Silvergate citata in giudizio per il ruolo in FTX, crollo di Alameda

La contagiosità di FTX continua a diffondersi nello spazio crypto settimane dopo che il fallito exchange di criptovalute ha presentato istanza di fallimento. Al prossimo turno di essere citati in giudizio ci sono Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation e il CEO di Silvergate, Alan Lane. Una causa collettiva presentata presso il California Southern District Court sostiene che Silvergate abbia direttamente assistito e facilitato la frode di FTX e le violazioni del dovere fiduciario partecipando alla commistione di fondi e a trasferimenti impropri. “Silvergate ha elaborato miliardi di trasferimenti dal conto cliente di FTX presso Silvergate ai conti di Alameda. Silvergate ha anche accettato depositi da investitori di FTX — destinati a essere conservati, scambiati o liquidati — che, su indicazione di Bankman‑Fried, sono stati trasferiti direttamente ai conti bancari di Alameda e utilizzati in modo improprio, afferma il querelante nella causa. La causa collettiva è stata presentata da un investitore di FTX, Joewy Gonzalez, che rappresenta sé stesso e tutti gli altri investitori di FTX bloccati nella stessa situazione.

La banca cripto affronta domande

Silvergate Bank ha guadagnato il nome “la banca cripto,” a causa del suo coinvolgimento nell’on‑ramp e off‑ramp del fiat nella maggior parte degli exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti.

In seguito al crollo di FTX, Silvergate ha pubblicato un comunicato stampa riguardo alla sua relazione e esposizione a FTX. “Alla luce degli sviluppi recenti, desidero fornire un aggiornamento sull’esposizione di Silvergate a FTX. Al 30 settembre 2022, i depositi totali di Silvergate da tutti i clienti di asset digitali ammontavano a 11,9 miliardi di dollari, di cui FTX rappresentava meno del 10%. Silvergate non ha prestiti in sospeso né investimenti in FTX, e FTX non è un custode per i prestiti SEN Leverage garantiti da bitcoin di Silvergate. Per essere chiari, la nostra relazione con FTX è limitata ai depositi,” Alan Lane, CEO di Silvergate, ha dichiarato nel comunicato stampa.

La senatrice Elizabeth Warren insieme ai senatori Roger Mashall e John Kennedy hanno chiesto a Silvergate, in una lettera, di pubblicare tutti i registri delle transazioni di FTX per determinare il potenziale ruolo di Silvergate nel crollo di FTX. È stata fissata una scadenza al 19 dicembre per Silvergate per adempiere alla richiesta dei legislatori. “Il coinvolgimento della vostra banca nel trasferimento dei fondi dei clienti di FTX ad Alameda rivela quello che sembra essere un grave fallimento della responsabilità della vostra banca nel monitorare e segnalare attività finanziarie sospette svolte dai suoi clienti. Il pubblico ha diritto a una rendicontazione completa delle attività finanziarie che potrebbero aver portato alla perdita di miliardi di asset dei clienti, e a qualsiasi ruolo che Silvergate possa aver avuto in queste perdite,” scrissero i senatori.

Nell’ambito del crollo di FTX, il prezzo delle azioni di Silvergate è in caduta libera, scendendo di circa il 14% martedì, raggiungendo un minimo di due anni.