DOJ dankt Tether für Hilfe bei der $52 Millionen‑Beschränkung von Xinbi‑Krypto

Tether erklärte in einer September‑11‑2026‑Ankündigung, dass das U.S. Department of Justice die proaktive Unterstützung des Stablecoin‑Emittenten bei einer koordinierten Durchsetzungsmaßnahme gegen Xinbi Guarantee, einen chinesischsprachigen Marktplatz, der über Telegram betrieben wird und von den Behörden angeblich Dienstleistungen für Betrugszentren und organisierte kriminelle Gruppen erbracht hat, anerkannt habe, wobei an einem einzigen Tag mehr als $52 Millionen an Kryptowährung beschränkt wurden.

Die Scam Center Strike Force des Justizministeriums kündigte die koordinierte Aktion am 9. September 2026 an und erklärte, dass etwa $52 Millionen an Kryptowährung, die in betrügerischer Geldwäsche verwickelt war, an einem Tag beschränkt wurden und dass diese Beschränkung die insgesamt von der Strike Force beschränkten Mittel auf etwa $938 Millionen erhöhte. Die Mitteilung lautete: “Die Strike Force dankt Tether für ihre proaktive Unterstützung in dieser Untersuchung.”

Die US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro kündigte die Maßnahmen gemeinsam mit den Bundesbehörden und interbehördlichen Partnern an. An der Ankündigung beteiligt waren der US-Staatsanwalt für den Bezirk Alaska, Michael J. Heyman, der stellvertretende Assistant Director der FBI Criminal Division, Matthew Floyd, die Special Agent in Charge des Washington Field Office des U.S. Secret Service, Tara McLeese, sowie Lisa Palluconi, stellvertretende Direktorin des Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums.

Beschlagnahmungsbefehl und beschränkte Wallets

Wie in einem am 9. September 2026 öffentlich gemachten Beschlagnahmungsbefehl behauptet, ist Xinbi ein chinesischsprachiger illegaler Marktplatz, der über Telegram betrieben wird, wo Anbieter ihre Dienstleistungen an Betreiber von Betrugszentren vermarkten. Anbieter veröffentlichten ihre verfügbaren Dienste im Telegram‑Kanal, darunter das Erstellen maßgeschneiderter Betrugs‑Investitionswebsites, das Waschen von Geld, das Betrüger von Opfern von Überweisungsbetrug erhalten haben, sowie das Anwerben von Opfern von Menschenhandel, um in Betrugsanlagen in Südostasien zu arbeiten. Laut dem Befehl hielt Xinbi als Organisation das Geld, das an den Anbieter zu zahlen war, bis die Leistungen des Anbieters abgeschlossen waren, und versicherte den Betrügern, dass die Anbieter ihre Leistungen erbringen würden. Der Befehl führte zahlreiche Fälle an, in denen Gelder von US‑Opfern zu bestimmten Anbietern zurückverfolgt wurden, die Geldwäsche‑Dienstleistungen im Telegram‑Kanal beworben und Kryptowährungs‑Wallets für Zahlungen veröffentlicht hatten.

Am 7. September 2026 autorisierte das US-Bezirksgericht für den District of Columbia die Beschlagnahmung der Telegram‑Kanäle, die den Marktplatz hosten. Im Rahmen desselben Befehls beschlagnahmte die Strike Force zwei Kryptowährungs‑Wallets, die Xinbi zur Sammlung von Zahlungen für Anbieter nutzte und die zusammen etwa $12 Millionen enthielten, und die Strafverfolgungsbehörden beantragten die Beschränkung von 47 weiteren Kryptowährungs‑Wallets, von denen angenommen wird, dass sie mit Geldwäsche im Xinbi‑Netzwerk und mit Anbietern, die für Betrüger gearbeitet haben, in Verbindung stehen.

In einer weiteren koordinierten Aktion am selben Tag stufte das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums Xinbi als bedeutende transnationale kriminelle Organisation ein und identifizierte zahlreiche damit verbundene Kryptowährungs‑Wallets. OFAC stufte zudem zwei weitere Unternehmen als solche ein, die Xinbi materiell unterstützt, gesponsert oder finanzielle, materielle oder technologische Hilfe geleistet bzw. Waren oder Dienstleistungen für Xinbi bereitgestellt haben. Infolgedessen werden sämtliche Vermögenswerte und Vermögensinteressen der drei sanktionierten Einheiten, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder im Besitz bzw. unter Kontrolle von US‑Personen stehen, blockiert und müssen OFAC gemeldet werden.

Einsatz in Madagaskar und Hintergrund der Strike Force

Pirro kündigte außerdem an, dass die Strike Force ihren Aufgabenbereich ausweiten werde, um Betrugszentren weltweit anzugreifen, und dass sie ein Team nach Madagaskar entsandt habe, um die örtlichen Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Betrugszentren in diesem Land zu unterstützen. Das Team, das zwei Wochen im Land war, unterstützte die lokalen Behörden bei der Stilllegung von 13 Betrugszentren, die von chinesischen organisierten Verbrechenssyndikaten betrieben wurden, und half bei der Verarbeitung von mehr als 3.200 elektronischen Geräten. Laut der Mitteilung eröffnete das Team zudem eigene Ermittlungen auf Grundlage von Befragungen von fast 400 Festgenommenen, von denen mindestens etwa 30 chinesische Führungsfiguren der Betrugsanlagen waren, die von der chinesischen Regierung nach China zurückgeführt wurden.

