5 Maiores Apreensões que Sustentam o Estoque de Bitcoin dos EUA

O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva em março de 2025 determinando a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin, com o objetivo de posicionar os EUA como líder entre as nações em estratégia governamental para ativos digitais.

Com essa ordem, o Bitcoin (BTC ) passa a ser tratado como ativo de reserva. Atualmente, os EUA mantêm diversas reservas estratégicas de materiais essenciais e recursos escassos, incluindo ouro, petróleo bruto, produtos farmacêuticos, suprimentos médicos e armas nucleares; agora, o Bitcoin foi acrescentado à lista.

Por meio da ordem executiva, o presidente Trump instruiu o Departamento do Tesouro dos EUA a administrar e custodiar o Bitcoin.

Mas de onde virá o Bitcoin da reserva? Por enquanto, o governo não fará novas compras. Os secretários do Tesouro e do Comércio foram orientados a desenvolver estratégias para adquirir ativos digitais sem impor custos adicionais aos contribuintes americanos.

Por ora, a reserva está sendo formada com ativos apreendidos de criminosos pelo governo. A ordem executiva afirma:

“A Reserva Estratégica de Bitcoin será capitalizada com bitcoins pertencentes ao Departamento do Tesouro que tenham sido confiscados em processos de perda de bens civis ou criminais.”

Em agosto, o secretário do Tesouro Scott Bessent afirmou que os EUA já possuíam entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões em Bitcoin confiscado. O governo americano é, de fato, o maior detentor estatal de Bitcoin, seguido pela China, que possui 194.000 BTC.

Outros países, como o Reino Unido, também acumularam volumes significativos de Bitcoin apreendido, enquanto Butão e El Salvador mineraram e/ou compraram ativamente a criptomoeda no mercado aberto. Paralelamente, países como República Tcheca e Suécia, além de vários estados americanos, estudam criar uma reserva estratégica de criptoativos.

Embora novas compras de Bitcoin estejam fora dos planos, existe um enorme volume pertencente a entidades ilícitas, o que representa uma grande oportunidade para governos. Segundo pesquisa da empresa de análise de blockchain Chainalysis, há mais de US$ 75 bilhões em criptoativos associados a atividades ilícitas on-chain e ao alcance das autoridades.

Em 2025, entidades ilícitas mantêm quase US$ 15 bilhões em saldos on-chain, dos quais cerca de 75% são Bitcoin. Já as carteiras que receberam pelo menos 10% de seus recursos totais de fontes criminosas guardam mais de US$ 60 bilhões.

A Chainalysis constatou que vendedores e administradores de mercados da dark web controlam mais de US$ 40 bilhões.

Embora US$ 75 bilhões representem uma oportunidade enorme, nem todo o dinheiro vai diretamente para o governo quando é apreendido. Dependendo do caso e da jurisdição, os recursos podem ser reservados para ressarcir vítimas, processar criminosos ou apoiar novas iniciativas de recuperação das autoridades.

Dados da Arkham mostram que a reserva de Bitcoin do governo americano chegou a 325,447 mil BTC, avaliados em mais de US$ 35 bilhões. Outras participações relevantes incluem 351,399 milhões de USDT (US$ 351,4 milhões) e 60,695 mil ETH (US$ 227,7 milhões); WBTC, BNB, WBNB, WETH e BUSD também figuram entre os ativos apreendidos.

Agora, vejamos as maiores apreensões que sustentam o estoque de Bitcoin dos EUA.

Visão Geral: Maiores Apreensões de Bitcoin dos EUA

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1. Império de golpes “pig-butchering” do Prince Group: maior apreensão da história dos EUA, com 127.271 BTC

Neste mês, o governo americano fez possivelmente a maior adição de todos os tempos à sua reserva estratégica de Bitcoin, depois que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou uma apreensão recorde. Em 14 de outubro, o órgão confiscou 127.271 BTC, avaliados em cerca de US$ 15 bilhões, na maior ação de perda de criptomoedas de sua história.

O DOJ acusou Chen Zhi, também conhecido como Vincent, de 37 anos, no Distrito Leste de Nova York, juntamente com sete co-conspiradores não identificados, por lavagem de dinheiro e fraude eletrônica.

Se condenado, Zhi pode receber pena máxima de 40 anos de prisão. Ele ainda não foi detido e continua foragido.

“Segundo a acusação, o réu era o mentor de um vasto império de fraude cibernética sob o guarda-chuva do Prince Group, uma organização criminosa construída sobre o sofrimento humano. Trabalhadores traficados eram confinados em complexos semelhantes a prisões e obrigados a aplicar golpes on-line em escala industrial.”

