. Sen perustaja, Sam Bankman-Fried (SBF), pidätettiin joulukuussa 2022. Hänet nostettiin syytteeseen Yhdysvaltain piirikortistuksessa kahdeksasta rikossyytteestä, mukaan lukien sähköpostihuijaus, arvopaperihuijaus, rahanpesu ja kampanjarahoituksen rikkomukset. SBF on kieltänyt syyllisyyden, ja hänen oikeudenkäyntinsä on suunniteltu alkavaksi 3. lokakuuta. Jos hänet todetaan syylliseksi, SBF voi saada 115–155 vuoden vankeusrangaistuksen.

Samaan aikaan Ryan Salame, FTX:n johtava johtaja, joka näyttelee keskeistä roolia pörssin poliittisessa varainkeruussa, voi menettää yli 1,5 miljardia dollaria tunnustettuaan syyllisyytensä liittovaltion rikossyytteisiin, jotka liittyvät alustaansa. Salame on viimeisin SBF:n läheisten neuvonantajien piirin johtajista, joka on myöntänyt rikollisen toiminnan, kun Nishad Singh, Caroline Ellison ja Gary Wang ovat jo tunnustaneet petossyytteet ja suostuneet yhteistyöhön SBF:tä vastaan.

Tapaus on edelleen käynnissä eikä ole vielä saavuttanut päätöstään, ja ottaen huomioon, kuinka kauan muilla on kestänyt saavuttaa lopputuloksensa, kestää vuosia ennen kuin FTX:n kriisin päätekijät saadaan oikeuden eteen.

Siinä se, nämä olivat joitakin suurimmista rikoksista kryptoteollisuudessa ja niiden aiheuttamista vankeustuomioista viimeisen vuosikymmenen aikana.

Klikkaa tästä oppiaksesi 5 pahimmasta rug pull -huijauksesta kryptossa.