5 Largest Seizures Underpinning the US Bitcoin Stockpile

Il Presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo nel marzo 2025, ordinando la creazione di una riserva strategica di Bitcoin con l’obiettivo di posizionare gli Stati Uniti come leader tra le nazioni nella strategia di asset digitali del governo.

Con questo ordine, Bitcoin (BTC ) è trattato come un asset di riserva. Attualmente, gli Stati Uniti mantengono diverse riserve strategiche di materiali chiave e risorse rare, tra cui oro, petrolio greggio, farmaci, forniture mediche e armi nucleari, e ora Bitcoin è stato aggiunto a questa lista.

Con l’ordine esecutivo, il Presidente Trump ha diretto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ad amministrare e mantenere la custodia di Bitcoin.

Ma da dove proviene il Bitcoin per la riserva? Ebbene, il governo non effettuerà nuovi acquisti, almeno non ancora. I Segretari del Tesoro e del Commercio sono stati diretti a sviluppare strategie per acquisire asset digitali senza imporre costi aggiuntivi ai contribuenti statunitensi.

Per ora, la riserva sta essere creata utilizzando asset che il governo sequestra ai criminali. L’ordine esecutivo afferma:

“La Riserva Strategica di Bitcoin sarà capitalizzata con i bitcoin di proprietà del Dipartimento del Tesoro che sono stati confiscati nel corso di procedimenti di confisca di beni o procedimenti civili.”

Nel mese di agosto, il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno già una stima di 15-20 miliardi di dollari in bitcoin confiscati. Il governo degli Stati Uniti è in realtà il più grande detentore di Bitcoin, seguito dalla Cina, che ha 194.000 BTC.

Altri paesi come il Regno Unito hanno anche accumulato un volume significativo di Bitcoin sequestrati, mentre il Bhutan e El Salvador hanno attivamente minerato e/o acquistato la criptovaluta nel mercato aperto. Nel frattempo, paesi come la Repubblica Ceca e la Svezia, nonché diversi stati statunitensi, stanno considerando l’istituzione di una riserva strategica di criptovalute.

Mentre gli acquisti freschi di Bitcoin sono fuori questione, c’è un’enorme quantità di Bitcoin detenuta da entità illecite, offrendo una grande opportunità per i governi. Ci sono infatti oltre 75 miliardi di dollari di criptovalute legate ad attività illecite su catena che sono alla portata delle forze dell’ordine, secondo una ricerca condotta dalla società di analisi della catena di blocco Chainalysis.

Le entità illecite detengono quasi 15 miliardi di dollari in saldi su catena nel 2025, con il Bitcoin che costituisce circa il 75% di esso. Nel frattempo, i portafogli che hanno ricevuto almeno il 10% dei loro fondi totali da fonti criminali detengono oltre 60 miliardi di dollari.

Chainalysis ha scoperto che i venditori e gli amministratori dei mercati darknet controllano oltre 40 miliardi di dollari.

Sebbene 75 miliardi di dollari siano un’opportunità massiccia, non tutti i fondi vanno direttamente al governo anche se sequestrati. In alcuni casi e giurisdizioni, i fondi possono essere trattenuti per risarcire le vittime, perseguire i criminali o sostenere ulteriori sforzi di recupero da parte delle forze dell’ordine.

I dati di Arkham mostrano che la riserva di Bitcoin del governo degli Stati Uniti è ora arrivata a 325.447K BTC, del valore di oltre 35 miliardi di dollari. Le sue altre partecipazioni importanti includono 351,4 milioni di USDT (USDT ) (351,4 milioni) e 60.695K ETH (ETH ) (227,7 milioni), mentre WBTC, BNB (BNB ), WBNB, WETH e BUSD sono anche tra gli asset sequestrati dal governo.

Ora, diamo un’occhiata alle più grandi sequestri che sostengono la scorta di Bitcoin degli Stati Uniti.

Una panoramica: i più grandi sequestri di Bitcoin negli Stati Uniti

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1. Impero di macellazione di maiali del Prince Group: sequestro di 127.271 BTC più grande nella storia degli Stati Uniti

Questo mese, il governo degli Stati Uniti ha fatto potenzialmente l’aggiunta più grande alla sua riserva strategica di Bitcoin, poiché il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato un record di bottino di BTC. Il 14 ottobre, l’agenzia governativa ha sequestrato fino a 127.271 BTC, del valore di circa 15 miliardi di dollari, segnando il più grande sequestro di criptovaluta nella sua storia.

