Dove nel mondo si trova Ruja Ignatova?

Ruja Ignatova, altrimenti nota come CryptoQueen e fondatrice di OneCoin Ltd, è ricercata dalle autorità statunitensi per frode e cospirazione. La mente dietro la truffa multimiliardaria è ancora in libertà dopo la sua scomparsa nell’ottobre 2017. Ignatova è stata vista l’ultima volta imbarcarsi su un volo commerciale da Sofia, Bulgaria, ad Atene, Grecia.

Due anni dopo, nell’ottobre 2019, una grande giuria federale in Pennsylvania ha incriminato Ignatova per sette capi di frode telematica e cinque capi di riciclaggio di denaro. Se condannata, potrebbe affrontare fino a 20 anni di carcere.

Nel febbraio 2022, Deadline ha riferito che la storia di Ruja Ignatova e OneCoin stava per essere adattata per la televisione.

La Grande Truffa

Ruja Ignatova, o Dr. Ruja, era una figura di spicco nel mercato emergente delle criptovalute. La cosiddetta regina delle criptovalute, tuttavia, è ora ricercata dalle forze dell’ordine per il suo coinvolgimento nello schema OneCoin. Ha avviato la sua azienda, OneCoin, nel 2014 con suo fratello Konstantin Ignatov, che veniva presentata come un rivale redditizio della principale criptovaluta, Bitcoin.

Si ritiene che abbia truffato persone per miliardi di dollari in qualità di fondatrice di OneCoin, che era uno schema piramidale che prometteva agli investitori rendimenti sui loro investimenti in criptovaluta. È riuscita a convincere con successo centinaia di migliaia di investitori a unirsi alla sua azienda presentandola come un’attività legittima.

Secondo i documenti del tribunale, descriveva gli investitori di OneCoin come “stupidi” e affermava che l’azienda stava usando i loro soldi per ricerca e sviluppo. Tuttavia, si è scoperto che OneCoin era in realtà una truffa. Le prove rivelano che Ignatova ha sottratto centinaia di milioni di dollari dagli investitori di tutto il mondo senza offrire alcun prodotto o servizio reale in cambio.

Ma entro il 2016, divenne evidente che il progetto non era altro che una facciata, poiché gli investitori non potevano vendere i loro OneCoin per recuperare gli investimenti originali, secondo i documenti del tribunale.

Nello stesso anno, nel giugno 2016, è salita sul palco davanti a una folla entusiasta al Wembley Arena di Londra. “Tra due anni, nessuno parlerà più di Bitcoin”, ha detto Ignatova mentre gli investitori applaudivano.

Un anno dopo, Ignatova è fuggita e da allora è riuscita a rimanere in fuga dal 2017, quando è scomparsa dalla Bulgaria usando un passaporto falso. Si pensa che possa nascondersi in alcune parti d’Europa o con amici e associati in tutto il mondo.

È stato nell’ottobre 2017 che è scomparsa improvvisamente senza lasciare tracce. Anche suo fratello è scomparso poco dopo la sua sparizione, ma è riemerso nel 2019, solo per essere arrestato dalle autorità per il suo coinvolgimento nello schema di frode.

Entrare nella Lista dei più ricercati dell’FBI

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti ha iniziato a indagare sulla società OneCoin di Ignatova nel 2018, dopo aver sospettato pratiche illegali. Il governo statunitense ha affermato che gli investigatori credono che Ignatova e i suoi complici abbiano truffato più di 4 miliardi di dollari da investitori in oltre 100 paesi.

L’IRS sta attivamente cercando lei e altri presunti co-cospiratori con un agente speciale assegnato al suo caso dall’FBI. Ignatova è attualmente una delle fuggitive più ricercate dell’FBI. Il 30 giugno 2022, è stata aggiunta alla loro lista dei criminali più ricercati per il suo ruolo in questa variante virtuale di una vecchia truffa, che prende di mira coloro che sperano di arricchirsi rapidamente tramite investimenti in criptovaluta.

