Inaktive Wallets, die mit der eingestellten kanadischen Krypto‑Börse QuadrigaCX verbunden sind, führen überraschende Transaktionen aus

Der Zusammenbruch der kanadischen Krypto‑Börse QuadrigaCX und ihres Gründers Gerald Cotten ist die Geschichte hinter der bekannten Netflix (NFLX ) ‑True‑Crime‑Dokumentation „Trust No One: The Hunt for the Crypto King.“

In seiner Blütezeit war QuadrigaCX die größte Kryptowährungs‑Handelsplattform in Kanada. Jahrelang haben betroffene Nutzer der eingestellten Börse versucht, die Wahrheit über den angeblichen Tod von Gerald Cotten aufzudecken, der alleinigen Zugriff auf alle Wallets und Gelder der Börse hatte. Zum Zeitpunkt von Cotten’s Tod waren etwa CAD 250 Millionen (190 Millionen $) an Nutzergeldern im CEO‑kontrollierten Wallet von QuadrigaCX feststeckend. Gerald Cotten soll an Morbus Crohn gelitten haben und sei Berichten zufolge am 9. Dezember 2018 an Komplikationen der Krankheit gestorben, während er mit seiner neuen Braut Jennifer Robertson in Indien Flitterwochen machte. Jennifer Robertson veröffentlichte einen Monat nach Gerald Cotten’s Tod eine Erklärung. Es gibt Theorien über Cotten’s Tod, darunter die, dass Cotten seinen Tod vorgetäuscht habe und noch immer auf freiem Fuß sei.

Monate vor Cotten’s Tod beschwerten sich Kunden von QuadrigaCX über die Unfähigkeit, Gelder von der Börse abzuheben. Selbst nach Cotten’s Tod am 9. Dezember 2018 nahm QuadrigaCX weiterhin Einlagen von Nutzern entgegen. Es dauerte fast zwei Monate nach Cotten’s Tod, bis seine Frau enthüllte, dass der Großteil der Börsenmittel nicht zugänglich sei. Laut Robertson, Cotten’s Ehefrau, befanden sich nur wenige Münzen im Hot‑Wallet von QuadrigaCX, der Rest war in Cold‑Storage gelagert, der nur vom verstorbenen Gründer kontrolliert und zugänglich war.

Überraschende Transfers

Der Insolvenzverwalter von QuadrigaCX, Ernst & Young (EY), eine der Big‑Four‑Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, teilte einem kanadischen Gericht 2019 mit, dass am 6. Februar 2019 rund 104 BTC versehentlich in die unzugänglichen Cold‑Wallets von QuadrigaCX transferiert wurden. Die genannten Cold‑Storage‑Wallets sind seitdem inaktiv. In einer neuen Entwicklung am 17. Dezember 2022 wurden Transaktionen von den Wallets initiiert. Insgesamt wurden 104,34 BTC im Wert von etwa CAD 2,4 Millionen (1,7 Millionen $) aus den Wallets bewegt.

Die fünf plötzlich aktiven Bitcoin‑Adressen sind:

• 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
• 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
• 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
• 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
• 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R

Laut Berichten hat EY bestätigt, dass es bei den jüngsten Transaktionen nicht beteiligt war. Da Gerald Cotten angeblich der Einzige war, der die Schlüssel zum Zugriff auf diese Cold‑Wallets besaß, die sich noch im Besitz von EY befinden, wirft das mehrere Fragen auf – wer hat sonst Zugriff? und warum greifen sie jetzt auf die Wallets zu?

Twitter‑Nutzer ZachXBT, der sich selbst als on‑chain‑Detektiv bezeichnet, enthüllte, dass etwa 69 BTC aus zwei der Wallets an Wasabi, einen Krypto‑Mixing‑Dienst, gesendet wurden.

Krypto‑Mixer oder Tumblers verschleiern die Herkunft und das Ziel von Krypto‑Transaktionen. Ein beliebter Krypto‑Mixer Tornado Cash wurde kürzlich vom US‑Finanzministerium auf die schwarze Liste gesetzt und verboten, weil Bedenken hinsichtlich seiner effektiven Nutzung zur Geldwäsche bestanden.

QuadrigaCX und FTX Ähnlichkeit

Die meisten zusammengebrochenen zentralisierten Börsen (CEX) haben eines gemeinsam – die Fehlverwaltung von Nutzergeldern. Wie beim Zusammenbruch von FTX und den neuen Enthüllungen zu sehen ist, hat Sam Bankman‑Fried (SBF) Nutzergelder vermischt und Alameda Research, seinem Krypto‑Hedge‑Fund, Zugriff auf das Geld der Kunden gewährt. Es gab zudem Anschuldigungen bezüglich SBFs und seiner Eltern’ ausschweifendem Immobilienkauf.

Wie SBF soll Gerald Cotten Mittel missbraucht haben, indem er seinen verschwenderischen Lebensstil mit den Geldern von QuadrigaCX finanzierte. Es wurde zudem berichtet, dass Cotten Nutzergelder für Margin‑Handel einsetzte, was zu Verlusten in Millionenhöhe führte. Als EY nach der Insolvenz von QuadrigaCX die Treuhänderschaft übernahm, machte es diese alarmierenden Entdeckungen. Die Ontario Securities Commission (OSC) fand ebenfalls umfangreiche Beweise für Diebstahl und Betrug durch Gerald Cotten.

Ähnlich hat die Übernahme von FTX durch John J, Ray III, nach dem Zusammenbruch zu interessanten Entdeckungen geführt. Bei der Hauskomitee‑Hörveranstaltung am 13. Dezember über FTX enthüllte John Ray, dass es bei FTX keinerlei Buchführung gab. Das Milliarden‑Dollar‑Unternehmen nutzte QuickBooks für seine Buchhaltung, und das Personal diskutierte Rechnungsstellung und Ausgaben über Slack—eine Chat‑App.

Der QuadrigaCX‑Fall zieht sich seit fast vier Jahren. Während Gerald Cotten Berichten zufolge verstorben ist, muss sich SBF nun dem Gesetz stellen. Derzeit in Fox Hill Prison auf den Bahamas inhaftiert, wird erwartet, dass SBF in die USA ausgeliefert wird, um sich strafrechtlichen Anklagen zu stellen.