Il DOJ ha accusato un uomo di nome Chen Zhi, noto anche come Vincent, 37 anni, nel Distretto Est di New York e sette co-cospiratori anonimi, di riciclaggio di denaro e frode telematica.

Se condannato, Zhi affronta una pena massima di 40 anni di prigione. Non è stato ancora catturato, tuttavia, e rimane latitante.

“Come affermato, il difensore era il mastermind dietro un vasto impero di frode informatica che operava sotto l’ombrello del Prince Group, un’impresa criminale costruita sullo sfruttamento umano. I lavoratori trafugati erano rinchiusi in compound simili a prigioni e costretti a eseguire truffe online su larga scala.”

– Il dipartimento in una dichiarazione

L’agenzia ha collegato Zhi a uno schema di “macellazione di maiali” in Cambogia, un tipo di truffa online in cui i truffatori guadagnano la fiducia delle vittime nel tempo prima di ingannarle a consegnare criptovalute o a effettuare contributi finanziari crescenti prima di scomparire con i loro soldi.

Le truffe di “macellazione di maiali” hanno rubato un colpo di 75 miliardi di dollari alle vittime in tutto il mondo, ha rivelato uno studio l’anno scorso. Il dipartimento ha affermato:

“Individui detenuti contro la loro volontà nei compound hanno partecipato a schemi di frode di investimenti in criptovalute, noti come ‘truffe di macellazione di maiali‘ che hanno rubato miliardi di dollari a vittime negli Stati Uniti e in tutto il mondo.”

Gli investigatori hanno scoperto che Zhi deteneva il Bitcoin in portafogli non ospitati, o in custodia autonoma, dove il proprietario ha il pieno controllo sulle chiavi private e sui fondi. Ciò significa che Zhi gestiva personalmente l’accesso ai fondi.

Zhi, insieme ad altri, ha speso denaro in viaggi di lusso, intrattenimento e acquisti stravaganti come jet privati, yacht, case di vacanza, orologi, collezioni di lusso e persino un raro dipinto di Picasso.

Tuttavia, la scala enorme dell’attività finanziaria e l’entità della frode hanno attirato l’attenzione di molteplici agenzie internazionali. In risposta, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno lanciato un’operazione coordinata contro la gigantesca organizzazione cambogiana e il suo leader, in quello che potrebbe essere descritto come una delle più grandi azioni mai intraprese dalle forze dell’ordine.

Dopo il raid, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso sanzioni finanziarie contro 146 “obiettivi”, tra cui individui e società di comodo collegati al Prince Group Transnational Criminal Organization.

L’organizzazione criminale consiste nel Prince Holding Group, che si descrive pubblicamente come “uno dei più grandi conglomerati in Cambogia” coinvolto in servizi finanziari e sviluppo immobiliare, nonché nel suo presidente e amministratore delegato, Zhi, e nei suoi associati e partner commerciali. Il Gruppo ha operato oltre 100 aziende in 30 paesi.

Secondo le accuse del DOJ, l’organizzazione aveva segretamente cresciuto in una delle più grandi reti criminali transnazionali dell’Asia, gestendo dozzine di centri di truffa in Myanmar, Laos e Cambogia. Due di questi centri di truffa da soli avevano 1.250 telefoni cellulari che “controllavano” fino a 76.000 account sui social media, secondo i documenti presumibilmente sequestrati a Zhi.

“Il difensore ha diretto una delle più grandi operazioni di frode di investimenti della storia, alimentando un’industria illecita che sta raggiungendo proporzioni epidemiche. Le truffe di investimento del Prince Group hanno causato perdite di miliardi di dollari e sofferenze inenarrabili a vittime in tutto il mondo.”

– Joseph Nocella Jr., procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Est di New York, in una dichiarazione

Un analisi di Elliptic mostra che questi sono gli stessi Bitcoin che sono stati “rubati” nel 2020 da un’attività di mining cinese, LuBian.

