Où dans le monde se trouve Ruja Ignatova ?

Ruja Ignatova, également connue sous le nom de CryptoQueen et fondatrice de OneCoin Ltd, est recherchée par les autorités américaines pour fraude et complot. L’architecte de la conspiration frauduleuse de plusieurs milliards de dollars est toujours en fuite depuis sa disparition en octobre 2017. Ignatova a été vue pour la dernière fois embarquant sur un vol commercial de Sofia, en Bulgarie, à Athènes, en Grèce.

Deux ans plus tard, en octobre 2019, un grand jury fédéral en Pennsylvanie a inculpé Ignatova de sept chefs d’accusation de fraude électronique et de cinq chefs de blanchiment d’argent. En cas de condamnation, elle pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison.

En février 2022, Deadline a rapporté que l’histoire de Ruja Ignatova et de OneCoin était en cours d’adaptation pour la télévision.

La Grande Arnaque

Ruja Ignatova, ou Dr Ruja, était une figure de premier plan sur le marché croissant des cryptomonnaies. La soi‑disant « crypto queen », cependant, est désormais recherchée par les forces de l’ordre pour son implication dans le OneCoin scheme. Elle a créé sa propre société, OneCoin, en 2014 avec son frère Konstantin Ignatov, la présentant comme un rival lucratif du leader du secteur, le Bitcoin.

On croit qu’elle a escroqué des milliards de dollars en tant que fondatrice de OneCoin, qui était en réalité un système pyramidal promettant aux investisseurs des rendements sur leurs placements en cryptomonnaies. Elle a convaincu avec succès des centaines de milliers d’investisseurs de rejoindre son entreprise en la présentant comme une activité légitime.

Selon les documents judiciaires, elle a qualifié les investisseurs de OneCoin de « idiots » et leur a affirmé que la société utilisait leur argent pour la recherche et le développement. Cependant, il s’est avéré que OneCoin était en fait une arnaque. Les preuves montrent qu’Ignatova a détourné des centaines de millions de dollars d’investisseurs du monde entier sans offrir aucun produit ou service réel en retour.

Mais dès 2016, il était clair que le projet n’était rien de plus qu’une façade, les investisseurs ne pouvant pas vendre leurs OneCoins pour récupérer leurs investissements initiaux, selon les dossiers judiciaires.

La même année, en juin 2016, elle est montée sur scène devant une foule en liesse à la Wembley Arena de Londres. « Dans deux ans, plus personne ne parlera de Bitcoin », a déclaré Ignatova tandis que les investisseurs applaudissaient.

Un an plus tard, Ignatova a fui et a réussi à rester en cavale depuis 2017, lorsqu’elle a disparu de Bulgarie en utilisant un faux passeport. On pense qu’elle pourrait se cacher dans certaines régions d’Europe ou auprès d’amis et d’associés à travers le globe.

C’est en octobre 2017 qu’elle a soudainement disparu sans laisser de trace. Son frère a également disparu peu après, pour réapparaître en 2019, avant d’être arrêté par les autorités pour son implication dans le schéma frauduleux.

Arriver sur la liste des fugitifs les plus recherchés du FBI

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États‑Unis a commencé à enquêter sur la société OneCoin d’Ignatova en 2018 après avoir soupçonné des pratiques illégales. Le gouvernement américain a allégué que les enquêteurs croient qu’Ignatova et ses complices ont escroqué plus de 4 milliards de dollars à des investisseurs dans plus de 100 pays.

L’IRS recherche activement sa personne ainsi que d’autres présumés co‑conspirateurs, avec un agent spécial assigné à son dossier par le FBI. Ignatova figure actuellement parmi les fugitifs les plus recherchés du FBI. Le 30 juin 2022, elle a été ajoutée à leur liste des criminels les plus recherchés pour son rôle dans cette variante virtuelle d’une vieille escroquerie, qui cible ceux qui espèrent s’enrichir rapidement grâce aux investissements en cryptomonnaies.

