Indagine penale su FTX in corso alle Bahamas – Il Procuratore Generale difende la risposta

Difendendo l'”integrità” della sua giurisdizione e la regolamentazione nazionale degli asset digitali a seguito del crollo di FTX, il Procuratore Generale delle Bahamas, Ryan Pinder, ha dichiarato che le affermazioni secondo cui FTX è arrivata nel paese solo perché si tratta di una giurisdizione poco regolamentata sono scioccanti e ignoranti.

Nel suo discorso preregistrato della durata di 23 minuti, trasmesso tardi domenica, Pinder ha evidenziato il ruolo di primo piano della Securities Commission delle Bahamas come regolatore statutario per lo scambio di criptovalute fallito e per altre società nel settore degli asset digitali.

Lo scambio di criptovalute fallito, FTX, rimane sotto un’indagine attiva e continuativa da parte delle autorità delle Bahamas, ha detto Pinder lodando il regime normativo delle Bahamas per la sua risposta rapida alla crisi, inclusa la sospensione della licenza dell’ex scambio di criptovalute di FTX dopo il crollo.

Le Bahamas hanno incoraggiato le società di criptovalute a stabilire la loro sede nel paese per sostenere l’economia. Ora, dopo essere state scosse dal crollo dell’ex scambio fallito FTX, cercano di rassicurare investitori e turisti sul fatto che è un luogo sicuro sia per visitare sia per fare affari.

Per gran parte del suo discorso trasmesso a livello nazionale, Pinder ha affrontato le critiche internazionali sulla regolamentazione degli asset digitali del paese, attaccando al contempo le affermazioni errate fatte sul crollo di FTX.

“È importante per me condividere questo riepilogo di quanto accaduto perché, nelle ultime settimane, i fatti di base sono stati offuscati da giochi di supposizioni e voci di corridoio,” ha detto Pinder, aggiungendo che, sebbene “comprendano l’enorme interesse per questa storia,” non si impegneranno in “speculazioni o pettegolezzi, ma procederanno in modo metodico e deliberato in conformità con l’esercizio del giusto processo e lo stato di diritto.”

Ha poi ribadito più volte che le Bahamas non condivideranno ulteriori informazioni sulle indagini civili e penali in corso per timore di comprometterle.

Sam Bankman-Fried (SBF), il fondatore di FTX, ha messo mi piace e ritwittato il tweet dell’Ufficio del Primo Ministro delle Bahamas sul discorso di Pinder che discuteva la risposta del governo e la posizione sul crollo di FTX.

Le autorità delle Bahamas hanno reagito “rapidamente”

Mentre le procedure di fallimento di FTX continuano a scuotere i mercati delle criptovalute, le autorità delle Bahamas, dove era basato lo scambio, stanno indagando sulle attività della società in crisi, secondo Pinder, che è anche Senatore e Ministro della Giustizia. Durante le sue osservazioni, Pinder ha anche rivelato che Alameda Research non rientra nella giurisdizione del regolatore nelle Bahamas.

“Invitiamo tutte le autorità, qui e all’estero, almeno a esercitare la stessa prudenza e moderazione nei loro commenti pubblici come facciamo noi, per non pregiudicare alcuna delle procedure in corso,” ha detto Pinder.

Nella maggior parte del discorso preregistrato, il procuratore generale del paese si è concentrato sull’argomento secondo cui il regime normativo delle Bahamas è adeguato per la supervisione delle imprese di criptovalute. Inoltre, il Gabinetto non apporterà cambiamenti significativi alla sua struttura regolamentare.

La Securities Commission delle Bahamas ha agito rapidamente, sospendendo la licenza di FTX e nominando liquidatori provvisori e, successivamente, ha messo in sicurezza gli asset di FTX Digital Markets per essere tenuti in trust a beneficio dei clienti e dei creditori di FTX, ha dichiarato il procuratore generale del paese.

Pinder ha anche affermato che le Bahamas sono state il primo regolatore al mondo a intervenire contro FTX dopo le rivelazioni secondo cui lo scambio centralizzato avrebbe presumibilmente speso indebitamente miliardi di fondi dei clienti nel tentativo di sostenere la sua controllata, Alameda Research. Pinder ha definito le accuse estremamente deplorevoli per una rappresentazione errata delle azioni tempestive intraprese dalla SEC, difendendo al contempo tutti i passi finora compiuti dai regolatori del paese.

Ha inoltre espresso frustrazione per le accuse inesatte avanzate dal nuovo CEO di FTX, John Rae III, che ha affermato di possedere prove credibili che dimostrano che il Governo delle Bahamas ha ordinato un accesso non autorizzato ai sistemi di FTX e ha contribuito alla rimozione degli asset digitali.

Per coloro che non sono al corrente della questione, Rae ha dichiarato di avere prove credibili che dimostrano che il Governo delle Bahamas e FTX erano in combutta per rimuovere i fondi degli utenti di FTX.

Tuttavia, Pinder ritiene che la BSC abbia agito in modo notevolmente rapido e che il governo delle Bahamas non sia molto contento del fatto che le persone accusino l’isola di essere responsabile del fallimento di FTX Digital Market.

Solo un periodo “turbulento” per le criptovalute

Nelle sue osservazioni formali riguardo lo sviluppo di FTX, Pinder ha respinto le affermazioni secondo cui FTX è arrivata alle Bahamas perché non voleva la supervisione normativa e ha condannato le informazioni superficiali che speculavano sulla questione.

“Qualsiasi tentativo di attribuire l’intera responsabilità di questo disastro alle Bahamas perché FTX ha la sua sede qui sarebbe una grossa semplificazione della realtà,” ha detto.

Pinder ha poi proseguito affermando che il governo era scioccato dall’ignoranza di coloro che sostengono che FTX sia arrivata alle Bahamas perché non voleva essere soggetta alla supervisione normativa. In effetti, ci sono molti paesi nel mondo dove non esiste alcuna legislazione o potere regolamentare sul cripto, e le Bahamas non sono uno di questi.

Il Senatore ha sottolineato che le Bahamas hanno “un regime normativo basato su principi, equo, completo ed etico” e che i luoghi e le persone possono essere certi che “agiremo rapidamente e con decisione per farlo rispettare, se e quando le nostre leggi e regolamenti saranno violati.”

Nonostante la reputazione del paese come “paradiso delle criptovalute” e rifugio per schemi cripto, Pinder ha sostenuto che “Le Bahamas sono un luogo di leggi.”

Per quanto riguarda l’industria degli asset digitali della nazione, Pinder ha detto che le Bahamas emergeranno da questa situazione “con ancora più stima.” Ha anche affermato che i funzionari governativi ritengono che si tratti solo di un periodo “turbulento” per il mercato delle criptovalute a livello globale.

“Il crollo di una singola azienda bahamense in nessun modo minaccia un futuro luminoso per le Bahamas. Anzi, è esattamente il contrario,” ha aggiunto.