“È importante notare che questo sequestro è straordinario non solo per la sua portata, ma per ciò che rappresenta,” ha affermato Ari Redbord, capo della politica globale presso la società di analisi criptografica TRM Labs. “Facendo bersaglio l’architettura finanziaria – le società di comodo, le banche, gli scambi e gli immobili che spostano e nascondono questi proventi – gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno smantellando il motore economico che sostiene questi crimini,” ha aggiunto. “Questo è ciò che assomiglia a una campagna di contrasto alle minacce finanziarie del 21° secolo – coordinata, basata sui dati e globale.”

Con questo raid, la riserva strategica di Bitcoin pianificata da Trump è pronta a ottenere un’enorme vincita, a condizione che il Tesoro possa sequestrare con successo il Bitcoin.

“Questa è una vittoria per i diritti umani, l’integrità finanziaria e la leadership americana,” ha affermato il senatore degli Stati Uniti Cynthia Lummis (R-WY), aggiungendo che il sequestro di Bitcoin sottolinea la necessità di codificare come vengono archiviati, restituiti alle vittime e protetti per le generazioni future i Bitcoin sequestrati. “Trasformare i proventi di reato in asset che rafforzano l’America, la Riserva Strategica di Bitcoin mostra come una politica solida possa trasformare il torto in un valore nazionale duraturo,” ha aggiunto.

2. Hack di Bitfinex: la coppia di Manhattan con 95.000 Bitcoin

Fondata nel 2012, Bitfinex è una delle piattaforme di scambio di criptovalute centralizzate (CEX) più longeve del mondo. Ancora oggi, la piattaforma gestisce oltre mezzo miliardo di dollari in volume di trading quotidiano.

Nel 2016, l’exchange è stato violato per 119.756 BTC, del valore di 72 milioni di dollari al momento, ma cresciuto a un colpo di 4,5 miliardi di dollari al momento del sequestro. L’exchange con sede a Hong Kong ha subito una violazione della sicurezza, che ha causato il crollo del prezzo di Bitcoin del 20%. Dopo la violazione, l’exchange ha interrotto tutti i trading e i prelievi di Bitcoin. Per compensare i suoi utenti, l’exchange ha emesso token BFX in proporzione alle loro perdite.

Sei anni dopo l’hack, le forze dell’ordine statunitensi hanno stabilito un record sequestrando quasi 95.000 BTC, all’epoca del valore di 3,6 miliardi di dollari, da una coppia che ha ammesso di aver riciclato fondi rubati durante l’hack.

Il DOJ ha sequestrato il Bitcoin rubato nel febbraio 2022 come parte di un’indagine su Ilya Lichtenstein, co-fondatore di una società di vendita MixRank, e sua moglie Heather Morgan, una columnist e rapper online con il nome d’arte “Razzlekhan”. La coppia di Manhattan è stata arrestata a New York e accusata di essere i mandanti di uno schema di riciclaggio di denaro.

La maggior parte delle monete che hanno rubato sono state spostate dagli indirizzi di Bitfinex a un portafoglio che Lichtenstein controllava. E le chiavi del portafoglio sono state trovate in uno dei suoi account di archiviazione cloud, da cui le autorità hanno ottenuto un foglio di calcolo che conteneva indirizzi di portafoglio e dettagli di autenticazione legati ai fondi rubati, nonché accessi agli scambi di criptovalute utilizzati.

Mentre la maggior parte del Bitcoin rubato è rimasta nel portafoglio originale, alcuni fondi sono stati convertiti in valuta fiat e utilizzati per acquistare oro, NFT, una PlayStation e corse in Uber.

“Ciò che è stato sorprendente in questo caso è l’elenco della lista di tecniche di offuscamento utilizzate,” ha affermato TRM Labs’ Redbord. Ciò include il chain-hopping, che consiste nel trasferire fondi da una criptovaluta all’altra per renderli più difficili da seguire. La coppia ha anche spostato i suoi soldi attraverso il mercato darknet Alphabay, che offriva “mixer” servizio per default per “rompere il collegamento alla fonte dei loro fondi“.

Nel 2023, le autorità federali statunitensi hanno accusato Lichtenstein e Morgan di cospirazione per riciclare il Bitcoin rubato.

Nel novembre 2024, Lichtenstein ha ricevuto una condanna a cinque anni di prigione per il suo ruolo nel riciclaggio dei fondi rubati, mentre Morgan è stata condannata a 18 mesi per il suo coinvolgimento nella frode e nella cospirazione, oltre a tre anni di libertà vigilata per entrambi.

