Pembaruan Dana Lembaga – DBS Bank, Grayscale, Citadel Securities, Ark Invest, dan Lainnya

Meskipun kerugian besar yang dialami di pasar kripto tahun lalu dan gelombang baru tindakan penegakan peraturan ini bulan, lembaga keuangan institusional telah mempertahankan keyakinan mereka terhadap sektor ini. Keyakinan ini tentang masa depan cerah untuk sektor aset digital dibuktikan oleh beberapa taruhan baru-baru ini pada penawaran kripto dan perusahaan yang memiliki paparan langsung.

Kantor keluarga George Soros mengungkapkan taruhan di Silvergate, MicroStrategy, dan Marathon

Soros Fund Management, kendaraan investasi dari pengusaha-filantropis George Soros, memperluas eksposur tidak langsungnya ke kripto menjelang akhir tahun lalu. Pengajuan 13K SEC yang muncul minggu ini menunjukkan bahwa kantor keluarga, yang sebelumnya dijalankan sebagai hedge fund, memiliki opsi call dan put pada perusahaan intelijen bisnis yang dipimpin Saylor dan pemegang Bitcoin korporat terbesar MicroStrategy. Pengajuan tersebut secara samar menggambarkan taruhan lain dalam bentuk opsi put pada bank kripto Silvergate. Perusahaan manajemen investasi swasta ini juga memiliki transaksi yang tercatat sebesar 39,6 juta dolar dalam obligasi konvertibel perusahaan penambangan Bitcoin Marathon Digital (MARA ).

Citadel Securities dan Susquehanna Advisors Group mengungkapkan posisi di Silvergate

Pengajuan 13G terpisah dengan SEC mengungkapkan bahwa Citadel Securities, yang didirikan oleh milyarder Kenneth Griffin, juga memperoleh saham di bank bermasalah. Sebelumnya seorang skeptis, Griffin mengubah nada tentang sektor kripto bulan Maret lalu, mengutip kapitalisasi pasar yang saat itu signifikan sekitar 2 triliun dolar. Meskipun angka ini telah setengahnya, investor milyarder ini tampaknya mempertahankan posisi barunya. Perusahaan pembuat pasar ini membeli 1,6 juta saham – mewakili 5,5% saham – seharga sekitar 25 juta dolar di akhir tahun lalu, seperti yang dijelaskan dalam pengajuan tersebut.

Totalnya, perusahaan pasar modal yang berbasis di Miami ini memiliki 1,73 juta saham Silvergate. Susquehanna Advisors Group juga mengungkapkan dalam pengajuan 13G posisi 2,36 juta saham di bank kripto, yang berarti 7,5% saham. Bulan lalu, BlackRock (BLK ), perusahaan manajemen investasi terbesar di dunia, mengumumkan bahwa mereka telah meningkatkan saham di bank California menjadi 7,2%. Silvergate, yang fokus pada fintech dan aset digital, memiliki eksposur besar terhadap grup FTX dan Alameda Research – sebuah taruhan yang terbukti mahal, menempatkannya dalam kesulitan.

Yurisdiksi Hong Kong yang responsif menarik Interactive Brokers

Interactive Brokers (IBKR ) yang terdaftar di NASDAQ melanjutkan rencana untuk menawarkan perdagangan kripto di Hong Kong. Dalam kemitraan dengan OSL Digital Securities, perusahaan broker AS ini meluncurkan layanan perdagangan aset digital yang berfokus pada lembaga pada Selasa, menargetkan investor profesional di wilayah tersebut. Kepala regional APAC David Friedland menyoroti Hong Kong sebagai ‘pasar penting’ karena permintaan aset digital yang tumbuh.

“Klien yang memenuhi syarat, termasuk individu dengan aset investasi lebih dari HKD 8 juta atau lembaga dengan aset lebih dari HKD 40 juta yang merupakan penduduk Hong Kong, sekarang dapat memperdagangkan kripto [Bitcoin dan Ethereum] bersama dengan kelas aset lain yang tersedia di platform Interactive Brokers, menciptakan pengalaman klien yang terintegrasi,” kata broker pada hari Senin.

Belakangan ini, wilayah kota independen (terpisah dari daratan Tiongkok) Hong Kong telah mempercepat upaya untuk menciptakan tempat yang kondusif dan responsif bagi perusahaan fintech global. Pasar aset digitalnya telah menyaksikan perkembangan besar di sektor regtech dan suptech. Bulan lalu, sekretaris keuangan Hong Kong Paul Chan menandakan bahwa pemerintah terbuka untuk bisnis dan kolaborasi strategis lainnya dengan perusahaan kripto yang ingin menetap di wilayah tersebut.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Ethereum, lihat panduan Investasi di Ethereum kami.

Ark Invest melanjutkan akumulasi saham Coinbase

Pada hari Senin, perusahaan manajemen investasi Cathie Wood, ARK Invest, menambah saham Coinbase sebelumnya (10 Februari) sebesar 162.325 saham, membawa investasi Februari di bursa hampir 16 juta dolar. Perusahaan ini telah membeli total 281.020 saham bulan ini, tersebar di ETF Inovasi ARK dan ETF Internet Generasi Berikutnya ARK. Portofolio manajer aset menunjukkan tumpukan kumulatif 614.657 saham COIN di seluruh dana, dibeli seharga 28,8 juta dolar. Laporan laba Q4 Coinbase, yang diharapkan minggu depan, diperkirakan akan mencerminkan penurunan (year-on-year) dalam volume perdagangan dan pengguna aktif karena penurunan besar setelah keruntuhan FTX.

