Nishad Singh은 누구이며, FTX에서 어떤 역할을 했나요?

FTX의 Nishad Singh은 화요일에 미국 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 전 FTX 최고경영자 Sam Bankman‑Fried(SBF)에 대한 조사에 협조하기로 합의했습니다. SBF는 역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나를 저질렀다고 비난받고 있습니다.

지난달에 미국 검찰은 SBF에 대한 사건을 확대하여 은행 사기 공모를 포함한 네 가지 혐의를 추가했으며, 이미 길었던 기소 내용에 더해 총 12개의 형사 혐의로 늘렸습니다. 이 조치로 한때 암호화폐 억만장자였던 그에 대한 총 혐의는 12건이 되었습니다.

다른 혐의 외에도, SBF는 FTX 고객 자금에서 수십억 달러를 빼돌리고 투자자와 대출자를 오도한 혐의를 받고 있습니다. 그는 이 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했으며, 앞으로 법정에 출두해 여러 혐의에 직면할 예정입니다. SBF의 재판일은 2023년 10월 2일로 잡혀 있습니다. 유죄 판결을 받을 경우 최대 115년형에 처해질 수 있습니다.

현재 SBF는 2억 5천만 달러 보석금으로 석방되었습니다. 검찰에 따르면, SBF는 투자자로부터 최소 18억 달러를 모금했습니다.

SBF의 몰락과 지난해 말 바하마에서의 인도는 암호화폐 분야에 충격을 주었으며, 시장에서 수십억 달러가 사라지는 결과를 낳았습니다. 30세였던 그는 거래 플랫폼이 붕괴하면서 하룻밤 사이에 억만장자 지위를 잃었습니다.

Singh은 이제 SBF의 핵심 인물 중 세 번째로 검찰에 협조하기로 동의한 인물입니다. 전 임원인 Carolyn Allison과 Zhixiao “Gary” Wang도 사기 관련 혐의에 대해 이전에 유죄를 인정했습니다.

“오늘의 유죄 인정은 FTX에서 발생한 범죄가 규모와 파급력 면에서 다시 한 번 방대함을 강조합니다,” 라고 뉴욕 남부 지구 미국 검찰관 Damian Williams가 말했습니다. “그들은 수십억 달러 규모의 사기로 우리 금융 시장을 뒤흔들었고, 수천만 달러에 달하는 불법 대리 기부금을 통해 정치도 부패시켰습니다. 이러한 범죄는 신속하고 확실한 정의를 요구하며, 바로 그것이 뉴욕 남부 지구에서 우리가 추구하는 바입니다.”

한편, Singh의 변호인인 Andrew Goldstein과 Russell Capone은 성명에서 전 FTX 임원이 사과했다고 밝혔습니다.

“Nishad는 이 사건에서 자신의 역할에 대해 깊이 사과하며 자신의 행동에 대한 책임을 받아들였습니다. 그는 피해자들을 위해 가능한 모든 조치를 취하고 싶어하며, 이 사건에서 정부를 최대한 도울 의향이 있습니다,” 라고 변호인들이 말했습니다.

Nishad Singh의 FTX 내 역할

Nishad Singh은 27세의 인도 출신으로 SBF의 핵심 인물 중 하나이며, FTX 암호화폐 제국을 운영했습니다. 그는 현재 파산한 암호화폐 거래소 FTX의 엔지니어링 이사로 재직했으며, 재무 건전성 문제가 심화되는 가운데 놀라운 운전 전환을 목격했습니다.

FTX 문제에 대해 이야기하면서 Singh는 2022년 중반에 Alameda Research가 고객 자금을 빌려 FTX에서 수십억 달러를 차입하고 있다는 사실을 알게 되었다고 말했습니다. Alameda Research는 헤지펀드이자 암호화폐 거래 플랫폼이며, FTX의 자매 회사입니다. 보고에 따르면 Alameda Research는 FTX에 100억 달러를 빚지고 있으며, 암호화폐 거래소는 백만 명이 넘는 채권자를 보유하고 있는 것으로 추정됩니다.

9월이 되면서, FTX가 챕터 11 파산을 신청하기 두 달 전, Alameda가 이 자금을 상환할 여력이 없다는 것이 명백해졌습니다. Singh는 SBF의 요청에 따라 FTX의 수익을 조작해 투자자들에게 회사를 다소 더 좋게 보이게 했다고 주장했습니다.

“이 모든 일에 내 역할에 대해 믿을 수 없을 정도로 죄송합니다,” 라고 Singh는 말했으며, 그는 이 계획에서 얻은 수익을 몰수할 것이라고 덧붙였습니다. 파산 기록에 따르면 Singh는 Alameda로부터 5억 4천3백만 달러의 대출을 받았습니다.

Reuters에 따르면 Singh는 전신 사기, 사기 공모, 자금 세탁 공모, 그리고 선거 자금법 위반을 통한 미국 사기 공모 등 여섯 건의 중범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 혐의들로 그는 최대 75년형에 처해질 수 있습니다. 그는 25만 달러의 개인 신뢰 보증금으로 석방되었습니다.

Coindesk 보도에 따르면 Singh는 30세 SBF가 바하마에 있는 호화 펜트하우스에서 함께 살며 일했던 아홉 명의 룸메이트 중 한 명이었습니다. Singh는 또한 고등학교 시절 SBF의 동생과 가까운 친구였으며, SBF는 이후 삭제된 블로그 글에서 이를 언급했습니다.

그의 LinkedIn 프로필에 따르면 Singh는 캘리포니아에 있는 Crystal Springs Uplands School에 다녔으며, 2017년에 전기공학 및 컴퓨터 과학 전공으로 UC Berkeley를 magna cum laude로 졸업했습니다.

