Grandes estafas de Bitcoin que evitar en 2021

Este año trajo un crecimiento considerable a la comunidad cripto. En particular, Bitcoin (BTC ) recuperó gran parte de su valor perdido y está encaminado a nuevos máximos históricos. Junto con este valor añadido llega una serie de estafas de Bitcoin. Desafortunadamente, la naturaleza no regulada y privada del mercado lo hace ideal para los estafadores que buscan aprovecharse de los nuevos inversores.

Bitcoin tiene una tendencia a atraer mucha atención cuando entra en un mercado alcista. Esta atención ayuda a atraer nuevos usuarios al mercado. Los problemas surgen cuando los nuevos inversores carecen de experiencia para identificar las estafas comunes de Bitcoin, incluyendo ICO falsas, grupos de comercio sospechosos y exchanges fraudulentos. Los analistas coinciden en que solo la educación puede evitar que los usuarios caigan víctimas de estos esquemas en constante cambio.

Bitcoin es para siempre

La naturaleza inmutable e inalterable de Bitcoin significa que una vez que envías tu criptomoneda a otra persona, no hay reembolsos ni devoluciones. La naturaleza peer-to-peer de Bitcoin lo hace ideal para este tipo de transacciones. Sin embargo, los usuarios nuevos son más propensos a desconocer este hecho y tratar su cripto como si estuvieran gastando

Estafas de Bitcoin a través de Bitcoin News

moneda fiat en una tarjeta de crédito, u otro instrumento financiero que permite reembolsos.

2020 – Una mezcla de estafas de Bitcoin antiguas y nuevas

Este año ha visto una combinación de esquemas hasta ahora. Estas estafas van desde fraudes clásicos de la vieja escuela, hasta nuevas industrias plagadas de empresas falsas. Aquí están algunas de las estafas de Bitcoin más prevalentes que evitar en 2020.

Carta en cadena

Las cartas en cadena son una de las estafas más antiguas. En este escenario, alguien te enviará una carta aleatoria afirmando que recibirás una gran recompensa si reenvías el mensaje a otros. Por supuesto, necesitas aportar un poco de dinero para ser “elegible” para estas ganancias místicas. Recientemente, las cartas en cadena se han transformado de esquemas basados en Western Union y MoneyGram, a alternativas basadas en cripto.

Las cartas en cadena se dirigen principalmente a los mayores. A menudo prometen algún tipo de donación religiosa u otras bendiciones espirituales para motivar a las personas mayores a participar en la estafa. Lamentablemente, estas estafas pueden ser una de las primeras formas en que una persona mayor se encuentra con Bitcoin. Para evitar pérdidas, nunca envíes fondos a personas que no conozcas o a empresas que te parezcan sospechosas.

Hackeos de redes sociales

Este año se vio a hackers ejecutar un audaz hack de redes sociales. En el incidente, los hackers tomaron el control del backend de Twitter para acceder a múltiples cuentas de alto valor. Una vez que tuvieron acceso a estas cuentas, comenzaron a publicar que igualarían todas las donaciones realizadas vía Bitcoin.

Más tarde se reveló que empleados de Twitter habían sido hackeados. Esto dio a los hackers acceso a lo que los desarrolladores llamaron “Modo Dios”. Increíblemente, los hackers incluso accedieron a la cuenta del ex presidente Obama y a otros funcionarios gubernamentales. En total, se robaron $121,000 en Bitcoin.

Estafa de Bitcoin de Elon Musk Hack de Twitter 2020

Estafas de exchanges – Estafas de Bitcoin

Las estafas de exchanges son otro tipo de fraude que está ganando impulso en el mercado. Las estafas de exchanges son especialmente brutales porque tienden a acumular una gran cantidad de fondos antes de desaparecer con los inversores. Nunca deberías invertir en un exchange que no tenga un equipo reputado o historial comprobado. Además, debes ser consciente de que los exchanges no regulados presentan más riesgo.

Un ejemplo perfecto de un exchange falso que se llevó millones ocurrió en 2017. El exchange con sede en Corea del Sur, BitKRX, causó estragos entre los inversores locales. La firma atrajo a sus usuarios con falsas promesas de ganancias ridículas. Cada vez que un exchange entra al mercado con ROIs que no están alineados con los líderes de la industria, necesitas ser paciente. Deja que otros descubran por las malas si la plataforma es legítima. Después de que el exchange haya estado operativo al menos un año, puedes asumir que es legítimo, por ahora.

ICO falsas

En la misma línea de pensamiento, las ICO falsas son un problema real en el mercado. 2017 vio una explosión en estos lanzamientos de proyectos fraudulentos. Un informe situó la cantidad total de ICO falsas en el mercado durante 2017 en hasta un 80%. Aunque estos números son mucho menores hoy, todavía hay una gran cantidad de ICO falsas a nivel internacional.

En una estafa de ICO falsa, los estafadores usarán sitios web que presentan detalles falsos de la ICO para promocionar el proyecto a usuarios incautos. El sitio web suele prometer la luna y las estrellas a los nuevos usuarios que están desesperados por obtener ganancias. Estos sitios luego instruyen a los usuarios a depositar fondos en una billetera comprometida. Una vez que tu Bitcoin es enviado, se vuelve evidente que fuiste engañado.

Las ICO falsas son un gran problema porque ocurren con frecuencia y le cuestan a los inversores millones. Por ejemplo, Big Coin robó $6 millones a clientes a través de una de estas campañas encubiertas. La plataforma engañó a los usuarios para que invirtieran en la criptomoneda falsa al promocionar sus capacidades y progreso técnico hasta la fecha. Sin embargo, una vez que los fondos llegaron a la billetera de Big Coin, fueron redirigidos rápidamente a sus cuentas bancarias personales.

