غسيل الأموال والتجارة الداخلية والوثائق المزورة – هذه الثلاثة تم اتهامهم بال مخالفات

ثلاثة شركات لفتت انتباهنا هذا الأسبوع – وليس لالأسباب الصحيحة. بالفعل في منتصف ما يعتقد الكثيرون أنه “شتاء الكريبتو”، أصبحت الأمور أسوأ للشركات التالية، التي تواجه اتهامات جديدة بالوثائق المزورة والتجارة الداخلية وغسيل الأموال المحتملة.

جيميني

من بين جميع المنصات التي تعمل في قطاع الأوراق المالية الرقمية، كان جيميني يعتبر واحدًا من أكثر المنصات سمعة طيبة – على الرغم من أنه ليس شائعًا بشكل كبير مقارنة بمنافسيه الأقوياء. للأسف، قد يتم تلوث هذه السمعة الآن بشكل دائم، حيث أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن تقديم شكوى ضد منصة وينكليفوس.

تستند الشكوى على معلومات خاطئة وفقًا للتقرير تمت مشاركتها مع لجنة تداول السلع الآجلة في عام 2017. كانت هذه المعلومات تتعلق بجيميني وتطبيقها للحصول على موافقة عقود المستقبل القائمة على بيتكوين، وحدثت ليس فقط شخصيًا، ولكن في الوثائق أيضًا.

قالت جريتشن لو، المديرة التنفيذية للإنفاذ في لجنة تداول السلع الآجلة، عن سبب اتخاذ لجنة تداول السلع الآجلة هذه الإجراءات. “إدخال بيانات خاطئة أو مضللة إلى لجنة تداول السلع الآجلة فيما يتعلق بتصديق منتج المستقبل يضر بعمل لجنة تداول السلع الآجلة لضمان النزاهة المالية لجميع المعاملات الخاضعة لقانون السلع، وحماية المشاركين في السوق، ومنع التلاعب بالأسعار، وتعزيز الابتكار المسؤول والمنافسة العادلة… هذه الإجراءات القضائية ترسل رسالة قوية إلى أن اللجنة سوف تتخذ إجراءات لحماية سلامة عملية الإشراف على السوق”.

للأسف، تذهب مشاكل جيميني إلى ما هو أبعد من هذه الاتهامات من قبل لجنة تداول السلع الآجلة. في وقت سابق من اليوم، تم الإعلان عن أن المنصة تقوم بفسخ عقود 10٪ من قوتها العاملة، مستشهدة بـ ‘ظروف غير مستقرة’ و ‘شتاء الكريبتو’. من المتوقع أن تتمكن جيميني من简化 عملياتها في المستقبل، مع التركيز على الخدمات التي تعتبرها أساسية لمنصتها.

أوبن سي (ناثانيال تشاستين)

في يوم واحد قبل تقديم لجنة تداول السلع الآجلة شكوى ضد جيميني، قامت وزارة العدل الأمريكية (USDOJ) بتحريك أمواجها الخاصة في قطاع الأصول الرقمية، حيث فرضت各种 اتهامات ضد فرد. بدلاً من الوثائق المزورة، تنبع هذه الاتهامات من تجارة داخلية محتملة من قبل ناثانيال تشاستين خلال فترة عمله في أوبن سي – واحدة من أكبر أسواق NFT في العالم.

عند الإعلان عن قرارها لمتابعة هذه الاتهامات، حددت وزارة العدل الأمريكية الخطة المزعومة التي قام بها تشاستين.

“كجزء من عمله، كان تشاستين مسؤولاً عن اختيار NFTs لتتم عرضها على صفحة رئيسية لأوبن سي. احتفظت أوبن سي بالسرية حول هوية NFTs المعروضة حتى ظهرت على صفحتها الرئيسية. بعد أن تم عرض NFT على صفحة أوبن سي الرئيسية، عادة ما زاد سعر الذي كان المشترون على استعداد لدفعه مقابل هذا NFT، و对于 NFTs الأخرى التي أنشأها نفس مؤلف NFT، بشكل كبير.

“من يونيو 2021 على الأقل إلى سبتمبر 2021 على الأقل، استخدم تشاستين المعلومات التجارية السرية لأوبن سي حول NFTs التي ستتم عرضها على صفحتها الرئيسية لشراء سرية عشرات NFTs قبل بضع دقائق من عرضها. بعد أن تم عرض هذه NFTs على أوبن سي، باعه تشاستين بprofits تتراوح بين مرتين إلى خمس مرات من سعره الأولي. لتحقيق خدعة، قام تشاستين بتنفيذ هذه المشتريات والمبيعات باستخدام محفظة عملة رقمية مجهولة ومحفظة مجهولة على أوبن سي”.

تشير وزارة العدل الأمريكية إلى أنها قد اتهمت تشاستين بالتالي،

• تهمة واحدة من الاحتيال عبر الأسلاك
• تهمة واحدة من غسيل الأموال

إذا تم إدانته، يُعتقد أن تشاستين سوف يواجه عقوبات بالسجن لعدة عقود.

تيرا فورم لابس

مع الانهيار الأخير والمذهل لكل من UST و LUNA، لم يكن أحد مستعدًا لسماع أن أولئك خلف المشروع يواجهون الملاحقة القضائية المحتملة في كوريا الجنوبية عندما تم الإعلان عن تحقيق في تيرا فورم لابس قبل أسابيع. مع أن هذا التحقيق جاري الآن، ظهرت تقارير تشير إلى مشاكل أكثر مما توقع الكثيرون، حيث يُعتقد أن تيرا فورم لابس قد غسلت ملايين الدولارات. تبلغ هذه الأموال 4.8 مليون دولار أمريكي، وتم توجيهها وفقًا للتقرير من خلال “شركة وهمية” تدعى “شركة K”.

إضافة إلى هذه الاتهامات الأخيرة بالغسيل، حدثت العديد من الأحداث المشبوهة في الأشهر والأيام التي سبقت انهيار UST و LUNA. تشمل هذه إغلاق مكاتب تيرا فورم المختلفة في كوريا الجنوبية، وشركة تيرا فورم لابس كوريا نفسها، مع الهدف المزعوم للتخلص من فاتورة ضريبية ضخمة في الدولة. لمحضر الوقت الحالي، شهد التحقيق المفتوح في تيرا فورم لابس استدعاء جميع موظفيها من قبل السلطات أثناء البحث عن علامات على التلاعب بالأسعار.

إذا كنت تبحث عن بعض الإيجابيات في قصة تيرا فورم لابس، قد يبحث البعض عن تسريع إنشاء لجنة جديدة في كوريا الجنوبية تم بناؤها لتكون هيئة إشراف على قطاع الأصول الرقمية – على أمل منع حداثة مشابهة لتلك المذكورة هنا اليوم. مع ما يُعتقد أنه 280,000 من سكان كوريا الجنوبية قد تأثروا سلبًا بانهيار LUNA، من السهل رؤية السبب.