Kaikkien aikojen 10 suurinta kryptovikaa

Kaikkien aikojen 10 suurimman kryptovian ymmärtäminen on älykäs tapa saada parempi käsitys digitaalisten omaisuuserien markkinoiden kyvyistä ja kehityksestä. Viimeiset 15 vuotta ovat olleet jännittäviä, kun kryptoteollisuus on kasvanut yhdestä kolikosta tuhansiin projekteihin. Jokainen uusi lohkoketjualusta lisää näiden kehittyneiden digitaalisten omaisuuserien mahdollisuuksia. Näin ollen ne ovat ratkaisevia kryptovaluuttojen laajamittaiselle omaksumiselle.

Tietysti tämä kehitys ei tullut ilman kasvukipuja. On ollut monia kryptovikoja, jotka johtivat suurempiin kehityksiin ja parempaan turvallisuuteen. Näin ollen näitä epäonnistumisia voidaan pitää välttämättöminä pahoina, koska ne paransivat markkinoiden menettelytapoja kokonaisuudessaan. Tässä ovat kaikkien aikojen 10 suurinta kryptovikaa (ei erityisessä järjestyksessä).

1. FTX-pörssin epäonnistuminen

FTX-pörssin romahdus aiheutti aaltoja markkinoilla ja johti lukuisten muiden huippualustojen epäonnistumiseen. Tämä valtava epäonnistuminen voidaan selittää useilla tekijöillä. Oikeusdokumenttien mukaan pörssillä ei ollut riskienhallintastrategiaa.

Tämä riskienhallinnan puute johti siihen, että pörssi sijoitti asiakkaiden varoja uudelleen muihin alustoihin. Kun nämä alustat alkoivat epäonnistua, pörssin johtajat tajusivat nopeasti kohtaavansa suuren taloudellisen romahduksen. Miljardeja asiakkaiden varoja katosi yksinkertaisesti huonojen sijoitusten ja muiden kyseenalaisten kulutustapojen vuoksi.

Syytteet

Yhdysvaltain syyttäjät puuttuivat kuvaan ja syyttivät pörssin toimitusjohtajaa, Sam Bankman-Friediä, lukuisista romahdukseen liittyvistä syytteistä. Oikeustiedostuksissa paljastui, että pörssillä oli vähäiset talousasiakirjat. Lisäksi ilmeni, että ryhmä oli siirtänyt miljardeja pörssin varannoista hedge-rahastoonsa, joka kärsi suuria tappioita.

Tilannetta pahensi se, että pörssin johtajat olivat lahjoittaneet miljoonia hallituksen virkamiehille useissa maissa. Raportit osoittivat, että ryhmä lahjoitti 8 miljoonaa dollaria pelkkiä liittovaltion kampanjoita varten. Lisäksi 13 miljoonaa dollaria meni kampanjoihin molemmilla puolilla. Uutinen johti lukuisten poliitikkojen kritiikkiin.

FTX:n romahduksesta on kulunut lähes vuosi, ja vaikutukset tuntuvat edelleen markkinoilla. Sulkeminen jätti merkittävän tahroksen alalle, ja tuhannet menettivät rahoituksensa katastrofissa. Lisäksi on vielä nähtävissä, millaisia sääntelyvaikutuksia tämä romahdus aiheuttaa. Kuitenkin monet uskovat, että se johtaa lisääntyneeseen tarkasteluun keskitettyjä pörssejä (CEX) kohtaan maailmanlaajuisesti.

2. LUNA-stabiilikolikon romahdus

LUNA lanseerattiin vuonna 2018 lupaavana uudenaikaisena stabiilikolikkona. Do Kwon ja Daniel Shin esittelivät projektia. He näkivät stabiilikolikot päävaluuttana merkittävälle verkkokauppaprojektille, joka tukisi web3-kehitystä Aasiassa.

Viemäri 2022 toukokuussa Terra-ekosysteemi romahti useiden ongelmien vuoksi, jotka korostivat algoritmisia stabiilikolikoita ylläpitämisen vaikeuksia. TerraUSD-stabiilikolikko oli suosittu projekti, joka käytti LUNAA reservivaluuttanaan. Järjestelmä suunniteltiin automaattisesti säätämään varantojaan vakauden varmistamiseksi markkinoiden volatiliteetin aikana.

