Aggiornamento Fallimenti – FTX Rilancia? BlockFi Rilascia Alcuni Asset?

Nel mondo della cripto in rapida evoluzione, le bancarotte sono diventate comuni nell’ultimo anno. Nell’articolo di oggi, esploreremo gli ultimi aggiornamenti sui fallimenti dei principali attori nello spazio cripto, inclusi FTX, BlockFi, Celsius Network, e Core Scientific (CORZ ). Queste aziende rappresentano una sezione trasversale dell’industria cripto, dalle exchange ai prestatori e ai miner.

Quindi, approfondiamo gli ultimi sviluppi delle società in bancarotta mentre Bitcoin punta a $32,000 ed Ethereum a $2,200, con la capitalizzazione totale del mercato cripto che supera $1,3 trilioni.

FTX Recupera Oltre $7 Miliardi, Pronta a Rilanciare Quest’Estate?

Secondo recenti udienze in tribunale, FTX, l’exchange di criptovalute ora defunto che è crollato nel novembre 2022, ha recuperato oltre $7,3 miliardi in contanti e asset cripto liquidi, inclusi $800 milioni aggiuntivi negli ultimi tre mesi. Questo è in aumento rispetto a $1,9 miliardi di gennaio.

Per chi non è esperto, i clienti di FTX non hanno potuto prelevare fondi dall’exchange, tranne quelli situati in Giappone a causa delle rigide normative cripto del paese.

L’aggiornamento sulla bancarotta di FTX è stato rivelato dai suoi avvocati di Sullivan & Cromwell durante un’udienza in tribunale mercoledì. Gli avvocati hanno anche rivelato che la società potrebbe riaprire le porte nel secondo trimestre del 2023 come una delle molte alternative considerate nell’ambito delle procedure di bancarotta in corso.

Una delle opzioni potenziali discusse era dare ai creditori di FTX l’opportunità di convertire parte delle loro partecipazioni in una quota di un exchange riaperto, ha detto Andy Dietderich, avvocato capo di FTX.

Il token nativo di FTX, FTT, è più che raddoppiato di valore fino a quasi $3 dopo questa notizia. Da allora, tuttavia, è sceso di circa il 14% a $2 ed è attualmente in calo del 97,6% rispetto al suo massimo storico (ATH) di $84,18, secondo CoinGecko.

È necessario raccogliere capitali significativi se si intraprende la via della riapertura dell’exchange. Tuttavia, c’è un dibattito interno su se tali capitali debbano provenire dalle proprietà di FTX o da capitali di terzi. I clienti potrebbero anche avere l’opzione di prendere parte dei loro proventi sotto forma di una partecipazione nell’exchange in futuro.

Mentre le discussioni per riaprire FTX potrebbero rappresentare un sollievo per i clienti e le imprese che hanno perso milioni a seguito del crollo dell’exchange, rimangono molte domande senza risposta. Dietderich ha anche sottolineato che non sono state ancora prese decisioni, e la riapertura di FTX è solo una delle molte possibilità.

FTX è ancora “lontana da una distribuzione di equity”, hanno aggiunto gli avvocati.

Per non parlare del fatto che la reputazione della piattaforma è stata danneggiata dalle pratiche dubbie dei suoi dirigenti. Per chi non conosce la questione, John Ray, il nuovo CEO dell’exchange cripto fallito, ha in passato dettagliato trasferimenti di fondi impropri e una contabilità scadente all’interno dell’exchange, descrivendola come un “fallimento completo” dei controlli.

La piattaforma sta attualmente sviluppando un piano preliminare di Chapter 11 per guidare il suo percorso fuori dalla bancarotta, con una data di deposito prevista per luglio. Tuttavia, la società riconosce che sarà necessario risolvere numerosi dettagli mentre i creditori cercano la loro quota degli asset dell’azienda. FTX prevede che l’approvazione di qualsiasi piano di Chapter 11 non avverrà prima del secondo trimestre del 2024.

Vale la pena notare che Sam Bankman-Fried (SBF), l’ex CEO e fondatore di FTX, è stato incriminato per accuse di frode ma ha dichiarato “non colpevole”, mentre diversi insider dell’azienda hanno dichiarato colpevolezza e hanno accettato di collaborare con i procuratori.

BlockFi Discuterà del Rilascio degli Asset dei Clienti

BlockFi, la piattaforma di prestito di asset digitali che ha presentato istanza di bancarotta nel novembre 2022, ha ricevuto l’approvazione dal tribunale federale di bancarotta per la vendita di quasi 6.400 rig di mining per $4,7 milioni a US Farms & Mining Opportunity Fund, come rivelato nei documenti giudiziari depositati di recente.