Pirro stellte die Scam Center Strike Force im November 2025 offiziell vor, um chinesische organisierte Verbrechenssyndikate anzugehen, die Betrugszentren vorwiegend in Südostasien betreiben. Die Strike Force konzentriert sich auf Kryptowährungs‑Investitionsbetrug, cyber‑unterstützten Betrug, Menschenhandel und Geldwäscheoperationen. Laut den vom FBI Internet Crime Complaint Center in der Mitteilung genannten Zahlen waren cyber‑unterstützte Betrugsschemata für fast 85 % aller an IC3 gemeldeten Verluste im Jahr 2025 verantwortlich, und die gemeldeten Verluste durch Kryptowährungs‑Investitionsbetrug stiegen von $4,57 Milliarden im Jahr 2023 auf $8,65 Milliarden im Jahr 2025, ein Anstieg von 89 %. Die Mitteilung weist darauf hin, dass diese Zahlen, die größtenteils auf von Opfern gemeldeten Verlusten basieren, die tatsächlichen Verluste wahrscheinlich deutlich unterschätzen, weil die meisten Betrugsopfer nicht bei IC3 melden.

Am 6. März 2026 unterzeichnete Präsident Trump eine Durchführungsverordnung, die die Verwaltung anweist, Cyberkriminalität, Betrug und räuberische Machenschaften, die amerikanische Familien ihrer Ersparnisse berauben, vorrangig zu behandeln, und die Mitteilung beschreibt die Strike Force als kritischen Knotenpunkt bei der Umsetzung dieser Mission. Gegründet vom US-Staatsanwalt für den District of Columbia, umfasst die Strike Force das FBI, den U.S. Secret Service, die Criminal Division des Justizministeriums, den U.S. Postal Inspection Service, die IRS Criminal Investigation und Homeland Security Investigations‑DC sowie die US‑Staatsanwaltschaften der Bezirke Alaska, Hawaii, Rhode Island und Western Washington und arbeitet in Zusammenarbeit mit dem Finanz- und dem Außenministerium. Assistant U.S. Attorney Karen P. Seifert für den District of Columbia leitet die Strike Force. Die Beschlagnahmungen vom 9. September 2026 wurden von Seifert sowie Assistant U.S. Attorney Rick Blaylock Jr. vom D.C. U.S. Attorney’s Office und Assistant U.S. Attorney Mac Caille Peturrson vom U.S. Attorney’s Office für den District of Alaska, zusammen mit dem Chicago Field Office des FBI und dem Washington Field Office des Secret Service, durchgeführt.

Tether erklärte, dass es mit mehr als 340 Strafverfolgungsbehörden in 67 Ländern zusammengearbeitet habe und dabei in über 2.800 Fällen weltweit unterstützt habe, darunter über 1.600 Fälle mit US‑Strafverfolgungsbehörden. Laut dem Unternehmen haben diese Bemühungen zur Einfrieren von mehr als $5 Milliarden an Vermögenswerten beigetragen, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, einschließlich mehr als $2,5 Milliarden in Zusammenarbeit mit US‑Behörden. Das Unternehmen nannte jüngste Kooperationen mit US‑Behörden, bei denen etwa $225 Millionen in USDT, die mit einem internationalen Menschenhandels‑ und Romance‑Betrugssyndikat verbunden sind, fast $61 Millionen in USDT, die mit einem groß angelegten Kryptowährungs‑Investitionsbetrugsschema zusammenhängen, und mehr als $344 Millionen in USDT, die in Abstimmung mit OFAC und US‑Strafverfolgungsbehörden eingefroren wurden.

“Bis jetzt sollten kriminelle Organisationen verstehen, dass die Nutzung digitaler Vermögenswerte sie nicht außerhalb der Reichweite des Gesetzes stellt,” sagte Paolo Ardoino, CEO von Tether. Ardoino erklärte, dass die Stablecoin‑Infrastruktur den Strafverfolgungsbehörden leistungsstarke Werkzeuge bieten könne, um illegale Finanzaktivitäten zu identifizieren, zu unterbinden und zu stoppen, dankte dem DOJ für die Anerkennung der Rolle von Tether beim Zerschlagen des kriminellen Netzwerks und sagte, das Unternehmen werde weiterhin mit Behörden weltweit zusammenarbeiten, um missbräuchliche Nutzung von USDT zu verhindern.

Tether erklärte, dass es weiterhin direkt mit dem DOJ, dem FBI, dem U.S. Secret Service und anderen Behörden weltweit zusammenarbeite, um den Missbrauch von USDT zu bekämpfen und die Wiedererlangung illegaler Vermögenswerte zu unterstützen.