I 5 più grandi sequestri alla base della riserva di Bitcoin degli Stati Uniti

Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo a marzo 2025, ordinando la creazione di una riserva strategica di Bitcoin con l’obiettivo di posizionare gli Stati Uniti come leader tra le nazioni nella strategia governativa di asset digitali.

Con questo ordine, Bitcoin (BTC ) viene trattato come un asset di riserva. Attualmente, gli Stati Uniti mantengono diverse riserve strategiche di materiali chiave e risorse scarse, tra cui oro, petrolio greggio, prodotti farmaceutici, forniture mediche e armi nucleari, e ora il Bitcoin è stato aggiunto a questa lista.

Con l’ordine esecutivo, il presidente Trump ha incaricato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di amministrare e mantenere la custodia del Bitcoin.

Ma da dove proviene il Bitcoin per la riserva? Beh, il governo non effettuerà nuovi acquisti, almeno per ora. I Segretari del Tesoro e del Commercio sono stati incaricati di sviluppare strategie per acquisire asset digitali senza imporre costi aggiuntivi ai contribuenti statunitensi.

Per ora, la riserva viene creata utilizzando gli asset che il governo sequestra dai criminali. L’ordine esecutivo afferma:

“La Riserva Strategica di Bitcoin sarà capitalizzata con bitcoin di proprietà del Dipartimento del Tesoro che sono stati confiscati nell’ambito di procedimenti di sequestro penale o civile di asset.“

Ad agosto, il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che gli Stati Uniti possiedono già una stima di $15‑20 miliardi in Bitcoin confiscati. Il governo degli Stati Uniti è in realtà il più grande detentore di Bitcoin, seguito dalla Cina, che ne possiede 194.000 BTC.

Altri paesi come il Regno Unito hanno anch’essi accumulato un volume significativo di Bitcoin sequestrati, mentre Bhutan ed El Salvador hanno attivamente minato e/o acquistato la criptovaluta sul mercato aperto. Nel frattempo, paesi come la Repubblica Ceca e la Svezia, così come diversi stati statunitensi, stanno valutando la creazione di una riserva strategica di cripto.

Mentre nuovi acquisti di Bitcoin sono fuori discussione, esiste un enorme pool di Bitcoin detenuto da entità illecite, offrendo una grande opportunità per i governi. In realtà, più di $75 miliardi di cripto legati ad attività illecite on‑chain che sono a portata delle forze dell’ordine, secondo una ricerca della società di analisi blockchain Chainalysis.

Le entità illecite detengono quasi $15 miliardi in saldi on‑chain nel 2025, con il Bitcoin che ne costituisce circa il 75 %. Nel frattempo, i portafogli che hanno ricevuto almeno il 10 % dei loro fondi totali da fonti criminali detengono più di $60 miliardi.

Chainalysis ha scoperto che i fornitori e gli amministratori dei marketplace darknet controllano oltre $40 miliardi.

Sebbene $75 miliardi rappresentino un’enorme opportunità, non tutti i fondi vanno direttamente al governo anche se sequestrati. In alcuni casi e giurisdizioni, i fondi possono essere trattenuti per rimborsare le vittime, perseguire i criminali, o sostenere ulteriori sforzi di recupero da parte delle forze dell’ordine.

I dati di Arkham mostrano che la riserva di Bitcoin del governo statunitense ha ora raggiunto 325.447K BTC per un valore superiore a $35 miliardi. Le altre sue partecipazioni importanti includono 351.399M USDT (351,4 mln) e 60.695K ETH (227,7 mln), mentre WBTC, BNB, WBNB, WETH e BUSD sono anch’essi tra gli asset sequestrati dal governo.

Ora, diamo un’occhiata ai più grandi sequestri che costituiscono la base della riserva di Bitcoin degli Stati Uniti.

At-a-Glance: Biggest U.S. Bitcoin Seizures

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1. Impero di Pig‑Butchering del Prince Group: il più grande sequestro di 127.271 BTC nella storia degli Stati Uniti

Questo mese, il governo degli Stati Uniti ha effettuato probabilmente l’aggiunta più grande di sempre alla sua riserva strategica di Bitcoin poiché il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato un bottino record di BTC. Il 14 ottobre, l’agenzia governativa ha sequestrato fino a 127.271 BTC per circa $15 miliardi, segnando la più grande azione di confisca di criptovaluta nella sua storia.

