I più ricercati della cripto: le storie dietro le condanne carcerarie più importanti

Il mercato delle criptovalute è una corsa all’oro dell’innovazione, ma come ogni boom, ha i suoi vicoli bui di truffe e furti.

In effetti, secondo la società di analisi blockchain Chainalysis, l’uso illecito delle criptovalute ha raggiunto un record di 20,1 miliardi di dollari nel 2022. Tuttavia, questa cifra non cattura nemmeno l’intera portata poiché esclude i crimini off-chain come la contabilità fraudolenta da parte delle società crypto.

Questo importo è dovuto principalmente a transazioni associate a entità sanzionate dagli Stati Uniti (come Blender e Tornado Cash) che sono aumentate di oltre 100.000 volte lo scorso anno, rappresentando il 44% dell’attività illecita dell’anno. Tuttavia, mentre il volume dei fondi crypto rubati è aumentato, altre transazioni crypto illecite, incluse quelle legate a truffe, ransomware, finanziamento del terrorismo e traffico di esseri umani, sono diminuite.

Secondo il rapporto di Immunefi, le perdite in criptovalute dovute a furti informatici sono salite a 3,7 miliardi di dollari nel 2022, un aumento del 58% rispetto a quanto gli attori maligni hanno rubato a investitori e exchange nell’anno precedente.

Pertanto, mentre il mercato crypto continua a prosperare, crescono anche i crimini crypto e, di conseguenza, le autorità stanno intensificando i loro sforzi per portare i colpevoli davanti alla giustizia. Oggi esamineremo i crimini crypto che hanno portato a alcune delle condanne carcerarie più importanti. Iniziamo!

Schema piramidale One Coin

Il 12 settembre 2023, il cofondatore del massiccio progetto crypto fraudolento OneCoin, Sebastian Karl Greenwood, è stato condannato a scontare 20 anni in una prigione statunitense e gli è stato ordinato di pagare 300 milioni di dollari entro il 20 settembre dal giudice federale Edgardo Ramos presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti nel Lower Manhattan.

Greenwood, 46 anni, cittadino del Regno Unito e della Svezia, è stato arrestato in Thailandia nel luglio 2018 e ha dichiarato colpevolezza per frode telematica e riciclaggio di denaro a dicembre.

Fondata nel 2014, OneCoin, con sede in Bulgaria, operava come uno schema piramidale globale. Il progetto è definito “uno dei più grandi schemi fraudolenti mai perpetrati” per aver accumulato più di 4 miliardi di dollari da almeno 3,5 milioni di investitori in tutto il mondo.

Greenwood ha avviato e gestito l’azienda con Ruja Ignatova, 43 anni, la cosiddetta “Cryptoqueen” che non è stata vista da quando è scomparsa in Grecia nel 2017. Attualmente è nella lista dei 10 più ricercati dell’FBI, e l’agenzia ha offerto fino a 250.000 dollari per informazioni che portino al suo arresto. Secondo l’FBI, potrebbe aver cambiato aspetto tramite chirurgia plastica o altri metodi.

OneCoin è stato commercializzato e venduto attraverso una struttura di marketing multilivello, che pagava commissioni ai suoi membri che reclutavano altri per acquistare pacchetti crypto. Greenwood era il principale distributore e riceveva il 5% di tutte le vendite di OneCoin, incassando più di 300 milioni di dollari in totale.

Il progetto ha sfruttato il successo di Bitcoin per “convincere gli investitori che OneCoin fosse la prossima opportunità d’investimento ‘imperdibile'”, hanno dichiarato i procuratori dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York in un comunicato stampa. “In realtà, a differenza delle criptovalute legittime, OneCoin non aveva alcun valore reale ed è stata concepita da Greenwood e Ignatova come una frode fin dal primo giorno.”

