Tuomio Ilmoitettu Silk Roadilta vuonna 2012 varastettujen 50 676 BTC:n takavarikoinnista

Vaikka tapaus ulottuu vuoteen 2012, näemme yhä yksilöiden tuomittavan ja omaisuuden takavarikoitavan, mikä liittyy Silk Roadiin kohdistuviin syytteisiin. Viimeisin esimerkki tästä juuri ilmoitettiin Yhdysvaltain oikeusministeriön (USDOJ) toimesta.

Takavarikoinnin tiedot

Vaikka tämä viimeisin takavarikointi tapahtui teknisesti marraskuussa 2021, siihen liittyvät syytteet ja syytetty James Zhong on vasta nyt ratkaistu. Mielenkiintoista on, että kyseinen takavarikointi ei johtunut Silk Roadin toiminnasta, vaan tapahtui, kun yksilön uskottiin varastaneen markkinalta.

Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams toteaa, “James Zhong teki langattoman petoksen yli vuosikymmen sitten, kun hän varasti noin 50 000 Bitcoinia Silk Roadilta. Lähes kymmenen vuoden ajan tämän valtavan kadonneen Bitcoin-massan sijainti oli noussut yli 3,3 miljardin dollarin mysteeriksi.”

Digitaalisten omaisuuserien jatkuvan arvonlaskun vuoksi takavarikoitu BTC – jonka USDOJ ilmoitti arvostetun 3,36 miljardiin dollariin marraskuussa 2021 – on nyt arvoltaan noin 1,04 miljardia dollaria. Digitaalisten omaisuuserien lisäksi myös seuraavat esineet takavarikoitiin.

• erilaisia metalleja
• $661,900 USD

Vastaaja (Zhong) tunnusti syyllisyytensä edellä mainittuun varkauteen ja langattomaan petokseen 4. marraskuuta 2022.

Mikä oli Silk Road?

Vuonna 2012 digitaaliset omaisuuserät olivat vielä alkutaipaleella. Tarjolla ei ollut tuhansia omaisuuksia, ja vain muutama tunnettu pörssi oli olemassa. Se oli myös aika, jolloin digitaaliset omaisuuserät yhdistettiin usein rikolliseen toimintaan – maine, jonka ala on vuosien varrella pyrkinyt hylkäämään. Suuri osa tästä maineesta syntyi laittomien markkinapaikkojen, kuten ‘Silk Roadin’, seurauksena, sillä BTC oli suosittu maksutapa.
Koska se oli yhteydessä dark webiin ja hyväksyi BTC:n maksuvälineenä palveluista ja myytävistä tuotteista, Silk Road on sittemmin tullut pahamaineiseksi digitaalisten omaisuuserien alalla.

Kehittynyt suunnitelma

Tapahtumat, jotka johtivat tähän BTC:n takavarikointiin, olivat James Zhongin huolellisesti suunnittelema juoni. Yhdysvaltain oikeusministeriö (USDOJ) selitti tarkasti, miten hän onnistui varastamaan Silk Roadilta.
“Syyskuussa 2012 ZHONG toteutti suunnitelman huijata Silk Roadia sen rahasta ja omaisuudesta seuraavasti: (a) luomalla noin yhdeksän Silk Road -tiliä (”Petostilit”) tavalla, joka piilotti hänen henkilöllisyytensä; (b) käynnistämällä yli 140 tapahtumaa nopeassa peräkkäisyydessä saadakseen Silk Roadin nostojärjestelmän vapauttamaan noin 50 000 Bitcoinia sen Bitcoin-pohjaisesta maksujärjestelmästä ZHONGin tileille; ja (c) siirtämällä nämä Bitcoinit useisiin erillisiin osoitteisiin, jotka myös kuuluivat ZHONGin hallintaan, kaikki toimenpiteet toteutettiin havaitsemisen estämiseksi, hänen henkilöllisyytensä ja omistuksensa piilottamiseksi sekä Bitcoinin alkuperän hämärtämiseksi.”

Intensiivinen keskittyminen

Tämän viimeisimmän uutisen myötä korostuu entisestään Yhdysvaltain oikeusministeriön (USDOJ) jatkuva ja intensiivinen keskittyminen digitaalisiin omaisuuseriin. Vaikka tapahtuma on tapahtunut vuosikymmen sitten, sen väsymätön pyrkimys saada kiinni varastettu BTC on vihdoin tuottanut tuloksen.

Julkaisussaan USDOJ ilmoitti, että aika ei estä sitä tekemästä työtään, ja totesi, “Kiitos huipputason kryptovaluuttojen jäljityksen ja perinteisen poliisityön, lainvalvonta löysi ja palautti tämän vaikuttavan rikosvoittojen varaston. Tämä tapaus osoittaa, että emme lopeta rahan seuraamista, riippumatta siitä, kuinka taitavasti se on piilotettu, jopa popcorn-rasian pohjassa olevaan piirilevyyn.”