5 “Peggiori” Rug-Pull in Crypto

Con il continuo aumento di popolarità delle criptovalute, c’è stato un afflusso di nuovi investitori che cercano di entrare nel mercato. Con ciò, sono emersi numerosi truffe e rug pull nello spazio.

Secondo un rapporto del 2022 della società di monitoraggio del rischio blockchain Solidus Labs, più di 117.000 token truffa sono stati lanciati nell’anno fino a dicembre, con un aumento del 41% rispetto al 2021. In effetti, vengono rilevati 15 nuovi token truffa ogni ora, e quasi 2 milioni di investitori hanno perso fondi a causa dei rug pull.

Cosa sono i Rug-Pull?

I rug pull sono un tipo di truffa crypto in cui il team o il fondatore di un progetto abbandona il progetto e scompare improvvisamente, portando via tutti i fondi investiti e lasciando gli investitori al verde. È, ovviamente, spesso eseguito con poco o nessun preavviso. Questo di solito accade dopo che un progetto ha raccolto molti soldi.

I rug pull sono, sfortunatamente, fin troppo comuni nel mondo crypto. Possono anche essere molto difficili da individuare prima che sia troppo tardi. Per questo è importante fare ricerche prima di investire in qualsiasi progetto e stare attenti a qualsiasi segnale di allarme.

Se pensi che un rug pull possa essere in corso, la cosa migliore da fare è uscire il prima possibile e limitare le perdite. Quando fai le tue ricerche, non fare affidamento nemmeno sulle approvazioni degli influencer.

Recentemente, Coffeezilla (alias Stephen Findeisen), investigatore su YouTube di “truffe” crypto, ha pubblicato su Twitter di aver ingannato il combattente di Bellator MMA Dillon Danis a promuovere un link a un progetto NFT falso che ha portato i fan a una pagina web che dettaglia tutte le sue precedenti “truffe”.

In un tweet, Coffeezilla ha rivelato che lui e il suo team hanno pagato Danis 1.000 dollari per pubblicare sul progetto senza dichiarare che si trattava di una pubblicità – una disposizione imposta dalla Securities and Exchange Commission (SEC). Il suo post ha scritto la parola “scam” con la prima lettera delle ultime quattro parole.

Il team di Coffeezilla ha fornito a Danis un link al post che avrebbe permesso agli utenti di coniare un nuovo progetto crypto. Tuttavia, invece, li ha indirizzati a un sito web che recita, “Sei stato truffato da Dillon Danis?” e mostrava i precedenti progetti crypto di Dillon che aveva promosso per denaro. Il sito includeva anche grafici per illustrare quanti dei progetti sostenuti da Danis sono crollati di valore subito dopo che lui li twittava.

Ciò dimostra che non dovresti fidarti ciecamente dei progetti crypto promossi dagli influencer, poiché spesso vengono pagati per promuoverli e i loro post non sono sempre accurati o imparziali. È importante fare le proprie ricerche prima di investire in qualsiasi criptovaluta e non fare affidamento sulle opinioni degli influencer.

Peggiori Rug-Pull

Ora, diamo un’occhiata ad alcuni dei peggiori rug pull che si possono osservare in ogni area del settore crypto.

1. OneCoin

Il più grande schema Ponzi in criptovaluta, OneCoin, ha raccolto 4 miliardi di dollari e truffato persone per miliardi di dollari promettendo agli investitori ritorni sui loro investimenti crypto e presentando l’azienda come un’attività legittima.

La fondatrice bulgara di OneCoin, Ruja Ignatova, è scomparsa nell’ottobre 2017 senza lasciare tracce ed è ricercata dalle autorità statunitensi per frode e cospirazione. Attualmente è l’unica donna nella Lista dei Dieci Più Ricercati dell’FBI e una delle 11 donne che vi siano mai apparse. Se condannata, rischia fino a due decenni di carcere.

Secondo i documenti giudiziari, ha ingannato vittime ignare, che descriveva come “stupide”, sottraendo miliardi di dollari sostenendo che OneCoin sarebbe stato il ‘killer di Bitcoin’ mentre l’attività principale dell’azienda era la vendita di materiali didattici. La moneta non era nemmeno scambiata attivamente e non esisteva una blockchain. Invece, la valuta era basata su un server SQL.

Dopo la scomparsa di Ignatova, suo fratello, Konstantin Ignatov, ha preso il controllo ma è stato arrestato nel 2019 e alla fine ha ammesso colpevolezza per frode e riciclaggio di denaro.

2. Thodex

Fondata nel 2017, Thodex era un exchange crypto turco che è scomparso nell’aprile 2021 con fondi degli investitori per oltre 2 miliardi di dollari. All’epoca, Faruk Fatih Özer, fondatore e CEO dell’exchange ormai defunto, ha dichiarato che dovevano cessare le operazioni a causa di attacchi informatici e che il denaro degli investitori era al sicuro prima di scomparire.

Nel 2021, la Turchia ha avviato un’indagine su Özer per sospetto di frode e di aver fondato un’organizzazione criminale, ha arrestato decine di dipendenti di Thodex e ha sequestrato i computer dell’azienda. Interpol ha inoltre emesso un avviso rosso, il che significa che tutte le forze di polizia del mondo sono state invitate a localizzarlo e arrestarlo.

