Os pais de SBF desempenharam um papel fundamental na ascensão e queda do império cripto da FTX

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso pelas autoridades das Bahamas nesta segunda-feira, com a expectativa de que seja extraditado para os EUA.

O escritório do procurador dos EUA para o distrito sul de Nova York apresentou oito acusações criminais contra Sam, incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e violação das leis de financiamento de campanha. Isso segue as acusações civis apresentadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), acusando o ex‑bilionário de enganar investidores ao construir uma empresa que era uma “casa de cartas”.

Apesar de estar quase falido, Sam contratou o advogado de defesa Mark Cohen, que anteriormente representou a condenada por crimes sexuais Ghislaine Maxwell.

No tribunal esta semana, Sam foi visto abraçando seus pais depois que o juiz negou seu pedido de fiança, citando alto risco de fuga, e ordenou que o ex‑executivo‑chefe da FTX fosse enviado ao Departamento de Correções do país até 8 de fevereiro.

Sua família, os pais Joseph Bankman e Barbara Fried, ambos membros populares da faculdade da Stanford Law School, juntamente com seu irmão Gabe Bankman-Fried, estavam todos envolvidos na FTX. Eles não eram apenas pais apoiadores que sustentavam os negócios do filho, mas também politicamente influentes nos círculos democratas.

Em uma declaração, a porta‑voz da FTX, Risa Heller, disse que, embora Bankman tenha trabalhado na FTX por 11 meses, sua esposa não tinha nenhum papel na empresa. Sam, de 30 anos, afirmou em entrevista que seus pais “não estavam envolvidos em nenhuma das partes relevantes” do negócio.

“Nenhum deles estava envolvido nos saldos da FTX ou na gestão de risco ou algo assim”, disse ele.

Desde o fiasco da FTX, as carreiras dos pais de Sam foram abaladas. Sua mãe renunciou no mês passado ao cargo de presidente do conselho da rede de doadores políticos, Mind the Gap, que ela ajudou a criar para apoiar campanhas democratas.

O Sr. Bankman-Fried, por sua vez, adiou uma aula de política tributária na Stanford que estava programada para lecionar no inverno, e recrutou um advogado de defesa criminal de colarinho branco para representá‑lo. A família enfrenta enormes despesas legais e, segundo relatos, tornou‑se objeto de fofocas no campus de Stanford.

Os pais de Sam permaneceram ao seu lado ao longo da ascensão e agora da queda de uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. Eles também estavam presentes na audiência nas Bahamas e foram vistos, em alguns momentos, rindo ou colocando os dedos nos ouvidos, de acordo com um relatório da CoinDesk.

Moldando a Narrativa

Born in 1992, Sam studied at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and began his professional career at the trading firm Jane Street Capital where he specialized in arbitrage trading strategies. He co-founded Alameda Research, a quantitative trading firm, in novembro de 2017 and then launched FTX in 2019.

Quando Sam era estudante no MIT, foi relatado que ele planejava trabalhar em questões de bem‑estar animal até uma conversa decisiva com Will MacAskill, que lhe disse que, devido às suas habilidades matemáticas, ele poderia provavelmente fazer mais bem trabalhando como analista quantitativo na indústria financeira e doando seus ganhos mais robustos a instituições de caridade eficazes, do que jamais conseguiria distribuir folhetos defendendo o veganismo.

O ex‑CEO foi um dos maiores doadores do Partido Democrata e revelou em entrevista recente que doou a mesma quantia aos republicanos usando métodos “escuros” ou não divulgados publicamente.

No início deste ano, Sam retratou a agora falida exchange de criptomoedas FTX como uma salvadora do setor cripto, socorrendo o credor de cripto BlockFi e comprando ativos da Voyager Digital quando esta faliu.

No meio do colapso em novembro, Sam recorreu aos pais sobre o iminente colapso de sua empresa, mas estava sendo oficialmente aconselhado por uma enxurrada de outros advogados, incluindo David Mills, outro professor da Stanford Law School.

Nos meses que antecederam o pedido de falência da FTX no mês passado, o pai de Sam foi um defensor importante da empresa, ajudando a moldar uma narrativa em que Sam usava criptomoedas para salvar o mundo, fazendo doações a instituições de caridade e proporcionando acesso ao sistema financeiro a pessoas de baixa renda.

A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro, deixando cerca de um milhão de clientes e outros investidores enfrentando perdas que chegaram a bilhões de dólares. Se o pedido não foi ruim o suficiente para quem investiu na FTX, o pior ainda estava por vir.

De acordo com John J. Rae III, o recém‑nomeado CEO da FTX, os documentos revelaram uma vasta gama de erros, bem como uma falta geral de supervisão da empresa.