Exchange anggota bank DBS melaporkan pertumbuhan di seluruh tahun 2022

Dalam berita lain, DBS Digital Exchange (DDEx) yang berbasis di Singapura melaporkan pada hari Selasa bahwa mereka mencatat peningkatan 80% year-on-year dalam volume perdagangan Bitcoin di platform perdagangan mereka pada tahun fiskal yang lalu. Volume Bitcoin yang disimpan di exchange khusus bank untuk klien juga meningkat dua kali lipat selama periode yang sama. Volume Ether yang diperdagangkan di platform tumbuh 65% sedangkan volume token yang disimpan meningkat 60%. Exchange digital yang didukung bank ini mendukung perdagangan Bitcoin (BTC) dan altcoin lain seperti Ether (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Polkadot (DOT), dan Cardano (ADA).

Platform DDex eksklusif ini juga melaporkan peningkatan klien institusional – bank ini sebelumnya berencana untuk mengakomodasi pengecer tetapi membatalkan rencana tersebut bulan April lalu. Lender Asia Tenggara ini memperluas layanan perdagangan kripto mandiri (sebelumnya dibatasi untuk kantor keluarga, investor korporat, dan investor institusional) untuk mencakup klien kekayaan terakreditasi pada bulan September. Sementara itu, Grup DBS berencana untuk menawarkan layanan kripto di Hong Kong, dengan rencana untuk mendapatkan lisensi yang sesuai. CEO DBS Bank Hong Kong Sebastian Paredes mengkonfirmasi berita tersebut pada hari Senin, menyatakan bahwa meskipun bank masih berhati-hati, terutama tentang risiko yang terkait dengan kripto, mereka terbuka untuk memanfaatkan pergeseran kebijakan inovatif daerah tersebut tentang aset digital.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang token ini, kunjungi panduan Investasi di Polkadot dan panduan Investasi di Cardano kami.

Discount GBTC Grayscale ke NAV mendekati rekor tinggi Desember

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), awal minggu ini, diperdagangkan dekat dengan rekor tinggi dalam diskon/premium ke nilai aset bersih (NAV) karena perusahaan induk penerbitnya, konglomerat Digital Currency Group (DCG), terjebak dalam masalah hukum. Diskon saham GBTC ke NAV naik setinggi -47,35% pada hari Senin, perubahan yang datang kurang dari sebulan setelah nilainya jatuh ke -36,28%.

Grafik diskon GBTC ke NAV. Sumber: YCharts

Premium GBTC ke NAV, dana Bitcoin terbesar yang diperdagangkan secara publik, telah mendekati rekor tinggi sepanjang Februari dan berada pada -42,53% ketika DCG memulai penjualan saham di sejumlah dana kripto premium dengan diskon substansial, dengan tujuan mengumpulkan modal untuk mengganti kreditor dari lender kripto bangkrut Genesis. DCG melakukan rencana restrukturisasi besar-besaran awal bulan ini untuk menyelesaikan kewajiban keuangan untuk unit pinjaman yang bangkrut di bawah Genesis.

Saham GBTC. Sumber: TradingView

Saham GBTC ditutup pada 10,67 dolar pada hari Senin, level terendah dalam lebih dari sebulan. Angka ini sebelumnya naik 28% melawan sengketa terkait DCG dan kampanye untuk menebus Trust ketika pasar pulih. Trust Bitcoin utama melihat diskon dari NAV jatuh ke -36,28% pada 13 Januari, menghilang dari -48,89% pada 13 Desember.

Ketidakpastian mengelilingi GBTC di latar belakang

Ada gugatan yang tertunda yang diajukan Osprey Funds pada 30 Januari, yang menyatakan bahwa Grayscale terlibat dalam iklan palsu dan menyesatkan tentang GBTC. Osprey mengatakan bahwa perusahaan tersebut sengaja menyesatkan investor dengan menyajikan konversi GBTC menjadi ETF sebagai “kesimpulan yang sudah pasti” meskipun menyadari bahwa itu tidak mungkin. Keluhan Osprey menyatakan bahwa meskipun biaya GBTC empat kali lebih tinggi dari produk yang setara yang ditawarkan, praktik perdagangan tidak adil Grayscale memungkinkan mereka untuk mengambil 99,5% dari pasar aset trust luar bursa.

Grafik kinerja GBTC

Sementara itu, SEC telah menolak persetujuan untuk mengubah GBTC menjadi ETF Bitcoin spot, yang akan membuatnya dapat ditebus untuk investor. Grayscale saat ini aktif mencari upaya hukum untuk membalikkan keputusan tersebut. Namun, semua aset digital yang dipegang oleh kendaraan investasi ini dijamin di exchange Coinbase. Meskipun Grayscale menolak untuk merilis laporan Proof-of-Reserves dengan alasan keamanan, seorang peneliti independen sebelumnya memperkirakan bahwa Trust ini memiliki sekitar 633.000 Bitcoin, pemegang aset legal paling menonjol.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Bitcoin, lihat panduan Investasi di Bitcoin kami.