Börsen-Updates – Binance, Coinbase, Zipmex, Gemini und mehr

Der Kryptospotmarkt hat Renditen für Händler erzielt, die den hellen Start dieser Woche genutzt haben, der die Preise über alle Bereiche hinweg in über einem Monat in unerforschte Gefilde katapultiert hat. Der jüngste Preisanstieg hat Bitcoin über 18.230 $ getrieben und das BTC/USD‑Paar zu einem fünften aufeinanderfolgenden positiven Tagesabschluss geführt. Diese Gewinnserie ist Teil einer leicht getrübten Reihe grüner Kerzen seit Jahresbeginn, die nur durch Verluste gegen Ende letzter Woche getrübt wurde. Abgesehen von der Marktaktivität bleibt die breitere Branche in Not, kämpft gegen anhaltende Gegenwinde, die gleichzeitig Händler stark belastet haben.

Bei den neuesten Entwicklungen hat die FTX-Börse ihre Namensrechte an der 21.000-Plätze‑Heimarena des NBA-Teams Miami Heat verloren, wie ein Bundesgericht entschied. Die im März 2021 vereinbarte Vereinbarung wurde in einem Urteil am Mittwoch, das zum 31. Dezember wirksam wird, auf Antrag der amtierenden FTX‑Geschäftsführer und des Miami‑Dade County beendet, das nun neue Sponsoren suchen kann. Hier sind weitere Schlagzeilen zu der angeschlagenen Börse, zum Fortschritt der Klage und zu anderen relevanten institutionellen Updates dieser Woche.

Binance.US schließt Kauf des Kreditgebers Voyager Digital ab

Der insolvente Krypto-Kreditgeber Voyager Digital hat am Dienstag die vorläufige Genehmigung des Southern District of New York erhalten, um mit dem Verkauf seiner Kundenkonten und anderer Vermögenswerte im Wert von 1 Milliarde $ an die US-Tochter der weltweit größten Krypto-Börse Binance fortzufahren. Die Nachricht über den von Binance.US im letzten Monat initiierten Kauf rückt den Plan, die Gläubiger von Voyager zumindest teilweise zu befriedigen, näher an die Realität. Der New Yorker Insolvenzrichter Michael Wiles genehmigte die Offenlegung von Erklärungen, die die Details des vorgeschlagenen Plans zum Verkauf der Voyager‑Vermögenswerte darlegen.

Das Gericht setzte zudem eine Bestätigungsanhörung für den 14. März an und stellte fest, dass der Plan von einer erforderlichen Anzahl betroffener Gläubigerklassen genehmigt werden muss, um Bestand zu haben. Der insolvente Kreditgeber hatte zunächst eine Verkaufsvereinbarung über 1,4 Milliarde $ mit FTX erreicht, die jedoch scheiterte, als Bedenken hinsichtlich der Liquiditätslage des Letzteren aufkamen. Binance.US verlor keine Zeit, das Rennen gewann, sobald die Gebote wieder eröffnet wurden. Der bei der Anhörung anwesende Anwalt von Voyager, Joshua Sussborg, sagte dem Gericht, dass die Übernahme durch Binance.US das bestmögliche Ergebnis für die Gläubiger von Voyager darstelle. Er argumentierte, dass das Szenario einer Selbstliquidation nicht so viel Vermögensrückgewinn für die betroffenen Kunden bringen würde.

Regulierungsbehörden bestimmen das Ergebnis des Geschäfts

Obwohl Voyager Digital praktisch bereits eine beschleunigte Prüfung des Geschäfts durch die US-Nachrichtendienste gewonnen hat, können die Regulierungsbehörden selbst ein Hindernis darstellen. Das Committee on Foreign Investments in the US (CFIUS) hat zuvor behauptete, dass es beabsichtige, frühere von Voyager getätigte Geschäfte zu prüfen. Das interbehördliche Gremium, dessen Aufsichtsbereich ausländische Investitionen umfasst, deutete an, dass das Ergebnis Auswirkungen auf die Fähigkeit der Parteien haben könnte, das Geschäft abzuschließen, auf den Zeitpunkt des Abschlusses oder auf die wesentlichen Vertragsbedingungen. Darüber hinaus beobachtet die Securities and Exchange Commission (SEC) die Situation genau, nachdem sie letzten Mittwoch einen eingereichten begrenzten Einspruch eingereicht hatte, der Zweifel an der finanziellen Fähigkeit von Binance.US, die Transaktion zu realisieren, aufkommen lässt.

Der US-Marktregulierer wies auf Mängel in den von der Börse bereitgestellten Details zu den Maßnahmen hin, die zum Schutz der Kundengelder ergriffen werden sollen. Er brachte zudem Probleme bezüglich der beabsichtigten Methodik zur Neugewichtung ihres Krypto‑Portfolios zur Sprache. Sollte das Geschäft zustande kommen, schätzt Voyager, dass seine Kunden etwa 51 % des Wertes der Vermögenswerte zurückerhalten, die sie zum Zeitpunkt der Insolvenz bei dem Kreditgeber gehalten hatten. Die Vereinbarung würde aus einer Barzahlung von 20 Millionen $ und einer Vereinbarung zur Migration der Voyager‑Kunden zur Börse bestehen. Sie könnten Mittel abheben, eine Funktion, die seit Juli letzten Jahres ausgesetzt ist.

