5 “Pires” Rug-Pulls en crypto

Avec la popularité croissante des cryptomonnaies, un afflux de nouveaux investisseurs cherchant à s’impliquer sur le marché s’est produit. Avec cela, les escroqueries et les rug pulls ont également fait leur apparition dans l’espace.

Selon un rapport de 2022 de la société de surveillance des risques blockchain Solidus Labs, plus de 117 000 jetons frauduleux ont été créés au cours de l’année jusqu’en décembre, soit une hausse de 41 % par rapport à 2021. En fait, 15 nouveaux jetons frauduleux sont détectés chaque heure, et près de 2 millions d’investisseurs ont perdu des fonds à cause de rug pulls.

Qu’est-ce qu’un Rug Pull ?

Les rug pulls sont un type d’escroquerie crypto où l’équipe ou le fondateur d’un projet abandonne le projet et disparaît soudainement, emportant tous les fonds investis et laissant les investisseurs dans la détresse. Cela se fait, bien sûr, souvent sans avertissement. Cela se produit généralement après qu’un projet a levé beaucoup d’argent.

Les rug pulls sont, malheureusement, bien trop courants dans le monde de la crypto. Ils peuvent également être très difficiles à repérer avant qu’il ne soit trop tard. C’est pourquoi il est important de faire vos recherches avant d’investir dans un projet et de se méfier de tout signal d’alarme.

Si vous pensez qu’un rug pull est en cours, la meilleure chose à faire est de sortir le plus rapidement possible et de limiter vos pertes. Lors de vos recherches, ne vous fiez pas non plus aux recommandations d’influenceurs.

Récemment, Coffeezilla (alias Stephen Findeisen), un enquêteur YouTube des « scams » crypto, a publié sur Twitter qu’il avait trompé le combattant de MMA Bellator Dillon Danis pour qu’il fasse la promotion d’un faux lien de projet NFT qui a conduit les fans à une page web détaillant toutes ses « escroqueries » passées.

Dans un tweet, Coffeezilla a révélé que lui et son équipe ont payé Danis 1 000 $ pour publier à propos du projet sans divulguer qu’il s’agissait d’une publicité – une stipulation imposée par la Securities and Exchange Commission (SEC). Son post a épelé le mot « scam » avec la première lettre des quatre derniers mots.

L’équipe de Coffeezilla a donné à Danis un lien vers le post qui aurait permis aux utilisateurs de créer un nouveau projet crypto. Cependant, cela les a dirigés vers un site web affichant « Avez-vous été escroqué par Dillon Danis ? » et montrant les projets crypto précédents de Dillon qu’il a promus contre rémunération. Le site incluait également des graphiques illustrant combien les projets soutenus par Danis perdaient de la valeur peu après ses tweets à leur sujet.

Cela montre qu’il ne faut pas faire confiance aveuglément aux projets crypto promus par les influenceurs, car ils sont souvent payés pour les promouvoir, et leurs publications ne sont pas toujours exactes ou impartiales. Il est important de faire vos propres recherches avant d’investir dans une cryptomonnaie et de ne pas se fier aux opinions des influenceurs.

Pires Rug-Pulls

Voyons maintenant quelques-uns des pires rug pulls que l’on peut observer dans tous les domaines du secteur crypto.

1. OneCoin

Le plus grand système de Ponzi en cryptomonnaie, OneCoin, a levé 4 milliards de dollars et a escroqué des personnes de milliards de dollars en promettant aux investisseurs des rendements sur leurs investissements crypto et en présentant l’entreprise comme légitime.

La fondatrice bulgare d’OneCoin, Ruja Ignatova, a disparu en octobre 2017 sans laisser de trace et est recherchée par les autorités américaines pour fraude et conspiration. Elle est actuellement la seule femme sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI et l’une des 11 femmes qui y ont jamais figuré. En cas de condamnation, elle risque jusqu’à vingt ans de prison.

Selon les documents judiciaires, elle a trompé des victimes sans méfiance, qu’elle qualifiait de « idiotes », en leur soutenant que OneCoin serait le « tueur du Bitcoin » alors que l’activité principale de l’entreprise était la vente de supports de cours. La monnaie n’était pas non plus activement échangée, et il n’existait aucune blockchain. Au lieu de cela, la devise était basée sur un serveur SQL.

Après la disparition d’Ignatova, son frère, Konstantin Ignatov, a pris le contrôle mais a été arrêté en 2019 et a finalement plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent.

2. Thodex

Fondée en 2017, Thodex était une plateforme d’échange crypto turque qui a disparu en avril 2021 avec des fonds d’investisseurs estimés à plus de 2 milliards de dollars. À l’époque, Faruk Fatih Özer, le fondateur et PDG de la plateforme désormais disparue, avait déclaré qu’ils devaient cesser les transactions en raison de cyberattaques et que l’argent des investisseurs était en sécurité avant de disparaître.

En 2021, la Turquie a ouvert une enquête sur Özer pour suspicion de fraude et de création d’une organisation criminelle, a arrêté des dizaines d’employés de Thodex et a saisi les ordinateurs de l’entreprise. Interpol a également émis un avis rouge, ce qui signifie que chaque force de police dans le monde a été sollicitée pour le localiser et l’arrêter.