La maggior parte delle rig di mining, che sono Bitmain Antminers, si trovano negli Stati Uniti in Texas, Georgia, Kentucky e North Dakota, con alcune anche in Norvegia. Circa 400 delle macchine sono state acquisite dall’azienda tramite pignoramento. Oltre a finanziare i miner di Bitcoin, BlockFi ha anche gestito operazioni di auto‑mining.

BlockFi ha dichiarato bancarotta a causa degli effetti a catena del crollo di FTX. Il prestatore cripto ha anche chiesto al tribunale di bancarotta il permesso di indirizzare il suo servicer a restituire i rimborsi dei prestiti effettuati dai clienti internazionali. L’azienda ha una comparizione in tribunale programmata per il 19 aprile per discutere ulteriormente la questione.

Man mano che le procedure di bancarotta proseguono, BlockFi dovrà risolvere le questioni pendenti e rassicurare i clienti sul fatto che dispone delle salvaguardie necessarie per prevenire problemi futuri.

Nel frattempo, la senatrice Elizabeth Warren e la rappresentante Alexandria Ocasio‑Cortez hanno inviato lettere a BlockFi, all’emittente di stablecoin USDC Circle e a altre 12 aziende non cripto, chiedendo perché le società cripto fossero clienti della Silicon Valley Bank (SVB), recentemente crollata.

Stanno cercando maggiori informazioni sulla “dinamica di mutuo beneficio” tra SVB e i venture capitalist, che ha visto la banca offrire linee di credito estese e servizi “white glove” ai depositanti ad alto volume.

I legislatori credono che ciò possa aver incoraggiato alcuni clienti a collocare depositi massicci e non assicurati presso SVB, contribuendo al suo crollo e costringendo i regolatori a spendere $20 miliardi per fermare una corsa alla banca. BlockFi e Circle avevano circa $3,5 miliardi di depositi non assicurati presso SVB, con Circle da sola responsabile di $3,3 miliardi, il che rappresenta un rischio significativo per i loro clienti.

Di conseguenza, i CEO di entrambe le società sono stati invitati a fornire risposte sulla storia delle loro relazioni con SVB, inclusi dettagli sui rapporti finanziari tra i dirigenti e SVB e su eventuali viaggi sponsorizzati da SVB intrapresi dai dirigenti.

Celsius Prosegue con un Piano di Ristrutturazione

Celsius Network, il prestatore cripto fallito, ha annunciato che procederà con il suo piano di ristrutturazione Chapter 11 con una dichiarazione di divulgazione contenente informazioni per i titolari di crediti.

I debitori di Celsius hanno annunciato il 7 aprile che avrebbero presentato la dichiarazione di divulgazione agli utenti il 12 aprile. Questa dichiarazione mira a fornire informazioni sufficienti affinché i titolari di crediti possano prendere decisioni informate riguardo al piano di ristrutturazione proposto, sponsorizzato da NovaWulf.

Introdotto inizialmente a febbraio, il piano di ristrutturazione prevede la creazione di una piattaforma di proprietà pubblica, NewCo, esclusivamente posseduta dai creditori Earn. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dell’azienda sarà nominata dal comitato dei creditori non garantiti senza alcuna partecipazione dei fondatori di Celsius.

La dichiarazione dei debitori delinea che il deposito effettuato il 12 aprile fornirà un resoconto completo degli eventi che hanno portato alla bancarotta di Celsius, il recupero previsto per specifici stakeholder se il piano di ristrutturazione sarà approvato, e le risposte alle domande più comuni. Il tribunale di bancarotta terrà un’udienza il 17 maggio per approvare la dichiarazione di divulgazione, con una votazione sul piano prevista successivamente.

Tuttavia, Celsius ha posticipato la scadenza della sua dichiarazione di divulgazione di due settimane, secondo un documento giudiziario datato 12 aprile. L’estensione fino al 28 aprile è dovuta a discussioni in corso con i potenziali offerenti mentre l’azienda lavora per finalizzare il suo piano di ristrutturazione. L’estensione della scadenza suggerisce che l’azienda sta progredendo nei suoi sforzi per emergere dalla bancarotta e ripristinare la sua salute finanziaria.

Durante le sue procedure di bancarotta Chapter 11 presentate nel luglio 2022, Celsius è stata coinvolta in discussioni relative a vari asset, inclusi quelli del programma Earn dell’azienda, holdings cripto, coupon Bitmain, nonché le informazioni personali dei suoi utenti.