Huippuvaiheessa TerraUSD:lla oli 18 miljardia dollaria markkina-arvoa, ja sitä pidettiin yhtenä lupaavimmista projekteista stabiilikolikkosektorilla. Kaikki tämä muuttui muutamassa tunnissa ja johti yhdeksi vaikuttavimmista kryptovikoista ikinä. Romahdus laski LUNAn hinnan noin 80 dollarista sentteihin alle 28 tunnissa.

Paljastukset

Huomionarvoista on, että samana vuonna, kun projekti esiteltiin, Cyrus Younessi, MakerDAO:n riskienhallinnan johtaja, teki julkisen lausunnon väittäen, että se ei ollut toteuttamiskelpoinen. Hänen varoituksiaan ei kuitenkaan kuultu, ja projekti toimi kaksi vuotta ennen kuin se romahti kauhean.

Toukokuussa 2022 TerraUST alkoi osoittaa epävakautta. Ongelmat alkoivat, kun token laski 0,98 dollariin useiden suurten myyntien vuoksi. Nämä toimet saivat jotkut kyseenalaistamaan projektin sosiaalisessa mediassa. Silloin Do Kwon vitsaili jopa, että tokenin voisi irrottaa.

Muutama päivä myöhemmin token ei onnistunut palauttamaan menettämäänsä arvoa. Samaan aikaan tuli julkiseksi tieto, että Do Kwon oli ollut monien muiden epäonnistuneiden stabiilikolikoiden, kuten Basis Cashin, arkkitehti. Tämä uutinen lähetti projektin pyörähdykseen, josta se ei ole vielä toipunut.

3. Kiina kieltää pörssit

Vuonna 2017 Kiina teki kauhean päätöksen kieltää kryptopörssit maansa alueelta. Tämä toimenpide aiheutti markkinoilla paniikin, koska tuolloin Kiina oli suurin kryptovaluuttojen ja louhinnan tukija. Paikallisten pörssien kieltäminen tapahtui massiivisen nousun aikana, joka auttoi nostamaan kryptojen omaksumista uusiin korkeuksiin.

ERC-20-tokenien äkillinen esittely johti ICO (Initial Coin Offering) -buumiin. Tämä buumi jätti kiinalaiset viranomaiset hämmentyneiksi. He eivät tienneet, miten käsitellä uutta teknologiaa. Tunnetessaan uudet valuutat uhkana, he pyrkivät tekemään kansalaisille huomattavasti vaikeammaksi pääsy näihin digitaalisiin omaisuuksiin.

Tämän toimenpiteen erikoisuus oli, että Kiina oli maailman johtava Bitcoinin louhija. Lisäksi Kiinan hallitus on pitkään ollut mukana kryptomarkkinoilla. Tämä osallistuminen tuli ilmi viime vuonna, kun Kiinan keskuspankki (PBoC) aloitti CBDC:n (keskuspankin hajautetun valuutan) testaamisen ja lanseeraamisen.

Kiina menetti epäilemättä miljardeja kryptopääomaa, kun suurin osa alustoista ja kauppiaista jätti maan etsiessään ystävällisempiä kohteita. Hongkong, Japani ja Etelä-Korea kokivat välittömiä kasvunpaikkoja lohkoketjumarkkinoillaan Kiinan hallituksen virheen suoran seurauksena.

4. Three Arrows Capital (3AC)

Three Arrows Capital (3AC) aiheutti hälinää, kun se ilmoitti ajautuneensa likvidaatioon. Tämä valtava kryptosijoitusrahasto oli markkinoiden suurin epäonnistumisen hetkenä. Epäonnistuminen johtui useista tekijöistä, mukaan lukien kryptohintojen tasainen lasku karhumarkkinassa.

Three Arrows Capital oli yksi alan tunnetuimmista hedge-rahastoista. Se toimi vuodesta 2012. Tämä Singaporessa sijaitseva projekti nähtiin monien mielestä markkinoiden lippulaivarahastona. Rahaston perustajat, Kyle Davies ja Su Zhu, olivat erittäin arvostettuja alalla kokemuksensa ja saavutustensa vuoksi.

3AC:n epäonnistuminen tuli julkiseksi tiedoksi kesäkuussa 2022, kun hedge-rahasto ei pystynyt täyttämään 350 miljoonan dollarin lainavelkaansa Voyagerille. Tämä epäonnistuminen laukaisi hälytyssignaalit markkinoilla, mikä johti marginaalikutsuihin muihin lainoihin. Rahasto ei pystynyt täyttämään näitä kutsuja ja romahti, jättäen monille käyttäjille tappioita.