Acusações da SEC e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) indicaram que a FTX misturou fundos de clientes com seu fundo de hedge, Alameda Research, e bilhões de depósitos de clientes foram perdidos no processo. Enquanto o público acreditava nas mentiras de Sam e enviou bilhões para a FTX, ela transferiu indevidamente fundos de clientes para seu fundo de hedge cripto afiliado, disse a SEC em documentos judiciais.

Ele continuou a transferir fundos de clientes da FTX, disse a SEC, mesmo quando ficou cada vez mais claro que a Alameda e a FTX não estavam em posição de devolver o dinheiro aos clientes.

O ex‑chefe da FTX, agora desacreditado, está enfrentando uma série de investigações legais e regulatórias, incluindo uma ação coletiva atual movida por clientes irritados da FTX e uma investigação federal sobre se ele praticou manipulação de mercado na indústria cripto.

Envolvimento do Sr. e da Sra. Bankman Fried

Sam’s father, Joseph Bankman, 67, is a leading taxation expert who has been an outspoken advocate for simplifying the tax filing system.

Ele defendeu um sistema em que o governo desempenharia o papel de preparador de impostos para os trabalhadores americanos. Enquanto os preparadores de impostos faziam lobby contra isso, ele investiu seu próprio dinheiro em contra‑lobby na Califórnia.

“Ele disse, ‘Olha, Jay, eu poderia reformar minha cozinha, ou posso fazer isso em nome dos contribuintes’,” disse Jay Soled, professor da Rutgers Business School que conhece Bankman-Fried há cerca de duas décadas.

O Sr. Bankman-Fried, que também possui um diploma em psicologia clínica e atua como terapeuta, esteve profundamente envolvido na FTX. Ele ajudou a empresa a recrutar seus primeiros advogados. No ano passado, juntou‑se à equipe da FTX em reuniões no Capitólio e aconselhou seu filho enquanto Sam se preparava para testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. Funcionários da FTX também consultavam‑no ocasionalmente sobre questões fiscais.

“Desde o início, sempre que eu fosse útil, eu ajudaria”, disse o Sr. Bankman-Fried em um podcast da FTX em agosto. Ele ainda compartilhou que começou a trabalhar na FTX a pedido de Sam, acrescentando, “Acho que qualquer pai adoraria ouvir isso”.

Bankman era um grande incentivador da empresa do filho, propagando que ele estava tentando salvar o mundo. Bankman também organizou um evento para selecionar equipes de estudantes do ensino médio para competir por concessões da FTX no valor de US$ 1 milhão, apresentando ideias de negócios ao estilo “Shark Tank” a um painel de jurados que incluía Kevin O’Leary e David Ortiz.

Ele também aproveitou conexões familiares para expandir o alcance da exchange. Sua irmã, Barbara Miller, consultora política, apresentou‑o a Newton Sanon, o diretor executivo da OIC do sul da Flórida. Esta organização sem fins lucrativos ajuda as pessoas a se tornarem autossuficientes por meio de treinamento de desenvolvimento profissional.

De acordo com Newton, após o colapso da exchange, alguns participantes do empreendimento FTX podem ter perdido fundos que estavam armazenados na plataforma, incluindo dinheiro que os estudantes receberam como bolsas de estudo para participar do programa.

Ao contrário do Sr. Bankman, a mãe de Sam, Barbara Fried, não trabalhou para a empresa, mas seu filho estava entre os doadores de uma rede de advocacy política que ela organizou.

A Sra. Fried, 71, é professora de direito em Stanford desde 1987, especializada em política tributária, teoria da propriedade e teoria política. Ela é uma filósofa influente conhecida por seus argumentos de que teorias morais consequencialistas, como o altruísmo eficaz e o utilitarismo, que se concentram nos resultados práticos das ações de um indivíduo, são mais adequadas aos complexos trade‑offs do mundo real que se enfrentam na sociedade.

Os pais também estavam envolvidos no suspeito império imobiliário da FTX nas Bahamas. A FTX oferecia um local para eles ficarem sempre que visitavam o filho nas Bahamas, onde a exchange sitiada está baseada.

A família também é acusada de comprar uma casa de férias de US$ 16,4 milhões, que pertence à FTX, antes do colapso da exchange. Seus pais supostamente constam na escritura da casa de praia dentro da exclusiva comunidade fechada Old Fort Bay. No tribunal de falências, Sam e seus aliados foram acusados de saquear recursos da empresa para adquirir US$ 300 milhões em imóveis luxuosos na ilha.

Sam também ajudou a financiar a organização sem fins lucrativos Guarding Against Pandemics, dirigida por seu irmão de 27 anos, que renunciou ao NPO em novembro.

Esta semana, o sucessor de Sam como CEO, John Ray, foi convocado a testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA, onde revelou que a família de Sam recebeu pagamentos da FTX.

O Sr. e a Sra. Bankman-Fried estão atualmente sob escrutínio por suas conexões com a já extinta FTX. As “contas legais” de Sam provavelmente os deixarão sem recursos financeiros”, disseram os pais a amigos, segundo fontes próximas à família.