الولايات المتحدة تتهم سبعة أشخاص بالالتفاف على العقوبات باستخدام العملات المشفرة

في أكتوبر 2022 وجّه مدعون أمريكيون اتهامات إلى خمسة روس واثنين من الفنزويليين بالمشاركة في مخطط دولي مزعوم للتحايل على العقوبات وغسل الأموال، شمل تحويلات بالعملات المشفرة، وفق بيان وزارة العدل الصادر في 19 أكتوبر 2022. كانت هذه اتهامات، لا حكمًا بإثبات الإدانة.

وزارة العدل الأمريكية تزعم أن العملات المشفرة استخدمت لتجاوز العقوبات

زعم مدعون اتحاديون في نيويورك أن المتهمين اشتروا من مصنعين أمريكيين تقنيات عسكرية ومزدوجة الاستخدام وأرسلوها إلى روسيا. وشملت أشباه موصلات ومعالجات دقيقة تُستخدم في الطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ والذخائر الموجهة والرادار والأقمار الصناعية والتطبيقات العسكرية الفضائية.

وعلاوة على ذلك، زُعم أنهم قاموا بتهريب ملايين البراميل من النفط الفنزويلي، وشحنه إلى مشترين في روسيا والصين. جاء النفط من شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، التي خضعت لعقوبات أمريكية في عام 2019. كما وُجهت للمتهمين تهم غسل عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية لصالح الأوليغارشيين الروس وكيانات أخرى خاضعة للعقوبات.

قال Breon Peace، المدعي الاتحادي للمنطقة الشرقية من نيويورك:

“بحسب الاتهامات، ساعد المتهمون الأوليغارشيين على ارتكاب جرائم، ونظموا مخططًا معقدًا للحصول بصورة غير قانونية على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والنفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات عبر معاملات تستخدم شركات واجهة وعملات مشفرة. قوضت أنشطتهم الأمن والاستقرار الاقتصادي وسيادة القانون حول العالم. سنواصل التحقيق وتعطيل الأنشطة وملاحقة من يغذون حرب روسيا الوحشية في أوكرانيا ويتحايلون على العقوبات ويديمون اقتصاد الظل لغسل الأموال عبر الحدود.”

وقال المدعون إن مكونات إلكترونية مماثلة عُثر عليها في أسلحة روسية ضُبطت في ساحة القتال بأوكرانيا. وكانت روسيا قد بدأت غزوها واسع النطاق في فبراير 2022.

وبحسب الاتهام، استُخدمت شركة ألمانية في شراء التقنية وتجارة النفط. اعتُقل متهمان في 17 أكتوبر 2022، أحدهما بألمانيا والآخر بإيطاليا. وعند صدور البيان كانت الولايات المتحدة تطلب تسليمهما.

وبحسب المدعين، مرّت مدفوعات بالدولار عبر مؤسسات مالية أمريكية وحسابات بنوك مراسلة. وزُعم أن شركات واجهة ووثائق مزيفة للتعرف على العملاء، أي KYC، وحسابات في نطاقات قضائية عالية المخاطر استُخدمت لإخفاء عشرات الملايين من الدولارات. وشملت الوسائل أيضًا تحويلات مشفرة بملايين الدولارات وتسليم نقد بواسطة سعاة في روسيا وأمريكا اللاتينية.

ما هي العقوبات المالية ومدى فعاليتها؟

قد تشمل العقوبات المالية تقييد المعاملات وتجميد الأصول ضمن إجراءات اقتصادية أوسع، وقد تستهدف دولًا أو شركات أو أفرادًا لتغيير السلوك دون استخدام القوة العسكرية. تجميد الأصل لا يعني تلقائيًا مصادرته نهائيًا أو انتقال ملكيته.

سجّل OFAC في 2019 عقوبات نقدية وتسويات مجموعها نحو 1.29 مليار دولار. ويضم الجدول الرسمي 26 قرارًا من هذا النوع وأربع نتائج منفصلة تثبت مخالفات، أي 30 إجراءً إجمالًا. لم تكن غرامة واحدة، ولم تقتصر على شركات أمريكية.