Kun savu hälveni, paljastui, että hedge-rahasto velkaantui yli 3,5 miljardiin dollariin. Näitä velvoitteita ei täytetty, mikä johti katastrofaaliseen rahaston romahdukseen. Lisäksi vaikutusketju aiheutti peräkkäisiä epäonnistumisia.

5. Celsius Lending

Kesäkuussa 2022 Celsius Lending järkytti markkinoita sulkemalla toimintansa. Tuolloin se oli yksi suurimmista toiminnassa olevista DeFi P2P-lainaprotokollista. Verkko mahdollisti käyttäjien lainata digitaalisia omaisuuksiaan muille suurten lainapoolien kautta. Talletuksistaan käyttäjät saivat korkomaksuja.

Celsius tuli markkinoille vuonna 2018 ja sitä mainostettiin parempana tapana käyttäjille saada rahoitusta ja varmistaa passiivinen tulo. Tämä kehittynyt DeFi-protokolla lainasi yli 8 miljardia dollaria käyttäjille ja näytti yli 12 miljardia dollaria varoja ennen romahdustaan. Nämä tiedot auttoivat rakentamaan luottamusta alustaan sen toiminnan aikana.

Celsius epäonnistui, kun se päätti ottaa käyttäjiensä varat ja sijoittaa ne uudelleen muihin tuottoa tuottaviin DeFi-vaihtoehtoihin. Tämä toimenpide näytti paperilla järkevältä, sillä se vaikutti matalan riskin tavalta parantaa asiakkaiden varojen tuottoa. Kuitenkin päätös johti käyttäjille massiivisiin menetyksiin ja koko alustan romahtamiseen.

Lopulta paljastui, että huono riskienhallintamalli ja puutteellinen kirjanpito olivat pääsyylliset. Celsiusin liiketoimintamalli näki alhaisen vähittäislainojen ja talletusten suhteen, vain 10 %. Lisäksi yrityksellä oli miljardi dollaria vakuuttomia lainoja, kun se pysäytti kaikki nostot.

6. Ethereum DAO -hakkerointi

Ethereum DAO -hakkerointi on edelleen yksi eniten julkisuutta saanut epäonnistuminen kryptohistoriassa. Kesäkuussa 2016 Ethereum esitteli DAO:n (hajautetut autonomiset organisaatiot) konseptin. DAO:n tavoitteena on poistaa henkilöstö ja luoda täysin hajautettu tapa projektin hallinnointiin.

DAO:ssa käyttäjät panostavat tokeneitaan saadakseen äänioikeuden ja ehdotusvaltuudet. Tämä menetelmä varmistaa, että yhteisö johtaa projektia ja edistää verkon yhtenäisyyttä. Lisäksi se lisää läpinäkyvyyttä ja tekee projekteista demokraattisempia. Kuitenkin kaikki nämä edut eivät tulleet ilman alkuvaiheen kasvukipuja.

Ensimmäinen DAO epäonnistui dramaattisesti, kun hakkeri onnistui huijaamaan protokollaa luomalla kaksoissopimuksen omalla talletusosoitteellaan. Tämän toimenpiteen jälkeen hakkeri alkoi siirtää 3,6 miljoonaa dollaria Ethereumia omaan lompakkoonsa. Tämä liike herätti hälytyssignaalin Ethereum-yhteisössä, joka yritti nopeasti estää hakkeria nostamasta varoja.

Lopulta tämä epäonnistuminen paheni, kun Ethereum-tiimi päätti palauttaa lohkoketjunsa ennen hakkerointia. He loivat sitten uuden ETH-version, joka säilytti alkuperäisen nimen, ja vanha Ethereum-omaisuus muuttui Ethereum Classiciksi. Tämän toimenpiteen seuraukset tuntuvat edelleen, sillä lohkoketjun kääntäminen taaksepäin on yksi alan suurimmista kielletyistä.