Circa 95.000 BTC sequestrati dall’hack di Bitfinex ora costituiscono una quota significativa della riserva di Bitcoin del governo. Tuttavia, il DOJ ha consigliato il tribunale che il Bitcoin confiscato sia trasferito nuovamente all’exchange.

3. Sfruttamento di Silk Road: il tesoro nascosto di James Zhong di 50.000 BTC

Nel novembre 2022, il DOJ ha sequestrato circa 50.676 Bitcoin, del valore di 3,36 miliardi di dollari al momento, a seguito di un precedente raid non annunciato sulla residenza di James Zhong, che in seguito ha ammesso di essersi reso colpevole di frode telematica.

Secondo le autorità, Zhong ha rubato BTC da Silk Road sfruttandone le vulnerabilità, il che gli ha permesso di hackerare la piattaforma.

“Per quasi dieci anni, la destinazione di questo enorme pezzo di Bitcoin mancante era diventata un mistero da oltre 3,3 miliardi di dollari.”

– Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato in una dichiarazione

È stato nel 2012 che Zhong ha creato diversi account fraudolenti su Silk Road e li ha finanziati con Bitcoin. Quindi ha eseguito 140 transazioni in rapida successione, ingannando il sistema di elaborazione dei prelievi della piattaforma per rilasciare circa 50.000 BTC nei suoi account. Quindi ha trasferito tutti i Bitcoin in diversi indirizzi di portafoglio che controllava.

Zhong ha vissuto uno stile di vita molto lussuoso, ma ha lasciato la maggior parte del suo bottino nascosto intatto. Un errore fatale che lo ha portato alla cattura è stato effettuare una chiamata al 911 per segnalare un furto di centinaia di migliaia di dollari in criptovalute dalla sua residenza.

Quindi, mentre si seguivano le borse digitali che contenevano gli asset di Silk Road rubati, Chainalysis ha individuato un trasferimento di 800 dollari a un popolare scambio di criptovalute che seguiva le regole del KYC, rivelando così l’identità dell’account.

Per confermare i loro risultati, l’IRS Criminal Investigation ha perquisito la casa di Zhong nel 2021 sotto il pretesto che stavano indagando sul crimine che aveva segnalato un anno prima.

Una ricerca nella casa di Zhong ha rivelato un ‘computer a scheda singola‘ nascosto in una scatola di popcorn in un armadio del bagno, che conteneva milioni di dollari in Bitcoin e un caveau che conteneva metalli preziosi, mucchi di denaro contante e un portafoglio con Bitcoin provenienti dall’hack originale di Silk Road.

“Grazie alla tracciabilità delle criptovalute all’avanguardia e al vecchio lavoro di polizia, le forze dell’ordine hanno localizzato e recuperato questo impressionante mucchio di proventi di reato.”

– Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato sulla confisca

Zhong è stato accusato di frode telematica e, dopo aver ammesso la colpa, è stato condannato a un anno e un giorno di prigione federale. Non ha potuto tenere il Bitcoin rubato poiché il governo degli Stati Uniti ha sequestrato quegli asset.

4. Silk Road “Individuo X”: il hacker dei 70.000 BTC

Silk Road, il mercato darknet, è stato fondato da Ross Ulbricht nel 2011 e due anni dopo è stato chiuso dall’FBI. Nel 2015, Ulbricht è stato accusato di continuare un’impresa criminale e cospirazione per riciclare denaro, commettere hacking informatico e traffico di narcotici attraverso Internet. È stato condannato a due ergastoli senza possibilità di libertà vigilata, ma ha ricevuto un “perdono totale e incondizionato” dal Presidente Trump nel 2025.

Durante l’arresto di Ulbricht, l’FBI ha sequestrato 144.000 BTC, che sono stati messi all’asta dal Servizio degli Stati Uniti per 48 milioni di dollari nel 2014 e 2015.

Quindi, nel novembre 2020, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sequestrato un altro miliardo di dollari in Bitcoin che sono stati rubati da un hacker noto come ‘Individuo X.‘ Questa persona anonima ha hackerato con successo Silk Road tra maggio 2012 e aprile 2013, rubando quasi 70.000 BTC.

