El uplisting de Exodus en NYSE cancelado por la SEC en el último momento – Lo que debes saber

La popular billetera de criptomonedas Exodus no será listada en NYSE American según lo planeado.

Para ofrecer algo de contexto sobre los eventos que condujeron a este día, revisemos lo ocurrido a principios de esta semana. Exodus Movement (OTCQX: EXOD), el desarrollador de software detrás de la billetera Exodus, anunció que su acción había sido aprobada para cotizar en la Bolsa NYSE American, que se centra en acciones de pequeña capitalización, bajo el ticker “EXOD.” Este uplisting desde la negociación over-the-counter (OTC) estaba programado para el 9 de mayo.

La compañía dijo en ese momento:

“El uplisting a NYSE American marca un hito significativo en nuestro camino que permitirá a Exodus crear mayor valor a largo plazo para nuestros accionistas al incrementar nuestra presencia dentro de la comunidad inversora y, a su vez, aumentar la liquidez.”

En una publicación en X (antes Twitter), la plataforma de software cripto auto‑custodial compartió su entusiasmo por ser listada en la NYSE, señalando que “la falta de liquidez en los mercados OTC” ha afectado el precio de la acción de Exodus a pesar de su sólida posición financiera.

“Hora de subir de nivel,” decía la publicación. “La cotización en NYSE brinda un mercado más eficiente con una descubrimiento de precios más equitativo, beneficiando a nuestros inversores y al crecimiento a largo plazo de Exodus.”

Sin embargo, el plan de la compañía para ampliar el reconocimiento de Exodus ha sido frustrado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).

En su comunicado de prensa, Exodus señaló que ha sido informado por la NYSE, propiedad de ICE y anteriormente conocida como la Bolsa Americana (AMEX), de que la cotización ha sido retrasada. NYSE American reveló además que se debe a que el regulador de valores aún está revisando la declaración de registro de la compañía.

El cofundador y CEO de Exodus, JP Richardson, dijo que la compañía estaba “sorprendida y confundida por esta decisión de último minuto.” En su comunicado oficial, la empresa señaló que previamente había sido informada por NYSE American de que sus acciones de clase A, valor nominal $0.000001, ya habían sido aprobadas para cotizar. Pero por ahora, la acción Clase A seguirá negociándose en OTCQX.

Sin embargo, Exodus sigue “esperanzado de que la SEC cumpla su compromiso de tratarnos como la ley lo indica” y espera una “resolución rápida en este asunto.”

Exodus declaró que una vez que la agencia complete su revisión de la declaración de registro, podría “reconsiderar la cotización en una bolsa de valores nacional en una fecha futura.”

Exodus se convirtió por primera vez en una empresa cotizada durante el mercado alcista de 2021 cuando listó su acción con el corredor‑distribuidor tZero. En el pico del anterior ciclo alcista, en abril de 2021, Exodus recaudó 60 millones de dólares en cuestión de cinco días después de recibir la aprobación para la tercera oferta de tokens bajo la Regulación A.

Durante la venta de su acción ordinaria a $27.43 por unidad, que fue aprobada por la SEC, más de 4 000 personas se comprometieron. La gran mayoría de ellos (92 %) eran inversores no acreditados. Exodus solo aceptó BTC, ETH y USDC a cambio de sus acciones ordinarias.

Además de ser la primera en lanzar la ‘primera oferta de acciones ordinarias Reg A+ con compras exclusivamente en cripto’, la acción ordinaria de Exodus también está tokenizada en la cadena de bloques Algorand, lo que la convierte en la única empresa pública en EE. UU que cuenta con eso.

Tokenizar la acción EXOD es “fenomenal desde el punto de vista de la usabilidad,” dijo Richardson en una entrevista con un medio de comunicación. No solo facilita y acelera a los inversores la negociación de la acción, sino que los pagos de dividendos incluso pueden realizarse en stablecoin sobre la cadena de bloques, añadió.

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Crypto y Exodus ganan tracción 

Fundada en 2015, Exodus es una billetera de software multi‑activo disponible en escritorio, móvil y navegadores. La misión de la empresa es “ayudar al mundo a salir del sistema financiero tradicional.” Para garantizar privacidad, seguridad y control total sobre los fondos, la billetera ofrece funcionalidad auto‑custodial que se cifra localmente en los propios dispositivos de los usuarios.

En Google Play, la popular aplicación de billetera cripto ha superado el millón de descargas y tiene una valoración de 4.5. Mientras tanto, en la App Store, cuenta con una valoración de 4.6 estrellas y ocupa el puesto 68 en la categoría Finanzas.