7. Twitter-hakkerointi

Vuonna 2020 Twitter-käyttäjät raportoivat nähneensä kyseenalaisia lahjoituspyyntöjä merkittäviltä käyttäjiltä. Pyyntö pyysi seuraajia lähettämään rahoitusta. Yhdessä tapauksessa Bill Gatesin tili julkaisi: “Kaikki pyytävät minua antamaan takaisin. Lähetät 1 000 $, minä lähetän sinulle takaisin 2 000 $.” Nämä pyynnöt kumottiin nopeasti, mutta ennen kuin ne hylättiin ihmiset olivat lähettäneet miljoonia bitcoineja.

Myöhempi tarkastelu osoitti, että koordinoitu hyökkäys alkoi, kun hyökkääjät onnistuivat saamaan pääsyn Twitterin God-mode-ominaisuuteen. Tämä pääsy oli seurausta kuukausien phishing-hyökkäyksistä, joilla kerättiin tarvittavat tiedot korkeimman tason pääsyn saamiseksi.

Hakkerointi nousi kansalliseksi uutiseksi, ja senaatin kauppakomitean puheenjohtaja otti jopa yhteyttä yritykseen estääkseen tulevat ongelmat. Heinäkuussa 2020 kolme henkilöä syytettiin huijauksesta. Nämä syytteet korostivat lohkoketjujen forensisten yritysten ja viranomaisten kasvavia kykyjä paljastaa Bitcoin-lompakon omistajien henkilöllisyydet.

8. Silk Road

Silk Road on yksi suurimmista kryptovioista monista syistä. Yksi syy on, että Silk Road jätti huonon maineen, joka edelleen vaikuttaa siihen, että kryptovaluuttoja käytetään rikoksiin. Silk Road oli verkkokauppa, joka tarjosi sensuroimattomia tuotteita. Näin ollen siitä tuli nopeasti turvapaikka laittomille toiminnoille.

Viranomaiset pidättivät Silk Roadin perustajan rohkeassa ryöstössä vuonna 2013. Oikeudessa paljastui, että Robert Ulbricht mahdollisti 1,2 miljardia dollaria myyntiä Silk Roadilla. Nämä myynnit tuottivat hänelle yli 80 miljoonaa dollaria voittoa. Kuitenkin hän todennäköisesti ei koskaan käytä näitä varoja, sillä Ulbricht tuomittiin elinkautiseen vankilatuomioon ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen vapautumiseen.

9. Mt.Gox

Mikään kryptovikojen lista ei ole täydellinen ilman Mt.Gox-pörssin mainintaa. Tämä valtava hakkerointi tapahtui vuosikymmen sitten, ja se on edelleen saanut monet markkinoilla menettämään varoja. Mt.Gox sulki ovensa helmikuussa 2014 massiivisten hakkerointien jälkeen.

Silloin Mt.Gox vastasi 70 % kaikista Bitcoin-transaktioista. Tämä tekee siitä merkittävän epäonnistumisen, paitsi massiivisten tappioiden lisäksi, myös sen, kuinka kauan hakkerointi jatkui ennen kuin se huomattiin. Viikkojen aikana hakkerit varastivat 850 000 Bitcoinia, mikä johti kahden vuoden kryptotalveen. Valitettavasti suurin osa kauppiaista ei ole koskaan saanut korvausta näistä menetyksistä tähän päivään asti.

10. Ronin Network -hakkerointi

Ethereumin sivuketju, Ronin Network, menetti 620 miljoonaa dollaria maaliskuussa 2022 sen jälkeen, kun hakkeri hankki viisi validointiavainta työntekijöiden phishing-hyökkäyksistä. Hakkeri hyväksyi sitten kaksi massiivista nostoa, 173 6000 ETH ja 25,5 miljoonaa USDC:ta. Tähän päivään asti hakkerointi on yksi historian suurimmista DeFi-epäonnistumisista ja selkeä esimerkki siitä, kuinka tehokkaiksi phishing-hyökkäykset ovat kehittyneet.

Kryptoviat ovat kasvukipuja

Teknologian parantaminen on mahdotonta ilman epäonnistumisia. Normaalitilanteissa nämä epäonnistumiset voivat johtaa tuotteen käyttöönoton viivästyksiin tai muihin hankaluuksiin. Kuitenkin kryptovaluuttojen kanssa ne voivat aiheuttaa massiivisia menetyksiä. Näiden ongelmien välttämiseksi varmista, että hyödynnät ei-huoltovaihtoehtoja ja pysyt luotettavilla alustoilla.

Voit oppia lisää jännittävistä lohkoketjuprojekteista täältä.