I cofondatori e altri hanno mentito ripetutamente ai loro investitori, affermando che il valore del token fosse determinato dalle forze di mercato quando, in realtà, il suo prezzo era fissato “arbitrariamente”, hanno detto le autorità.

Scambio Crypto Turco Thodex 

Faruk Fatih Özer, fondatore e amministratore delegato della piattaforma di trading crypto turca fallita Thodex, insieme al fratello Güven Özer e alla sorella Serap Özer, sono stati condannati a più di 11.196 anni di carcere. Inoltre, una multa giudiziaria di 135 milioni di lire (circa 5 milioni di dollari) è stata imposta dal 9° Tribunale Penale Pesante Anatolico.

“Sono abbastanza intelligente da guidare qualsiasi istituzione sulla Terra,” ha detto Özer al tribunale. “Questo è evidente nella società che ho fondato all’età di 22 anni. Non avrei agito così da dilettante se si trattasse di un’organizzazione criminale.”

Thodex era uno dei più grandi exchange crypto della Turchia prima di andare improvvisamente offline nell’aprile 2021, lasciando oltre 400.000 membri al buio e senza accesso a depositi per 2 miliardi di dollari in criptovalute.

Özer è fuggito in Albania, ma dopo che Interpol ha emesso un avviso rosso contro di lui, è stato arrestato nell’agosto 2022. È stato poi estradato in Turchia nell’aprile 2023 e detenuto dalla polizia al suo arrivo con sette capi d’accusa, tra cui la creazione e gestione di un’organizzazione con lo scopo di commettere un crimine, l’appartenenza all’organizzazione, frode contro dirigenti o commercianti aziendali e gestori cooperativi, frode mediante l’uso di sistemi informativi come strumento di banche o istituzioni di credito e riciclaggio del valore risultante degli asset.

Oltre a Özer, sono stati incarcerati suo fratello, sua sorella e altri quattro dipendenti senior. Inoltre, almeno 83 altre persone sono state detenute nell’ambito dell’indagine. Il processo finale ha portato a 21 imputati con una condanna carceraria fino a 40.564 anni.

Nel settembre 2023, il tribunale ha assolto 16 dei 21 imputati e ha rilasciato quattro dei sette incarcerati per mancanza di prove, mentre gli altri imputati hanno ricevuto diverse pene detentive per vari reati.

Il crollo di Thodex è stato particolarmente scioccante in Turchia, che sta lottando con la svalutazione della valuta fiat, la lira turca, e l’inflazione successiva che ha aumentato la popolarità dell’uso delle crypto come copertura contro questi problemi economici.

Marketplace darknet online Silk Road

Nel maggio 2015, Ross Ulbricht è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per la gestione del ormai defunto market darknet online Silk Road. Oltre alla pena detentiva, la giudice del Distretto degli Stati Uniti Katherine Forrest a New York ha ordinato a Ulbricht di pagare quasi 200 milioni di dollari, calcolati in base alle vendite illegali totali di Silk Road usando il tasso di cambio al momento della transazione.

Secondo i documenti giudiziari del 2020, il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato 69.370 BTC da un hacker che ha trasferito il suo bottino in un portafoglio privato nell’aprile 2013, cancellando così il debito di Ulbricht nei confronti del tribunale. Il DOJ ha stipulato un accordo con Ulbricht nel febbraio 2021 per rinunciare a qualsiasi rivendicazione sui BTC rubati in cambio del risarcimento da restituire una volta venduto l’asset crypto.

Ulbricht, che gestiva il marketplace sotto il nome Dread Pirate Roberts, è stato condannato per sette capi d’accusa relativi alla distribuzione di narcotici, hacking informatico e cospirazione.

La sua famiglia ha creato un account sui social @RealRossU, che trasmette i messaggi che lui dettava dalla prigione. L’account ha aiutato a raccogliere 565.542 firme per una petizione su Change.org chiedendo clemenza per Ulbricht.