La billetera permite a sus usuarios enviar y recibir cripto a través de más de 50 redes y gestionar Bitcoin, Ethereum, Solana, NFT y tokens personalizados. La aplicación también ofrece alertas de precios, gráficos de precios en tiempo real y más funciones.

La extensión para Chrome de la billetera Web3 de Exodus cuenta con 100 000 usuarios que pueden comprar cripto con tarjeta de crédito/débito, cuenta bancaria, Apple Pay o Google Pay, intercambiar cripto, retirar fondos a una cuenta bancaria, hacer staking para obtener ingresos pasivos y explorar DeFi y NFT.

Con el mercado cripto de nuevo en acción, la billetera ha ganado mucha tracción y reporta un fuerte impulso. En sus resultados no auditados del primer trimestre de 2024, la compañía informó ingresos récord de $29.1 million, up 118% from Q1 last year, and a net income of $54.8 mln.

Durante este trimestre, la billetera procesó $1.35 bln en volumen, up 102% from 1Q23. Monthly funded users surpassed 1 million, while monthly active users were just over 1.69 million, both up more than 30% from Q1 2023. It further reported digital assets (BTC and ETH) and cash at $206.9 million.

A finales de febrero, la compañía también anunció sus resultados fiscales de 2023: $2.66 billion en volumen de intercambio y $138.3 million en cripto y efectivo.

Richardson, durante ese tiempo, dijo:

“La demanda de criptomonedas sigue creciendo a un ritmo acelerado, como lo indica la apreciación de Bitcoin en el Q1 y el aumento de usuarios en nuestra plataforma.”

Añadió:

“Creemos que nuestra innovación tecnológica, junto con nuestro sólido perfil financiero, nos posiciona fuertemente para una gran cantidad de oportunidades futuras.”

A pesar de sus sólidos números y posición financiera y de años trabajando con la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la cotización, las acciones de Exodus han sido retrasadas para cotizar en NYSE America debido al enfoque poco amistoso de la SEC hacia las criptomonedas.

¿La SEC empeñada en destruir las criptomonedas?

El desarrollo relacionado con la cotización de Exodus (EXOD) ocurre mientras los reguladores estadounidenses aprietan el lazo alrededor de las empresas cripto. A medida que los reguladores intensifican las acciones de cumplimiento contra los proyectos y desarrolladores, la represión se dirige a los proveedores de billeteras de criptomonedas auto‑custodiales por facilitar actividades ilícitas como el lavado de dinero.

Como resultado, recientemente, Wasabi Wallet de zkSNACKs y Phoenix Wallet de ACINQ anunciaron que dejarían de ofrecer sus servicios a clientes estadounidenses. Ambos proveedores de billeteras expresaron su preocupación por que el gobierno clasifique a los proveedores de billeteras auto‑custodiales como negocios de servicios monetarios legítimos después de que los reguladores tomaran medidas contra el creador de MetaMask, Consensys, y el mezclador cripto Samourai Wallet.

ACINQ, en una publicación en X, dijo:

“Los recientes anuncios de las autoridades estadounidenses generan dudas sobre si los proveedores de billeteras auto‑custodiales, los proveedores de servicios Lightning o incluso los nodos Lightning podrían considerarse Negocios de Servicios Monetarios y ser regulados como tales.”

El mes pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU, junto con otras agencias, presentó cargos por lavado de dinero contra los cofundadores de Samourai Wallet, el CEO Keonne Rodriguez y el CTO William Hill, quienes han sido arrestados. El DOJ también acusó a los desarrolladores de Tornado Cash por motivos similares, acusándolos de lavar más de $1 bln en ganancias delictivas.

En medio de esto, el FBI advirtió a los estadounidenses que no utilicen proveedores de servicios de transmisión de dinero no registrados a menos que estén registrados como Negocios de Servicios Monetarios (MSB). El FBI dijo que quienes usen esas plataformas “pueden enfrentar interrupciones financieras durante acciones de cumplimiento de la ley, especialmente si su criptomoneda está mezclada con fondos obtenidos por medios ilegales.”

La SEC también ha enviado un aviso Wells a Consensys, acusándola de actuar como un corredor‑distribuidor sin licencia y advirtiéndola sobre posibles acciones de cumplimiento relacionadas con sus productos MetaMask Swaps y MetaMask Staking.

En respuesta, Consensys ha presentado una demanda contra la agencia por exceder su autoridad e intentar “apoderarse del futuro de las criptomonedas”.

La demanda también discute el intento de la SEC de regular ETH como un valor a pesar de que el activo cripto “no posee ninguno de los atributos de un valor”. El regulador ya ha dicho al mundo que “ETH no es un valor, y no está dentro de la jurisdicción estatutaria de la SEC”.