Il DOJ ha accusato un uomo di nome Chen Zhi, anche noto come Vincent, 37 anni, nel Distretto Orientale di New York e sette complici non nominati, di riciclaggio di denaro e frode telematica.

Se condannato, Zhi rischia una pena massima di 40 anni di carcere. Tuttavia non è stato catturato e rimane latitante.

“Come affermato, l’imputato era il cervello dietro un vasto impero di frodi informatiche operante sotto l’ombrello del Prince Group, un’impresa criminale costruita sulla sofferenza umana. I lavoratori trafficiati erano confinati in complessi simili a prigioni e costretti a eseguire truffe online su scala industriale.“

– Il dipartimento in una dichiarazione

L’agenzia ha collegato Zhi a uno schema di “pig‑butchering” in Cambogia, un tipo di truffa online in cui i truffatori guadagnano la fiducia delle vittime nel tempo prima di ingannarle a fornire cripto o a effettuare contributi finanziari crescenti, per poi sparire con i loro soldi.

Le truffe di pig‑butchering hanno rubato ben $75 miliardi alle vittime di tutto il mondo, secondo uno studio rivelato lo scorso anno. Il dipartimento ha dichiarato:

“Le persone trattenute contro la loro volontà nei complessi hanno partecipato a schemi di frode sugli investimenti in criptovaluta, noti come truffe “pig‑butchering”, che hanno rubato miliardi di dollari alle vittime negli Stati Uniti e in tutto il mondo.“

Gli investigatori hanno scoperto che Zhi conservava i Bitcoin in portafogli non ospitati, o di auto‑custodia, dove il proprietario ha il pieno controllo delle chiavi private e dei fondi. Ciò significa che Zhi gestiva personalmente l’accesso ai fondi.

Zhi, insieme ad altri, ha speso denaro in viaggi di lusso, intrattenimento e acquisti stravaganti come jet privati, yacht, case vacanza, orologi, collezionabili di alto livello e persino un raro dipinto di Picasso.

Tuttavia, la portata dell’attività finanziaria e l’estensione della frode hanno attirato l’attenzione di numerose agenzie internazionali. In risposta, funzionari statunitensi e britannici hanno avviato un’operazione coordinata contro la gigantesca organizzazione cambogiana e il suo leader, in quello che potrebbe essere descritto come una delle più grandi azioni mai intraprese dalle forze dell’ordine.

Dopo la repressione, l’Ufficio di Controllo dei Beni Esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni finanziarie contro 146 “obiettivi”, inclusi individui e società di comodo collegate al Prince Group Transnational Criminal Organization.

L’entità criminale organizzata è costituita dal Prince Holding Group, che si descrive pubblicamente come “uno dei più grandi conglomerati in Cambogia” operante nei servizi finanziari e nello sviluppo immobiliare, insieme al suo presidente e CEO, Zhi, e ai suoi associati e partner commerciali. Il gruppo gestiva più di 100 attività in 30 paesi.

Secondo le accuse del DOJ, l’organizzazione era cresciuta segretamente fino a diventare una delle più grandi reti criminali transnazionali dell’Asia, gestendo decine di complessi truffa in Myanmar, Laos e Cambogia. Due di questi centri truffa avevano da soli 1.250 telefoni cellulari che “controllavano” fino a 76.000 account sui social media, secondo documenti presumibilmente sequestrati da Zhi.

“L’imputato ha diretto una delle più grandi operazioni di frode d’investimento nella storia, alimentando un’industria illecita che sta raggiungendo proporzioni epidemiche. Le truffe d’investimento del Prince Group hanno causato perdite per miliardi di dollari e miserie indicibili alle vittime di tutto il mondo.“

– Joseph Nocella Jr., procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York, in una dichiarazione

Un’analisi di Elliptic mostra che questi sono gli stessi Bitcoin che sono stati “rubati” nel 2020 da un’impresa mineraria cinese, LuBian.

