Blanchiment d’argent, délits d’initiés, documents falsifiés – Ce trio a chacun été accusé d’irrégularités

Un trio d’entreprises a attiré notre attention cette semaine – et pas pour les bonnes raisons. Déjà au cœur de ce que beaucoup considèrent comme la « crypto-winter », les choses se sont aggravées pour les sociétés suivantes, qui font face à de nouvelles accusations de documents falsifiés, de délits d’initiés et de possible blanchiment d’argent.

Gemini

Parmi toutes les plateformes d’échange opérant dans le secteur des titres numériques, Gemini était considérée comme l’une des plus réputées – bien qu’elle ne soit pas très populaire comparée à ses principaux concurrents. Malheureusement, cette réputation pourrait désormais être ternie indéfiniment, car la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a récemment annoncé le dépôt d’une plainte contre la plateforme dirigée par les frères Winklevoss.

La plainte repose sur des informations prétendument fausses communiquées à la CFTC en 2017. Ces informations concernaient Gemini et sa demande d’approbation de contrats à terme basés sur le Bitcoin, et ont été présentées non seulement en personne, mais également dans des documents.

Gretchen Lowe, directrice par intérim de l’application de la loi, a commenté les raisons pour lesquelles la CFTC entreprend de telles actions.  « Faire des déclarations fausses ou trompeuses à la CFTC dans le cadre d’une certification de produit à terme compromet le travail de la CFTC visant à garantir l’intégrité financière de toutes les transactions soumises à la CEA, à protéger les participants du marché, à dissuader et prévenir la manipulation des prix, et à promouvoir l’innovation responsable ainsi qu’une concurrence loyale… Cette action d’application envoie un message fort que la Commission agira pour sauvegarder l’intégrité du processus de surveillance du marché. »

Malheureusement pour Gemini, ses problèmes vont au-delà de ces allégations de la CFTC. Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que la plateforme licenciait 10 % de son personnel, invoquant des « conditions turbulentes » et un « crypto-winter ». Ce faisant, on s’attend à ce que Gemini rationalise ses opérations à l’avenir, en se concentrant sur les services qu’elle considère comme essentiels à sa plateforme.

OpenSea (Nathanial Chastain)

Un jour avant que la CFTC ne dépose une plainte contre Gemini, le Département de la Justice des États-Unis (USDOJ) a fait des vagues dans le secteur des actifs numériques, en portant diverses accusations contre un individu. Plutôt que des documents falsifiés, ces allégations découlent d’un prétendu délit d’initié commis par Nathanial Chastain pendant son mandat chez OpenSea – l’un des plus grands marchés NFT au monde.

En annonçant sa décision de poursuivre ces accusations, l’USDOJ a décrit le schéma prétendument mis en œuvre par Chastain.

« Dans le cadre de son emploi, CHASTAIN était responsable de la sélection des NFT à mettre en avant sur la page d’accueil d’OpenSea. OpenSea gardait confidentielle l’identité des NFT présentés jusqu’à ce qu’ils apparaissent sur sa page d’accueil. Après qu’un NFT ait été présenté sur la page d’accueil d’OpenSea, le prix que les acheteurs étaient prêts à payer pour ce NFT, ainsi que pour d’autres NFT créés par le même créateur, augmentait généralement de façon substantielle. »

« De, au moins, juin 2021 à, au moins, septembre 2021, CHASTAIN a utilisé les informations commerciales confidentielles d’OpenSea concernant les NFT qui allaient être présentés sur sa page d’accueil pour acheter secrètement des dizaines de NFT peu avant leur mise en avant. Après que ces NFT aient été présentés sur OpenSea, CHASTAIN les a vendus avec des bénéfices de deux à cinq fois le prix d’achat initial. Pour dissimuler la fraude, CHASTAIN a effectué ces achats et ventes en utilisant des portefeuilles de cryptomonnaie anonymes et des comptes anonymes sur OpenSea. »

Le USDOJ indique qu’il a inculpé Chastain des chefs d’accusation suivants,

• un chef de fraude électronique
• un chef de blanchiment d’argent

S’il est reconnu coupable, Chastain risque plusieurs décennies de prison.

Terraform Labs

Avec l’effondrement récent et épique de chaque UST et LUNA, personne n’a été surpris d’apprendre que les responsables du projet faisaient face à d’éventuelles poursuites en Corée du Sud lorsqu’une enquête sur Terraform Labs a été annoncée il y a quelques semaines. Maintenant que cette enquête progresse, des rapports ont émergé indiquant potentiellement plus de problèmes que prévu initialement, Terraform Labs étant soupçonné d’avoir blanchi des millions. D’un montant de 4,8 M USD, ces fonds auraient été canalisés à travers une société écran appelée « Company K ».

En plus de ces récentes allégations de blanchiment d’argent, plusieurs événements suspects se sont produits dans les mois et les jours précédant l’effondrement d’UST et de LUNA. Cela inclut la fermeture de divers bureaux de Terraform en Corée du Sud, ainsi que de la société Terraform Labs Korea elle-même, dans le but présumé d’échapper à une lourde facture fiscale dans le pays. Pour le moment, l’enquête ouverte sur Terraform Labs a conduit les autorités à convoquer tous ses employés tandis que les enquêteurs recherchent des signes de manipulation potentielle des prix.

Si l’on cherche un semblant de point positif dans la saga Terraform Labs, certains se tourneront vers la création accélérée d’un nouveau comité en Corée du Sud destiné à fonctionner comme organe de surveillance du secteur des actifs numériques – dans l’espoir de prévenir de futurs événements similaires à ceux évoqués aujourd’hui. Avec environ 280 000 résidents sud‑coréens estimés avoir été affectés négativement par l’effondrement de LUNA, il est facile de comprendre pourquoi.