— O departamento, em comunicado

O órgão associou Zhi a um esquema de “pig-butchering” no Camboja, um tipo de golpe on-line em que fraudadores conquistam a confiança das vítimas ao longo do tempo e depois as induzem a entregar criptoativos ou fazer aportes financeiros crescentes, antes de desaparecer com o dinheiro.

Um estudo divulgado no ano passado revelou que golpes de “pig-butchering” roubaram impressionantes US$ 75 bilhões de vítimas em todo o mundo. O departamento declarou:

“Pessoas mantidas contra a vontade nos complexos participavam de esquemas de fraude de investimento em criptomoedas, conhecidos como golpes de ‘pig-butchering’, que roubaram bilhões de dólares de vítimas nos Estados Unidos e no mundo.”

Os investigadores descobriram que Zhi mantinha o Bitcoin em carteiras não hospedadas, ou de autocustódia, nas quais o proprietário controla integralmente as chaves privadas e os fundos. Isso significa que ele administrava pessoalmente o acesso aos recursos.

Zhi e seus associados gastavam com viagens de luxo, entretenimento e compras extravagantes, como jatos particulares, iates, casas de férias, relógios, itens raros de coleção e até uma pintura incomum de Picasso.

No entanto, a enorme escala da movimentação financeira e a dimensão da fraude chamaram a atenção de diversos órgãos internacionais. Em resposta, autoridades americanas e britânicas lançaram uma operação coordenada contra a gigantesca organização cambojana e seu líder, em uma das maiores ações já realizadas pelas forças de segurança.

Após a ofensiva, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções financeiras a 146 “alvos”, incluindo pessoas físicas e empresas de fachada ligadas à organização criminosa transnacional Prince Group.

A entidade criminosa organizada inclui o Prince Holding Group, que se apresenta publicamente como “um dos maiores conglomerados do Camboja”, atuante em serviços financeiros e desenvolvimento imobiliário, além de seu presidente e CEO, Zhi, seus associados e parceiros comerciais. O grupo operava mais de 100 empresas em 30 países.

Segundo as alegações do DOJ, a organização havia crescido secretamente até se tornar uma das maiores redes criminosas transnacionais da Ásia, administrando dezenas de complexos de golpes em Mianmar, Laos e Camboja. Apenas dois desses centros tinham 1.250 celulares que “controlavam” até 76.000 contas em redes sociais, de acordo com documentos supostamente apreendidos de Zhi.

“O réu comandou uma das maiores operações de fraude de investimento da história, alimentando uma indústria ilícita que está atingindo proporções epidêmicas. Os golpes de investimento do Prince Group causaram bilhões de dólares em prejuízos e sofrimento incalculável a vítimas no mundo inteiro.”

— Joseph Nocella Jr., procurador dos EUA no Distrito Leste de Nova York, em comunicado

Uma análise da Elliptic mostra que esses são os mesmos bitcoins “roubados” em 2020 da mineradora chinesa LuBian.

“É importante observar que esta apreensão é extraordinária não apenas pela escala, mas pelo que representa”, afirmou Ari Redbord, diretor global de políticas da empresa de análise de criptoativos TRM Labs. “Ao atacar a arquitetura financeira — empresas de fachada, bancos, bolsas e imóveis que movimentam e ocultam esses recursos —, EUA e Reino Unido estão desmontando o motor econômico que sustenta esses crimes”, acrescentou. “É assim que se parece uma campanha financeira de combate a ameaças no século XXI: coordenada, orientada por dados e global.”

Com essa ofensiva, a planejada Reserva Estratégica de Bitcoin de Trump pode receber um enorme acréscimo, desde que o Tesouro consiga confiscar definitivamente os bitcoins.

“Esta é uma vitória para os direitos humanos, a integridade financeira e a liderança americana”, afirmou a senadora Cynthia Lummis (R-WY), acrescentando que a apreensão evidencia a necessidade de definir em lei como o Bitcoin confiscado deve ser armazenado, devolvido às vítimas e protegido para as gerações futuras. “Transformar o produto do crime em ativos que fortalecem a Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA demonstra como uma política sólida pode converter delitos em valor nacional duradouro”, completou.

2. Hack da Bitfinex: 95.000 bitcoins obtidos por um casal de Manhattan

Fundada em 2012, a Bitfinex é uma das bolsas centralizadas de criptomoedas (CEXs) em operação há mais tempo no mundo. Ainda hoje, a plataforma movimenta mais de meio bilhão de dólares em volume diário de negociação.

Em 2016, a bolsa foi hackeada e perdeu 119.756 BTC, avaliados em US$ 72 milhões na época, mas em impressionantes US$ 4,5 bilhões quando ocorreu a apreensão. A violação de segurança na bolsa sediada em Hong Kong derrubou o preço do Bitcoin em 20%. Depois do ataque, a empresa suspendeu todas as negociações e retiradas de Bitcoin e emitiu tokens BFX proporcionalmente às perdas para compensar os usuários.

