Regulierung
Große französische Banken bei $108-Milliarden-Geldwäsche- und Steuerbetrug-Untersuchung durchsucht
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Während der Markt für digitale Vermögenswerte nach den Nachrichten über die CFTC-Aktion gegen Binance wieder zu Fuß kommt – was nur das jüngste Beispiel für Durchsetzungsmaßnahmen gegen große Akteure der Branche ist – wurden gerade fünf große Banken in Frankreich im Rahmen einer massiven Betrugsuntersuchung durchsucht. Diejenigen, die in das mutmaßliche $108‑Milliarden‑Netzwerk von Geldwäsche und Steuerbetrug verwickelt sind??
Frühe Berichte deuten darauf hin, dass die Untersuchung, die über mehrere Monate im Hintergrund zusammengestellt wurde, auf dem ‘Cum-Cum’-Steuerbetrug basiert; ein lateinischer Ausdruck, der von der französischen Finanzanklagebehörde (PNF) verwendet wird und wie folgt erklärt wird.
“Der Betrug beinhaltet, dass ein ausländischer Aktionär eines in Frankreich notierten Unternehmens die von ihm gehaltenen Aktien vor dem Dividendenzahlungstermin vorübergehend an ein französisches Bankinstitut überträgt,”
Nach aktuellem Stand wird angenommen, dass die durchsuchten Banken die Praxis aktiv ermöglicht haben, um Kunden eine Möglichkeit zur Steuervermeidung zu bieten. In Zukunft könnte die Untersuchung sich auf Banken weltweit ausweiten, falls diese beteiligt sind.
Die Nachricht über diese Untersuchung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Vertrauen in traditionelle Banken bereits schwindet, nicht nur wegen Betrugs, sondern auch aufgrund schlechter Managementpraktiken, die die Gefahren von Gegenparteirisiken im Zusammenhang mit einem Teilreserve-System offengelegt haben.
Betrug ist nicht kryptospezifisch
Die Situation mit den oben genannten Banken verdeutlicht gut, dass Betrug in den meisten Branchen verbreitet ist, wenn man genau hinschaut. Es ist nichts Neues und plagt die Finanzmärkte seit Anbeginn der Zeit.
Allerdings würden die jüngsten Maßnahmen, wenn man den Regulierungsbehörden und den Mainstream-Medien vertraut, darauf hindeuten, dass digitale Vermögenswerte das Problem sind. Betrug existierte bereits lange vor dem Aufstieg digitaler Vermögenswerte und ist nach wie vor im traditionellen Finanzwesen (TradFi) verbreitet.
Ende 2022 wurden 16 in den USA ansässige Finanzunternehmen mit 1,8 Milliarden Dollar wegen Verstößen und Gesetzesverletzungen bestraft. Im Jahr 2021 wurden Banken weltweit mit 15 Milliarden Dollar für eine Reihe von Problemen, darunter Geldwäsche, Steuerhinterziehung usw., belegt.
Die traurige Wahrheit ist, dass immer, wenn Geld zu verdienen ist, skrupellose Akteure auftauchen, die Branchen und die darin enthaltenen Menschen ausnutzen und manipulieren.
Ein großer Teil des digitalen Vermögenssektors ist von Betrug und Maschen übersät, das lässt sich nicht leugnen. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass digitale Vermögenswerte selbst nicht das Problem sind. Betrug und Manipulation werden unabhängig vom eingesetzten System auftreten.
