5 “Pahimmat” Rug-Pull -huijauksia kryptossa

Kryptovaluuttojen jatkuvan suosion kasvun myötä on tullut lisää uusia sijoittajia, jotka haluavat päästä mukaan markkinoille. Samalla on ilmestynyt lukuisia huijauksia ja rug-pull -huijauksia alalla.

Vuoden 2022 raportin mukaan lohkoketjujen riskienvalvontayritykseltä Solidus Labs, yli 117 000 huijaustokenia otettiin käyttöön vuoden joulukuuhun asti, mikä on 41 % enemmän kuin vuonna 2021. Tosiasia on, että 15 uutta huijaustokenia havaitaan joka tunti, ja lähes 2 miljoonaa sijoittajaa on menettänyt varoja rug-pull -huijauksiin.

Mitä ovat rug-pullit?

Rug-pullit ovat eräänlainen kryptohuijaus, jossa projektin tiimi tai perustaja hylkää projektin ja katoaa äkillisesti ottaen kaikki sijoitetut varat mukaansa jättäen sijoittajat pulaan. Tämä tapahtuu usein ilman tai vain vähäisellä varoituksella. Usein näin tapahtuu sen jälkeen, kun projekti on kerännyt paljon rahaa.

Rug-pullit ovat valitettavasti aivan liian yleisiä kryptomaailmassa. Niiden havaitseminen ajoissa voi olla erittäin vaikeaa. Siksi on tärkeää tehdä taustatutkimus ennen sijoittamista mihinkään projektiin ja olla varuillaan mahdollisten varoitusmerkkien suhteen.

Jos epäilet, että rug-pull on käynnissä, paras toiminta on poistua mahdollisimman nopeasti ja rajoittaa tappiot. Tutkimusta tehdessäsi älä myöskään luota vaikuttajien suosituksiin.

Äskettäin Coffeezilla (tunnetaan myös nimellä Stephen Findeisen), YouTubessa toimiva kryptohuijausten tutkija, julkaisi Twitterissä, että hän huijasi Bellator MMA -ottelijan Dillon Danisin mainostamaan väärennettyä NFT-projektin linkkiä, joka ohjasi fanit verkkosivulle, jossa kerrottiin hänen kaikista aiemmista “huijauksistaan”.

Twitter-viestissään Coffeezilla paljasti, että hän ja hänen tiiminsä maksoivat Danisille 1 000 $, jotta hän julkaisi projektista ilman, että hän ilmoitti sen olevan mainos – vaatimus, jonka Securities and Exchange Commission (SEC) on asettanut. Hänen postauksensa muodostaa sanan “scam” viimeisten neljän sanan ensimmäisistä kirjaimista.

Coffeezillan tiimi antoi Danisille linkin, jonka avulla käyttäjät voisivat luoda uuden kryptoprojektin. Sen sijaan linkki ohjasi heidät verkkosivulle, jossa luki “Oletko joutunut Dillon Danisin huijauksen uhriksi?” ja esitettiin Dillonin aikaisemmat kryptoprojektit, joita hän oli mainostanut rahaa vastaan. Sivustolla oli myös kaavioita, jotka näyttivät, kuinka monen Danisin tukeman projektin arvo romahti pian sen jälkeen, kun hän twiittasi niistä.

Tämä osoittaa, että et pidä sokeasti luottaa vaikuttajien mainostamiin kryptoprojekteihin, sillä heitä maksetaan usein niiden edistämisestä, eikä heidän julkaisunsa ole aina tarkkoja tai puolueettomia. On tärkeää tehdä oma tutkimus ennen minkä tahansa kryptovaluutan ostamista eikä luottaa vaikuttajien mielipiteisiin.

Pahimmat rug-pullit

Katsotaanpa nyt joitakin pahimpia rug-pull -huijauksia, joita esiintyy kaikilla kryptosektorin alueilla.

1. OneCoin

Suurin kryptovaluutan Ponzi-huijaus OneCoin keräsi 4 miljardia dollaria ja huijasi ihmisiä miljardeilla dollareilla lupaamalla sijoittajille tuottoja heidän kryptosijoituksistaan ja esittelemällä yrityksen laillisena liiketoimintana.