Seis anos após o ataque, as autoridades americanas bateram um recorde ao apreender quase 95.000 BTC, então avaliados em US$ 3,6 bilhões, de um casal que admitiu ter lavado recursos roubados durante o hack.

O DOJ apreendeu os bitcoins roubados em fevereiro de 2022 durante a investigação de Ilya Lichtenstein, cofundador da empresa de vendas MixRank, e de sua esposa, Heather Morgan, colunista e rapper on-line conhecida como “Razzlekhan”. O casal de Manhattan foi preso em Nova York e acusado de arquitetar um esquema de lavagem de dinheiro.

A maioria das moedas roubadas foi transferida dos endereços da Bitfinex para uma carteira controlada por Lichtenstein. As chaves da carteira foram encontradas em uma de suas contas de armazenamento em nuvem, de onde as autoridades obtiveram uma planilha com endereços de carteiras, credenciais ligadas aos fundos roubados e logins das bolsas de criptoativos utilizadas.

Embora a maior parte do Bitcoin roubado tenha permanecido na carteira original, parte dos recursos foi convertida em moeda fiduciária e usada para comprar ouro, NFTs, um PlayStation e corridas de Uber.

“O surpreendente neste caso foi a extensa lista de técnicas de ocultação utilizadas”, disse Redbord, da TRM Labs. Entre elas estava o chain-hopping, que transfere recursos de uma criptomoeda para outra a fim de dificultar o rastreamento. O casal também movimentou dinheiro pelo mercado da dark web Alphabay, que oferecia por padrão um serviço de “mixer” para “romper a ligação com a origem dos recursos”.

Em 2023, autoridades federais dos EUA acusaram Lichtenstein e Morgan de conspiração para lavar o Bitcoin roubado.

Em novembro de 2024, Lichtenstein recebeu pena de cinco anos de prisão por sua participação na lavagem dos recursos, enquanto Morgan foi condenada a 18 meses por envolvimento em fraude e conspiração; ambos também receberam três anos de liberdade supervisionada.

Os cerca de 95.000 BTC apreendidos no hack da Bitfinex agora representam uma parcela significativa das reservas de Bitcoin do governo. No entanto, o DOJ recomendou ao tribunal que os BTC confiscados fossem devolvidos à bolsa.

3. Exploração de falha da Silk Road: a reserva oculta de 50.000 BTC de James Zhong

Em novembro de 2022, o DOJ apreendeu cerca de 50.676 bitcoins, avaliados em US$ 3,36 bilhões na época, após uma operação até então não divulgada na residência de James Zhong, que mais tarde se declarou culpado de fraude eletrônica.

Segundo as autoridades, Zhong roubou BTC do mercado da dark web Silk Road ao explorar vulnerabilidades que lhe permitiram invadir a plataforma.

“Durante quase dez anos, o paradeiro desse enorme bloco de Bitcoin desaparecido havia se transformado em um mistério de mais de US$ 3,3 bilhões.”

— O procurador americano Damian Williams, em comunicado

Em 2012, Zhong criou várias contas fraudulentas na Silk Road e as financiou com Bitcoin. Em seguida, executou 140 transações em rápida sucessão, enganando o sistema de processamento de retiradas do mercado para liberar cerca de 50.000 BTC em suas contas. Depois, transferiu todo o Bitcoin para diferentes endereços de carteira sob seu controle.

Zhong levava uma vida muito luxuosa, mas deixou intocada a maior parte do dinheiro roubado. Um erro fatal que levou à sua captura foi ligar para o serviço de emergência 911 para denunciar o roubo de centenas de milhares de dólares em criptoativos de sua residência.

Ao rastrear as carteiras digitais que continham os ativos roubados da Silk Road, a Chainalysis identificou uma transferência de US$ 800 para uma conhecida bolsa de criptoativos que cumpria regras de KYC, revelando assim a identidade da conta.

Para confirmar as descobertas, a divisão de Investigação Criminal da Receita Federal americana vasculhou a casa de Zhong em 2021 sob o pretexto de investigar o crime que ele havia denunciado no ano anterior.

A busca na casa revelou um computador de placa única escondido dentro de uma lata de pipoca no armário do banheiro, contendo milhões de dólares em Bitcoin, além de um cofre com metais preciosos, pilhas de dinheiro e uma carteira com bitcoins do ataque original à Silk Road.

“Graças ao rastreamento de criptomoedas de última geração e ao bom e velho trabalho policial, as autoridades localizaram e recuperaram esse impressionante volume de recursos provenientes do crime.”

— O procurador americano Damian Williams declarou sobre a apreensão

Zhong foi acusado de fraude eletrônica e, após se declarar culpado, recebeu pena de um ano e um dia em uma prisão federal. Ele não ficou com o Bitcoin roubado, pois o governo americano confiscou esses ativos.