Le dispositif mis en place par Ignatova, impliquant une fraude aux valeurs mobilières par connivence et tromperie, a été comparé à celui d’autres criminels notoires, tels que des chefs de cartel présumés, des terroristes fugitifs et des assassins.

Ignatova est la seule femme sur la liste actuelle des 10 fugitifs les plus recherchés, partageant ce rang avec les criminels les plus notoires du monde, des terroristes, des meurtriers présumés et des chefs de gangs accusés. Sur les 529 fugitifs totaux inscrits sur la liste du FBI depuis son lancement il y a plus de 70 ans, elle n’est que l’une des 11 femmes à y être jamais apparue.

La Liste des dix les plus recherchés du FBI est une liste des dix fugitifs les plus recherchés qui ont échappé à de nombreux présumés auteurs. Créée en 1950, elle est publiée par les bureaux du FBI dans les 56 bureaux de terrain ainsi que par son siège au J. Edgar Hoover Building à Washington, DC, et sur son site web ainsi que dans d’autres pays via Interpol.

La liste est compilée par la Criminal Investigative Division (CID) au siège du FBI, qui collabore avec les divisions de terrain du FBI pour proposer des candidats à l’inclusion. Les candidats doivent être recherchés pour des crimes violents tels que meurtre ou viol et représenter un danger pour la société s’ils ne sont pas appréhendés. La liste comprend également des personnes recherchées pour trafic d’êtres humains, cybercriminalité et autres besoins de l’application de la loi fédérale.

L’objectif de la liste est d’attirer l’attention nationale et internationale sur ces criminels dangereux et, espérons‑le, de favoriser leur capture. Chaque année, le FBI travaille avec les agences locales d’application de la loi à travers le pays pour ajouter de nouveaux noms à la liste.

L’agence a affiché le visage d’Ignatova sur son site web dans le cadre de sa liste « Most Wanted », mais jusqu’à présent, il a été impossible pour les autorités de localiser son whereabouts ou de l’appréhender. De façon remarquable, une personne peut disparaître dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, malgré la présence de nombreuses caméras de surveillance partout.

Le complice plaide coupable

Alors que Ruja Ignatova a réussi à échapper à la capture et continue de rester libre, certains de ses complices ont déjà été appréhendés.

Son frère, Konstantin Ignatova, qui a repris la direction de OneCoin, a été arrêté par le FBI en 2019 pour une escroquerie téléphonique. Konstantin a été condamné à neuf ans de prison pour sa part dans l’escroquerie. Pendant ce temps, les petits‑amis d’Ignatova, Mark Scott et Gilbert Armenta, coopèrent avec le FBI en échange de clémence.

Selon le FBI, elle a découvert que son entreprise était sous enquête après avoir placé un dispositif d’écoute dans l’appartement new‑yorquais de son petit‑ami américain et avoir appris qu’il coopérait avec une enquête fédérale sur les pratiques de OneCoin. Les documents trouvés ici appartenaient à Ignatova et ont renforcé le dossier des autorités contre elle.

Le mois dernier seulement, le Département de la Justice des États‑Unis a annoncé que l’associé d’Ignatova et co‑fondateur de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, avait plaidé coupable aux accusations fédérales de fraude électronique et de blanchiment d’argent liées à l’escroquerie de plusieurs milliards de dollars.

En tant que fondateur et dirigeant de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood était à l’origine de l’un des plus grands schémas frauduleux internationaux de l’histoire, a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué à l’époque. Il a ajouté que Greenwood, avec ses co‑conspirateurs, dont la fugitif Ruja Ignatova, avait trompé des victimes sans méfiance à hauteur de milliards de dollars en affirmant que OneCoin serait le « tueur du Bitcoin », alors que ces pièces étaient en réalité complètement « sans valeur ».

Greenwood a été arrêté en juillet 2018 en Thaïlande puis extradé aux États‑Unis quelques mois plus tard, en octobre.