Lo schema messo in piedi da Ignatova, che prevedeva frode sui titoli attraverso connivenza e inganno, è stato paragonato a quello di altri criminali notori, come presunti capi di cartello e terroristi e assassini fuggitivi.

Ignatova è l’unica donna nella lista attuale dei 10 fuggitivi più ricercati, condividendola con i criminali più noti al mondo, terroristi, presunti assassini e presunti capi di gang. Dei 529 fuggitivi totali nella lista dell’FBI da quando è stata lanciata più di 70 anni fa, è una delle sole 11 donne ad esserci comparsa.

La Lista dei Dieci Più Ricercati dell’FBI è una lista dei dieci fuggitivi più ricercati che sono sfuggiti a molti presunti colpevoli. Creata nel 1950, è stata pubblicata dagli uffici dell’FBI in tutti i 56 uffici sul territorio e dalla sua sede centrale al J. Edgar Hoover Building di Washington, DC, così come sul suo sito web e in altri paesi tramite Interpol.

La lista è compilata dalla Criminal Investigative Division (CID) presso la sede centrale dell’FBI, che collabora con le divisioni sul territorio per proporre candidati da includere nella lista. I candidati devono essere ricercati per aver commesso crimini violenti come omicidio o stupro e devono rappresentare un pericolo per la società se non catturati. La lista include anche i nomi di persone ricercate per traffico di esseri umani, cybercrime e altre esigenze di applicazione della legge federale.

L’obiettivo della lista è attirare l’attenzione nazionale e internazionale su questi criminali pericolosi e sperare di favorire la loro cattura. Ogni anno l’FBI collabora con le agenzie di polizia locali di tutto il paese per aggiungere nuovi nomi alla lista.

L’agenzia ha il volto di Ignatova affisso sul suo sito web come parte della lista “Most Wanted”, ma finora è stato impossibile per le autorità rintracciare la sua posizione o catturarla. Sorprendentemente, una persona può scomparire nel mondo interconnesso di oggi, con molte telecamere di sorveglianza ovunque.

Complice si dichiara colpevole

Mentre Ruja Ignatova è riuscita a sfuggire alla cattura e continua a rimanere libera, alcuni dei suoi complici sono già stati arrestati.

Suo fratello, Konstantin Ignatova, che ha assunto la leadership di OneCoin, è stato arrestato dall’FBI nel 2019 per una truffa telematica. Konstantin è stato condannato a nove anni di carcere per la sua parte nella truffa. Nel frattempo, i fidanzati di Ignatova, Mark Scott e Gilbert Armenta, hanno collaborato con l’FBI in cambio di clemenza.

Secondo l’FBI, ha scoperto che la sua azienda era sotto indagine dopo aver piazzato un dispositivo di ascolto nell’appartamento di New York del suo fidanzato americano e aver scoperto che lui collaborava con un’indagine federale sulle pratiche di OneCoin. I documenti trovati qui appartenevano a Ignatova e hanno consolidato il caso delle autorità contro di lei.

Solo lo scorso mese, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che l’associato di Ignatova e cofondatore di OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, si è dichiarato colpevole di accuse federali di frode telematica e riciclaggio di denaro in relazione alla truffa multimiliardaria.

Come fondatore e leader di OneCoin, Karl Sebastian Greenwood è stato dietro a uno dei più grandi schemi di frode internazionali nella storia, ha dichiarato l’avvocato statunitense Damian Williams in una dichiarazione dell’epoca. Ha aggiunto che Greenwood, insieme ai suoi co-cospiratori, inclusa la fuggitiva Ruja Ignatova, ha ingannato vittime ignare sottraendo loro miliardi di dollari sostenendo che OneCoin sarebbe stato il ‘killer di Bitcoin’ quando in realtà quelle monete erano completamente “inutili”.

Greenwood è stato arrestato nel luglio 2018 in Thailandia e poi estradato negli Stati Uniti pochi mesi dopo, nell’ottobre.