تستخدم الولايات المتحدة العقوبات أداةً للسياسة الخارجية والأمن القومي. وفي أكتوبر 2022 كانت لديها برامج عقوبات رئيسية تتعلق بروسيا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا، وغيرها. هذا وصف للوضع آنذاك.

مع ذلك، لا يتفق الجميع على فعالية العقوبات المالية. في حالة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يفرضان أيضًا مجموعة واسعة من العقوبات ضد دول وأفراد متعددين، يجادل بعض الخبراء بأن العقوبات قد تضر أيضًا باقتصاد الجهات التي تفرضها دون تغيير كافٍ في سلوك الطرف المستهدف. وروسيا مصدر رئيسي للنفط والغاز، ورأى بعض المعلقين أن العقوبات الغربية قد ترتد كالعصا المرتدة عبر زيادة ضغوط أسعار الطاقة وإمداداتها في أوروبا. هذا تقييم للآثار، لا إثبات أن العقوبات وحدها سببت أزمة الطاقة.

هناك جدل كبير آخر يتعلق بالعقوبات التي تؤثر على المدنيين في الدولة المستهدفة، الذين قد لا يدعمون بالضرورة انتهاك حكومتهم للقانون الدولي.

منصات رفضت الحظر الشامل لكنها طبقت القيود القانونية

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، رفضت منصات مثل Kraken وBinance وBitfinex طلب كييف حظر جميع العملاء الروس. لم يكن ذلك رفضًا للامتثال للعقوبات المحددة الملزمة لها.
Jesse Powell، الرئيس التنفيذي لـKraken آنذاك، قال في ذلك الوقت:

“عندما تقوم بتجميد الحساب المالي لشخص ما، لن يكون قادرًا بعد ذلك على دفع إيجاره، أو سداد ديونه، أو شراء الطعام، كما تعلم، دعم عائلته.”

بررت المنصات رفض الحظر القائم على الجنسية وحدها بحقوق العملاء العاديين، لكنها ظلت مطالبة بتنفيذ القيود القانونية المنطبقة على عملياتها.

ومع ذلك، اضطر بعضهم، بما في ذلك Binance وKraken، في النهاية إلى تغيير مسارهم عقب الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

بعد الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، صرّحت Binance في بيان بأنها اضطرت إلى تقييد الخدمات للأفراد والكيانات الروسية التي تمتلك أصولًا مشفرة تتجاوز قيمتها 10,000 يورو.

“سيتم وضع الحسابات التي تندرج تحت هذا القيد في وضع السحب فقط. لن يُسمح بأي إيداعات أو تداول على هذه الحسابات. يغطي الحد أيضًا جميع المحافظ الفورية، والعقود المستقبلية، ومحافظ الحفظ، والودائع المرهونة والمكتسبة”، حسب ما جاء في البيان.

في الحزمة الثامنة المعتمدة في 6 أكتوبر 2022، وسّع الاتحاد الأوروبي حظر تقديم خدمات محافظ الأصول المشفرة وحساباتها وحفظها للعملاء الروس المشمولين ليشملها مهما كانت قيمة الأصول. كان حد 10,000 يورو السابق يتعلق بهذه الخدمات، لا بحد عام لكل تحويل مشفر عبر الحدود. ويحدد القانون الأوروبي نطاق الحظر واستثناءاته.

أورد المقال أن Kraken أعلنت قيودًا على خدمات العملاء الروس في 19 أكتوبر 2022 بعد الحزمة الأوروبية الجديدة. وكانت خطة خلافة Powell قد أُعلنت في سبتمبر، لكن تغيير الرئيس التنفيذي لم يكن قد اكتمل. وتقديم خدمات باليورو وحده لا يفسر كامل النطاق القانوني للعقوبات.