Missä maailmassa Ruja Ignatova on?

Ruja Ignatova, joka tunnetaan myös nimellä CryptoQueen ja OneCoin Ltd:n perustajana, on Yhdysvaltain viranomaisten etsittävänä petoksesta ja salaliitosta. Monimiljardisen petossalaliiton takana oleva aivotyö on edelleen vapaalla sen jälkeen, kun hän katosi lokakuussa 2017. Ignatova nähtiin viimeksi nousemassa kaupalliselle lennolle Sofiasta, Bulgariasta, Ateenaan, Kreikkaan.

Kaksi vuotta myöhemmin, lokakuussa 2019, Pennsylvanian liittovaltion suuri valamiehistö nosti syytteen Ignatovaa vastaan seitsemästä sähköpostihuijauksen rikoksesta ja viidestä rahanpesusta. Jos hänet todetaan syylliseksi, hän voi saada enintään 20 vuoden vankeusrangaistuksen.

Vuoden 2022 helmikuussa Deadline raportoi, että Ruja Ignatovan ja OneCoinin tarinaa sovitetaan televisioon.

Suuri huijaus

Ruja Ignatova, tai tohtori Ruja, oli merkittävä hahmo kasvavassa kryptovaluuttamarkkinassa. Itseään kutsuva kryptokuningatar on kuitenkin nyt lainvalvonnan etsittävänä hänen osallisuudestaan OneCoin-huijaukseen. Hän perusti oman yrityksensä, OneCoinin, vuonna 2014 veljensä Konstantin Ignatovin kanssa, ja sitä mainostettiin tuottoisana kilpailijana johtavalle kryptovaluutalle, Bitcoinille.

Uskotaan, että hän on petkinyt ihmisiä miljardeilla dollareilla OneCoinin perustajana, mikä oli pyramidihuijaus, joka lupasi sijoittajille tuottoa heidän kryptovaluuttasijoituksistaan. Hän onnistui vakuuttamaan satojatuhansia sijoittajia liittymään hänen yritykseensä esittelemällä sen laillisena liiketoimintana.

Oikeusasiakirjojen mukaan hän kuvaili OneCoin-sijoittajia “tyhmiksi” ja kertoi heille, että yritys käytti heidän rahansa tutkimukseen ja kehitykseen. Kuitenkin kävi ilmi, että OneCoin oli itse asiassa huijaus. Todisteet paljastavat, että Ignatova otti satoja miljoonia dollareita sijoittajilta ympäri maailmaa ilman, että hän tarjosi mitään todellista tuotetta tai palvelua vastineeksi.

Mutta vuoteen 2016 mennessä kävi selväksi, että projekti oli pelkkä harhautus, kun sijoittajat eivät voineet myydä OneCoiniaan saadakseen alkuperäiset sijoituksensa takaisin, oikeusasiakirjojen mukaan.

Samaan vuoteen, kesäkuussa 2016, hän esiintyi lavalla innostuneelle yleisölle Lontoon Wembley Arenassa. “Kahden vuoden kuluttua kukaan ei enää puhu Bitcoinista”, Ignatova sanoi, kun sijoittajat taputtivat.

Yli vuosi myöhemmin Ignatova pakeni ja on onnistunut pysymään piilossa vuodesta 2017 lähtien, jolloin hän katosi Bulgariasta käyttäen väärennettyä passia. Uskotaan, että hän saattaa piileskellä Euroopan eri osissa tai ystävien ja yhteistyökumppaneiden luona ympäri maailmaa.

Lokakuussa 2017 hän katosi äkillisesti ilman jälkiä. Hänen veljensä katosi myös pian hänen katoamisensa jälkeen, mutta hän ilmestyi jälleen vuonna 2019, vain tullakseen viranomaisten pidättämäksi hänen osallisuudestaan petossalaliittoon.

Pääsy FBI:n eniten etsittyjen listalle

Yhdysvaltain liittovaltion rikostutkintavirasto (FBI) aloitti ensimmäisen kerran tutkimaan Ignatovan yritystä OneCoinia vuonna 2018 sen jälkeen, kun he epäilivät laittomia käytäntöjä. Yhdysvaltain hallitus on väittänyt, että tutkijat uskovat Ignatovan ja hänen yhteistyökumppaneidensa petkoneen yli 4 miljardia dollaria sijoittajilta yli 100 maassa.

IRS etsii aktiivisesti häntä ja muita väitettyjä rikoskumppaneita erityisen agentin avulla, jonka FBI on määrännyt hänen tapaustaan varten. Ignatova on tällä hetkellä yksi FBI:n eniten etsityistä pakanoista. 30. kesäkuuta 2022 hänet lisättiin heidän eniten etsittyjen rikollisten listaansa roolistaan tässä virtuaalisessa käänteessä vanhaan huijaukseen, joka kohdistuu niihin, jotka toivovat rikastuvansa nopeasti kryptovaluuttasijoitusten avulla.