Secondo l’FBI, Greenwood era il “distributore master globale” della criptovaluta fraudolenta e guidava la rete di marketing multilivello che la commercializzava e la vendeva. Williams ha detto che le dichiarazioni di Greenwood erano progettate per far cedere le persone di tutto il mondo i loro soldi così da poter riempire le proprie tasche con centinaia di milioni di dollari. Ha anche indicato le email tra Greenwood e altri operatori di OneCoin che descrivevano la loro “strategia di uscita” dalla truffa.

In una email del 2014 a Greenwood, Ignatova ha detto che avrebbero dovuto “prendere i soldi e scappare e incolpare qualcun altro per questo”.

Anche quando lavoravano al concetto di OneCoin, Greenwood e Ignatova lo definivano nelle email una “moneta di scarto”. I funzionari federali hanno inoltre affermato nei documenti del tribunale che Greenwood descriveva i loro investitori come “idioti” e “pazzi” in una email al fratello di Ignatova.

Il 7 dicembre 2022, i documenti sono stati svelati nel Distretto Meridionale di New York su richiesta di Williams.

“Questa dichiarazione di colpevolezza da parte del cofondatore di OneCoin invia un forte messaggio che stiamo andando contro tutti coloro che cercano di sfruttare l’ecosistema delle criptovalute attraverso frodi, indipendentemente da quanto siano grandi o sofisticati”, ha detto Williams.

Il tempo sta per scadere

Con i complici di Ruja Ignatova che vengono arrestati, non passerà molto tempo prima che anche lei venga catturata. Si ritiene che si nasconda in Bulgaria, e il governo bulgaro ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. Interpol ha anche emesso un Avviso Rosso per lei, che è il più alto livello di allerta per un fuggitivo internazionale.

Le autorità sono ansiose di portare Ignatova davanti alla giustizia e offrono ricompense per informazioni che portino al suo arresto, con l’FBI che offre fino a 100.000 dollari.

Con tutta la tecnologia e l’interconnessione che esistono nel mondo di oggi, sembrerebbe quasi impossibile per qualcuno scomparire semplicemente. Tuttavia, accade più spesso di quanto si possa pensare. Sebbene possa essere difficile, se la persona è ingegnosa e ha pochi legami con la sua vecchia vita, è possibile. E Ignatova è proprio così, poiché aveva “una quantità enorme di contanti” con sé quando è fuggita, secondo Michael Driscoll, assistente direttore responsabile dell’FBI a New York.

Con una persona così nota come Ignatova che scompare, ci sono molte teorie su cosa le sia accaduto, ma nessuno lo sa con certezza.

È possibile che Ignatova si stia nascondendo da qualche parte, forse nel tentativo di sfuggire alla legge. Se si sta nascondendo, è probabile che abbia preso misure per evitare di essere rilevata, come l’uso di false identità e rimanere fuori dalla rete.

Secondo le informazioni disponibili sul sito web dell’FBI, si ritiene che Ignatova viaggi con guardie armate e associati, e che possa aver subito interventi di chirurgia plastica o aver modificato il suo aspetto.

Un’altra possibilità è che Ignatova sia morta. Questa è indubbiamente una teoria più macabra, ma ci sono alcune prove a sostegno. Per prima cosa, Ignatova ha stretti legami con la criminalità organizzata, e non è raro che persone nella sua posizione subiscano una fine violenta. Inoltre, la sua scomparsa coincidette con un grande prelievo di fondi da OneCoin, il che potrebbe suggerire che sia stata uccisa per il suo denaro.

Naturalmente, è anche possibile che Ignatova sia viva e in buona salute e semplicemente non voglia essere trovata. Potrebbe stare godendo dei proventi illeciti in una località remota o lavorare a un altro schema. Solo il tempo lo dirà.

Come abbiamo affermato sopra, Ignatova è anche nella lista dei 10 più ricercati dell’FBI, e con una stima del 93% di tutti gli individui nella lista catturati, questo lascia una possibilità molto piccola che rimanga in libertà per molto tempo. Quindi, se è ancora viva, è solo una questione di tempo prima che venga catturata.