Market Watch: Kraken sai do Japão, Argo Blockchain garante resgate de US$ 100 milhões, Atualizações de incidentes de segurança da Defrost e BitKeep, e mais

Um coquetel de fatores adversos, que vão desde o colapso do ecossistema Terra, a declaração de falência sob o Capítulo 11 das entidades FTX, a pressão sobre os mineradores e um ambiente macroeconômico debilitado, têm coletivamente restringido o setor de ativos digitais. O provedor de dados de mercado cripto RootData estima que quase 100 projetos relacionados a cripto fecharam, entraram em falência, desapareceram ou seus sites se tornaram inoperantes apenas neste ano. Um relatório separado compilado pelo agregador de mercado cripto CoinGecko em 29 de novembro constatou que 3.322 das mais de 8.000 moedas cripto listadas na plataforma desde o bull market de novembro de 2020 também encontraram seu fim no mesmo ciclo. O número equivale a aproximadamente 41,50% das moedas anteriormente listadas no painel de acompanhamento da plataforma que falharam. O relatório também mostrou que, exceto em 2021, uma média de 947 ativos cripto listados a cada ano entre 2018 e 2022 se revelaram fracassos. Aqui estão as principais manchetes de quarta‑feira:

Kraken planeja segunda saída do Japão, citando um mercado cripto inadequado

Poucos dias após a notícia de que a Agência de Serviços Financeiros do Japão estava considerando a flexibilização da proibição de stablecoins emitidos no exterior, a Kraken revelou que se desregistrará junto ao regulador do mercado, encerrando efetivamente suas operações como operadora de exchange de ativos cripto no final de janeiro. Esta é a segunda vez que a exchange, que prestava serviços no mercado asiático por meio da subsidiária Payward Asia, encerra operações na região, após um primeiro período entre 2014 e abril de 2018. A exchange explicou em um post de quarta‑feira que a decisão faz parte dos esforços para “priorizar recursos”, acrescentando que “as condições atuais do mercado no Japão [combinadas] com um mercado cripto fraco globalmente” tornaram insustentável seu negócio no Japão, relançado em outubro de 2020. A equipe da exchange notificou os usuários de que algumas funções de negociação permanecerão disponíveis após a suspensão dos depósitos em 9 de janeiro até a data de saída. Vale notar que a Kraken demitiu cerca de 1.100 funcionários – aproximadamente 30% de sua força de trabalho – em 30 de novembro, atribuindo o ajuste a volumes de negociação baixos e menos cadastros de clientes.

Departamento de Justiça dos EUA prende explorador da Mango Markets

Em outro lugar, a ação legal finalmente foi tomada contra o explorador da Mango Markets meses após o incidente de segurança. O trader de cripto Avraham Eisenberg se manifestou pouco depois da exploração na exchange descentralizada baseada em Solana, que resultou no escoamento de US$ 113 milhões em 11 de outubro. O investidor DeFi trabalhou com uma equipe, como admitiu em um tweet de “exposição” dias depois, para manipular o token nativo da exchange, MNGO, inflando artificialmente seu preço (em relação ao stablecoin USDC) em 1.300%. Eles então obtiveram empréstimos enormes contra a garantia inflada do pool de ativos da plataforma, que continha depósitos de investidores da Mango Markets, resultando em insolvência. Após negociações com a exchange, Eisenberg concordou em devolver US$ 67 milhões da quantia drenada, enquanto a comunidade da Mango votou para que ele mantivesse US$ 47 milhões como recompensa. Uma denúncia apresentada ao Distrito Sul de Nova York e divulgada na terça‑feira revelou que o Federal Bureau of Investigation (FBI) prendeu Eisenberg em Porto Rico no Boxing Day. Eisenberg, que descreveu sua exploração como “ações legais de mercado aberto” em seu reconhecimento, foi acusado de um delito de manipulação de commodities e fraude de commodities. O agente especial do FBI Brandon Racz observou que Eisenberg afirmou que a manipulação era legal, embora soubesse que não era, o que justificou sua fuga para Israel a fim de escapar da aplicação da lei. Nenhum anúncio de prisão semelhante foi feito para o restante de sua equipe. Em novembro, Eisenberg tentou uma manobra similar no protocolo DeFi Aave, apostando na queda de preço após contrair um empréstimo de 40 milhões do token nativo da Curve Finance, CRV, da Aave, mas o ataque falhou.