Le monete sono state spostate dagli indirizzi di Silk Road a due altri indirizzi prima di essere consolidate in un unico indirizzo. 101 BTC di questi sono stati spostati su BTC-e.

Con l’aiuto di una società di criptovalute, le autorità hanno analizzato le transazioni di Bitcoin eseguite da Silk Road e hanno identificato 54 transazioni di Bitcoin precedentemente non rilevate che erano il provento di attività illecite.

Le autorità sono anche riuscite a trovare Individuo X e hanno chiesto la confisca dei fondi, che l’hacker misterioso ha accettato. “Il 3 novembre 2020, Individuo X ha firmato un Accordo di consenso e confisca con l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti. Nell’accordo, Individuo X ha acconsentito alla confisca della proprietà del difensore a favore del governo degli Stati Uniti,” si legge nel documento del tribunale.

5. Chiusura di BTC-e: gli Stati Uniti prendono di mira i portafogli dell’exchange in una confisca civile

BTC-e era un exchange di criptovalute che serviva principalmente il mercato russo. Nel 2017, gli Stati Uniti hanno sequestrato il sito web, i server e parte dei portafogli di BTC-e e nel 2025 hanno presentato una denuncia di confisca civile, prendendo di mira tutti i criptovalori detenuti nei portafogli operativi dell’exchange al momento del sequestro. Gli investigatori hanno rintracciato circa 929,5 BTC e ≈485.705 ETH a specifici indirizzi legati a BTC-e al momento della chiusura, con alcuni fondi successivamente spostati su piattaforme successive.

Le forze dell’ordine hanno chiuso l’exchange perché era un “significativo ente di crimine informatico e riciclaggio di denaro online che consentiva ai suoi utenti di scambiare Bitcoin con alti livelli di anonimato e ha sviluppato una base di clienti fortemente dipendente da attività criminale.” I fondi rubati dall’hack di Mt. Gox sono stati anche riciclati tramite BTC-e.

Secondo il DOJ, BTC-e non si è registrata presso FinCEN e non aveva controlli AML/KYC significativi. Inoltre, l’agenzia afferma che l’exchange facilita transazioni legate a hacking, mercati darknet, ransomware e altri flussi illeciti.

Il suo co-fondatore, Alexander Vinnik, è stato accusato di gestire uno schema di riciclaggio di denaro internazionale, attraverso il quale ha aiutato i criminali a riciclare miliardi di dollari. L’anno scorso ha ammesso la colpa e ha affrontato fino a due decenni di prigione prima di essere rilasciato quest’anno in uno scambio di prigionieri con la Russia.

Pochi mesi fa, il DOJ ha presentato una denuncia di confisca di beni, chiedendo la confisca di tutti gli asset criptografici detenuti nei portafogli operativi di BTC-e al momento del sequestro.

Considerazioni finali

L’istituzione della Riserva Strategica di Bitcoin degli Stati Uniti segna un vero e proprio cambiamento di politica che pone la valuta digitale da un trilione di dollari sullo stesso piano delle valute di riserva. Considerando le criptovalute come più di semplici strumenti speculativi, il governo sta essenzialmente conferendo loro la stessa credibilità dell’oro.

Ciò che è particolarmente degno di nota è che la SBR enfatizza la detenzione di criptovalute confiscate a lungo termine piuttosto che metterle all’asta subito, il che è ciò che il governo degli Stati Uniti ha fatto fino ad ora. Ma naturalmente, solo perché il governo ha sequestrato il Bitcoin non significa che lo possa tenere automaticamente. Alcune parti possono essere assegnate alle vittime, annullate in appello o modificate dai tribunali.

Se alcuni degli asset sequestrati vengono utilizzati per compensare le parti truffate, ciò ridurrebbe ciò che viene aggiunto alla riserva di Bitcoin. E non dimentichiamo, il governo degli Stati Uniti non fornisce aggiornamenti in tempo reale o trasparenza completa su quanto Bitcoin detiene da ogni grande sequestro.

Tuttavia, consentendo al governo di trattenere le criptovalute confiscate, l’amministrazione Trump sta lavorando per preservare il valore a lungo termine dell’asset, mantenere la stabilità finanziaria, rafforzare la sicurezza nazionale e rafforzare la resilienza economica.

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