바하마에서 진행 중인 FTX 형사 조사 – 법무장관, 대응을 옹호

FTX 붕괴 이후 관할권의 “integrity”(무결성)과 국가의 디지털 자산 규제를 방어하며, 바하마 법무장관 Ryan Pinder는 FTX가 규제가 미흡한 관할권이라서 이 나라에 들어왔다는 주장은 충격적이고 무지한 것이라고 말했다.

일요일 늦게 공개된 23분 길이의 사전 녹음 연설에서 Pinder는 파산한 암호화폐 거래소와 디지털 자산 분야의 다른 기업들을 위한 법정 규제 기관으로서 바하마 증권 위원회의 주도적인 역할을 강조했다.

파산한 암호화폐 거래소 FTX는 바하마 당국에 의해 현재도 활발하고 지속적인 조사 대상이며, Pinder는 위기 대응에서 바하마 규제 체제가 신속히 대응해 사고 후 FTX의 암호화폐 거래소 라이선스를 정지시킨 점을 칭찬했다.

바하마는 경제 활성화를 위해 암호화폐 기업들이 이 나라에 기반을 두도록 장려해 왔다. 이제 파산한 거래소 FTX의 붕괴로 충격을 받은 바하마는 투자자와 관광객 모두가 방문하고 비즈니스를 수행하기에 안전한 장소임을 보장하려 하고 있다.

전국 텔레비전으로 방송된 연설 대부분에서 Pinder는 국가의 디지털 자산 규제에 대한 국제적인 비판을 다루면서 FTX 붕괴에 대한 잘못된 주장에도 반박했다.

“지난 몇 주 동안 기본적인 사실이 추측과 소문으로 가려졌기 때문에, 제가 일어난 일에 대한 요약을 공유하는 것이 중요합니다,” 라고 Pinder는 말했으며, 그들은 “이 이야기에 대한 막대한 관심을 이해하지만,” “추측이나 소문에 관여하지 않고 대신 적법 절차와 법치주의에 따라 체계적이고 신중하게 진행할 것”이라고 덧붙였다.

그는 이어 여러 차례 바하마가 진행 중인 민사 및 형사 조사에 대한 추가 정보를 공유하지 않을 것이라고 강조했다, 이는 조사를 방해할 우려가 있기 때문이다.

Sam Bankman-Fried (SBF), the founder of FTX, liked and retweeted the Office of the Prime Minister of The Bahamas’ tweet on Pinder’s speech discussing the government’s response and position on the FTX collapse.

바하마 당국은 “신속하게” 대응했다

FTX 파산 절차가 암호화폐 시장을 뒤흔들고 있는 가운데, 거래소가 기반을 둔 바하마 당국은 붕괴 중인 회사의 활동을 조사하고 있다고 Pinder(상원의원 겸 법무장관)가 밝혔다. 그의 발언 중 Pinder는 Alameda Research는 바하마 규제 기관의 관할에 포함되지 않는다라고도 밝혔다.

“우리는 여기와 해외의 모든 당국이 최소한 우리와 같은 수준의 신중함과 절제된 공개 발언을 유지하여 진행 중인 절차에 편견을 주지 않기를 촉구합니다,” 라고 Pinder는 말했다.

사전 녹음된 연설의 대부분에서, 국가의 법무장관은 바하마의 규제 체제가 암호화폐 사업을 감독하기에 충분하다는 주장을 강조했다. 또한, 내각은 규제 구조에 큰 변화를 주지 않을 것이라고 밝혔다.

바하마 증권 위원회는 신속히 행동하여 FTX의 라이선스를 정지하고 임시 청산인을 지정했으며, 이후 FTX Digital Markets의 자산을 확보해 FTX의 고객 및 채권자를 위한 신탁에 보관했다고 국가 법무장관이 말했다.

Pinder는 또한 바하마가 중앙화된 거래소가 자회사인 Alameda Research를 지원하기 위해 고객 자금을 수십억 달러 규모로 부당하게 사용했다는 공개 이후 전 세계 최초로 FTX에 조치를 취한 규제 기관이라고 말했다. Pinder는 이러한 주장들이 바하마 규제 당국이 지금까지 취한 시기적절한 조치를 잘못 표현한 것이라며 매우 유감스럽다고 밝혔다.

그는 또한 FTX의 신임 CEO인 John Rae III가 바하마 정부가 FTX 시스템에 무단 접근을 지시하고 디지털 자산을 제거하는 데 도움을 주었다는 신뢰할 만한 증거가 있다고 주장한 부정확한 주장에 대해 좌절감을 표했다.

이 사안에 무지한 사람들을 위해, Rae는 바하마 정부와 FTX가 FTX 사용자의 자금을 제거하기 위해 공모했다는 신뢰할 만한 증거가 있다고 말했다.

그러나 Pinder는 BSC가 놀라울 정도로 신속하게 움직였으며, 사람들이 섬을 FTX Digital Market의 실패에 책임이 있다고 비난하는 것에 대해 바하마 정부가 그리 기뻐하지는 않는다고 믿는다.

그저 “불안한” 암호화폐 시기

Pinder는 FTX의 발전에 관한 공식 발언에서, FTX가 규제 감시를 피하려고 바하마에 왔다는 주장을 일축하고, 이 사안에 대해 추측하는 느슨한 정보들을 비난했다.

“FTX가 여기 본사를 두고 있다는 이유만으로 이 사태 전체를 바하마의 책임으로 돌리려는 시도는 현실을 지나치게 단순화하는 것이다,” 라고 그는 말했다.

Pinder는 이어 정부가 FTX가 규제 감독을 피하려고 바하마에 왔다고 주장하는 사람들의 무지에 충격을 받았다고 말했다. 실제로 전 세계에는 암호화폐에 대한 법률이나 규제 권한이 없는 국가가 많이 있지만, 바하마는 그 중 하나가 아니다.

상원의원은 바하마가 “원칙적이고 공정하며 포괄적이고 윤리적인 규제 체제”를 가지고 있으며, “법과 규정이 위반될 경우 우리는 신속하고 단호하게 집행할 것”이라고 강조했다.

국가가 “암호화폐 천국”이자 암호화폐 계획의 피난처라는 평판에도 불구하고, Pinder는 “바하마는 법이 있는 곳”이라고 주장했다.

국가의 디지털 자산 산업에 대해 Pinder는 바하마가 이번 상황에서 “더 높은 존경을 받으며” 떠오를 것이라고 말했다. 그는 또한 정부 관계자들이 전 세계 암호화폐 시장이 현재 “불안한” 시기일 뿐이라고 믿는다고 밝혔다.

“단일 바하마 기업의 몰락이 바하마의 밝은 미래를 위협하는 것은 전혀 아니다. 오히려 그 반대다,” 라고 그는 덧붙였다.