“È importante notare che questo sequestro è straordinario non solo per la sua scala ma per ciò che rappresenta,” ha dichiarato Ari Redbord, responsabile globale delle politiche presso la società di analisi cripto TRM Labs. “Mirando all’architettura finanziaria — le società di comodo, le banche, gli exchange e il settore immobiliare che muovono e nascondono questi proventi — gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno smantellando il motore economico che sostiene questi crimini,” ha aggiunto. “Questo è ciò che appare una campagna finanziaria anti‑minaccia del XXI secolo — coordinata, guidata dai dati e globale.”

Con questa repressione, la riserva strategica di Bitcoin pianificata da Trump è pronta a ottenere un’enorme vincita, a condizione che il Tesoro riesca a sequestrare con successo il Bitcoin.

“È una vittoria per i diritti umani, l’integrità finanziaria e la leadership americana,” ha affermato la senatrice statunitense Cynthia Lummis (R‑WY), aggiungendo che il sequestro di Bitcoin sottolinea la necessità di codificare come i Bitcoin sequestrati siano conservati, restituiti alle vittime e tutelati per le generazioni future. “Trasformare i proventi criminali in asset che rafforzano la Riserva Strategica di Bitcoin dell’America dimostra come una politica solida possa trasformare illeciti in valore nazionale duraturo,” ha aggiunto.

2. Hack di Bitfinex: il bottino di 95.000 Bitcoin della coppia di Manhattan

Fondata nel 2012, Bitfinex è uno dei più longevi exchange centralizzati di criptovalute (CEX) al mondo. Ancora oggi, la piattaforma gestisce più di mezzo miliardo di dollari di volume di scambi giornaliero.

Nel 2016, l’exchange è stato violato per 119.756 BTC, per un valore di $72 milioni all’epoca, ma cresciuto fino a un enorme $4,5 miliardi al momento del sequestro. L’exchange con sede a Hong Kong ha subito una violazione della sicurezza, che ha causato un crollo del prezzo del Bitcoin del 20%. Dopo la violazione, l’exchange ha sospeso tutti gli scambi e i prelievi di Bitcoin. Per compensare gli utenti, l’exchange ha emesso token BFX proporzionali alle loro perdite.

Sei anni dopo l’attacco, le forze dell’ordine statunitensi hanno stabilito un record sequestrando quasi 95.000 BTC, allora per $3,6 miliardi, da una coppia che ha ammesso di aver riciclato fondi rubati durante l’attacco.

Il DOJ ha sequestrato i Bitcoin rubati a febbraio 2022 nell’ambito di un’indagine su Ilya Lichtenstein, co‑fondatore della società di vendite MixRank, e sua moglie Heather Morgan, columnist e rapper online con il soprannome “Razzlekhan”. La coppia di Manhattan è stata arrestata a New York e accusata di essere i cervelli di uno schema di riciclaggio di denaro.

La maggior parte delle monete rubate è stata trasferita dagli indirizzi di Bitfinex a un portafoglio controllato da Lichtenstein. Le chiavi del portafoglio sono state trovate in uno dei suoi account di cloud storage, da cui le autorità hanno ottenuto un foglio di calcolo contenente gli indirizzi dei portafogli e i dettagli di autenticazione legati ai fondi rubati, oltre ai login per gli exchange cripto utilizzati.

Mentre la maggior parte del Bitcoin hackerato è rimasta nel portafoglio originale, alcuni fondi sono stati convertiti in valuta fiat e utilizzati per acquistare oro, NFT, una PlayStation e corse Uber.

“Ciò che è stato sorprendente in questo caso è l’elenco di tecniche di offuscamento utilizzate,” ha detto Redbord di TRM Labs. “Questo include il chain‑hopping, ovvero il trasferimento di fondi da una cripto all’altra per renderli più difficili da tracciare. La coppia ha anche spostato i soldi attraverso il mercato dark web Alphabay, che offriva “mixer” per “interrompere il collegamento alla fonte dei vostri fondi”.

Nel 2023, le autorità federali statunitensi hanno accusato Lichtenstein e Morgan di cospirazione per riciclare i Bitcoin rubati.

Nel novembre 2024, Lichtenstein ha ricevuto una condanna di cinque anni di carcere per il suo ruolo nel riciclaggio dei fondi rubati, mentre a Morgan è stata inflitta una pena di 18 mesi per il suo coinvolgimento in frode e cospirazione, con tre anni di libertà vigilata per entrambi.