Consensys, según su demanda, busca aclarar que ETH es una mercancía y que MetaMask no es un corredor, y obtener una orden judicial para dejar a los desarrolladores en paz.

El cofundador de Ethereum y CEO y fundador de Consensys, Joe Lubin, dijo que su resistencia al regulador “tiene la intención de preservar el acceso para los miles de desarrolladores, participantes del mercado e instituciones que tienen un interés en” Ethereum.

Hablando recientemente en una cumbre cripto en Londres, Lubin calificó las acciones de cumplimiento “estratégicas” de la SEC como un intento de crear FUD, “paralizar” y obligar a la empresa a trasladarse al extranjero en lugar de optar por “un discurso abierto y una normativa clara”.

Respecto al Aviso Wells contra MetaMask y Uniswap, JPMorgan señaló en un informe que esto “deja claro que las plataformas descentralizadas no están exentas del objetivo de la SEC de supervisar eventualmente la mayor parte de la industria cripto”.

Pero eso no es todo; la SEC incluso ha emitido un Aviso Wells a la plataforma de comercio minorista Robinhood (HOOD), que es una advertencia preliminar sobre una posible acción de cumplimiento por permitir el comercio de trece tokens además de BTC y ETH.

“Creemos firmemente que los activos listados en nuestra plataforma no son valores, y esperamos colaborar con la SEC para dejar claro cuán débil sería cualquier caso contra Robinhood Crypto.”

– Dan Gallagher, ex comisionado de la SEC y director legal de Robinhood

El año pasado, Robinhood eliminó Solana (SOL), Polygon (MATIC) y Cardano (ADA) de su plataforma, una medida que se produjo apenas días después de la represión de la SEC contra los mayores exchanges de la industria.

Dado que la empresa altamente regulada aplica los “mismos estándares legales y de cumplimiento” al cripto que a su corretaje y ya ha sido “muy conservadora” en los servicios ofrecidos, el CFO Jason Warnick dijo:

“Es decepcionante ver más regulación mediante la aplicación de la ley.”

Mientras enfrenta el escrutinio de la SEC, la compañía reportó un aumento del 224 % en su volumen de comercio cripto en el 1Q24, que fue de $36 billion. Los ingresos relacionados con cripto aumentaron un 232 % respecto al año anterior, alcanzando $126 mln, y los ingresos totales basados en transacciones fueron de $329 million. Al 31 de marzo, Robinhood tenía $26.2 billion en custodia de usuario a usuario.

En una publicación en X el martes, Vlad Tenev, CEO de Robinhood, señaló:

“Si es necesario, utilizaremos nuestros recursos para impugnar este asunto en los tribunales.”

Mientras esto ocurría, esta semana la Cámara de Representantes de EE. UU votó a favor de una resolución que rechaza la guía contable de cripto de la SEC que disuade a los bancos de atender a clientes cripto. Sin embargo, el presidente Joe Biden prometió vetar el esfuerzo si llegara a su escritorio, ya que la norma se estableció debido a “riesgos tecnológicos, legales y regulatorios que han causado pérdidas sustanciales a los consumidores.”

¿Qué le espera a Exodus?

Como hemos visto, el gobierno de EE. UU tiene una agenda clara contra la industria cripto. Además de todos los nombres mencionados anteriormente, las agencias regulatorias también han perseguido a Ripple y a varios exchanges cripto importantes, incluidos Binance, Coinbase, Kraken y KuCoin, por supuestamente violar las leyes de valores de EE. UU.

Muchas de estas compañías están contraatacando, con la demanda de la SEC contra Ripple ayudando a aclarar la naturaleza de los activos cripto como valores. Coinbase ha estado destinando muchos de sus recursos a luchar contra el caso en los tribunales, mientras que Kraken y Uniswap también han prometido contraatacar. En medio de esto, la Blockchain Association ha demandado a la SEC por su definición de “broker.”

Exodus parece ser el último objetivo de la SEC. Pero a pesar de la continua represión regulatoria, el CEO de Exodus en EE. UU es optimista sobre el futuro de las criptomonedas, especialmente el futuro de los activos digitales cotizados, y cree que, eventualmente, más acciones estarán impulsadas por la cadena de bloques.

Por ahora, Exodus, que ya está regulada como una empresa pública con sólidas obligaciones de reporte, continuará atendiendo a sus 4.5 million customers, “operate as a public company,” and work with the SEC on its NYSE listing. Still, Exodus is “considering all of our options,” with Richardson noting, “Nothing is off the table.”

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