الجهات التنظيمية تفرض إجراءات عقابية على مشاريع العملات الرقمية المتنوعة

لا يمكن تجنب الذراع القوية للقانون لفترة طويلة. في الأسبوع الماضي، تعلمت كيانات مختلفة ذلك عن كثب، حيث قامت الجهات التنظيمية بفرض سلسلة من الغرامات والعقوبات على الأفعال السيئة.

من الغرامات والرسوم القانونية وإجراءات الاسترداد والمزيد، هذه نظرة شاملة على الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها في الأسبوع الماضي بينما كان الكارما في كامل وضوحه.

استثمارات رأس المال المخاطر

في ما يشبه مخطط بونزي، استغلت شركة استثمارات رأس المال المخاطر وإدارتها العليا ما لا يقل عن 72 مستثمراً. وقد تبين أن المتورطين في المخطط شاركوا في أنشطة غير قانونية متعددة. وتشمل هذه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار بيانات مضللة، واختلاس الأموال، وأكثر من ذلك.

“في النهاية، طلب المدعى عليهم 535,829 دولاراً من المشاركين في الصندوق، واختلسوا 450,302 دولاراً من هذا المبلغ للاستخدام الشخصي، وفي تقليد صغير لمخطط بونزي من نوع بيرني مادوف، قاموا بدفع مبالغ لأعضاء الصندوق لتبدو وكأن الصندوق يحقق أرباحاً.”

تم محاسبة المتورطين من قبل هيئة العقود الآجلة للسلع (CFTC)، مع خروج الهيئة التنظيمية منتصرة.

الإجراء العقابي – 900,604 دولار أمريكي (50٪ تعويض، 50٪ غرامة مدنية) + رسوم قانونية للهيئة CFTC

تيليجرام

تم إجبار عملاق تطبيق المراسلة، تيليجرام، مؤخرًا على ابتلاع حبة مرّة حيث قبل الهزيمة بعدما تنازل عن معركته ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وإضافة الملح إلى الجرح، تم إصدار أمر لتيليجرام بتغطية التكاليف القانونية المتعلقة بدعوى العلامة التجارية حول رموز GRAM التي لم تعد موجودة. في الأساس، لا يزال تيليجرام يدفع ثمن معركة فقدت منذ زمن طويل.

الدعوى، التي شهدت صراعًا ذهابًا وإيابًا بين تيليجرام وLantah، تدور حول حقوق الرمز المختصر ‘GRAM’. تم الآن إسقاط كل من الدعوى الأصلية والدعوى المضادة. قد يكون هناك جانب إيجابي لتيليجرام، حيث منحت المحاكم له وسيلة للحصول على تعويض عن تكاليفه القانونية.

“من المحتمل أن تيليجرام قد تكبد بعض الرسوم والتكاليف للدفاع عن دعاوى Lantah المضادة، لكن أي تعويض من المحتمل أن يكون صغيرًا. تقر المحكمة أن تيليجرام يحق له استرداد الرسوم والتكاليف كشرط لإسقاط دعاوى Lantah المضادة. يجب على تيليجرام تقديم سجلات الرسوم والتكاليف خلال 30 يومًا من هذا الأمر.”

الإجراء العقابي – 618,240 دولار أمريكي في الرسوم + 6,737.35 دولار أمريكي في التكاليف

وان كوين

على الرغم من كونه أحد أكبر الاحتيالات على الإطلاق، فإن العديد من المسؤولين عن وان كوين لن يُحاسَبوا أبدًا على أفعالهم. في قرار من المؤكد أنه سيمنح بعض العزاء للمتضررين، تم سحب رخصة مارك س. سكوت في ولاية نيويورك.

لعب مارك س. سكوت دورًا محوريًا في عملية احتيال وان كوين، مستفيدًا من وضعه السابق كمحامٍ في شركة Locke Lord، لمساعدة غسيل ما يقرب من 400,000,000 دولار أمريكي من الأموال – حيث وصل 50,000,000 دولار إلى حوزته.

قرّر هيئة من القضاة أن مارك س. سكوت، “… يُأمر بالامتناع والابتعاد عن ممارسة مهنة القانون بأي شكل في ولاية نيويورك، سواء كمدير أو وكيل أو كاتب أو موظف لشخص آخر؛ ويُمنع عليه الظهور كمحامٍ أو مستشار قانوني أمام أي محكمة أو قاضٍ أو هيئة أو لجنة أو سلطة عامة، أو إعطاء رأي للآخرين بشأن القانون أو تطبيقه، أو أي نصيحة ذات صلة، أو أن يعلن عن نفسه بأي طريقة كمحامٍ ومستشار قانوني في هذه الولاية.”

الإجراء العقابي – سُحب رخصة مارك س. سكوت في ولاية نيويورك

سينترا تك

من خلال سلسلة من الادعاءات والوعود الكاذبة حول الفريق والقدرات وراء بطاقة الخصم المشفرة المسماة ‘Centra Card’، استطاع روبرت فاركاس أن يخدع المستثمرين بمبلغ 25,000,000 دولار أمريكي.

بصفته المنسق وراء هذا المخطط، يبدو أن روبرت فاركاس في طريقه إلى حكم سجن قاسٍ، حيث يسعى المدعون ليس فقط لمحاسبته على أفعاله، بل لاستخدامه كقدوة للآخرين الذين يفكرون في اتخاذ إجراءات مماثلة.

يصرح المدعون, “إن ‘طبيعة وظروف’ سلوك فاركاس الإجرامي والحاجة إلى فرض عقوبة عادلة تميل بشدة إلى الحكم بالسجن … إن الحكم بالسجن الضروري أيضاً لخدمة أهداف العقوبة المتمثلة في ردع السلوك الإجرامي بشكل كافٍ — في هذه الحالة، سرقة أموال من ضحايا أبرياء لأغراض شخصية (وأغراض صديق) — وتعزيز احترام القانون الذي يحظر مثل هذا السلوك.”

الإجراء العقابي – سيُحدَّد لاحقًا

عملية إجبيتو

على مدار عامين، تم احتيال مستثمرين برازيليين، بلغ عددهم عشرات الآلاف، بأكثر من 200,000,000 دولار أمريكي في عملية احتيال أُطلق عليها اسم ‘عملية إجبيتو’. سُهل هذا الاحتيال عبر سلسلة من الشركات التي يسيطر عليها المنسق ماركوس أنطونيو فاغونديز – كل منها وعد بعوائد مربحة للمستثمرين من خلال استثمارات استراتيجية.

تطلب هذا الوضع تعاونًا بين الحكومة البرازيلية ووزارة العدل الأمريكية، حيث كانت الأموال المختلسة محتفظًا بها في بورصة مقرها الولايات المتحدة. وعلى الرغم من عدم ذكر اسم البورصة، فقد أُشير إلى أنها تتعاون بالكامل مع إجراءات الحجز.

“… يُتهم فاغونديز بعدة انتهاكات جنائية للقانون البرازيلي، بما في ذلك، من بين جرائم أخرى، تشغيل مؤسسة مالية دون ترخيص قانوني، إدارة مالية احتيالية، اختلاس، وغسيل أموال، بالإضافة إلى انتهاكات قانون الأوراق المالية. تصدر المحكمة البرازيلية أمرًا بالحجز يوجه إلى حجز العملات الافتراضية في الولايات المتحدة المملوكة أو التي يتحكم فيها فاغونديز.”

الإجراء العقابي – حجز عملات رقمية بقيمة 24,000,000 دولار أمريكي من قبل وزارة العدل