“Sono stato arrestato all’età di 29 anni, e oggi compio 39. Ho perso i miei trent’anni in prigione. In quel periodo ho fatto del mio meglio per imparare dai miei errori, migliorarmi e aiutare gli altri a fare lo stesso. Spero che un giorno possa redimermi anche come uomo libero,” legge il tweet di Ulbricht su X (ex Twitter) di marzo di quest’anno.

Fondata nel 2011, Silk Road è il marketplace online che ospitava di tutto e che è stato infine chiuso dall’FBI nel 2013. La piattaforma è spesso citata come il primo vero “caso d’uso” di Bitcoin, poiché ha dimostrato che il denaro digitale completamente decentralizzato poteva essere usato senza censura.

Scambio PonxiCrypto Hack Mt. Gox

Il governo federale degli Stati Uniti ha accusato due cittadini russi, ovvero Aleksandr Verner e Alexey Bilyuchenko, in relazione a una serie di hack che hanno portato al crollo dell’exchange Bitcoin Mt. Gox nel 2014.

Nel giugno 2023, il Dipartimento di Giustizia ha svelato un’accusa del 2019 imputando sia Verner che Bilyuchenko di aver cospirato per riciclare 647.000 BTC rubati dall’exchange. Secondo il governo, i fondi rubati da Mt. Gox sono stati trasferiti attraverso l’exchange crypto ora defunto BTC-e. Verner e Bilyuchenko hanno usato società statunitensi per liquidare i BTC rubati. Le transazioni sono state effettuate tra BTC-e e altre due società: il fornitore di hardware per computer amichevole di Bitcoin di Roger Ver, Memory Dealers, e BitInstant. BitInstant è stata fondata da Charlie Shrem, condannato a due anni di prigione nel 2014 per accuse di riciclaggio di denaro.

Verner è stato arrestato in Grecia nel 2017 ed estradato in Francia nel 2020, dove ha ricevuto una condanna di cinque anni di carcere e una multa di 100.000 € in un caso di riciclaggio di denaro. È stato poi estradato negli Stati Uniti nell’agosto 2022 e, se condannato, potrebbe affrontare una pena detentiva di 55 anni negli USA.

Secondo l’avvocato di Vinnik, Arkady Bukh, il cofondatore di BTC-e accusato di aver riciclato almeno 4 miliardi di dollari, potrebbe dichiararsi colpevole se i procuratori statunitensi presenteranno prove solide contro di lui.

Il proprietario e CEO di Mt. Gox, Mark Karpeles, è stato arrestato nel 2015 e imputato in Giappone per reati tra cui appropriazione indebita e violazione aggravata della fiducia, per poi essere assolto dalla maggior parte di essi quattro anni dopo.

Mt. Gox era un exchange crypto con sede a Tokyo che una volta era responsabile di oltre il 70% delle transazioni Bitcoin. Il suo hack ha provocato il furto di 850.000 Bitcoin, di cui è stata recuperata solo una frazione. Ora, quasi un decennio dopo, i creditori non sono ancora stati compensati, sebbene il rimborso possa presto diventare una realtà.

Schema Ponzi Bitconnect

Fondata nel 2016, Bitconnect è stata chiusa a gennaio 2018 dopo aver ricevuto lettere di cessazione e desistenza da parte dei regolatori statali in Texas e North Carolina. Nel febbraio 2022, una grande giuria statunitense ha imputato il fondatore di BitConnect, Satish Kumbhani, per aver orchestrato uno schema Ponzi globale che ha raccolto 2,4 miliardi di dollari da investitori in una piattaforma di investimento crypto fraudolenta.