Ignatovan perustamaa huijausta, johon sisältyi arvopaperihuijaus yhteistoiminnan ja petoksen kautta, on verrattu muiden pahamaineisten rikollisten, kuten epäiltyjen kartellijohtajien ja pakenevien terroristien ja tappajien, toimintaan.

Ignatova on ainoa nainen nykyisellä kymmenen eniten etsityn pakanoiden listalla, jakaen sen maailman pahamaineisimpien rikollisten, terroristien, epäiltyjen murhaajien ja syytettyjen jengijohtajien kanssa. FBI:n listalla, joka on ollut olemassa yli 70 vuotta, on ollut yhteensä 529 pakanaa, ja hän on vain yksi 11:stä naisesta, joka on koskaan ilmestynyt siihen.

FBI:n Kymmenen eniten etsityn lista on lista kymmenestä eniten etsitystä pakaneesta, jotka ovat paenneet monia väitettyjä tekijöitä. Vuonna 1950 luotu lista julkaistaan FBI:n toimistoissa kaikissa 56 kenttätoimistossa sekä sen pääkonttorissa J. Edgar Hoover -rakennuksessa Washingtonissa, DC, sekä sen verkkosivuilla ja muissa maissa Interpolin kautta.

Lista koostetaan FBI:n päämajan rikostutkintalaitoksen (CID) toimesta, joka tekee yhteistyötä FBI:n kenttäosastojen kanssa ehdokkaiden lähettämiseksi listalle. Ehdokkaiden on oltava etsittäviä väkivaltarikoksista, kuten murhasta tai raiskauksesta, ja heidän on muodostettava vaara yhteiskunnalle, jos heitä ei pidätetä. Listaan sisältyvät myös henkilöt, joita etsitään ihmiskaupan, kyberrikosten ja muiden liittovaltion lainvalvontatarpeiden vuoksi.

Listan tavoitteena on herättää kansallinen ja kansainvälinen huomio näihin vaarallisiin rikollisiin ja toivottavasti edistää heidän kiinniottamistaan. Joka vuosi FBI tekee yhteistyötä paikallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa ympäri maata lisätäkseen uusia nimiä listalle.

Virasto on laittanut Ignatovan kasvot verkkosivulleen osana “Eniten etsitty” -listaa, mutta toistaiseksi viranomaisille on osoittautunut mahdottomaksi jäljittää hänen olinpaikkansa tai pidättää hänet. Huomionarvoista on, että yksi henkilö voi kadota nykymaailman verkottuneessa ympäristössä, jossa on lukuisia valvontakameroita kaikkialla.

Kumppani tunnustaa syyllisyytensä

Vaikka Ruja Ignatova on onnistunut välttämään pidätyksen ja pysyy edelleen vapaana, jotkut hänen kumppaneistaan on jo pidätetty.

Hänen veljensä, Konstantin Ignatova, joka otti OneCoinin johdon, pidätti FBI vuonna 2019 sähköpostihuijauksesta. Konstantin on saanut yhdeksän vuoden vankeustuomion osuudestaan huijaukseen. Sillä välin Ignatovan poikaystävät, Mark Scott ja Gilbert Armenta, ovat tehneet yhteistyötä FBI:n kanssa saadakseen lievitystä.

FBI:n mukaan hän sai tietää, että hänen yritystään tutkittiin sen jälkeen, kun hän salakuunteli New Yorkissa sijaitsevan amerikkalaisen poikaystävänsä asunnon ja sai selville, että hän teki yhteistyötä liittovaltion tutkinnan kanssa OneCoinin toiminnasta. Tässä löydetyt asiakirjat kuului Ignatovalle ja vahvistivat viranomaisten tapauksen häntä vastaan.

Vain viime kuussa Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti, että Ignatovan yhteistyökumppani ja OneCoinin toinen perustaja Karl Sebastian Greenwood on tunnustanut syyllisyytensä liittovaltion sähköpostihuijauksen ja rahanpesun syytteisiin, jotka liittyvät monimiljardiseen huijaukseen.

OneCoinin perustajana ja johtajana Karl Sebastian Greenwood oli yhden historian suurimpien kansainvälisten petosskenaarioiden takana, sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams tuolloin lausunnossaan. Hän lisäsi, että Greenwood yhdessä hänen rikoskumppaneidensa, mukaan lukien pakeneva Ruja Ignatova, huijasi tietämättömiä uhreja miljardien dollareiden arvosta väittämällä, että OneCoin olisi “Bitcoinin tappaja”, vaikka ne kolikot olivatkin täysin “arvottomia”.

Greenwood pidätti hänä heinäkuussa 2018 Thaimaassa ja hänet luovutettiin Yhdysvaltoihin muutaman kuukauden kuluttua lokakuussa.

