파산 업데이트 – FTX 재시작? BlockFi 특정 자산 해제?

빠르게 변화하는 암호화폐 세계에서 파산이 지난 1년 동안 흔해졌습니다. 오늘 기사에서는 FTX, BlockFi, Celsius Network 및 Core Scientific (CORZ ) 등 암호화폐 분야 주요 기업들의 최신 파산 업데이트를 살펴보겠습니다. 이들 기업은 거래소, 대출업체, 채굴업체 등 암호화폐 산업의 다양한 영역을 대표합니다.

그럼, 파산한 기업들의 최신 동향을 살펴보겠습니다. 비트코인은 $32,000, 이더리움은 $2,200을 목표로 하고 전체 암호화폐 시가총액은 $1.3조를 넘어 상승하고 있습니다.

FTX, 70억 달러 이상 회수, 여름에 재시작 예정?

최근 법정 청문에 따르면, 2022년 11월에 붕괴한 현재는 폐쇄된 암호화폐 거래소인 FTX는 현금 및 유동 암호자산을 포함해 73억 달러 이상을 회수했으며, 최근 3개월 동안 추가로 8억 달러를 회수했습니다. 이는 1월의 19억 달러보다 증가한 수치입니다.

잘 모르는 분들을 위해 설명하자면, 일본의 엄격한 암호화폐 규제로 인해 일본에 거주하는 고객을 제외하고는 FTX 고객이 거래소에서 자금을 인출할 수 없었습니다.

Sullivan & Cromwell 소속 변호사들이 수요일 법정 청문회에서 FTX 파산 업데이트를 공개했습니다. 변호사들은 또한 현재 진행 중인 파산 절차의 일환으로 여러 대안 중 하나로 2023년 2분기에 거래소를 재개장할 수 있다고 밝혔습니다.

FTX의 주요 변호사 Andy Dietderich는 논의된 한 가지 가능한 옵션으로, FTX 채권자들에게 보유 자산 일부를 재개장된 거래소의 지분으로 전환할 기회를 제공하는 방안을 제시했습니다.

이 소식 이후 FTX의 네이티브 토큰인 FTT는 가치가 두 배 이상 상승해 거의 $3에 달했습니다. 그러나 이후 약 14% 하락해 $2가 되었으며, 현재 사상 최고가($84.18) 대비 97.6% 하락한 상태입니다(출처: CoinGecko).

거래소 재시작을 위해서는 상당한 자본을 조달해야 합니다. 그러나 그 자본을 FTX 자산에서 조달할지 제3자 자본을 활용할지 내부적으로 논쟁이 있습니다. 고객들은 앞으로 거래소 지분 형태로 수익의 일부를 받는 옵션도 가질 수 있습니다.

FTX 재개장 논의가 거래소 붕괴 후 수백만 달러를 잃은 고객과 기업에게 안도감을 줄 수 있지만, 여전히 답이 없는 질문들이 많습니다. Dietderich는 아직 어떤 결정도 내려지지 않았으며, FTX 재시작은 여러 가능성 중 하나에 불과하다고 강조했습니다.

변호사들은 FTX가 아직 “주식 배분 단계와는 거리가 멀다”고 덧붙였습니다.

또한, 플랫폼의 평판은 경영진의 의심스러운 관행으로 손상되었습니다. 이에 대해 모르는 분들을 위해, 붕괴된 암호화폐 거래소의 새로운 CEO인 John Ray는 이전에 부적절한 자금 이체와 회계 부실을 상세히 밝히며 이를 “통제의 완전한 실패”라고 설명했습니다.

플랫폼은 현재 파산 탈피를 위한 예비 Chapter 11 계획을 수립 중이며, 제출 예정일은 7월입니다. 그러나 채권자들이 기업 자산의 일부를 요구함에 따라 여러 세부 사항을 정리해야 함을 인식하고 있습니다. FTX는 어떤 Chapter 11 계획도 2024년 2분기 이전에 승인되지 않을 것으로 예상합니다.

주목할 점은 전 FTX CEO이자 설립자인 Sam Bankman-Fried(SBF)가 사기 혐의로 기소됐지만 ‘무죄’를 주장하고 있으며, 여러 내부 관계자는 유죄를 인정하고 검찰과 협조하기로 합의했다는 것입니다.

BlockFi, 고객 자산 해제 논의 예정

2022년 11월에 파산 신청한 디지털 자산 대출 플랫폼 BlockFi는 최근 제출된 법원 문서에 따르면 연방 파산 법원의 승인을 받아 약 6,400대의 채굴 장비를 470만 달러에 US Farms & Mining Opportunity Fund에 매각하게 되었습니다.

