Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti annuncia un’azione di contrasto contro il hub di riciclaggio di denaro Bitzlato

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (USDOJ) e vari organismi di applicazione della legge collaboranti hanno appena svelato in una conferenza stampa ciò che è stato recentemente definito come una ‘grande azione di contrasto internazionale alle criptovalute’.

Bitzlato, un exchange di criptovalute con sede a Hong-Kong, insieme ai suoi operatori è stato chiuso dopo essere stato identificato come un importante hub di riciclaggio di denaro per le transazioni del dark web.

I Dettagli

Pur avendo sede a Hong Kong, Bitzlato era gestito e rivolto a clientela russa, operando come uno dei più grandi exchange della nazione.  Bitzlato e i suoi operatori sono accusati di fungere da importante hub per il riciclaggio di transazioni sul dark web.  Si sostiene che l’exchange abbia stretti e significativi legami con Hydra, un noto mercato del dark web responsabile di circa l’80% di tutte le transazioni del dark web.

Il DOJ indica che tra il 2018 e il 2022, oltre $700,000,000 sono stati consapevolmente riciclati attraverso la piattaforma.  Con circa $4.58B in transazioni elaborate da Bitzlato dal 2018, l’ammontare di capitale riciclato rappresenta almeno il 15% dell’attività totale del sito.

Oltre a facilitare queste transazioni, si sostiene che Bitzlato abbia ricevuto oltre $15,000,000 di proventi generati tramite ransomware.

Le autorità di contrasto hanno ulteriormente rafforzato il loro caso ottenendo e analizzando le chat tra il personale di Bitzlato.  In queste chat, il DOJ indica che vari manager dell’azienda erano, “…consapevoli che i conti di Bitzlato erano pieni di attività illecite e che molti dei suoi utenti erano registrati sotto le identità di altri”.

I Responsabili

L’individuo principale ritenuto responsabile dei crimini commessi da Bitzlato è un cittadino russo di nome Anatoly Ledkodymov.  Le accuse contro Ledkodymov includono ‘Gestione di un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata’, con varie accuse relative alle insufficienti misure KYC adottate dall’exchange.

Il DOJ indica che Ledkodymov è già stato arrestato, con la sua cattura avvenuta il 17 gennaio a Miami, Florida.

Oltre ad essere a conoscenza e a facilitare l’attività illegale che si svolgeva sulla piattaforma Bitzlato, si ritiene che Ledkodymov fosse consapevole che una parte significativa del traffico del sito proveniva dagli Stati Uniti – un fatto che ha ulteriormente incoraggiato il DOJ, l’FBI e tutti gli interessati a chiudere la piattaforma. Si crede che il sito Bitzlato abbia avuto oltre 250M visitatori dagli Stati Uniti solo nel luglio 2022.

Commento

Nella conferenza stampa/comunicato, gli intervenenti non hanno tenuto parole quando hanno discusso di cybercrime.

“Le istituzioni che commerciano in criptovalute non sono al di sopra della legge e i loro proprietari non sono al di fuori della nostra portata… Come si sostiene, Bitzlato si è venduto ai criminali come un exchange di criptovalute senza fare domande, e ha raccolto centinaia di milioni di dollari in depositi di conseguenza. L’imputato sta ora pagando il prezzo per il ruolo maligno che la sua azienda ha svolto nell’ecosistema delle criptovalute.”

“Come si sostiene, l’imputato ha contribuito a gestire un exchange di criptovalute che non ha implementato misure anti-riciclaggio e ha permesso ai criminali di trarre profitto dalle loro attività illecite, inclusi ransomware e traffico di droga… Gli sforzi straordinari del National Cryptocurrency Enforcement Team per interrompere Bitzlato e arrestare l’imputato dimostrano che continueremo a collaborare con i nostri partner – sia esteri che nazionali – per combattere i crimini alimentati dalle criptovalute, anche se superano i confini internazionali.”

Una repressione in corso

Le notizie del DOJ che reprime il cybercrime non sono nulla di nuovo.  Due anni fa, il DOJ ha annunciato di aver sequestrato Bitcoin valutati oltre $1B al tempo, collegati a un altro mercato del dark web noto come ‘Silk Road’.

Nel frattempo, all’inizio del 2022, il DOJ ha annunciato il più grande sequestro di fondi nella sua storia, recuperando Bitcoin per un valore di $3.6B rubati da Bitfinex.