FBI:n mukaan Greenwood oli “maailmanlaajuinen pääjakelija” petolliselle kryptovaluutalle ja johti monitasoista markkinointiverkostoa, joka markkinoi ja myi sen. Williams sanoi, että Greenwoodin lausunnot oli suunniteltu saamaan ihmiset ympäri maailmaa luopumaan rahoistaan, jotta hän voisi täyttää omat taskunsa sadoilla miljoonilla dollareilla. Hän viittasi myös sähköposteihin Greenwoodin ja muiden OneCoin-toimijoiden välillä, joissa kerrottiin heidän “poistumisstrategiastaan” huijauksesta.

Vuoden 2014 sähköpostissa Greenwoodille Ignatova sanoi, että heidän tulisi “ottaa rahat ja juosta ja syyttää jotakuta muuta tästä”.

Jopa työskennellessä OneCoin-konseptin parissa Greenwood ja Ignatova viittasivat siihen sähköposteissa “roskakolikoina”. Liittovaltion viranomaiset sanoivat oikeusasiakirjoissa, että Greenwood kuvaili heidän sijoittajiaan “idiootteina” ja “hulluna” sähköpostissa Ignatovan veljelle.

7. joulukuuta 2022 asiakirjat avattiin New Yorkin eteläisen piirin oikeudessa Williamsin pyynnöstä.

“Tämä OneCoinin perustajan syyllisyysmyöntö lähettää vahvan viestin, että tulemme vastaan kaikille, jotka pyrkivät hyödyntämään kryptovaluuttaekosysteemiä petoksella, riippumatta siitä, kuinka suuria tai kehittyneitä he ovat”, Williams sanoi.

Aika loppuu

Kun Ruja Ignatovan kumppanit on pidätetty, ei kestä kauaa, ennen kuin hänkin saadaan kiinni. Hänen uskotaan piileskelevän Bulgariassa, ja bulgarialainen hallitus on antanut hänelle pidätysmääräyksen. Interpol on myös antanut hänelle Red Notice -ilmoituksen, joka on korkein varoitustaso kansainväliselle pakolaiselle.

Viranomaiset haluavat innokkaasti saattaa Ignatovan oikeuden eteen ja tarjoavat palkkioita tiedoista, jotka johtavat hänen pidätykseensä, ja FBI tarjoaa jopa 100 000 dollaria.

Kaiken nykyisen teknologian ja verkottuneisuuden olemassa ollessa maailmassa vaikuttaisi lähes mahdottomalta, että joku vain katoaisi. Kuitenkin se tapahtuu useammin kuin voisi kuvitella. Vaikka se voi olla vaikeaa, jos henkilö on kekseliäs ja hänellä on vähän sidoksia vanhaan elämäänsä, se on mahdollista. Ja Ignatova on juuri sellainen, sillä hänellä oli “valtava määrä käteistä” mukaansa, kun hän pakeni, kertoo Michael Driscoll, FBI:n New Yorkin apulaisjohtaja.

Kun niin korkean profiilin omaava Ignatova katoaa, on monia teorioita siitä, mitä hänelle tapahtui, mutta kukaan ei tiedä varmuudella.

On mahdollista, että Ignatova piileskelee jossain, ehkä yrittäen paeta lakia. Jos hän piileskelee, on todennäköistä, että hän on ryhtynyt toimenpiteisiin välttääkseen havaitsemisen, kuten käyttämällä vääriä henkilöllisyyksiä ja pysymällä verkosta poissa.

FBI:n verkkosivustolla saatavilla olevan tiedon mukaan uskotaan, että Ignatova matkustaa aseistettujen vartijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, ja hän saattaa olla käynyt plastiikkakirurgiassa tai muuten muokannut ulkonäköään.

Toinen mahdollisuus on, että Ignatova on kuollut. Tämä on myöntävästi synkempi teoria, mutta siihen on joitakin todisteita. Ensinnäkin Ignatovalla on läheiset yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen, eikä ole harvinaista, että hänen asemassaan olevat ihmiset kohtaavat väkivaltaisen lopun. Lisäksi hänen katoamisensa osui samaan aikaan, kun OneCoinista tehtiin suuri varojen nostaminen, mikä voisi viitata siihen, että hän tapettiin hänen rahojensa takia.

Tietenkin on myös mahdollista, että Ignatova on elossa ja kunnossa, eikä hän vain halua tulla löydetyksi. Hän saattaa nauttia laittomasti ansaitsemistaan varoista syrjäisessä paikassa tai työskennellä toisen suunnitelman parissa. Vain aika näyttää.

Kuten yllä totesimme, Ignatova on myös FBI:n 10 eniten etsityn listalla, ja kun arvioitu 93 % kaikista listalla olevista henkilöistä on saatu kiinni, tämä jättää hyvin pienen mahdollisuuden, että hän pysyy vapaana pitkään. Joten, jos hän on yhä elossa, on vain ajan kysymys, ennen kuin hänet pidätetään.