Aggiornamento sul fallout di LUNA/UST – 3AC, Celsius, Voyager e Vauld

Nonostante sia avvenuto mesi fa, il settore degli asset digitali non si è ancora ripreso dal crollo di LUNA/UST.  Anche ora, avvicinandoci al Q4, diverse aziende stanno ancora subendo i danni collaterali subiti – in particolare le società esposte al malaugurato hedge fund Three Arrows Capital (3AC). Di seguito è un breve aggiornamento sugli sviluppi recenti che coinvolgono i più importanti di questo gruppo, inclusi Celsius, Voyager, Vauld e il 3AC stesso.

Three Arrows Capital (3AC)

Dopo essere stato costretto alla liquidazione a fine giugno, tutti gli occhi sono stati puntati su 3AC, sui suoi registri finanziari e sui fondatori dell’azienda.  Più recentemente, si ritiene che la Singapore High Court abbia concesso una petizione presentata da Teneo che darebbe alla società di consulenza l’accesso a ulteriori registri finanziari detenuti a Singapore riguardanti gli asset di 3AC.  Questa è stata una mossa necessaria, poiché 3AC ha sede a Singapore, mentre Teneo è stata nominata dai tribunali delle British Virgin Islands.

3AC era un gestore di hedge fund popolare che manteneva una significativa esposizione a LUNA/UST.  Quando quest’ultimo ha perso il suo ancoraggio e si è crollato in modo epico all’inizio di quest’anno, il fondo è andato in default su varie posizioni assunte con le società elencate qui oggi.  Le conseguenze hanno comportato perdite ritenute dell’ordine del miliardo.

Celsius

Se gli eventi legati a 3AC non fossero già sufficientemente gravi, Celsius ha appena avviato una nuova causa sostenendo che un ex dipendente/CEO di KeyFi è fuggito con decine di milioni di dollari.  Curiosamente, si tratta di una controcausa rispetto a quella presentata settimane prima da KeyFi stessa contro Celsius.

KeyFi afferma di aver avuto un accordo di ‘stretta di mano’ con Celsius che avrebbe garantito all’ex una quota dei profitti derivanti dalle attività di staking con i fondi prestati da Celsius.  Nel frattempo, Celsius ha sostenuto che KeyFi ha perso gran parte dei fondi a causa di ‘grave cattiva gestione’, e che le persone dietro di essa sono ladri per non aver restituito i finanziamenti che erano stati prestati a KeyFi.  Aggiungendo ulteriore complessità alla situazione, Celsius sostiene che KeyFi si sia rivolto al ormai famigerato mixer/tumbler Bitcoin ‘Tornado Cash‘, per coprire le proprie tracce.

Né Celsius né KeyFi hanno usato mezzi termini nelle rispettive cause, definendosi a vicenda ladri, orchestratori di schemi Ponzi e altro.

Per esempio, Celsius afferma che, “La responsabilità dei convenuti verso Celsius è sbalorditiva. Le monete che i convenuti apparentemente perse a causa della loro grave negligenza valgono molte decine di milioni di dollari, e gli asset che hanno convertito, e i proventi di tali asset, potrebbero valere decine di milioni in più.

Con Celsius attualmente nel mezzo della bancarotta, è ragionevole pensare che ci vorrà del tempo prima che questa situazione si risolva e la verità su quale narrazione sia corretta emerga.

Per coloro colpiti dagli eventi recenti che coinvolgono Celsius, è possibile trovare un modulo elettronico per le richieste qui.

Voyager

Nel frattempo, presso Voyager, una recente richiesta di distribuire quasi 2 milioni di dollari in bonus di ritenzione ai propri dipendenti è stata concessa dal tribunale fallimentare degli Stati Uniti.

Poiché l’azienda doveva già ingenti somme di capitale ai propri creditori, questa è stata ovviamente una mossa poco gradita a molti.  Tuttavia la logica alla base era che tale azione fosse necessaria per garantire che l’azienda mantenesse un personale sufficiente a continuare le operazioni e a proseguire con le procedure fallimentari.

Alla fine, il giudice responsabile della decisione ha constatato che, “il sollievo richiesto nella mozione è nel migliore interesse dei patrimoni dei debitori, dei loro creditori e di altre parti interessate”.

Nonostante la sentenza, molti sostengono che i dipendenti considerati ‘critici’ per le operazioni di Voyager non dovrebbero essere privilegiati rispetto ai creditori, indipendentemente dal fatto che avessero il potere di prendere decisioni all’interno dell’azienda.

Per coloro colpiti dagli eventi recenti che coinvolgono Voyager, l’azienda ha recentemente pubblicato un ‘processo di reclamo per le tue criptovalute’.

Vauld

Sposta la tua attenzione sugli eventi recenti in India, e vedrai che i regolatori e le autorità hanno iniziato a reprimere i presunti cattivi attori all’interno del paese.

Un esempio di ciò riguarda Vauld, che è un altro prestatore di criptovalute in fase di procedura fallimentare a causa dell’esposizione a 3AC.  Peggiorando ulteriormente la situazione per Vauld, la Enforcement Directorate (ED) dell’India ha recentemente congelato oltre 46 milioni di dollari di asset in possesso dell’azienda.

Questa azione è stata intrapresa con l’ED che ha dichiarato, “Queste somme non erano altro che proventi di reati derivanti da pratiche di prestito predatorie”. Oltre a queste accuse, l’ED ha comunicato che, nonostante siano state date ripetute opportunità, Vauld (che opera come Flipvolt in India) non ha collaborato con l’indagine non fornendo le informazioni richieste e ha mantenuto norme KYC ‘lax’.