이 채굴 장비 대부분은 Bitmain Antminer이며, 미국 텍사스, 조지아, 켄터키, 노스다코타에 위치하고 일부는 노르웨이에 있습니다. 약 400대는 회사가 압류를 통해 확보한 것입니다. BlockFi는 비트코인 채굴자에 자금을 제공할 뿐만 아니라 자체 채굴 사업도 운영했습니다.

BlockFi는 FTX 붕괴의 파급 효과로 파산을 신청했습니다. 이 암호화폐 대출업체는 또한 국제 고객이 상환한 대출금을 반환하도록 서비스 제공자에게 지시할 수 있도록 파산 법원의 허가를 구하고 있습니다. 회사는 이 문제를 논의하기 위해 4월 19일 법정에 출석할 예정입니다.

파산 절차가 진행되는 동안 BlockFi는 미해결 사안을 해결하고 향후 문제를 방지하기 위한 필요한 안전장치를 갖추고 있음을 고객에게 안심시켜야 합니다.

이와 관련해 상원의원 Elizabeth Warren과 하원의원 Alexandria Ocasio-Cortez는 BlockFi, USDC 스테이블코인 발행사 Circle 및 기타 12개 비암호화폐 기업에 서한을 보내, 최근 붕괴한 실리콘밸리 은행(SVB)에 암호화폐 기업들이 왜 예금을 맡겼는지 질문했습니다.

그들은 SVB와 벤처 캐피털 사이의 “상호 호혜적 관계”에 대한 추가 정보를 요구하고 있습니다. 이 관계는 은행이 대규모 예금자에게 광범위한 신용 한도와 “프리미엄” 서비스를 제공한 것으로 알려졌습니다.

입법자들은 이로 인해 일부 고객이 대규모 무보험 예금을 SVB에 넣게 되어 은행 붕괴에 일조하고, 규제당국이 은행에 대한 달러 몰이를 막기 위해 200억 달러를 지출하게 만들었다고 보고 있습니다. BlockFi와 Circle은 SVB에 약 35억 달러의 무보험 예금을 보유했으며, 그 중 Circle만 약 33억 달러를 차지해 고객에게 큰 위험을 초래했습니다.

그 결과, 양사의 CEO에게 SVB와의 관계 이력, 경영진과 SVB 간의 재정적 관계 및 SVB가 주최한 경영진 여행 여부 등에 대한 답변을 요구했습니다.

Celsius, 구조조정 계획 진행

파산한 암호화폐 대출업체 Celsius Network는 청구권자들을 위한 정보가 포함된 공시서를 통해 Chapter 11 구조조정 계획을 진행할 것이라고 발표했습니다.

Celsius 채무자들은 4월 7일에 공시서를 4월 12일에 사용자에게 제출할 것이라고 발표했습니다. 이 공시서는 청구권자들이 제안된 구조조정 계획에 대해 충분히 정보를 얻어 판단할 수 있도록 하는 것이며, 해당 계획은 NovaWulf가 후원합니다.

2월에 처음 소개된 구조조정 계획은 공개 소유 플랫폼인 NewCo를 설립하여 Earn 채권자들이 독점적으로 소유하도록 하는 것을 목표로 합니다. 회사 이사회 다수는 무담보 채권자 위원회가 임명하며, Celsius 설립자는 참여하지 않습니다.

채무자들의 진술에 따르면 4월 12일에 제출된 서류는 Celsius 파산에 이르게 된 사건들을 포괄적으로 정리하고, 특정 이해관계자들의 예상 회복액과 구조조정 계획에 대한 일반적인 질문에 대한 답변을 제공할 것입니다. 파산 법원은 5월 17일에 공시서 승인을 위한 청문회를 열고, 이후 계획에 대한 투표가 진행될 예정입니다.

하지만 Celsius는 4월 12일자 법원 문서에 따라 공시서 제출 기한을 2주 연장했습니다. 연장은 4월 28일까지이며, 이는 입찰자와의 논의를 지속하면서 구조조정 계획을 최종 확정하기 위한 것입니다. 기한 연장은 회사가 파산에서 벗어나 재정 건전성을 회복하기 위한 노력이 진행 중임을 시사합니다.

2022년 7월에 제기된 Chapter 11 파산 절차 동안, Celsius는 Earn 프로그램, 암호자산, Bitmain 쿠폰 및 사용자 개인 정보 등 다양한 자산과 관련된 논의에 얽혀 있었습니다.