DeFrost Finance vai implantar contratos inteligentes de reembolso

DeFrost Finance, o protocolo DeFi que foi hackeado na última sexta‑feira em um potencial caso de rug pull, segundo a empresa de segurança blockchain PeckShield, compartilhou em uma atualização de 27 de dezembro seus próximos passos para reembolsar a comunidade afetada. O produto V2 da plataforma teve fundos drenados em um primeiro ataque, que a equipe disse ter sido realizado via flash loan, enquanto um segundo ataque foi conduzido na V1. A equipe da Defrost Finance confirmou anteriormente a devolução de todos os fundos hackeados da V1 e agora revisará os dados on‑chain para determinar os saldos dos usuários antes do ataque. A equipe também observou que todos os tokens Ether no endereço serão convertidos em DAI e todas as stablecoins serão transferidas para Avalanche a partir do Ethereum. Em desenvolvimentos semelhantes, o CEO da BitKeep, Kevin Como, alertou na terça‑feira os usuários em uma carta publicada na mídia chinesa Odaily.com de que suas chaves privadas permanecem em risco após o recente incidente de segurança. Usuários da carteira começaram a relatar transferências de fundos em suas contas sem autorização em 26 de dezembro. Pouco tempo depois, a equipe da BitKeep informou que atacantes haviam sequestrado alguns dos downloads de seu pacote APK e que alguns usuários podem tê‑los instalado. Como e a equipe aconselharam todos os usuários que baixaram o malware BitKeep 7.2.9.apk a transferirem seus ativos imediatamente para carteiras reputadas, ao mesmo tempo em que pediam aos afetados que criassem novos endereços de carteira, pois os anteriores podem estar comprometidos. Após o incidente, a BitKeep entrou em contato com várias empresas de segurança blockchain para ajudar a rastrear os fundos perdidos. O último exploit, cujas perdas relatadas ultrapassaram US$ 13 milhões, ocorre apenas três meses depois de a carteira ter sido drenada de US$ 1 milhão em tokens BNB por meio de um serviço que habilita swaps.

Argo retoma negociação de ADSs e notas não garantidas enquanto a Galaxy Digital oferece uma tábua de salvação

No início deste mês, a Argo informou que estava em negociações avançadas para liquidar alguns de seus ativos e realizar uma transação de financiamento de equipamentos para fortalecer sua posição de liquidez e evitar a falência. A empresa de mineração concordou em vender sua maior instalação de mineração Helios, no Texas, à Galaxy Digital (GLXY ) por US$ 65 milhões, conforme comunicado de 28 de dezembro ao CoinDesk. O relatório também detalhou que a mineradora recebeu um empréstimo de US$ 35 milhões (garantido por seus equipamentos de mineração) da firma de investimento liderada por Novogratz, elevando o total do resgate para US$ 100 milhões. O CEO da Argo, Peter Wall, comentou que o acordo com a Galaxy “ajudaria a reduzir sua carga de dívida e a manter o acesso à rede elétrica única no Texas”, permitindo que continue lutando por mais um dia. Um acordo anterior para vender sua participação, no valor de US$ 27 milhões, em outubro, não se concretizou.

A instalação texana de 180 megawatts (MW) se tornará o principal negócio da Galaxy no setor de mineração. O serviço financeiro orientado por tecnologia está em processo de concluir seu site de mineração proprietário no Texas e adquiriu anteriormente a plataforma de auto‑custódia cripto GK8 com desconto do credor cripto falido Celsius em 13 de dezembro. A Argo planejava expandir a capacidade e o poder de computação das instalações Helios para 800 MW e 20 exahash/segundo (EH/s), respectivamente. Essa expansão faria, ao menos no papel, o novo proprietário, Galaxy, um dos maiores mineradores de bitcoin.

A declaração de quarta‑feira revelou ainda que, como parte dos acordos, a Argo celebrou um contrato de hospedagem com a Galaxy permitindo que seus computadores continuem operando na instalação texana por dois anos. A empresa anunciou ontem que solicitou a suspensão da negociação de seus ADSs e notas não garantidas negociadas na Nasdaq, já que a Bolsa de Valores de Londres estava fechada para negociação naquele dia. A Argo é uma das entidades de mineração que explora opções não convencionais e de último recurso para permanecer operacional. Outras, como Core Scientific (CORZ ) e Compute North, entraram com pedido de falência. A mineradora de Connecticut, Greenidge, divulgou recentemente que concordou em reestruturar sua dívida de US$ 74,7 milhões com o credor NYDIG, mas a questão da falência permanece sem resposta.