Nel marzo, il giudice della bancarotta ha approvato un piano di risoluzione che consente ai titolari di conti di custodia di Celsius di recuperare il 72,5% delle loro criptovalute, offrendo loro la possibilità di recuperare parte delle perdite.

Tuttavia, solo i titolari di conti di custodia beneficeranno dell’accordo. Purtroppo, ciò lascerà quasi 600.000 investitori Earn senza alcun sollievo.

Nel gennaio, il tribunale ha stabilito che i titolari di conti Earn avevano ceduto le loro cripto a Celsius, conferendo al prestatore fallito la proprietà di fino a $4,2 miliardi di asset, inclusi $23 milioni in stablecoin. Per contestualizzare, Celsius disponeva di circa $167 milioni di liquidità al momento della bancarotta, con passività di $5,5 miliardi, di cui $4,7 miliardi erano debiti verso i clienti.

Tuttavia, la sentenza del giudice Glenn ha ridotto le passività di Celsius a $1,3 miliardi, e i depositi dei clienti hanno sovvenzionato $144 milioni di spese legali. I restanti clienti Earn possono ora scegliere tra ricevere il 36,5% dei loro depositi indietro o avviare ulteriori azioni legali per recuperare tutti i loro asset. Il primo 36,5% sarà rimborsato immediatamente, mentre la somma rimanente sarà pagata “al completamento del piano” o entro la fine dell’anno.

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Core Scientific Nomina un Nuovo Presidente Durante la Bancarotta

Core Scientific, una delle principali società di hosting e mining cripto con sede ad Austin, Texas, ha recentemente nominato il veterano cripto Adam Sullivan come nuovo Presidente. Sullivan porta con sé una vasta esperienza, avendo trascorso gli ultimi sei anni in vari ruoli presso la società di servizi finanziari XMS Capital Partners, dove è stato più recentemente Managing Director e Head of the Digital Asset and Infrastructure group.

I debitori dietro Core Scientific hanno presentato una mozione per nominare Sullivan come Presidente permanente dell’azienda, citando la sua ampia esperienza nel settore dell’investment banking di asset digitali. Nell’ambito della sua nuova posizione, Sullivan riceverà uno stipendio base di $500.000 e un bonus annuale garantito di almeno $500.000 nel 2023.

Nel suo nuovo ruolo di Presidente di Core Scientific, Sullivan sarà responsabile della gestione degli affari finanziari e strategici dell’azienda. Ciò comporterà la collaborazione con una serie di stakeholder, inclusi clienti, fornitori e creditori.

Sullivan avrà anche un ruolo chiave nella ristrutturazione del team di gestione dell’azienda. Nel frattempo, Todd DuChene, l’attuale Presidente di Core Scientific, diventerà Chief Legal Officer e Chief Administrative Officer, guidando le attività corporate, legali, finanziarie e amministrative.

Nonostante abbia presentato istanza di bancarotta a dicembre, Core Scientific continua a minare Bitcoin (BTC) durante il processo di bancarotta, poiché i suoi flussi di cassa rimangono positivi. Infatti, l’azienda ha recentemente ampliato il suo accordo con il miner cripto LM Funding per ospitare ulteriori 900 macchine di mining Bitcoin, portando la capacità di mining totale di LM Funding a circa 400 petahash.

Alla fine di marzo, Core Scientific contava circa 207.000 miner Bitcoin, di cui 52.000 in co‑location e 155.000 nella sua attività di auto‑mining, conferendo all’azienda un potenziale hash rate totale di 21,8 exahash nei suoi data center sparsi in diversi stati degli USA.

Dal suo operato di auto‑mining, Core ha coniato 1.410 Bitcoin (valore di circa $4 milioni) a marzo, mentre i miner Bitcoin di proprietà dei suoi clienti hanno prodotto 474 Bitcoin nello stesso periodo.

Nel suo deposito di bancarotta, Core Scientific ha citato il prolungato calo del prezzo di Bitcoin, i costi più elevati dell’elettricità e il mancato rispetto degli obblighi di pagamento da parte di alcuni clienti di hosting come motivi delle sue difficoltà finanziarie. Tuttavia, l’azienda rimane ottimista riguardo alle prospettive future e ha continuato a minare BTC attraverso i suoi servizi di auto‑mining e hosting, che risultano significativamente positivi in termini di flusso di cassa su base senza debiti.

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