Rug pulls de DeFi

Recientemente, ha habido mucho hype alrededor del mercado DeFi. Estas plataformas introducen nuevos protocolos que permiten a los usuarios obtener ganancias cripto sin necesidad de comerciar sus monedas. DeFi busca reinventar los sistemas financieros tradicionales utilizando un enfoque descentralizado y la tecnología blockchain. La tecnología es emocionante porque permite a los usuarios ganar ganancias realizando tareas como prestar su cripto a otros usuarios.

No es sorprendente que todo este hype haya atraído a los tiburones. Ya ha habido una gran cantidad de rug pulls dentro de la industria. Un rug pull es cuando una empresa toma tu financiación prometiendo servicios o ganancias a cambio pero desaparece repentinamente antes de cumplir sus compromisos.

Hasta la fecha, ha habido numerosos DeFi rug pulls este año. Amplyfi.money hizo titulares en el sector después de recolectar 2,500 ETH de inversores y luego desaparecer mágicamente. Lamentablemente, no están solos, Burn Vault Finance ($BFV) hizo lo mismo. Este año ha visto más de 20 estafas de salida de DeFi de alto perfil.

El auge de DeFi crea el escenario perfecto para los estafadores que buscan alimentarse del FOMO creado por altas ganancias y nuevas tecnologías. Los nuevos inversores deben mantenerse extremadamente diligentes. Nunca inviertas en una plataforma DeFi hasta que hagas tu propia investigación (DYOR) y estés seguro de la longevidad del proyecto.

Esquemas de minería en la nube – Estafas de Bitcoin

Las estafas de minería en la nube son una de las formas más antiguas, pero más efectivas, de robar Bitcoin a nuevos usuarios. En una estafa clásica de minería en la nube, una empresa te pide que inviertas tu Bitcoin. A cambio, recibes una participación en la potencia de hash de la plataforma. Esta potencia de hash debería destinarse a minar Bitcoin con las ganancias divididas entre todos los miembros del pool.

Sin embargo, estos fondos solo pagan a los inversores anteriores. De esta manera, la plataforma parece legítima por un cierto período de tiempo. Para estimular más participación, estas plataformas prometen retornos increíbles y acuerdos como contratos de por vida. Una vez que la plataforma asegura suficientes ganancias, el sitio web de repente no está disponible en tu región. Una de las estafas de minería en la nube más publicitadas tuvo lugar en 2019.

En este incidente, tres hombres fueron arrestados por cometer $722 millones en fraude de criptomonedas a través de BitClub Network. Los documentos judiciales revelaron que el grupo solicitó dinero a inversores a cambio de participaciones en pools de minería de criptomonedas. Peor aún, también recompensaron a los inversores por reclutar nuevos inversores.

Robo de billetera hardware

Las estafas de billeteras hardware son una de las más tristes de escuchar porque significa que alguien hizo todo lo posible por asegurar su criptomoneda cuando sus ganancias fueron robadas. Las estafas de hardware pueden presentarse en un par de variedades diferentes. En un escenario, los estafadores venden billeteras hardware a usuarios con una frase semilla secreta oculta bajo una tarjeta raspada. Las instrucciones de la billetera piden a los usuarios que utilicen la clave semilla para la configuración.

Una vez que la billetera está configurada, los hackers pueden acceder a ella desde cualquier parte del mundo y drenar los fondos en segundos. Esta scam ha dejado a más de un inversor de Bitcoin sin sus satoshis ganados con esfuerzo. También existen estafas de billeteras hardware en las que la billetera proviene de una empresa no reconocida. Estas billeteras envían tus fondos a otra billetera después del depósito.

Estafa de billetera hardware

La mejor manera de evitar esta estafa es comprar billeteras solo de proveedores reputados. Nunca deberías comprar una billetera hardware usada o incluso una de otra fuente como eBay. Si te tomas en serio asegurar tu criptomoneda, probablemente no deberías buscar tus protecciones en un mercado de segunda mano.

Rigs de minería falsos – Estafas de Bitcoin

Otra estafa que parece estar ganando impulso en el sector son los proveedores de rigs de minería falsos. Cada vez que el valor de Bitcoin sube, estos estafadores lanzan al mercado nuevos y emocionantes rigs de minería que prometen retornos imposibles. En algunos casos, te enviarán hardware que no funciona o que rinde muy por debajo de lo esperado.

Estos hackeos han expandido sus esfuerzos recientemente. Hay casos en los que comprometieron una cuenta reputada en mercados como Alibaba y comenzaron a vender sus productos defectuosos. La mayoría de los usuarios revisarán entonces el historial estelar del vendedor y asumirán que no hay forma de que una empresa arriesgue su reputación por tratos sospechosos de Bitcoin. Sin embargo, luego se revela que la firma perdió el control de su mercado.

La forma más fácil de evitar esta estafa es comprar rigs de minería directamente del fabricante. Además, nunca deberías pagar por ningún producto en eBay, Amazon (AMZN ), Alibaba u otros mercados en línea con Bitcoin hasta que la plataforma acepte la criptomoneda directamente.

Grandes estafas de Bitcoin que evitar  – Saber es la mitad de la batalla

Ahora que tienes una mejor comprensión de las estafas de Bitcoin más comunes que encontrarás en 2020, estás listo para mantener tu cripto segura. Nunca bajes la guardia y siempre mantén un protocolo de seguridad sólido. Si haces estas cosas, seguramente verás tus satoshis acumulados envejecer con seguridad en tu billetera. Seguro de ver tus satoshis acumulados envejecer con seguridad en tu billetera.