Circa 95.000 BTC sequestrati dall’attacco a Bitfinex ora costituiscono una quota significativa delle riserve di Bitcoin del governo. Tuttavia, il DOJ ha consigliato al tribunale che i BTC confiscati vengano trasferiti nuovamente all’exchange.

3. Exploit di Silk Road: il nascondiglio di 50.000 BTC di James Zhong

Nel novembre 2022, il DOJ ha sequestrato circa 50.676 Bitcoin, per un valore di $3,36 miliardi all’epoca, a seguito di un raid precedentemente non annunciato nella residenza di James Zhong, che in seguito ha ammesso colpevolezza per frode telematica.

Secondo le autorità, Zhong ha rubato BTC dal marketplace dark web Silk Road sfruttando le sue vulnerabilità, il che gli ha permesso di hackerare la piattaforma.

“Per quasi dieci anni, la posizione di questo enorme blocco di Bitcoin scomparso è stata trasformata in un mistero da oltre $3,3 miliardi.“

– L’avvocato degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato in una dichiarazione

Nel 2012, Zong ha creato diversi account fraudolenti su Silk Road e li ha finanziati con Bitcoin. Ha poi eseguito 140 transazioni in rapida successione, ingannando il sistema di elaborazione dei prelievi del marketplace per rilasciare circa 50.000 BTC nei suoi account. Successivamente ha trasferito tutti i Bitcoin a diversi indirizzi di portafoglio che controllava.

Zong conduceva uno stile di vita molto lussuoso, ma ha lasciato intatta la maggior parte del bottino rubato. Un errore fatale che ha portato alla sua cattura è stato fare una chiamata al 911 per segnalare un furto di centinaia di migliaia di dollari in cripto dalla sua residenza.

Poi, tracciando i portafogli digitali contenenti gli asset rubati di Silk Road, Chainalysis ha individuato un trasferimento da $800 a un exchange cripto popolare che rispettava le norme KYC, rivelando così l’identità dell’account.

Per confermare le loro scoperte, l’IRS Criminal Investigation ha perquisito la casa di Zhong nel 2021 sotto il pretesto di indagare sul crimine che aveva segnalato un anno prima.

Una perquisizione nella casa di Zhong ha rivelato un computer “single‑board” nascosto dentro una scatola di popcorn in un armadio del bagno, contenente milioni di dollari in Bitcoin e una cassaforte che conteneva metalli preziosi, mucchi di contanti, e un portafoglio con Bitcoin dell’hack originale di Silk Road.

“Grazie al tracciamento di criptovalute all’avanguardia e al buon vecchio lavoro di polizia, le forze dell’ordine hanno localizzato e recuperato questa impressionante scorta di proventi criminali.“

– L’avvocato degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato riguardo al sequestro

Zhong è stato accusato di frode telematica e, dopo aver ammesso colpevolezza, è stato condannato a un anno e un giorno di carcere federale. Non ha potuto tenere i Bitcoin rubati poiché il governo degli Stati Uniti ha sequestrato quegli asset.

4. Sequestro di 70.000 BTC dell’hacker “Individual X” di Silk Road

Silk Road, il marketplace dark web, è stato fondato da Ross Ulbricht nel 2011 e due anni dopo è stato chiuso dall’FBI. Nel 2015, Ulbricht è stato accusato di continuare un’impresa criminale e di cospirazione per riciclare denaro, commettere hacking informatico e traffico di narcotici attraverso internet. È stato condannato a due ergastoli senza possibilità di libertà condizionale, ma ha ricevuto un “pardon completo e incondizionato” dal presidente Trump nel 2025.

Durante l’arresto di Ulbricht, l’FBI ha sequestrato 144.000 BTC, che sono stati messi all’asta dal Servizio dei Marshals degli Stati Uniti per circa $48 milioni nel 2014 e 2015.

Poi, nel novembre 2020, il Tesoro degli Stati Uniti ha sequestrato un altro Bitcoin del valore di $1 miliardo che era stato rubato da un hacker denominato “Individual X”. Questa persona non nominata ha hackerato con successo Silk Road tra maggio 2012 e aprile 2013, rubando quasi 70.000 BTC.

