$1 Miliardo di Bitcoin Rubati Collegati a ‘Silk Road’ Sequestrati dal DOJ

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato la più grande confisca nella sua storia, coinvolgendo criptovalute ritenute i proventi del defunto mercato dark‑web ‘Silk Road’.

• 69,370 Bitcoin
• 69,370 Bitcoin Cash
• 69,370 Bitcoin Gold
• 370 Bitcoin SV

Solo il Bitcoin sequestrato equivale a circa $1 miliardo di USD. Questo, insieme ai vari fork, rende la confisca un risultato notevole per il DOJ.

DOJ Dietro le Quinte

Gli investitori che cercano di comprendere e trarre profitto dai mercati del Bitcoin spesso osservano eventi che potrebbero influenzare i prezzi. Perciò, ci sono quelli che monitorano continuamente il movimento di asset all’interno di portafogli Bitcoin di grandi dimensioni. Un portafoglio che trasferisce una notevole quantità di Bitcoin a un exchange può indicare l’intenzione di vendere, mentre il contrario può indicare l’intenzione di mantenere.

Riconoscendo ciò, una transazione ha attirato l’attenzione degli investitori all’inizio di questa settimana, quando circa $1 miliardo di USD in Bitcoin è stato trasferito da un portafoglio inattivo da tempo. Le speculazioni sono esplose, mentre gli investitori cercavano di capire chi fosse dietro le quinte e responsabile di tale operazione.

Avanzando rapidamente al 6 novembre, ora abbiamo la risposta – il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

Che cos’era Silk Road?

Silk Road era il nome di un mercato dark‑web, orchestrato da Ross Ulbricht, che divenne noto nel 2011 – essenzialmente funzionava come un ‘eBay’ per oggetti e servizi illegali. Sfortunatamente, Silk Road è probabilmente la principale ragione per cui il Bitcoin è ancora associato ad attività illegali fino ad oggi. All’epoca, il Bitcoin era il mezzo perfetto per tali attività.

Come principale orchestratore di Silk Road, Ross Ulbricht è stato dichiarato colpevole di vari reati nel 2015 – cospirazione per traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro, ecc. In conseguenza di queste condanne, Ulbricht sta ora scontando molteplici condanne a vita in prigione.

Come l’hanno fatto?

Silk Road è scomparso dal 2013, il che solleva la domanda – come questi fondi vengono ora recuperati dal DOJ?

Nel tempo, le capacità di regolatori e autorità come il DOJ sono diventate molto più sofisticate. Man mano che il mondo delle criptovalute continua a crescere a ritmi senza precedenti, tali capacità sono necessarie per garantire che le attività illecite siano tenute sotto controllo. Con una maggiore comprensione delle criptovalute e nuovi mezzi per tracciare le transazioni, il DOJ è stato in grado di fare proprio questo.

“Nel 2020, gli agenti delle forze dell’ordine hanno utilizzato una società terza di attribuzione di bitcoin per analizzare le transazioni Bitcoin eseguite da Silk Road. Da questa revisione hanno osservato 54 transazioni inviate da indirizzi Bitcoin controllati da Silk Road a due indirizzi Bitcoin,”

Le cose diventano ancora più interessanti, però – il DOJ ha osservato che, sebbene creda che questi fondi siano i proventi dell’attività di Silk Road, sono stati in realtà rubati dal mercato.

“…Queste 54 transazioni non sono state registrate nel database di Silk Road come prelievo da parte di un venditore o da parte di un dipendente di Silk Road e quindi sembrano rappresentare Bitcoin rubati da Silk Road.”

Ulteriore conferma della sua convinzione che i fondi siano stati rubati è il fatto che il DOJ è riuscito a identificare l’individuo associato alla transazione originale che ha spostato i fondi da Silk Road.

“Secondo l’indagine, l’Individuo X è riuscito a violare Silk Road e ottenere un accesso non autorizzato e illegale a Silk Road, rubando così la criptovaluta illecita da Silk Road e trasferendola in portafogli controllati dall’Individuo X. Secondo l’indagine, Ulbricht è venuto a conoscenza dell’identità online dell’Individuo X e ha minacciato l’Individuo X per la restituzione della criptovaluta a Ulbricht. L’Individuo X non ha restituito la criptovaluta ma l’ha tenuta e non l’ha spesa… Il 3 novembre 2020, l’Individuo X ha firmato un Consenso e Accordo di Confisca con l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, Distretto Settentrionale della California. In tale accordo, l’Individuo X ha acconsentito alla confisca della Proprietà del Convenuto al governo degli Stati Uniti.”

Ancora in Limbo

Va notato che, sebbene il DOJ sia riuscito a sequestrare questi fondi, non sono ancora ufficialmente proprietà del governo. Sebbene i fondi siano ora in possesso del DOJ, il caso in costruzione deve ancora essere dimostrato in tribunale.

Basandosi su eventi passati, è ragionevole supporre che, se/quando avverrà una confisca ufficiale dei fondi, il DOJ alla fine metterà le criptovalute all’asta – una procedura che si è verificata più volte in passato.