Regolamentazione
Il Dipartimento di Giustizia ringrazia Tether per l’aiuto nella restrizione di $52 milioni di criptovaluta Xinbi
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Tether ha dichiarato in un annuncio del 11 settembre 2026 che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha riconosciuto l’assistenza proattiva dell’emittente della stablecoin in un’azione di contrasto coordinata contro Xinbi Guarantee, un mercato in lingua cinese gestito su Telegram che le autorità sostengono abbia fornito servizi a centri truffa e gruppi criminali organizzati, in cui più di $52 milioni in criptovaluta sono stati bloccati in un solo giorno.
La Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia ha annunciato l’azione coordinata il 9 settembre 2026, affermando che circa $52 milioni in criptovaluta coinvolti nel riciclaggio di denaro legato a truffe sono stati bloccati in un giorno e che tale restrizione ha portato il totale bloccato dalla Strike Force a circa $938 milioni. Il comunicato dichiarava: “La Strike Force ringrazia Tether per la sua assistenza proattiva in questa indagine.”
L’Avvocato degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro ha annunciato le azioni insieme alle forze dell’ordine federali e ai partner interagenziali. All’annuncio hanno partecipato l’Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto dell’Alaska Michael J. Heyman, Deputy Assistant Director della Divisione Criminale dell’FBI Matthew Floyd, Special Agent in Charge dell’Ufficio di Washington del Servizio Segreto Tara McLeese e Lisa Palluconi, Vice Direttore dell’Ufficio di Controllo dei Beni Esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro.
Mandato di Sequestro e Portafogli Bloccati
Come affermato in un mandato di sequestro divulgato il 9 settembre 2026, Xinbi è un mercato illecito in lingua cinese gestito su Telegram dove i venditori promuovono i loro servizi agli operatori dei centri truffa. I venditori hanno pubblicato i servizi disponibili sul canale Telegram, includendo la creazione di siti web di investimento truffa personalizzati, il riciclaggio di denaro ottenuto dagli truffatori da vittime di frodi bancarie, e la sollecitazione di vittime di tratta a lavorare nei complessi truffa nel Sud‑Est asiatico. Secondo il mandato, una volta che un truffatore acquistava un servizio da un venditore, Xinbi in qualità di organizzazione tratteneva il denaro da pagare al venditore fino al completamento del servizio, garantendo ai truffatori che i venditori avrebbero adempiuto. Il mandato ha denunciato numerosi casi in cui i fondi delle vittime statunitensi sono stati rintracciati a venditori specifici che pubblicizzavano servizi di riciclaggio di denaro sul canale Telegram e indicavano portafogli di criptovaluta per il pagamento.
Il 7 settembre 2026, il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha autorizzato il sequestro dei canali Telegram che ospitavano il mercato. Ai sensi dello stesso mandato, la Strike Force ha sequestrato due portafogli di criptovaluta che Xinbi utilizzava per raccogliere pagamenti per i venditori, contenenti complessivamente circa $12 milioni, e le forze dell’ordine hanno richiesto la restrizione di altri 47 portafogli di criptovaluta ritenuti associati al riciclaggio di denaro sulla rete di Xinbi e a venditori che avevano lavorato per i truffatori.
In un’ulteriore azione coordinata lo stesso giorno, l’Ufficio di Controllo dei Beni Esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha designato Xinbi come un’organizzazione criminale transnazionale significativa e ha identificato numerosi portafogli di criptovaluta a essa associati. OFAC ha inoltre designato altre due entità per aver fornito assistenza materiale, sponsorizzato o fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico, o beni o servizi a favore di Xinbi. Di conseguenza, tutti i beni e gli interessi patrimoniali delle tre entità sanzionate presenti negli Stati Uniti o in possesso o sotto controllo di persone statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati a OFAC.
Dispiegamento a Madagascar e Contesto della Strike Force
Pirro ha inoltre annunciato che la Strike Force amplierà il proprio ambito per colpire i complessi dei centri truffa a livello globale, e che ha schierato una squadra a Madagascar per assistere le forze dell’ordine locali nella repressione dei centri truffa nel paese. La squadra, presente per due settimane, ha supportato le autorità locali nell’abbattimento di 13 centri truffa gestiti da sindacati criminali cinesi e ha assistito nella lavorazione di oltre 3.200 dispositivi elettronici. Secondo il comunicato, la squadra ha anche avviato proprie indagini basate su interviste a quasi 400 arrestati, di cui almeno circa 30 erano leader cinesi dei complessi truffa rimpatriati in Cina dal governo cinese.