Coinbase schließt Niederlassung in Japan trotz Massenentlassungen

In einem Mittwoch-Interview mit BNN Bloomberg enthüllte die Vizepräsidentin für Geschäftsentwicklung von Coinbase, Nana Murugesan, dass die Börse ihre Aktivitäten in Japan einstellen wird. Der Schritt erfolgt einen Tag, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Mitarbeiterzahl um weitere 20 % reduzieren, um sich auf weitere Schwierigkeiten vorzubereiten. Die Führungskraft sagte, die Entscheidung des Unternehmens, den Großteil seiner Aktivitäten im asiatischen Land zu schließen, bedeute im Wesentlichen, dass Stellen abgebaut werden. Obwohl sie keine konkrete Zahl nannte, bemerkte Murugesan, dass nur ein kleiner Teil des Personals seine Rolle behalten werde, um Kundengelder zu sichern.

Er gab auch keine Details zur Möglichkeit eines potenziellen Verkaufs oder einer Fusion der japanischen Sparte preis und stellte klar, dass das Unternehmen sich derzeit in einer Übergangsphase befindet. Die Schließung wird erst nach Abschluss der laufenden Gespräche zwischen dem Coinbase‑Japan‑CEO Nao Kitazawa und der Aufsichtsbehörde Japanese Financial Services Agency (JFSA) durchgeführt. Murugesan betonte, dass die Börse ihre Aktivitäten „right-sizing“ (größenoptimierend) ausrichte, um den verfügbaren Möglichkeiten zu entsprechen, und fügte ähnliche Kommentare des CEOs zur Verpflichtung für globale Expansion hinzu.

NYSDF ordnet Coinbase Geldstrafe wegen mangelhafter KYC-Prüfungen an

Erwähnenswert ist, dass die Börse kürzlich einigte sich auf eine Geldstrafe von 50 Millionen $ wegen unvollständiger Erfüllung der Know‑Your‑Customer‑(KYC‑)Anforderungen. Sie stimmte außerdem zu, in den nächsten zwei Jahren weitere 50 Millionen $ in das Compliance‑Programm des Unternehmens zu investieren. Die Vereinbarung entstand, nachdem die Aufsichtsbehörde feststellte, dass Coinbase die Eröffnung von Konten für Kunden erlaubt hatte, ohne deren Identität ausreichend zu prüfen. Die Börse übersah zudem weitere Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche.

Die Mängel in den Compliance‑Kontrollen ermöglichten „verdächtiges oder unrechtmäßiges Verhalten“ auf der Plattform, wie im von den Behörden ausgestellten Einverständnisbeschluss festgehalten wird. Ein konkretes Beispiel, das von den Regulierungsbehörden genannt wurde, war ein Kunde, dem „Verbrechen im Zusammenhang mit kinderpornografischem Material“ vorgeworfen wurden und der im Rahmen des Due‑Diligence‑Verfahrens von Coinbase bei der Kontoeröffnung nicht identifiziert wurde. Der Nutzer führte Berichten zufolge über mehr als zwei Jahre „verdächtige Transaktionen, die potenziell mit illegalen Aktivitäten verbunden waren, ohne dass Coinbase sie bemerkte“ durch. Schließlich erkannte Coinbase den Nutzer, schloss sein Konto und meldete die Aktivität den Strafverfolgungsbehörden. Die Börse hat sich seitdem verpflichtet, die Probleme anzugehen und klarere sowie umfassendere Regelungen in der Krypto‑Branche umzusetzen.

Zipmex-Börse unter Untersuchung in Thailand

Der Trend angeschlagener Börsen hat sich ebenfalls in Asien gezeigt, wo die Krypto‑Börse Zipmex Berichten zufolge von der thailändischen Securities and Exchange Commission (SEC) wegen angeblich illegaler Tätigkeit als Fondsmanager untersucht wird. Ein Mittwoch‑Bloomberg‑Bericht, der die Nachricht veröffentlichte, enthielt ein Schreiben des heimischen Marktregulators an die Börse. Zipmex befindet sich bereits in einer finanziell angeschlagenen Lage, was im letzten Jahr zu einer Einstellung der Auszahlungen führte, und wurde im September den Polizeibehörden gemeldet, weil sie ihre Unterlagen nicht an die Kommission übermittelt hatte. Die Börse hat bis zum Ende des 12. Januars (Donnerstag) Zeit, eine Antwort zu geben.