3월에 파산 판사는 Celsius 보관 계정 보유자들이 암호화폐의 72.5%를 회수할 수 있는 합의안을 승인했으며, 이를 통해 손실 일부를 회복할 기회를 제공했습니다.

하지만 이 혜택은 보관 계정 보유자에게만 적용되며, 약 60만 명의 Earn 투자자는 어떠한 구제도 받지 못하게 됩니다.

1월에 법원은 Earn 계정 보유자들이 자신의 암호화폐를 Celsius에 양도했으며, 이로 인해 파산한 대출업체가 최대 42억 달러의 자산(그 중 2300만 달러는 스테이블코인)을 소유하게 되었다고 판결했습니다. 참고로, Celsius는 파산 신청 당시 약 1억 6700만 달러의 유동성을 보유했으며, 부채는 55억 달러였으며 그 중 47억 달러는 고객에 대한 부채였습니다.

하지만 Glenn 판사의 판결로 Celsius의 부채는 13억 달러로 감소했으며, 고객 예금이 1억 4400만 달러의 법률 비용을 보조했습니다. 남은 Earn 고객들은 이제 예치금의 36.5%를 즉시 반환받거나, 모든 자산을 회수하기 위한 추가 소송을 진행할 수 있는 선택권이 주어졌습니다. 첫 36.5%는 즉시 환불되며, 나머지 금액은 “계획이 해결되는 시점” 또는 연말까지 지급될 예정입니다.

문제는, 주요 플레이어들의 연속 파산 이후 어떤 기존 암호화폐 대출 플랫폼이 그 공백을 메울 수 있는가입니다. 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.

Core Scientific, 파산 중 새로운 사장 임명

텍사스 오스틴에 본사를 둔 선도적인 암호화폐 호스팅 및 채굴 기업 Core Scientific은 최근 암호화폐 베테랑 Adam Sullivan을 새로운 사장으로 임명했습니다. Sullivan은 지난 6년간 금융 서비스 기업 XMS Capital Partners에서 다양한 직책을 역임했으며, 최근에는 디지털 자산 및 인프라 그룹의 전무이사 겸 책임자를 맡아 풍부한 경험을 가지고 있습니다.

Core Scientific의 채무자들은 디지털 자산 투자은행 분야에서의 풍부한 경험을 근거로 Sullivan을 회사의 영구 사장으로 임명하기 위한 동의를 제출했습니다. 그의 새로운 직책에 따라 Sullivan은 기본 연봉 50만 달러와 2023년에 최소 50만 달러의 보장된 연간 보너스를 받게 됩니다.

Core Scientific 사장으로서 Sullivan은 회사의 재무 및 전략적 업무를 관리할 책임을 지게 됩니다. 이는 고객, 공급업체 및 채권자를 포함한 다양한 이해관계자와 협력하는 것을 포함합니다.

Sullivan은 회사 경영진 재구성에서도 핵심 역할을 수행할 것입니다. 한편, 현재 Core Scientific 사장인 Todd DuChene는 최고 법무 책임자 및 최고 행정 책임자로 전환되어 기업, 법무, 재무 및 행정 업무를 총괄하게 됩니다.

12월에 파산을 신청했음에도 불구하고 Core Scientific은 현금 흐름이 양호한 상태에서 파산 절차 중에도 비트코인(BTC) 채굴을 지속하고 있습니다. 실제로 회사는 최근 암호화폐 채굴업체 LM Funding과의 계약을 확대하여 추가로 900대의 비트코인 채굴기를 호스팅했으며, 이를 통해 LM Funding의 총 채굴 용량은 약 400페타해시가 되었습니다.

3월 말 기준, Core Scientific은 약 207,000대의 비트코인 채굴기를 보유하고 있었으며, 이 중 52,000대는 공동 배치(co-location) 형태이고 155,000대는 자체 채굴 사업에 속해 있어 미국 여러 주에 위치한 데이터 센터에서 총 21.8 엑사해시의 잠재 해시레이트를 제공했습니다.

자체 채굴 사업을 통해 Core는 3월에 1,410비트코인(약 400만 달러 상당)을 채굴했으며, 고객이 보유한 채굴기에서는 같은 기간에 474비트코인이 생산되었습니다.

파산 신청서에서 Core Scientific은 비트코인 가격의 장기 하락, 전기 비용 상승, 일부 호스팅 고객이 결제 의무를 이행하지 못한 점 등을 재정적 어려움의 원인으로 들었습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 향후 전망에 대해 낙관적이며, 부채가 없는 상태에서 현금 흐름이 긍정적인 자체 채굴 및 호스팅 서비스를 통해 BTC 채굴을 계속하고 있습니다.

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