التنظيم
يونيو 2022: Grayscale تعزز فريقها القانوني لصندوق بيتكوين فوري، وPayPal تحصل على BitLicense كامل
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
كان تنظيم الأصول الرقمية من أبرز القضايا في يونيو 2022. فقد طُرحت مشاريع قوانين لتوسيع صلاحيات الرقابة لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على السلع الرقمية. وفي نيويورك، دار النقاش حول قيود على تصاريح بعض أنشطة تعدين العملات المشفرة ، تتمثل في وقف لمدة عامين لبعض تصاريح انبعاثات الهواء الخاصة بمحطات الوقود الأحفوري التي تزود تعدين إثبات العمل بالكهرباء مباشرة. ولم يكن ذلك حظرًا على جميع أنواع تعدين العملات المشفرة. وفيما يلي تطورات أخرى، إيجابية وسلبية، شهدتها تلك الفترة.
Grayscale تعزز فريقها القانوني لدعم طلب صندوق بيتكوين متداول فوري
أعلنت Grayscale تعيين دونالد «دون» فيريلي مستشارًا استراتيجيًا قانونيًا أول. وكان قد شغل منصب Solicitor General الأمريكي، الذي يمثل الحكومة الفيدرالية، ولا سيما أمام المحكمة العليا.
كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد رفضت مرارًا طلبات إنشاء صناديق بيتكوين متداولة فورية. وحظي طلب Grayscale باهتمام خاص: فبدلًا من إنشاء صندوق جديد، أرادت الشركة تحويل Bitcoin Trust القائم لديها، الذي بلغت قيمته بالفعل عشرات المليارات من الدولارات، إلى صندوق متداول. وكان القرار قد تأجل عدة مرات، فيما اقترب الموعد النهائي للموافقة أو الرفض في 6 يوليو 2022.
ومع اقتراب الموعد، عززت Grayscale فريقها القانوني لدعم طلبها.
المصدر: Twitter @Grayscale
وأوضحت Grayscale سبب التعيين وتوقيته بقولها: «…لضمان أن لدينا [Grayscale] أقوى فريق ممكن من الخبراء القانونيين، مستعدًا لدعم طلبنا لإنشاء صندوق BTC متداول.»
وانسجمت الخطوة مع تصريحات الشركة السابقة بأنها مستعدة لمقاضاة SEC بسبب انتهاكات قانون الإجراءات الإدارية الأمريكي (APA) إذا استمر رفض الطلبات. ووُصفت خبرة فيريلي آنذاك بأنه «…ترافع في أكثر من 50 قضية أمام المحكمة العليا الأمريكية، من بينها عدة قضايا تناولت مباشرة انتهاكات قانون الإجراءات الإدارية (APA)»، ولذلك اعتُبرت خبرته إضافة تعزز الاستراتيجية القانونية للشركة.
كان يُنظر آنذاك إلى الموافقة على صندوق بيتكوين متداول فوري بوصفها تطورًا قد يدعم سوق العملات المشفرة الضعيفة. ورأى الكاتب أن الضغط وحده لن يغير قرار SEC بسهولة، لكنه توقع صدور موافقة في نهاية المطاف. كان ذلك تقييمًا من عام 2022، وليس موافقة صادرة بالفعل أو ضمانًا لارتفاع الأسعار.
PayPal تحصل على ترخيص BitLicense كامل
قدمت PayPal (PYPL ) عدة مستجدات في 7 يونيو 2022، من بينها إتاحة تحويل العملات المشفرة إلى محافظ خارجية ، على أن تتاح الميزة أولًا لمستخدمين مختارين في الولايات المتحدة ثم تتوسع خلال الأسابيع التالية إلى جميع العملاء المؤهلين هناك. كما أعلنت الشركة تحويل ترخيص BitLicense المشروط في نيويورك إلى ترخيص كامل. وBitLicense ترخيص لأنشطة العملات الافتراضية، وليس اسمًا آخر لترخيص تحويل الأموال.
«حصلت PayPal أيضًا على ترخيص BitLicense كامل من إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، لتصبح أول شركة تحول ترخيص BitLicense مشروطًا إلى ترخيص كامل. ويؤكد ذلك التزامنا بالابتكار المسؤول وتوسيع إتاحة العملات الرقمية وفائدتها، مع الالتزام الكامل بالإرشادات التنظيمية وأفضل الممارسات.»
وجاء الترخيص الكامل بعد نحو عامين من منح الترخيص المشروط. وانضمت PayPal بذلك إلى شركات أخرى تحمل BitLicense، منها Coinbase وBakkt Marketplace وCircle وRobinhood.
IRA Financial Trust تقاضي Gemini
أعلنت IRA Financial Trust في 6 يونيو 2022 رفع دعوى على Gemini، منصة تداول العملات المشفرة ومقدم خدمات الحفظ. وتعلقت الدعوى بسرقة أصول مشفرة بقيمة 36 مليون دولار في فبراير 2022. وزعمت IRA Financial أن قصور إجراءات الأمان لدى Gemini ساهم في الخسائر. وكانت هذه ادعاءات في دعوى، وليست مسؤولية أثبتها القضاء.
ورفضت Gemini الادعاءات في بيان إلى CoinDesk: «نرفض الادعاءات الواردة في الدعوى… معايير الأمان لدينا من بين الأعلى في القطاع، ونحدثها باستمرار لحماية عملائنا. وفي هذه الواقعة، تحركنا سريعًا للحد من خسارة الأموال من الحسابات فور أن أبلغتنا IRA Financial بالحادث الأمني لديها.»
واشتُبه أيضًا في أن المهاجمين استخدموا أسلوب «سواتينغ» ضد مقر IRA Financial لتشتيت الانتباه. وفيه يُقدم بلاغ طوارئ كاذب إلى الشرطة لاستدعاء وحدة تكتيكية مسلحة، مثل فرق SWAT، إلى الموقع.
وكان هذا تطورًا صعبًا آخر واجهته Gemini في تلك الفترة. فقد أعلنت المنصة أيضًا خطة لخفض عدد موظفيها بنسبة 10%. كما رفعت CFTC دعوى تتهم فيها الشركة بأنها قدمت معلومات جوهرية كاذبة أو مضللة، أو أغفلت معلومات جوهرية، إلى الجهة التنظيمية أثناء تقييم منتج للعقود الآجلة على البيتكوين في عام 2017. وكانت تلك دعوى تستند إلى ادعاءات، وليست إثباتًا لتزوير وثائق.
تقارير عن تحقيق SEC في الطرح الأولي السابق لعملة Binance
ظلت Binance إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم رغم القيود في عدة دول، والتحقيقات التي أجرتها مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) ووزارة العدل (DOJ)، وسرقة إلكترونية بقيمة 40 مليون دولار. وفي يونيو 2022، أفادت تقارير بأن SEC تحقق في مخالفات محتملة لقواعد الأوراق المالية مرتبطة بالطرح الأولي لعملة BNB . ولم يكن خبر التحقيق دليلًا على وقوع مخالفة أو حسمًا للتصنيف القانوني للعملة.
وقورنت القضية آنذاك بالدعوى الجارية بين Ripple وSEC. وربما كان لنتيجتها أن توفر مؤشرات لتقييم قضايا أخرى، لكنها لن تحسم قضية Binance تلقائيًا. وطرح الكاتب أيضًا احتمال تسوية تتضمن دفع مبلغ كبير من دون الإقرار بارتكاب مخالفة. وكان ذلك سيناريو مطروحًا في تلك الفترة، لا نتيجة نهائية مثبتة.