OneCoinin bulgarialainen perustaja Ruja Ignatova katosi lokakuussa 2017 ilman jälkiä, ja Yhdysvaltain viranomaiset etsivät häntä petoksesta ja salaliitosta. Hän on tällä hetkellä ainoa nainen FBI:n Kymmenen eniten halutun listalla ja yksi 11:stä naisesta, jotka ovat koskaan olleet siellä. Jos hänet todetaan syylliseksi, hänelle voi langeta jopa kahdenkymmenen vuoden vankeusrangaistus.

Oikeusasiakirjojen mukaan hän huijasi tietämättömiä uhreja, joita hän kutsui “tyhmiksi”, miljardien dollarien arvosta väittäen, että OneCoin olisi “Bitcoinin tappaja”, vaikka yrityksen päätoiminta oli kurssimateriaalien myynti. Kolikkoa ei myöskään käyty aktiivisesti kaupankäynnissä, eikä sitä ollut lohkoketjua. Sen sijaan valuutta perustui SQL-palvelimeen.

Kun Ignatova katosi, hänen veljensä Konstantin Ignatov otti hallinnan, mutta hänet pidätettiin vuonna 2019 ja hän myönsi myöhemmin syyllistyneensä petokseen ja rahanpesuun.

2. Thodex

Vuonna 2017 perustettu Thodex oli turkkilainen kryptopörssi, joka katosi huhtikuussa 2021 sijoittajien yli 2 miljardia dollarin varojen kanssa. Tuolloin pörssin perustaja ja toimitusjohtaja Faruk Fatih Özer väitti, että kaupankäynti täytyi lopettaa kyberhyökkäysten vuoksi ja että sijoittajien rahat olivat turvassa, ennen kuin hän katosi.

Vuonna 2021 Turkki avasi tutkinnan Özeria vastaan epäiltynä petoksesta ja rikollisjärjestön perustamisesta, pidätti kymmeniä Thodexin työntekijöitä ja takavarikoi yrityksen tietokoneet. Interpol julkaisi myös punaisen ilmoituksen, mikä tarkoittaa, että kaikkia maailman poliisivoimia pyydettiin paikantamaan ja pidättämään hänet.

Syyskuussa 2022 Özer pidätettiin Albanian kaupungissa Vlorë. Lohkoketjuanalytiikkayrityksen Chainanalysis mukaan noin 90 % vuoden 2021 rug-pull -huijauksiin menetyksistä johtui juuri tästä yhdestä petollisesta keskitetystä pörssistä.

Paikallisten raporttien mukaan valtion syyttäjät hakevat vankeusrangaistusta, joka on 40 564 vuotta kaikilta osapuolilta, mukaan lukien Özer, sillä yli 2 000 henkilöä on sisällytetty syytökseen kantajina.

3. AnubisDAO

Tämä dogecoin-projekti keräsi 60 miljoonaa dollaria ETH:na (13 597 ETH) sijoittajilta vastineeksi natiiveista ANKH-tokeneista. Jo alle 24 tunnin kuluttua projektista rahoitus ja sijoitusvarat siirrettiin toiseen osoitteeseen, eikä niitä koskaan saatu takaisin.

Kun kaupankäyntiin ei enää ollut likviditeettiä, rug-pull laski ANKH-tokenin hinnan nollaan.

AnubisDAO väitti olevansa OlympusDAO:n haarautuma, hajautettu varantavaluutta, jonka takana ovat joukkovelkakirjamyynti ja likviditeetin tarjoajat. Julkaisunsa aikaan tiimi aloitti Discord-palvelimella ja nykyään inaktiivisella Twitter-tilillä, mutta ilman verkkosivustoa tai white paperia, ja sen kehittäjät käyttivät pseudonyymejä.

“AnubisDAO:n tulisi toimia varoitustarina sijoittajille, jotka arvioivat samankaltaisia mahdollisuuksia. Tärkein opetus on välttää uusia tokeneita, jotka eivät ole läpäisseet kooditarkastusta,” Chainalysis totesi vuoden 2021 kryptorikosraportissaan.

