$1 Bilhão em Bitcoin Roubado Vinculado à ‘Silk Road’ Confiscado pelo DOJ

The United States Department of Justice (DOJ) anunciou a maior apreensão em sua história, envolvendo criptomoedas que se acredita serem os lucros do extinto mercado da dark web ‘Silk Road’.

• 69,370 Bitcoin
• 69,370 Bitcoin Cash
• 69,370 Bitcoin Gold
• 370 Bitcoin SV

Apenas o Bitcoin que foi apreendido equivale a aproximadamente US$ 1 bilhão. Isso, juntamente com os vários forks, torna a apreensão uma conquista extraordinária para o DOJ.

DOJ Por Trás da Cortina

Investidores que tentam entender e lucrar com os mercados de Bitcoin costumam observar eventos que podem influenciar os preços. Assim, há aqueles que monitoram continuamente o movimento de ativos dentro de carteiras de Bitcoin de grande porte. Uma carteira que transfere uma quantidade considerável de Bitcoin para uma exchange pode indicar intenção de vender, enquanto o inverso pode indicar intenção de manter.

Reconhecendo isso, uma transação chamou a atenção dos investidores no início desta semana, quando aproximadamente US$ 1 bilhão em Bitcoin foi transferido de uma carteira longa e inativa. A especulação correu solta, enquanto os investidores tentavam determinar quem estava por trás da cortina e responsável por tal movimento.

Avançando para 6 de novembro^th, e agora temos nossa resposta – the United States Department of Justice (DOJ).

O que era a Silk Road?

Silk Road foi o nome de um mercado da dark web, orquestrado por Ross Ulbricht, que ganhou destaque em 2011 – essencialmente atuando como um ‘eBay’ para itens e serviços ilegais. Infelizmente, a Silk Road é, sem dúvida, a principal razão pela qual o Bitcoin ainda está associado a atividades ilegais até hoje. Na época, o Bitcoin funcionava como o meio perfeito para tais atividades.

Como o principal orquestrador da Silk Road, Ross Ulbricht foi considerado culpado de vários crimes em 2015 – conspiração para tráfico de narcóticos, lavagem de dinheiro, etc. Como resultado dessas condenações, Ulbricht está cumprindo múltiplas penas de prisão perpétua.

Como Eles Fizeram Isso?

A Silk Road desapareceu desde 2013, o que levanta a questão – como esses fundos estão sendo recuperados agora pelo DOJ?

Com o tempo, as capacidades de reguladores e autoridades como o DOJ tornaram-se muito mais sofisticadas. À medida que o mundo das criptomoedas continua a crescer a taxas sem precedentes, tais capacidades são necessárias para garantir que atividades ilícitas sejam controladas. Com uma compreensão maior das criptomoedas e novos meios de rastrear transações, o DOJ foi capaz de fazer exatamente isso.

“Em 2020, agentes da lei usaram uma empresa terceirizada de atribuição de bitcoin para analisar transações de Bitcoin executadas pela Silk Road. Dessa revisão, observaram 54 transações que foram enviadas de endereços de Bitcoin controlados pela Silk Road, para dois endereços de Bitcoin,”

As coisas ficam ainda mais interessantes, porém – o DOJ observou que, embora acredite que esses fundos sejam os lucros da atividade da Silk Road, eles foram realmente roubados do mercado.

“…Essas 54 transações não foram registradas no banco de dados da Silk Road como um saque de vendedor ou um saque de funcionário da Silk Road e, portanto, parecem representar Bitcoin que foi roubado da Silk Road.”

Afirmando ainda mais sua crença de que os fundos foram roubados, está o fato de que o DOJ conseguiu identificar o indivíduo associado à transação original que moveu os fundos da Silk Road.

“De acordo com a investigação, o Indivíduo X conseguiu invadir a Silk Road e obter acesso não autorizado e ilegal à Silk Road e, assim, roubar a criptomoeda ilícita da Silk Road e movê‑la para carteiras que o Indivíduo X controlava. De acordo com a investigação, Ulbricht tomou conhecimento da identidade online do Indivíduo X e ameaçou o Indivíduo X para a devolução da criptomoeda a Ulbricht. O Indivíduo X não devolveu a criptomoeda, mas a manteve e não a gastou… Em 3 de novembro de 2020, o Indivíduo X assinou um Consentimento e Acordo de Confisco com o Escritório do Procurador dos EUA, Distrito Norte da Califórnia. Nesse acordo, o Indivíduo X consentiu com o confisco da Propriedade do Réu ao governo dos Estados Unidos.”

Ainda em Limbo

Vale notar que, embora o DOJ tenha conseguido apreender esses fundos, eles ainda não são oficialmente propriedade do governo. Embora os fundos estejam agora sob a posse do DOJ, o caso que está sendo construído deve ser provado em tribunal.

Com base em eventos passados, seria lógico que, se/quando uma confiscação oficial dos fundos ocorrer, o DOJ eventualmente colocará as criptomoedas em leilão – um procedimento que já aconteceu em várias ocasiões no passado.