La cause d’extradition de Do Kwon toujours non résolue

Plus d’une semaine après son arrestation dans un pays étranger, le cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, reste dans les gros titres.

Kwon, qui à de nombreuses reprises a nié être en fuite, a été arrêté le 23 mars par la police locale à l’aéroport de Podgorica au Monténégro. L’entrepreneur crypto déshonoré a été détenu aux côtés de l’ancien directeur financier de Terraform Labs, Hon Chang Joon, alors qu’il se préparait à prendre un vol pour Dubaï. Selon un rapport de Bloomberg, on a trouvé en possession de Kwon une pièce d’identité belge et un passeport costaricien falsifié. Kwon aurait voyagé avec un associé commercial du Costa Rica. Des rapports ultérieurs ont indiqué que le natif sud‑coréen pourrait passer du temps en prison dans le pays des Balkans.

Des accusations pénales pourraient être portées pour des documents de voyage falsifiés

Interpol a confirmé les rapports de la semaine dernière suggérant que Kwon avait été arrêté à l’aéroport avec des documents falsifiés. L’organisation internationale de lutte contre la criminalité a déclaré qu’une correspondance d’empreintes digitales confirmait son identité. Le ministère monténégrin de la Justice, Marko Kovac, a déclaré dans une déclaration ultérieure ce mercredi que les gouvernements des États-Unis et de la Corée du Sud ont demandé l’extradition du cofondateur de Terra afin qu’il puisse faire face aux accusations portées contre lui. Au Monténégro, où il reste détenu, Kwon a été inculpé pour falsification de documents de voyage officiels. Pobjeda, un média local du Monténégro, a indiqué que le Bureau de poursuite de l’État de base envisageait d’engager des poursuites pénales contre Do Kwon pour falsification de documents de voyage.

Kovac a laissé entendre que l’extradition ne serait envisagée qu’après la conclusion d’un procès sur les mêmes faits – les accusations entraînent une peine maximale de trois ans de prison. La représentation juridique de Kwon dans le pays a nié les allégations portées contre son client, ajoutant que Kwon est prêt à contester les accusations devant le tribunal. Un tribunal de Podgorica a ordonné que le duo soit détenu pendant 30 jours en attendant le procès pour voyage avec des documents de voyage falsifiés. Le mois dernier, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États‑Unis a allégué que Kwon échappait aux autorités après être parti avec 10 000 Bitcoin. L’agence a également affirmé qu’il avait retiré 100 millions de dollars du butin dans ses poursuites civiles déposées contre lui – spécifiquement pour avoir induit les investisseurs en erreur.

Accusations aux États‑Unis

Quelques heures après le premier signalement de la localisation de Do Kwon, les régulateurs d’État de New York se sont rendus au tribunal pour inculper l’enthousiaste du risque. Le procureur des États‑Unis Damian Williams a déposé une plainte pour faire comparaître Kwon sur huit chefs d’accusation, dont fraude électronique, fraude sur valeurs mobilières, fraude sur produits de base et manipulation délibérée du marché. Selon le dossier, Kwon aurait prétendument diffusé de nombreuses déclarations matérielles erronées (considérées comme fausses et trompeuses) via divers canaux médiatiques, y compris les comptes Twitter associés à Terraform Labs et des apparitions télévisées, sur une période prolongée.

Le dépôt alléguait également que Kwon avait contacté des représentants d’une société de négoce et d’investissement basée aux États‑Unis pour demander de l’aide afin de manipuler le prix du marché de l’UST. La SEC avait également fait référence à cette société, et Jump Trading est censée être l’entité qui a réalisé près de 1,3 milliard de dollars de bénéfice en soutenant le stablecoin UST.

D’autres accusations hors des États‑Unis

Les autorités de Singapour, également, ont lancé une enquête sur Terraform Labs au début de ce mois. Par ailleurs, en Corée du Sud, Kwon est recherché depuis septembre dernier, lorsqu’un mandat d’arrêt a été émis contre lui pour des accusations incluant la fraude. L’exécutif en difficulté de la société à l’origine de l’écosystème Terra (soutenu par le désormais tristement célèbre stablecoin algorithmique UST) fait également l’objet de poursuites pour violation des lois sur les marchés de capitaux.

Kwon n’est pas le seul employé de Terraform Labs qui pourrait subir la colère de la justice à cause de l’effondrement de l’écosystème Terra. Son cofondateur Shin Hyun‑Seung s’est présenté devant le tribunal de district sud de Séoul le 30 mars pour répondre aux interrogations concernant la chute de Terra. Le tribunal a également rejeté une seconde demande de mandat d’arrêt contre Shin après avoir conclu qu’il ne présentait aucun risque de fuite et ne pouvait pas entraver l’enquête en cours. Bien que Shin ait reconnu être cofondateur de l’entreprise en 2018, il a précisé qu’il avait quitté la société en 2020, avant les événements entourant l’effondrement de mai 2022.