4. Squid Game (SQUID) Token

Yksi pahimmista kryptoruudun rug-pull -huijauksista oli Squid Game (SQUID) -Web3-projekti, jonka lanseerasi vaikuttaja Binance SmartChainissa vuonna 2021 ja jota hypättiin massiivisella lehdistötiedotteella. Solidus Labsin mukaan 12 % kaikista BNB Chain -tokeneista on huijauksia.

Hyödyntäen samannimisen Netflix (NFLX ) -sarjan suosiota, Squid Game -token keräsi 3,3 miljoonaa dollaria sijoittajilta. Kehittäjät sen jälkeen tyhjensivät SQUID:n likviditeettipoolit ja pakenivat käyttäjien varat.

Raportissaan Solidus Labs totesi, että Squid Game -token oli kuuluisin esimerkki honeypot-hyökkäyksestä, jossa sen käyttöönotto-sopimuksessa kutsuttiin ulkoista sopimusta, mikä sai sen näyttämään monille käyttäjille nopeasti kasvavalta meemikolikolta.

Projektilla oli verkkosivusto, mutta se oli täynnä kielioppivirheitä ja anti-dump -mekanismi. Yksi Twitch-striimaaja nappasi rug-pull -tapahtuman suorana lähetyksenä, jossa kolikon markkina-arvo laski $2,2 biljoonasta lähes nollaan hetkessä. Kirjoitushetkellä SQUID käy käynnissä hintaan $0,0096, mikä on yli 96 % alhaisempi kuin sen kaikkien aikojen huippu.

5. Mutant Ape Planet (MAP) NFTs

Mutant Ape Planet (MAP) -NFT-kokoelman kehittäjä, joka on kopio suosituista Mutant Ape Yacht Club (MAYC) -NFT-kokoelmista, teki rug-pull -huijauksella 2,9 miljoonaa dollaria. Hänet pidätettiin äskettäin ja syytettiin petoksesta.

Aurelien Michel, 24‑vuotias ranskalainen kansalainen, joka asuu Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, otettiin kiinni saapumisen jälkeen John F. Kennedyn lentokentälle New Yorkissa. Valituksen mukaan Michel ja muut nimetön syytetyt markkinoivat NFT-projektiaan potentiaalisille ostajille lupaamalla, että ostokset sisältäisivät etuja kuten “palkinnot, arvonnat, eksklusiivinen pääsy muihin kryptovaluuttoihin ja yhteisölompakon tuki, jonka varoja käytetään NFT:iden markkinointiin.” Kehittäjät tekivät myös epämääräisiä lupauksia “metaversumin maasta”, mutta mikään näistä lupauksista ei toteutunut.

Kun kaikki NFT:t oli myyty, syytetyt väittävät siirtäneensä varat toisiin Michelin hallinnoimiin lompakoihin, ja Michel myönsi rug-pull -huijauksen yhteisön Discord-kanavalla pseudonyymin “James” alla.

Lohkoketjutiedot viittaavat siihen, että Michel on paennut miljoonia dollareita useista muista samankaltaisista huijauksista, kuten Fashion Ape NFT ja Crazy Camels, väitetyn merkittävän lohkoketjuanalyytikon ZachXBT:n mukaan.

Loppusanat

Kuten näimme, kryptorug-pull -huijaukset ovat yksi pahimmista tavoista menettää rahaa kryptossa. Rug-pull -huijauksissa kehittäjät markkinoivat projektejaan laillisina ja keräävät varoja, mutta sen sijaan että he käyttäisivät niitä projektin hyödyksi, he pitävät rahat itsellään ja pakenivat.

Valitettavasti näille sijoittajille, jotka ovat antaneet hypeen vaikuttaa ja menettäneet rahansa rug-pull -huijauksen seurauksena, ei ole lähes lainkaan keinoa hakea korvausta.

Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota kaikkiin uutisiin uudesta kryptoprojektista ja aina tehdä perusteellinen taustatutkimus kaikista kiinnostavista projekteista. Varmista, että luet projektin white paperin ja tutkit tiimin jäsenet varmistaaksesi heidän luotettavuutensa.

Etsi myös projekteja, joita tukevat tunnetut organisaatiot tai henkilöt kryptomaailmassa. Näiden projektien hylkääminen on epätodennäköisempaa, koska tiimillä tai perustajilla on enemmän menetettävää.