Más empresas revelan pérdidas mientras las autoridades concluyen redadas en la investigación relacionada con el colapso de Terra

Los fiscales de Corea del Sur detuvieron a tres personas el 11 de agosto por vínculos con un esquema ilegal de criptomonedas. Los arrestos ocurrieron cinco semanas después de que Han Dong-hoon, el Ministro de Justicia, se reuniera con funcionarios de EE. UU. para explorar esfuerzos de colaboración en la lucha contra los delitos financieros, particularmente donde están involucradas las criptomonedas.

El Ministro de Justicia coreano sostuvo conversaciones con el jefe del Equipo de Fraude de Valores y Mercancías y el co‑jefe del Equipo de Valores y Mercancías en Nueva York. Ambas partes definieron su alcance, mientras la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) investigaba si el UST se había promocionado de manera engañosa como más estable de lo que era. Los fiscales surcoreanos acordaron investigar si hubo manipulación del mercado, evasión fiscal y fraude.

Actualizaciones sobre las investigaciones de Terra

Dos semanas después de la visita del Ministro de Justicia a EE. UU., las autoridades de Corea del Sur realizaron una serie de redadas en más de una docena de lugares del país en relación con el colapso del ecosistema de Terra. El medio local Yonhap News Agency informó el 20 de julio que investigadores de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl allanaron varias empresas locales que tenían vínculos con Terraform Labs y exchanges de criptomonedas. Bithumb, Coinone y Upbit son algunos de los que recibieron una visita.

Los oficiales requirieron registros de transacciones relacionadas con Terra para descubrir los eventos que llevaron al colapso de los activos TerraUSD y LUNA. También, según se informa, allanaron la residencia del cofundador Daniel Shin y las empresas con las que ha estado estrechamente vinculado en el pasado. El informe también detalló que los investigadores permanecieron en algunos lugares durante una semana.

Newsis, otro medio, publicó una historia el 28 de julio detallando que los investigadores llevaron a cabo las redadas de manera exhaustiva.

“Se tardó mucho en extraer la [información relevante] confiscada [material] y comprobar su [relevancia] como evidencia [de irregularidades]”, dijo una fuente anónima de la oficina del fiscal.

Ha habido afirmaciones de que algunos individuos dentro de Terraform sabían que una caída catastrófica era un resultado probable o conspiraron para provocarla. En cualquier caso, el colapso destruyó tanto carteras minoristas como institucionales.

Los primeros inversores de Terra están entre las mayores víctimas

Los efectos en cadena siguen sintiéndose en las empresas que habían inyectado indirectamente un capital masivo en Terraform Labs y los activos de Terra. El gestor de fondos de cobertura Three Arrows Capital se vio obligado a declararse en bancarrota tras informes de insolvencia. Las firmas de préstamo y corretaje también han soportado la carga, con Celsius y Voyager buscando protección por bancarrota.

En las últimas semanas, más empresas que respaldaron a Terra y sus proyectos han publicado informes que destacan la magnitud de las pérdidas registradas en sus balances.

El CEO de Hashed revela que su firma perdió más de 3.500 millones de dólares por el colapso de Luna

En una entrevista reciente con Bloomberg, el director ejecutivo de Hashed, Simon Seojoon Kim, reveló que su firma de capital de riesgo sufrió un gran golpe. Hay discrepancias en la cantidad real de tokens que la empresa de blockchain con sede en Seúl poseía en el momento de la implosión, pero todas las cuentas coinciden en al menos 30 millones de tokens LUNA. Esto equivaldría a 3.600 millones de dólares cuando el precio del token alcanzó su pico alrededor de 120 $ en abril.

Kim dijo a Bloomberg el 2 de agosto que compró 30 millones de tokens LUNA como inversor temprano, y la firma mantuvo la mayor parte hasta el final. Los datos en cadena capturados por CoinDesk muestran que el fondo de riesgo coreano había apostado no menos de 49,90 millones de dólares en LUNA a través de los mainnets Columbus 3, 4 y 5. A pesar de las pérdidas significativas que registró su firma, el director de Hashed sigue optimista respecto a la industria de las criptomonedas.

“No existe una cartera que garantice el éxito [en este sector], y hacemos nuestras inversiones teniendo eso en cuenta; creemos en el crecimiento de la comunidad y eso nunca ha cambiado,” comentó.

También describió planes para crear un tercer fondo de capital de riesgo a mediados de 2023, añadiendo que invertirá en proyectos GameFi. Sin embargo, su reputación no es sólida respecto a su fe en las inversiones GameFi. El jefe de Hashed ha sido acusado de promocionar el token LUNA y vender una parte de sus participaciones antes del colapso, lo que genera dudas sobre su integridad. Kim respondió a estos informes afirmando que su firma no ofrece recomendaciones de comercio y que mantuvo el 99 % de su inversión en LUNA durante todo el colapso, vendiendo solo sus recompensas de staking.

Uprise perdió el 99 % de los fondos custodiados de usuarios en apuestas cortas

La startup coreana Uprise, respaldada por Kakao, fue otro inversor fuertemente golpeado, perdiendo el 99 % de los fondos custodiados de los usuarios. Según informó el medio local Seoul Economic Daily, la startup de criptomonedas quedó atrapada en el caos del colapso de precios, ‘engañada’ por estrategias de trading automatizado impulsadas por IA. Uprise utilizó un robo‑advisor, una tecnología que abrió posiciones de venta corta usando fondos de los clientes.

Aunque la caída de LUNA estableció un camino seguro hacia cero, el token experimentó impulsos temporales. Estos breves aumentos, como el que llevó a LUNA de 0,68 $ a 7,88 $ en solo cuatro horas el 11 de mayo (par LUNA/BUSD), evidenciaron la tormenta volátil que devoró los 20,4 millones de dólares (26,7 mil millones de won) en fondos de clientes.

Internamente, Uprise perdió hasta 2,9 millones de dólares (3,9 mil millones de won) de sus fondos. Un representante confirmó a la publicación local que “se ha producido daño a los activos de los clientes debido a una volatilidad inesperadamente alta en el mercado.” No obstante, la empresa dijo que explorará diversas opciones para compensar a los clientes afectados. La firma cuenta con el respaldo de grandes fondos de capital de riesgo en Corea, incluidos KB Investments y Kakao Ventures. Su base de clientes incluye a un gran número de individuos adinerados y entidades institucionales.

Sin embargo, existe una zona gris alrededor de Uprise, ya que no es un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) licenciado en Corea del Sur, una situación problemática dado que la certificación es requerida para los negocios de custodia de activos virtuales. Uprise no cumplió con este requisito establecido por la Ley de Información Financiera Específica a finales del año pasado. La empresa declaró que no recoge won ni invierte directamente en activos digitales y solo se dedica a los futuros.