Le monete sono state prima spostate dagli indirizzi di Silk Road a due altri indirizzi prima di essere consolidate in un unico indirizzo. 101 BTC di esse sono stati poi trasferiti a BTC‑e.

Con l’aiuto di una società cripto, le autorità hanno analizzato le transazioni Bitcoin eseguite da Silk Road e identificato 54 transazioni BTC precedentemente non rilevate che erano i proventi di attività illecite.

Le autorità sono state anche in grado di trovare Individual X e hanno richiesto la confisca dei fondi, a cui l’hacker misterioso ha acconsentito. “Il 3 novembre 2020, Individual X ha firmato un Consenso e Accordo di Confisca con l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, Distretto Settentrionale della California. In tale accordo, Individual X ha acconsentito alla confisca della Proprietà dell’Imputato a favore del governo degli Stati Uniti,” legge il documento giudiziario.

5. Smantellamento di BTC‑e: gli Stati Uniti mirano ai portafogli dell’exchange in una confisca civile

BTC‑e era un exchange di criptovalute che serviva principalmente il mercato russo. Nel 2017, gli Stati Uniti hanno sequestrato il sito web, i server e parti dei portafogli di BTC‑e, e nel 2025 hanno presentato una denuncia di confisca civile mirata a tutte le cripto detenute nei portafogli operativi dell’exchange al 25 luglio 2017. Gli investigatori hanno tracciato circa 929,5 BTC e ≈485.705 ETH verso indirizzi specifici legati a BTC‑e al momento dello smantellamento, con alcuni fondi successivamente spostati verso piattaforme successive.

Le forze dell’ordine l’hanno chiuso perché era un “significativo ente di cybercrime e riciclaggio di denaro online che permetteva ai suoi utenti di scambiare bitcoin con alti livelli di anonimato e aveva sviluppato una base di clienti fortemente dipendente da attività criminali.”

I fondi rubati dall’attacco a Mt. Gox sono stati anche riciclati tramite BTC‑e.

Secondo il DOJ, BTC‑e non si è registrato presso FinCEN e non aveva controlli AML/KYC significativi. Inoltre, l’agenzia sostiene che l’exchange facilita transazioni legate a hacking, mercati darknet, ransomware e altri flussi illeciti.

Il suo co‑fondatore, Alexander Vinnik, nel frattempo, è stato accusato di gestire un presunto schema internazionale di riciclaggio di denaro, attraverso il quale ha aiutato i criminali a riciclare miliardi di dollari. L’anno scorso, ha ammesso le accuse e rischiava fino a due decenni di carcere prima di essere rilasciato quest’anno in uno scambio di prigionieri con la Russia.

Qualche mese fa, il DOJ ha presentato una denuncia di confisca civile di beni, richiedendo la confisca di tutti gli asset cripto detenuti nei portafogli operativi di BTC‑e al momento del sequestro.

Considerazioni finali 

L’istituzione della Riserva Strategica di Bitcoin degli Stati Uniti segna un vero cambiamento di politica che pone l’asset digitale da un trilione di dollari allo stesso livello delle valute di riserva. Considerando le cripto come più di semplici strumenti speculativi, il governo le conferisce sostanzialmente la stessa credibilità dell’oro.

Ciò che è particolarmente notevole è che la SBR sottolinea la conservazione a lungo termine delle criptovalute confiscate anziché metterle subito all’asta, come ha fatto finora il governo degli Stati Uniti. Ma, naturalmente, il fatto che il governo abbia sequestrato Bitcoin non implica che ne possa tenere automaticamente la proprietà. Alcune parti potrebbero essere assegnate alle vittime, annullate in appello o modificate dai tribunali.

Se parte degli asset sequestrati venisse destinata a compensare le parti truffate, ciò ridurrebbe ciò che viene aggiunto alla riserva di Bitcoin. E non dimentichiamo che il governo degli Stati Uniti non fornisce esattamente aggiornamenti in tempo reale né piena trasparenza su quante Bitcoin detiene da ciascun grande sequestro.

Tuttavia, consentendo al governo di trattenere le Bitcoin confiscate, l’amministrazione Trump sta lavorando per preservare il valore a lungo termine dell’asset, mantenere la stabilità finanziaria, migliorare la sicurezza nazionale e rafforzare la resilienza economica.

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