DCG-Probleme häufen sich von allen Seiten

In anderen Entwicklungen am Dienstag forderte der Mitbegründer und Präsident der Krypto‑Börse Gemini, Cameron Winklevoss, in einem offenen Brief an den Vorstand des Konglomerats, dass der CEO der Digital Currency Group (DCG), Barry Silbert, von seiner Position entfernt wird. Winklevoss sagte, dass die Absetzung erfolgen müsse, bevor eine Lösung für die Gläubigerbefriedigung gefunden werden kann. Weitere Schilderungen von Winklevoss zeigten, wie Genesis einen Ansteckungseffekt durch den Zusammenbruch des inzwischen insolventen Hedgefonds Three Arrows Capital erlebte. Nachdem etwa 2,36 Milliarde $ an den Fonds verliehen wurden, bedeutete die Insolvenz von 3AC, dass das Kreditgeschäft einen Verlust von 1,2 Milliarde $ verkraften musste.

In einer Reaktion auf die gegen sie erhobenen Vorwürfe sagte DCG, dass Winklevoss persönliche Schuldzuweisungen und die Vision der Börse im Earn‑Programm ablenke. Gemini kündigte an, das letztgenannte Flaggschiff‑Programm diese Woche einzustellen. Die sich verschärfende Turbulenz zog die Aufmerksamkeit der US‑Staatsanwälte und des heimischen Marktregulators auf sich, die Berichten zufolge die Angelegenheit untersuchen. Das VC‑Unternehmen zeigte jedoch weiterhin die Bereitschaft, Gespräche fortzusetzen, um letztlich trotz zunehmender Rückschläge eine praktikable Lösung zu finden.

Die Krypto‑Handelsplattform Bitvavo, ein Gläubiger von DCG, teilte in einem Update vom 11. Januar mit, dass sie den Vorschlag von DCG, 70 % einer ausstehenden Schuld zurückzuzahlen, abgelehnt habe und eine vollständige Begleichung wünsche. Die in den Niederlanden ansässige Börse wies den Teilzahlungsplan zurück, der ein Gegenangebot des angeschlagenen Unternehmens darstelle, und stellte fest, dass ihr Schuldner über „ausreichende Mittel“ verfüge, um die gesamte Summe zu zahlen. Der Blog erschien kurz nachdem die Börse beschlossen hatte, rund 297 Millionen $ an Vermögenswerten im Voraus an das Venture‑Unternehmen zu finanzieren, um eine chaotische Situation zu vermeiden. Bitvavo versicherte, dass es über genügend Mittel verfüge, um über Wasser zu bleiben, bestand jedoch auf einer Rückzahlung, die es zu sichern beabsichtige.

„Wie Gemini teilen wir das Vertrauen, dass eine Lösung gefunden werden kann, die alle Beteiligten zufriedenstellt.“

Im Hinblick auf die DCG‑Probleme bemerkte der Leiter von Galaxy Digital (GLXY ), Mike Novogratz, in einem Dienstag‑Interview bei CNBCs Squawk Box, dass das Unternehmen für digitale Vermögenswerte nicht zwangsläufig seine Aktiva verkaufen müsse, um Sicherheit zu erlangen. DCG teilte letzte Woche die Schließung seiner Vermögensverwaltungs‑Einheit – HQ – mit. Ein Bericht von The Information schätzte, dass HQ zum Zeitpunkt der Schließung letzte Woche etwa 3,5 Milliarde $ an verwalteten Vermögenswerten hatte. Im November letzten Jahres teilte das Vermögensverwaltungsunternehmen den Aktionären mit, dass es ein Darlehen von 575 Millionen $ und eine Anleihe über 1,1 Milliarde $ an Genesis Global Capital, die Kreditabteilung von Genesis Global Trading, schulde. Der Kreditgeber stellte im selben Monat neue Kreditvergaben und Rücknahmen ein wegen „extremer Marktverzerrungen“.

Binance triumphiert, während andere Börsen schrumpfen

Binance war 2022 unter den zentralisierten Handelsplattformen in Bezug auf Leistung und Gesamtexpansion ein klarer Gewinner. Die Börse hat das Jahr mit demselben Ziel begonnen, bestätigte CEO Changpeng Zhao am Mittwoch auf der Crypto Finance Conference. Der Binance‑Chef bekräftigte in der Schweiz, dass das Unternehmen seine Einstellungsstrategie fortsetzen werde, mit dem Ziel, die Mitarbeiterzahl in diesem Jahr um 15 % bis 30 % zu erhöhen.

Die Zahl der Mitarbeiter der Börse hat sich im vergangenen Jahr von 3.000 auf fast 8.000 bis zum Jahresende mehr als verdoppelt. In einem Interview vom 8. Januar gab John Woods von der Algorand Foundation Einblicke in die Zukunft der Kryptowährung und bemerkte, dass jüngste besorgniserregende Schlagzeilen über Börsen das Image des Sektors getrübt und das Vertrauen der Nutzer beeinträchtigt hätten, die Grundlagen jedoch, vor allem, unverändert bleiben.