Pirro ha lanciato ufficialmente la Scam Center Strike Force nel novembre 2025 per affrontare i sindacati criminali cinesi che gestiscono centri truffa principalmente nel Sud‑Est asiatico. La Strike Force prende di mira le frodi di investimento in criptovaluta, le frodi abilitate dal cyber, il traffico di esseri umani e le operazioni di riciclaggio di denaro. Secondo i dati del FBI Internet Crime Complaint Center citati nel comunicato, gli schemi di frode abilitati dal cyber sono stati responsabili di quasi l’85 % di tutte le perdite segnalate all’IC3 nel 2025, e le perdite segnalate derivanti da frodi di investimento in criptovaluta sono aumentate da $4,57 miliardi nel 2023 a $8,65 miliardi nel 2025, un incremento dell’89 %. Il comunicato afferma che queste cifre, basate prevalentemente sulle perdite segnalate dalle vittime, probabilmente sottostimano notevolmente gli importi reali, poiché la maggior parte delle vittime di frode non denuncia all’IC3.
Il 6 marzo 2026, il Presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo che indirizza l’amministrazione a dare priorità al cybercrimine, alle frodi e agli schemi predatori che prosciugano i risparmi di vita delle famiglie americane, e il comunicato descrive la Strike Force come un nodo critico nell’attuazione di tale missione. Fondata dall’Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, la Strike Force comprende l’FBI, il Servizio Segreto degli Stati Uniti, la Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, il Servizio di Ispezione Postale degli Stati Uniti, l’Investigazione Criminale dell’IRS e Homeland Security Investigations-DC, nonché gli Uffici dell’Avvocato degli Stati Uniti per i Distretti dell’Alaska, Hawaii, Rhode Island e Washington occidentale, e collabora con i Dipartimenti del Tesoro e degli Affari Esteri. L’Assistant U.S. Attorney Karen P. Seifert per il Distretto di Columbia dirige la Strike Force. I sequestri del 9 settembre 2026 sono stati gestiti da Seifert e dall’Assistant U.S. Attorney Rick Blaylock Jr. dell’Ufficio dell’Avvocato degli Stati Uniti per D.C. e dall’Assistant U.S. Attorney Mac Caille Peturrson dell’Ufficio dell’Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto dell’Alaska, insieme all’Ufficio di Chicago dell’FBI e all’Ufficio di Washington del Servizio Segreto.
Tether ha dichiarato di aver collaborato con più di 340 agenzie di contrasto in 67 paesi, assistendo in oltre 2.800 casi a livello globale, inclusi più di 1.600 che coinvolgono le forze dell’ordine statunitensi. Secondo l’azienda, tali sforzi hanno contribuito al congelamento di oltre $5 miliardi di attività legate ad attività illecite, inclusi più di $2,5 miliardi in collaborazione con le autorità statunitensi. L’azienda ha citato una recente cooperazione con le autorità statunitensi che ha coinvolto circa $225 milioni in USDT legati a una rete internazionale di tratta di esseri umani e truffe sentimentali, quasi $61 milioni in USDT connessi a un vasto schema di frode di investimento in criptovaluta, e più di $344 milioni in USDT congelati in coordinamento con OFAC e le forze dell’ordine statunitensi.
“Ormai, le organizzazioni criminali dovrebbero capire che l’uso di asset digitali non le rende immuni alla legge,” ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether. Ardoino ha affermato che l’infrastruttura della stablecoin può fornire alle forze dell’ordine strumenti potenti per identificare, interrompere e fermare le attività finanziarie illecite, ha ringraziato il DOJ per il riconoscimento del ruolo di Tether nello smantellamento della rete criminale, e ha dichiarato che l’azienda continuerà a collaborare con le agenzie di tutto il mondo per impedire ai cattivi attori di abusare di USDT.
Tether ha dichiarato di continuare a collaborare direttamente con il DOJ, l’FBI, il Servizio Segreto degli Stati Uniti e altre autorità in tutto il mondo per combattere l’uso improprio di USDT e sostenere il recupero di attività illecite.
