USDOJ Anuncia Ação de Execução contra o Centro de Lavagem de Dinheiro Bitzlato

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (USDOJ) e várias agências de aplicação da lei cooperantes acabaram de revelado em uma coletiva de imprensa o que foi recentemente referido como uma pendente ‘grande ação internacional de aplicação de criptomoedas’.

Bitzlato, uma exchange de criptomoedas com sede em Hong Kong, juntamente com seus operadores, foi encerrada após ser identificada como um importante centro de lavagem de dinheiro para transações na dark web.

Os Detalhes

Embora baseada em Hong Kong, a Bitzlato era administrada e atendia a clientela russa, operando como uma das maiores exchanges do país.  Bitzlato e seus operadores estão sendo acusados de atuar como um importante centro de lavagem de transações na dark web.  A exchange supostamente tem ligações próximas e significativas com a Hydra – um notório marketplace da dark web responsável por aproximadamente 80% de todas as transações da dark web.

O DOJ indica que entre 2018 e 2022, mais de $700,000,000 foram lavados conscientemente através da plataforma.  Com aproximadamente $4.58B em transações processadas pela Bitzlato desde 2018, o montante de capital lavado representa pelo menos 15% da atividade total do site.

Além de facilitar essas transações, a Bitzlato supostamente recebeu mais de $15,000,000 em rendimentos gerados por ransomware.

Os oficiais de aplicação reforçaram ainda mais seu caso ao obter e analisar conversas entre o pessoal da Bitzlato.  Nessas conversas, o DOJ indica que vários gerentes da empresa estavam, “…cientes de que as contas da Bitzlato estavam repletas de atividade ilícita e que muitos de seus usuários estavam registrados sob identidades de terceiros”.

Os Responsáveis

O principal indivíduo responsabilizado pelos crimes cometidos pela Bitzlato é um cidadão russo chamado Anatoly Ledkodymov.  Acusações contra Ledkodymov incluem ‘Conduzir um Negócio de Transmissão de Dinheiro Não Licenciado’, com várias alegações sobre as medidas inadequadas de KYC usadas pela exchange.

O DOJ indica que Ledkodymov já foi apreendido, com sua prisão ocorrendo em 17 de janeiro em Miami, Flórida.

Além de estar ciente e facilitar a atividade ilegal que ocorria dentro da plataforma Bitzlato, acredita‑se que Ledkodymov sabia que uma parte significativa do tráfego do site originava‑se dos Estados Unidos – fato que, sem dúvida, encorajou ainda mais o DOJ, o FBI e todos os envolvidos a fechar a plataforma.  Acredita‑se que o site Bitzlato teve mais de 250M visitantes dos Estados Unidos apenas em julho de 2022.

Comentário

Na coletiva de imprensa/comunicado, os palestrantes não pouparam palavras ao discutir crimes cibernéticos.

U.S. Attorney Breon Peace, stated,

“Instituições que negociam criptomoedas não estão acima da lei e seus proprietários não estão fora do nosso alcance…Conforme alegado, a Bitzlato se vendeu a criminosos como uma exchange de criptomoedas sem questionamentos, e colheu centenas de milhões de dólares em depósitos como resultado. O réu está agora pagando o preço pelo papel nocivo que sua empresa desempenhou no ecossistema de criptomoedas.”

Assistant Attorney General Polite, stated,

“Conforme alegado, o réu ajudou a operar uma exchange de criptomoedas que não implementou salvaguardas contra lavagem de dinheiro e permitiu que criminosos lucrassem com suas transgressões, incluindo ransomware e tráfico de drogas… Os tremendos esforços da National Cryptocurrency Enforcement Team para desmantelar a Bitzlato e prender o réu demonstram que continuaremos a trabalhar com nossos parceiros – tanto estrangeiros quanto domésticos – para combater crimes alimentados por criptomoedas, mesmo que transcendam fronteiras internacionais.”

Uma Repressão Contínua

Notícias de que o DOJ está reprimindo crimes cibernéticos não são novidade.  Há dois anos, o DOJ anunciou que havia apreendido Bitcoin avaliado em mais de $1B na época, ligado a outro marketplace da dark web conhecido como ‘Silk Road’.

Enquanto isso, no início de 2022, o DOJ anunciou a maior apreensão de fundos em sua história, recuperando $3.6B worth of Bitcoin in funds stolen from Bitfinex.