4. Apreensão de 70.000 BTC do hacker “Individual X” da Silk Road

A Silk Road, mercado da dark web, foi fundada por Ross Ulbricht em 2011 e fechada pelo FBI dois anos depois. Em 2015, Ulbricht foi acusado de manter uma organização criminosa e conspirar para lavar dinheiro, cometer invasões de computadores e traficar entorpecentes pela internet. Recebeu duas penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mas obteve um “perdão total e incondicional” do presidente Trump em 2025.

Quando Ulbricht foi preso, o FBI apreendeu 144.000 BTC, posteriormente leiloados pelo Serviço de Delegados dos EUA por cerca de US$ 48 milhões em 2014 e 2015.

Em novembro de 2020, o Tesouro americano apreendeu outro US$ 1 bilhão em Bitcoin roubado por um hacker chamado de “Individual X”. Essa pessoa não identificada invadiu com sucesso a Silk Road entre maio de 2012 e abril de 2013, subtraindo quase 70.000 BTC.

As moedas foram transferidas inicialmente dos endereços da Silk Road para outros dois endereços e depois consolidadas em um único. Em seguida, 101 BTC foram movidos para a BTC-e.

Com a ajuda de uma empresa de criptoativos, as autoridades analisaram transações de Bitcoin realizadas pela Silk Road e identificaram 54 operações de BTC até então não detectadas que eram produto de atividade ilegal.

As autoridades também localizaram o Individual X e exigiram o confisco dos recursos, com o qual o misterioso hacker concordou. “Em 3 de novembro de 2020, o Individual X assinou um Termo e Acordo de Confisco com o Escritório do Procurador dos EUA no Distrito Norte da Califórnia. No acordo, consentiu com o confisco dos bens em favor do governo dos Estados Unidos”, diz o documento judicial.

5. Operação contra a BTC-e: EUA miram carteiras da bolsa em ação de confisco civil

A BTC-e era uma bolsa de criptomoedas voltada principalmente ao mercado russo. Em 2017, os EUA apreenderam o site, os servidores e partes das carteiras da empresa; em 2025, apresentaram uma ação de confisco civil contra todos os criptoativos mantidos nas carteiras operacionais da bolsa em 25 de julho de 2017. Investigadores rastrearam cerca de 929,5 BTC e 485.705 ETH até endereços específicos ligados à BTC-e na época da operação, e parte dos recursos foi posteriormente transferida para plataformas sucessoras.

As autoridades encerraram a plataforma por ela ser uma “importante entidade de cibercrime e lavagem de dinheiro on-line que permitia aos usuários negociar bitcoins com alto grau de anonimato e desenvolveu uma base de clientes fortemente dependente de atividades criminosas”. Recursos roubados no hack da Mt. Gox também foram lavados por meio da BTC-e.

Segundo o DOJ, a BTC-e não se registrou na FinCEN e não possuía controles significativos de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) nem de conhecimento do cliente (KYC). O órgão também alega que a bolsa facilitava transações ligadas a invasões, mercados da dark web, ransomware e outros fluxos ilícitos.

Seu cofundador, Alexander Vinnik, foi acusado de operar um suposto esquema internacional de lavagem de dinheiro, pelo qual ajudou criminosos a lavar bilhões de dólares. No ano passado, declarou-se culpado e poderia receber até duas décadas de prisão, antes de ser libertado neste ano em uma troca de prisioneiros com a Rússia.

Há alguns meses, o DOJ apresentou uma ação de confisco civil de ativos, buscando confiscar todos os criptoativos mantidos nas carteiras operacionais da BTC-e no momento da apreensão.

Considerações Finais 

A criação da Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA marca uma mudança real de política, colocando o ativo digital de trilhões de dólares em pé de igualdade com moedas de reserva. Ao tratar os criptoativos como algo além de instrumentos especulativos, o governo lhes confere, em essência, credibilidade semelhante à do ouro.

O aspecto particularmente notável é que a reserva prioriza manter as criptomoedas confiscadas no longo prazo, em vez de leiloá-las imediatamente, como o governo americano fez até agora. Contudo, apreender Bitcoin não significa que o governo possa automaticamente ficar com ele: parte pode ser concedida às vítimas, devolvida após recurso ou ajustada pelos tribunais.

Se algum dos ativos apreendidos for destinado a indenizar pessoas fraudadas, isso reduzirá o montante acrescentado à reserva de Bitcoin. Além disso, o governo americano não fornece atualizações em tempo real nem transparência total sobre quanto Bitcoin mantém de cada grande apreensão.

Ainda assim, ao permitir que o governo retenha o Bitcoin confiscado, o governo Trump busca preservar o valor de longo prazo do ativo, manter a estabilidade financeira, reforçar a segurança nacional e aumentar a resiliência econômica.

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