Selon le FBI, Greenwood était le « distributeur maître mondial » de la cryptomonnaie frauduleuse et dirigeait le réseau de marketing multiniveau qui la commercialisait et la vendait. Williams a déclaré que les déclarations de Greenwood visaient à inciter les gens du monde entier à dépenser leur argent afin qu’il puisse remplir ses propres poches de centaines de millions de dollars. Il a également pointé du doigt des courriels entre Greenwood et d’autres opérateurs de OneCoin détaillant leur « stratégie de sortie » de l’escroquerie.

Dans un courriel de 2014 adressé à Greenwood, Ignatova a écrit qu’ils devaient « prendre l’argent et fuir, et blâmer quelqu’un d’autre pour cela ».

Même lorsqu’ils travaillaient sur le concept de OneCoin, Greenwood et Ignatova le qualifiaient dans leurs courriels de « pièce de pacotille ». Les responsables fédéraux ont également indiqué, dans les documents judiciaires, que Greenwood décrivait leurs investisseurs comme des « idiots » et des « fous » dans un courriel adressé au frère d’Ignatova.

Le 7 décembre 2022, des documents ont été rendus publics dans le district sud de New York à la demande de Williams.

« Cette plaidoirie de culpabilité du co‑fondateur de OneCoin envoie un message fort : nous poursuivons tous ceux qui cherchent à exploiter l’écosystème des cryptomonnaies par la fraude, quelle que soit leur taille ou leur sophistication », a déclaré Williams.

Le temps presse

Avec les complices d’Ruja Ignatova qui sont arrêtés, il ne faudra pas longtemps avant qu’elle ne soit elle aussi capturée. On pense qu’elle se cache en Bulgarie, et le gouvernement bulgare a émis un mandat d’arrêt à son encontre. Interpol a également publié un avis rouge à son sujet, le niveau d’alerte le plus élevé pour un fugitif international.

Les autorités sont désireuses de traduire Ignatova en justice et offrent des récompenses pour toute information menant à son arrestation, le FBI proposant jusqu’à 100 000 $.

Avec toute la technologie et l’interconnexion qui existent aujourd’hui, il semblerait presque impossible pour quelqu’un de simplement disparaître. Cependant, cela se produit plus souvent qu’on ne le pense. Bien que cela puisse être difficile, si la personne est ingénieuse et a peu de liens avec son ancienne vie, c’est possible. Et Ignatova correspond à ce profil, puisqu’elle disposait d’« une somme d’argent considérable » lorsqu’elle a fui, selon Michael Driscoll, directeur adjoint en charge du FBI à New York.

Lorsque quelqu’un d’aussi médiatisé qu’Ignatova disparaît, de nombreuses théories circulent sur ce qui lui est arrivé, mais personne ne le sait avec certitude.

Il est possible qu’Ignatova se cache quelque part, peut‑être pour échapper à la loi. Si elle se cache, il est probable qu’elle ait pris des mesures pour éviter d’être détectée, comme l’utilisation de fausses identités et le fait de rester hors du réseau.

Selon les informations disponibles sur le site du FBI, on croit qu’Ignatova voyage avec des gardes armés et des associés, et qu’elle aurait peut‑être subi une chirurgie esthétique ou modifié son apparence d’une autre façon.

Une autre possibilité est qu’Ignatova soit décédée. C’est une théorie plus morbide, mais il existe quelques éléments qui la soutiennent. D’une part, Ignatova a des liens étroits avec le crime organisé, et il n’est pas rare que des personnes dans sa position rencontrent une fin violente. De plus, sa disparition a coïncidé avec un important retrait de fonds de OneCoin, ce qui pourrait suggérer qu’elle a été tuée pour son argent.

Bien sûr, il est également possible qu’Ignatova soit vivante et en bonne santé et qu’elle ne veuille simplement pas être retrouvée. Elle pourrait profiter de ses gains illicites dans un lieu reculé ou travailler sur un autre stratagème. Seul le temps le dira.

Comme nous l’avons indiqué plus haut, Ignatova figure également sur la liste des 10 plus recherchés du FBI, et avec une estimation de 93 % des personnes inscrites capturées, cela laisse très peu de chances qu’elle reste en liberté longtemps. Ainsi, si elle est encore vivante, ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne soit arrêtée.