Kumbhani è stato accusato di aver ingannato gli investitori riguardo alla presunta tecnologia proprietaria di BitConnect, che prometteva falsamente rendimenti basati su un fittizio “software di volatilità” che tracciava i mercati degli exchange crypto e utilizzava il denaro dei nuovi investitori per pagare quelli precedenti. È stato anche accusato di frode telematica, gestione di un’attività di trasferimento di denaro non autorizzata, cospirazione per commettere frode telematica, manipolazione dei prezzi delle materie prime e riciclaggio internazionale di denaro. Se condannato, Kumbhani potrebbe ricevere 70 anni di carcere.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, che ha citato in giudizio Kumbhani nel settembre 2021, ha dichiarato l’anno scorso che lui “probabilmente si è trasferito dall’India a un indirizzo sconosciuto in un paese straniero”.

Nel settembre 2022, Glenn Arcaro, il principale promotore nordamericano della piattaforma di investimento in criptovaluta BitConnect, è stato condannato a 38 mesi di carcere per aver gestito lo schema Ponzi che ha truffato almeno 4.150 persone in 95 paesi. Ha anche accettato di confiscare 24 milioni di dollari, tutti i quali saranno utilizzati per “rimborsare gli investitori in restituzione o confiscati al governo”.

Secondo il DOJ, Arcaro ha trasferito i proventi guadagnati dallo schema Bitconnect a conti offshore, ha trasformato parte dei proventi in deposito di metalli preziosi e ha ottenuto passaporti stranieri con l’obiettivo di evitare il pagamento delle imposte federali e statali sul suo reddito da Bitconnect e di proteggere i suoi beni dal sequestro da parte dell’Internal Revenue Service (IRS). Arcaro è stato condannato in tribunale federale a San Diego, dove ha dichiarato colpevolezza nel settembre 2021. Ha ammesso di aver commercializzato fraudolentemente l’offerta di moneta proprietaria di BitConnect e l’exchange crypto come un investimento redditizio.

Nel gennaio 2023, il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della California ha ordinato che le vittime di BitConnect riceveranno una quota di un risarcimento di 17 milioni di dollari. In base a ciò, circa 800 vittime dello schema provenienti da 40 paesi potranno ricevere una piccola parte del risarcimento.

Crollo dello Scambio Crypto FTX

Nel novembre 2022, FTX è crollata a causa di una cattiva gestione dei fondi dei clienti, mancanza di liquidità e l’elevato volume di prelievi. L’exchange mancava di una gestione adeguata, governance e struttura organizzativa, nonché di controlli contabili e finanziari. Ciò che inizialmente sembrava solo una svista contabile si è rivelato una frode di grande portata, con i clienti che hanno perso miliardi di dollari.

Fondata nel 2019, la società valeva 32 miliardi di dollari a gennaio 2022. Il suo fondatore, Sam Bankman-Fried (SBF), è stato arrestato a dicembre 2022. È stato imputato dal Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti con otto capi d’accusa penali, tra cui frode telematica, frode sui titoli, riciclaggio di denaro e violazioni del finanziamento delle campagne. SBF ha dichiarato di non essere colpevole, e il suo processo è previsto per il 3 ottobre. Se condannato, SBF potrebbe affrontare da 115 a 155 anni di carcere.

Nel frattempo, Ryan Salame, un alto dirigente di FTX che ha svolto un ruolo chiave nelle operazioni di raccolta fondi politiche dell’exchange, potrebbe confiscare oltre 1,5 miliardi di dollari dopo aver dichiarato colpevolezza per accuse penali federali legate alla piattaforma. Salame è l’ultimo dirigente nel cerchio di stretti consiglieri di SBF a ammettere condotte criminali, con Nishad Singh, Caroline Ellison e Gary Wang che hanno già dichiarato colpevolezza per accuse di frode e hanno accettato di collaborare contro SBF.

Questo caso è in corso e non ha ancora raggiunto la sua conclusione, il che, dato il tempo impiegato dagli altri per arrivare al loro risultato, richiederà anni prima che i principali responsabili del crollo di FTX siano portati davanti alla giustizia.

Ecco, questi sono stati alcuni dei più grandi crimini nell’industria crypto e le successive condanne carcerarie nell’ultimo decennio.

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