Silvergate processada por seu papel no colapso da FTX e Alameda

A contágio da FTX continua a se espalhar no espaço cripto semanas após a exchange de criptomoedas falida ter entrado em falência. Na sequência, a serem processados, estão o Silvergate Bank, a Silvergate Capital Corporation e o CEO da Silvergate, Alan Lane. Uma ação coletiva proposta no Tribunal Distrital Sul da Califórnia alega que a Silvergate ajudou e facilitou diretamente a fraude da FTX e violações de dever fiduciário ao participar da mistura de fundos e transferências indevidas. “Silvergate processou bilhões em transferências da conta de cliente da FTX na Silvergate para as contas da Alameda. A Silvergate também aceitou depósitos de investidores da FTX — destinados a serem armazenados, negociados ou convertidos em dinheiro — que, sob a direção de Bankman‑Fried, foram enviados diretamente para contas bancárias da Alameda e usados indevidamente,” o autor alega na ação. A ação coletiva foi ajuizada por um investidor da FTX, Joewy Gonzalez, representando a si mesmo e todos os demais investidores da FTX presos na mesma situação.

O Banco Cripto Enfrenta Questionamentos

Silvergate Bank ganhou o nome “o banco cripto”, por causa de seu envolvimento na entrada e saída de fiat na maioria das exchanges de criptomoedas baseadas nos EUA.

Após o colapso da FTX, a Silvergate publicou um comunicado à imprensa sobre seu relacionamento e exposição à FTX. “À luz dos desenvolvimentos recentes, quero fornecer uma atualização sobre a exposição da Silvergate à FTX. Em 30 de setembro de 2022, os depósitos totais da Silvergate de todos os clientes de ativos digitais totalizavam US$ 11,9 bilhões, dos quais a FTX representava menos de 10%. A Silvergate não tem empréstimos pendentes nem investimentos na FTX, e a FTX não é custodiante dos empréstimos SEN Leverage garantidos por bitcoin da Silvergate. Para deixar claro, nosso relacionamento com a FTX está limitado a depósitos,” Alan Lane, CEO da Silvergate, disse no comunicado à imprensa.

A senadora Elizabeth Warren, juntamente com os senadores Roger Mashall e John Kennedy, solicitaram à Silvergate, em uma carta, que divulgue todos os registros das transações da FTX para determinar o papel potencial da Silvergate no colapso da FTX. Foi estabelecido um prazo até 19 de dezembro para que a Silvergate cumpra a solicitação dos legisladores. “O envolvimento do seu banco na transferência de fundos de clientes da FTX para a Alameda revela o que parece ser uma falha grave da responsabilidade do seu banco em monitorar e relatar atividades financeiras suspeitas realizadas por seus clientes. O público tem direito a um relato completo das atividades financeiras que podem ter levado à perda de bilhões em ativos de clientes, e a qualquer papel que a Silvergate possa ter desempenhado nessas perdas,” escreveram os senadores.

Em meio ao debacle da FTX, o preço das ações da Silvergate tem despencado, caindo cerca de 14% na terça‑feira, atingindo o menor nível em dois anos.