وزارة العدل الأمريكية تزعم استخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات المالية من قبل مواطنين روس

تم توجيه اتهامات إلى خمسة مواطنين روس واثنين من الفنزويليين من قبل المدعين العامين الأمريكيين لتورطهم في مخطط معقد لتجاوز العقوبات العالمية وغسل الأموال شمل أيضًا معاملات بالعملات المشفرة، وفقًا الإصدار الذي نُشر يوم الأربعاء 19 أكتوبر من قبل وزارة العدل الأمريكية (DoJ).

وزارة العدل الأمريكية تزعم أن العملات المشفرة استخدمت لتجاوز العقوبات

Federal prosecutors in New York alleged that the defendants had obtained military technologies from US manufacturers and shipped them to Russia, including advanced semiconductors and microprocessors used in fighter aircraft, missile systems, smart munitions, radar, satellites, and other space-based military applications.

وعلاوة على ذلك، زُعم أنهم قاموا بتهريب ملايين البراميل من النفط الفنزويلي، وشحنه إلى مشترين في روسيا والصين. جاء النفط من شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، التي خضعت لعقوبات أمريكية في عام 2019. كما وُجهت للمتهمين تهم غسل عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية لصالح الأوليغارشيين الروس وكيانات أخرى خاضعة للعقوبات.

Breon Peace, US Attorney for the Eastern District of New York, صرح:

“كما يُزعم، كان المتهمون ممكّنين إجراميين للأوليغارشيين، ينسقون مخططًا معقدًا للحصول على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والنفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات بصورة غير قانونية عبر عدد هائل من المعاملات التي تشمل شركات واجهة والعملات المشفرة. لقد قوضت جهودهم الأمن والاستقرار الاقتصادي وسيادة القانون حول العالم. سنستمر في التحقيق وتعطيل وملاحقة أولئك الذين يغذون الحرب الوحشية لروسيا في أوكرانيا، ويتجنبون العقوبات ويستمرون في اقتصاد الظل لغسل الأموال عبر الحدود.”

قال المدعون إن بعض أشباه الموصلات والإلكترونيات الأخرى التي تم الحصول عليها من خلال المخطط وُجدت في منصات أسلحة روسية تم ضبطها في أوكرانيا، حيث إن البلدين متورطان حاليًا في صراع عسكري أطلقته روسيا في فبراير.

زُعم أن المتهمين استخدموا شركة ألمانية لشحن التقنيات العسكرية الأمريكية والنفط الفنزويلي إلى روسيا. تم اعتقال أحد المتهمين في ألمانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وآخر في إيطاليا، وتسعى الولايات المتحدة حاليًا إلى تسليمهم.

تمت المدفوعات المتعلقة بأنشطة الشركة الألمانية غير المشروعة بالدولار الأمريكي عبر مؤسسات مالية أمريكية وحسابات بنكية مراسلة. يزعم المدعون أنه لتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات الروسية، استخدم المتهمون شركات وهمية ووثائق KYC مزيفة وحسابات بنكية في ولايات قضائية عالية المخاطر، مما دفع البنوك الأمريكية لمعالجة عشرات الملايين من الدولارات. كما شمل المخطط تحويلات بالعملات المشفرة بقيمة ملايين الدولارات وإسقاطات نقدية ضخمة عبر سعاة في روسيا وأمريكا اللاتينية.

ما هي العقوبات المالية ومدى فعاليتها؟

Financial sanctions, which can be part of wider economic sanctions, are a form of penalties imposed by a country against another country, its officials, or private citizens that may or may not have ties to the sanctioned government. This form of punishment is regarded as a last-resort alternative to using military force and is meant to discourage the targeted country from taking certain objectionable actions. Financial sanctions may include asset seizures and the banning of financial transactions.

عادةً ما تحظر العقوبات الشركات والأفراد المحليين من الانخراط في معاملات و صفقات مع الحكومات والأفراد الخاضعين للعقوبات. في عام 2019، أصدرت الحكومة الأمريكية غرامات عقوبات قياسية بقيمة $1.28 مليار ضد الشركات المحلية عبر 30 إجراءً إنفاذيًا.

تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على مستوى العالم تماشيًا مع سياستها الخارجية وأهداف الأمن القومي. على سبيل المثال، تنفّذ حاليًا برامج عقوبات رئيسية ضد روسيا، وفنزويلا، وإيران، وكوريا الشمالية، وسوريا، وغيرها. تهدف هذه الإجراءات إلى معاقبة الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي حول العالم وتحقيق أهداف دبلوماسية.

مع ذلك، لا يتفق الجميع على فعالية العقوبات المالية. في حالة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يفرضان أيضًا مجموعة واسعة من العقوبات ضد دول وأفراد متعددين، يجادل بعض الخبراء بأن العقوبات غالبًا ما تضر بالمصالح الاقتصادية المحلية دون أن تؤثر كثيرًا على سلوك الهدف. عندما يتعلق الأمر بروسيا، أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم، قد تعمل العقوبات الغربية كالعصا المرتدة، مما يؤدي إلى أزمة طاقة تؤثر في النهاية على الاتحاد الأوروبي أيضًا.

هناك جدل كبير آخر يتعلق بالعقوبات التي تؤثر على المدنيين في الدولة المستهدفة، الذين قد لا يدعمون بالضرورة انتهاك حكومتهم للقانون الدولي.

منصات العملات المشفرة الكبرى رفضت فرض العقوبات إلا بعد الإكراه

Following the Russian invasion of Ukraine on February 24, several major crypto exchanges, including Kraken, Binance, and Bitfinex, rejected calls from Kyiv to impose sanctions on Russian users and shut down their hot addresses.
Former Kraken CEO Jesse Powell قال at the time:

“عندما تقوم بتجميد الحساب المالي لشخص ما، لن يكون قادرًا بعد ذلك على دفع إيجاره، أو سداد ديونه، أو شراء الطعام، كما تعلم، دعم عائلته.”

Binance, Bitfinex, and other exchanges with offices in the European Union initially refused to freeze crypto accounts of Russian users, citing the rights of ordinary citizens.

ومع ذلك، اضطر بعضهم، بما في ذلك Binance وKraken، في النهاية إلى تغيير مسارهم عقب الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

بعد الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، صرّحت Binance في بيان بأنها اضطرت إلى تقييد الخدمات للأفراد والكيانات الروسية التي تمتلك أصولًا مشفرة تتجاوز قيمتها 10,000 يورو.

“سيتم وضع الحسابات التي تندرج تحت هذا القيد في وضع السحب فقط. لن يُسمح بأي إيداعات أو تداول على هذه الحسابات. يغطي الحد أيضًا جميع المحافظ الفورية، والعقود المستقبلية، ومحافظ الحفظ، والودائع المرهونة والمكتسبة”، حسب ما جاء في البيان.

في الحزمة الثامنة من العقوبات على روسيا، التي اعتمدت في 6 أكتوبر، يحظر الاتحاد الأوروبي جميع المعاملات المشفرة عبر الحدود مع المواطنين الروس (كان مسموحًا سابقًا حتى 10,000 يورو) في محاولة لمعالجة الثغرات المحتملة التي قد تسمح للروس بنقل الأموال إلى الخارج.

في 19 أكتوبر، أوقفت Kraken، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها ولكنها تدعم عمليات باليورو على منصتها، الخدمات للمستخدمين الروس. جاء هذا القرار بعد وقت قصير من اعتماد الحزمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي ومغادرة جيسي باول من منصب الرئيس التنفيذي.