2017년 12월에 Alameda Research에 합류하기 전, 그는 Facebook에서 소프트웨어 엔지니어로 근무했으며, 주니어 직급으로 5개월을 보냈습니다. Alameda에서 약 2년 후, Singh는 2019년 4월에 FTX의 엔지니어링 이사 역할을 맡았습니다.

영향력 확보를 위한 정치 기부

검찰에 따르면, SBF와 그의 동료들은 Alameda Research의 사업 운영을 강화하고, 벤처에 투자하며, 자신들을 부유하게 만들고, 미국 정치인들의 영향력을 구매하려는 목적으로 FTX 고객 계정을 악용했습니다.

기소장에 따르면 Singh는 좌파 단체들의 기부금에 대한 대리인으로 선택되었습니다. 뉴욕 주 선거 기록에 따르면 Singh는 2022년 10월 28일에 뉴욕 주 민주당 위원회에 107,000달러를 기부했습니다.

Singh는 Alameda Research 자금을 사용해 자신의 이름으로 정치 후보자와 정치 행동 위원회에 정치 기부를 했으며, 기부 내역을 제공하지 않았다고 인정했습니다. The Wall Street Journal에 따르면, 그는 이러한 기부가 FTX와 SBF의 정치적 영향력을 강화하기 위한 것이었다고 주장했습니다.

Singh는 자신이 기부한 대상의 입장에 동의했지만 후보자를 선택하지는 않았다고 덧붙였습니다. OpenSecrets에 따르면 그는 2022년 선거 주기 동안 민주당 정치 행동 위원회와 캠페인에 800만 달러를 기부했습니다.

지난주 공개된 SBF에 대한 기소장에서 검찰은 300건이 넘는 정치 기부가 회사에 유리한 입법 및 규제에 영향을 미치기 위해 이루어졌다고 추가로 주장했습니다. 이 기부는 FTX 직원 두 명의 이름으로 이루어졌으며, 기소장에서는 CC-1과 CC-2로 식별되었고, 연방 및 주 선거 기록에 따르면 각각 Nishad Singh과 Ryan Salame을 가리킵니다.

검찰은 이러한 기부가 ‘대리’ 기부자 또는 기업 자금을 사용해 이루어졌기 때문에 불법이라고 말했습니다.

SEC, 민사 고소 제기

Singh가 유죄를 인정한 같은 날, 미국 증권거래위원회(SEC)는 민사 고소를 제기했으며, 이는 FTX에서 수년간 이어진 주식 투자자 사기 계획에서 그의 역할에 대한 것이었습니다.

기관은 Singh가 SEC의 다른 증권법 위반 및 해당 부정 행위와 관련된 다른 기업 및 개인에 대한 진행 중인 조사에 협조하고 있다고 밝혔습니다.

동시에, 뉴욕 남부 지구 미국 검찰청과 상품선물거래위원회(CFTC)도 Singh에 대한 혐의를 발표했습니다. 그는 CFTC와 합의를 하기로 동의했습니다.

SEC의 고소장에 따르면, Singh는 SBF가 투자자들에게 FTX가 고객 자산을 보호하기 위한 정교한 위험 완화 조치를 갖춘 안전한 암호화폐 거래 플랫폼이며, Alameda는 특별한 권한이 없는 단순한 고객에 불과하다고 거짓으로 확신시킨 상황에서도 FTX 고객 자금을 Alameda Research로 이전할 수 있는 소프트웨어 코드를 만들었습니다. 고소장은 Singh가 이러한 진술이 거짓이고 오해를 일으킬 수 있다는 것을 알았거나 알았어야 했다고 주장했습니다.

고소장은 또한 Singh가 FTX 투자자를 속이는 데 적극적으로 참여했다고 주장합니다. 또한, 고소장에 따르면 FTX가 붕괴 직전일 때 Singh는 약 600만 달러를 자신의 사용 및 비용(수백만 달러 규모의 주택 구매와 자선 기부 포함)으로 인출했습니다.

“우리는 이것이 순수하고 명백한 사기라고 주장합니다: 한편으로는 FTX가 투자자들에게 효과적인 위험 완화 조치를 내세우는 반면, 다른 한편에서는 Singh 씨와 공동 피고인들이 Singh 씨가 만든 소프트웨어 코드를 사용해 고객 자금을 훔쳤습니다,” 라고 SEC 집행부서장 Gurbir S. Grewal이 말했습니다.

그는 이어서 다음과 같이 말했습니다: 우리 증권법의 핵심 원칙은 기업과 그 대표자가 어떤 주제에 대해 이야기하기로 선택할 때, 투자 결정에 핵심적인 사안에 대해 투자자를 속일 수 없다는 것입니다. “이는 암호자산 증권에 대해서도 마찬가지이며, 다른 모든 증권과 동일합니다,” 라고 Grewal이 말했습니다.

SEC의 고소장은 Singh가 반사기법 조항을 위반했다고 기소하며, 향후 증권법 위반을 방지하기 위한 예비 금지 명령을 요구합니다; 이는 Singh가 개인 계좌를 제외한 어떠한 증권의 발행, 구매, 제공 또는 판매에 참여하는 것을 금지하는 행위 금지 명령을 포함합니다; 부당하게 얻은 이익의 반환; 민사 벌금; 그리고 그를 임원 및 이사 직위에서 금지하는 조치를 포함합니다.

판사는 이 합의를 승인하고 Singh가 지불해야 할 벌금 및 반환 금액과 임원·이사 금지 기간을 결정해야 합니다.

당국에 따르면 Singh는 자신의 책임을 부인하지 않았으며, 기관은 보상, 환불 및 영구적인 거래 금지 조치를 요구하고 있습니다.