Nel settembre 2022, Özer è stato arrestato nella città albanese di Vlorë. Secondo la società di analisi blockchain Chainanalysis, circa il 90% del valore totale perso a causa dei rug pull nel 2021 è stato attribuito a questo unico exchange centralizzato fraudolento.

Secondo i rapporti locali, i procuratori statali stanno chiedendo una condanna detentiva di 40.564 anni per tutte le parti coinvolte, incluso Özer, poiché oltre 2.000 persone sono incluse nell’accusa come querelanti.

3. AnubisDAO

Questo progetto di dog coin ha raccolto 60 milioni di dollari in ETH (13.597 ETH) dagli investitori in cambio di token nativi ANKH. Non sono passate nemmeno 24 ore dal lancio del progetto, i finanziamenti e i fondi nel pool di investimento sono stati inviati a un indirizzo diverso e non sono mai stati recuperati.

Senza liquidità rimasta per scambiare la moneta, il rug pull ha fatto crollare il prezzo del token ANKH a zero.

AnubisDAO si presentava come un fork di OlympusDAO, una valuta di riserva decentralizzata supportata da vendite di obbligazioni e fornitori di liquidità. Al momento del lancio, il team ha iniziato con un server Discord e un account Twitter ora inattivo, ma senza sito web né white paper, e i suoi sviluppatori operavano con pseudonimi.

“AnubisDAO dovrebbe servire da avvertimento per gli investitori che valutano opportunità simili. La lezione più importante è evitare token nuovi che non hanno subito un audit del codice,” ha dichiarato Chainalysis nel suo rapporto sul crimine crypto del 2021.

4. Squid Game (SQUID) Token

Uno dei peggiori rug pull nel crypto è stato il progetto Web3 Squid Game (SQUID), lanciato da un influencer su Binance SmartChain nel 2021 e promosso massicciamente dalla stampa. Secondo Solidus Labs, il 12% di tutti i token BNB Chain sono truffe.

Sfruttando la popolarità della serie Netflix omonima, il token Squid Game ha raccolto 3,3 milioni di dollari dagli investitori. Gli sviluppatori hanno poi prosciugato i pool di liquidità di SQUID e fuggito con i fondi degli utenti.

Nel suo rapporto, Solidus Labs ha osservato che il token Squid Game era l’esempio più famoso dello sfruttamento honeypot, che chiamava un contratto esterno nel suo contratto di distribuzione, facendolo apparire come una meme coin in rapida crescita per molti utenti.

Il progetto aveva un sito web ma era pieno di errori grammaticali e di un meccanismo anti-dump. Un streamer di Twitch ha catturato il rug pull in diretta, mostrando la capitalizzazione di mercato della moneta scendere da 2,2 trilioni di dollari a quasi zero istantaneamente. Al momento della stesura, SQUID è scambiato a 0,0096 $, in calo di oltre il 96% rispetto al suo massimo storico.

5. Mutant Ape Planet (MAP) NFTs

Lo sviluppatore della collezione NFT Mutant Ape Planet (MAP), che è una copia della popolare collezione NFT Mutant Ape Yacht Club (MAYC), ha sottratto 2,9 milioni di dollari in un rug pull. È stato recentemente arrestato e accusato di frode.

Aurelien Michel, cittadino francese di 24 anni che vive negli Emirati Arabi Uniti, è stato posto in custodia dopo essere atterrato all’aeroporto John F. Kennedy di New York. Secondo la denuncia, Michel e altri imputati non nominati hanno commercializzato il loro progetto NFT ai potenziali acquirenti promettendo che i loro acquisti sarebbero stati accompagnati da vantaggi come “premi, lotterie, accesso esclusivo ad altri asset di criptovaluta e il supporto di un wallet comunitario con fondi da utilizzare per il marketing degli NFT”. Gli sviluppatori hanno anche fatto promesse vaghe sull’acquisizione di “terreno nel metaverso”, ma nessuna di queste promesse si è realizzata.

Quando tutti gli NFT sono stati venduti, gli imputati avrebbero trasferito i fondi ad altri wallet sotto il controllo di Michel, il quale ha ammesso il rug pull nel canale Discord della community sotto lo pseudonimo “James”.

I dati on-chain suggeriscono che Michel si sia appropriato di milioni di dollari da numerose altre frodi simili come Fashion Ape NFT e Crazy Camels, secondo l’analista blockchain di spicco ZachXBT.

Parola Finale

Come abbiamo visto, i rug pull crypto sono tra i peggiori modi per perdere denaro nel crypto. Nei rug pull, gli sviluppatori commercializzano i loro progetti come legittimi e raccolgono fondi, ma invece di usarli a beneficio del progetto, si impadroniscono del denaro e fuggono.

Sfortunatamente, c’è quasi nessun rimedio per quegli investitori che sono stati ingannati dal clamore e hanno visto il loro denaro rubato a causa di un rug pull.

Pertanto, è importante prestare attenzione a qualsiasi rumor su un nuovo progetto crypto e fare sempre la dovuta diligenza su qualsiasi progetto di interesse. Assicurati di leggere il white paper del progetto e di ricercare i membri del team per garantire che siano affidabili.

Inoltre, cerca progetti supportati da organizzazioni o individui noti nel settore crypto. Questi progetti hanno meno probabilità di essere abbandonati, poiché c’è di più da perdere per il team o i fondatori.