En septembre 2022, Özer a été arrêté dans la ville albanaise de Vlorë. Selon la société d’analyse blockchain Chainanalysis, environ 90 % de la valeur totale perdue à cause des rug pulls en 2021 était attribuée à cette unique plateforme d’échange centralisée frauduleuse.

Selon les rapports locaux, les procureurs de l’État demandent une peine de prison de 40 564 ans pour toutes les parties impliquées, y compris Özer, car plus de 2 000 personnes sont incluses dans l’acte d’accusation en tant que plaignants.

3. AnubisDAO

Ce projet de dog coin a levé 60 millions de dollars en ETH (13 597 ETH) auprès d’investisseurs en échange de jetons natifs ANKH. Moins de 24 heures après le lancement du projet, les fonds du pool d’investissement ont été envoyés à une autre adresse et n’ont jamais été récupérés.

Sans liquidité restante pour échanger le jeton, le rug pull a fait chuter le prix du jeton ANKH à zéro.

AnubisDAO se présentait comme un fork d’OlympusDAO, une monnaie de réserve décentralisée soutenue par la vente d’obligations et les fournisseurs de liquidité. Au moment de son lancement, l’équipe a commencé avec un serveur Discord et un compte Twitter désormais inactif, mais sans site web ni livre blanc, et ses développeurs utilisaient des pseudonymes.

« AnubisDAO devrait servir d’avertissement aux investisseurs évaluant des opportunités similaires. La leçon la plus importante est d’éviter les nouveaux jetons qui n’ont pas fait l’objet d’un audit de code », a déclaré Chainalysis dans son rapport sur la criminalité crypto de 2021.

4. Squid Game (SQUID) Token

L’un des pires rug pulls en crypto était le projet Web3 Squid Game (SQUID), lancé par un influenceur sur Binance Smart Chain en 2021 et fortement médiatisé. Selon Solidus Labs, 12 % de tous les jetons de la BNB Chain sont des escroqueries.

En capitalisant sur la popularité de la série Netflix (NFLX ) éponyme, le token Squid Game a levé 3,3 millions de dollars auprès d’investisseurs. Les développeurs ont ensuite vidé les pools de liquidité de SQUID et se sont enfuis avec les fonds des utilisateurs.

Dans son rapport, Solidus Labs a noté que le token Squid Game était l’exemple le plus célèbre d’exploitation de type honeypot, qui appelait un contrat externe dans son contrat de déploiement, le faisant apparaître comme une meme coin à croissance rapide pour de nombreux utilisateurs.

Le projet disposait d’un site web, mais il était truffé d’erreurs grammaticales et d’un mécanisme anti-dump. Un streamer Twitch a capturé le rug pull en direct, montrant la capitalisation boursière du token passer de 2,2 trillions de dollars à presque zéro instantanément. Au moment de la rédaction, SQUID se négocie à 0,0096 $, soit une baisse de plus de 96 % par rapport à son sommet historique.

5. Mutant Ape Planet (MAP) NFTs

Le développeur de la collection NFT Mutant Ape Planet (MAP), qui est une contrefaçon de la populaire collection Mutant Ape Yacht Club (MAYC), s’est emparé de 2,9 millions de dollars dans un rug pull. Il a récemment été arrêté et inculpé pour fraude.

Aurélien Michel, un citoyen français de 24 ans résidant aux Émirats arabes unis, a été placé en garde à vue après son atterrissage à l’aéroport John F. Kennedy de New York. Selon la plainte, Michel et d’autres défendeurs non nommés ont commercialisé leur projet NFT auprès d’acheteurs potentiels en promettant que leurs achats seraient accompagnés d’avantages tels que « récompenses, tirages au sort, accès exclusif à d’autres actifs cryptographiques, et le soutien d’un portefeuille communautaire avec des fonds destinés au marketing des NFT ». Les développeurs ont également fait des promesses vagues concernant l’acquisition de « terrain dans le métavers », mais aucune de ces promesses ne s’est réalisée.

Lorsque tous les NFT ont été vendus, les défendeurs auraient transféré les fonds vers d’autres portefeuilles sous le contrôle de Michel, qui a admis le rug pull sur le canal Discord de la communauté sous le pseudonyme « James ».

Les données on-chain suggèrent que Michel se serait emparé de millions de dollars grâce à plusieurs autres fraudes similaires telles que Fashion Ape NFT et Crazy Camels, selon le réputé analyste blockchain ZachXBT.

Mot de la fin

Comme nous l’avons vu, les rug pulls crypto figurent parmi les pires moyens de perdre de l’argent dans la crypto. Dans les rug pulls, les développeurs commercialisent leurs projets comme légitimes et lèvent des fonds, mais au lieu de les utiliser pour le bénéfice du projet, ils s’approprient l’argent et s’enfuient.

Malheureusement, il existe presque aucun recours pour les investisseurs qui ont été séduits par le battage médiatique et dont l’argent a été volé à la suite d’un rug pull.

Par conséquent, il est important de prêter attention à tout bruit autour d’un nouveau projet crypto et de toujours effectuer votre diligence raisonnable sur tout projet qui vous intéresse. Assurez-vous de lire le livre blanc du projet et de rechercher les membres de l’équipe afin de garantir leur réputation.

De plus, recherchez des projets soutenus par des organisations ou des individus bien connus dans le domaine de la crypto. Ces projets sont moins susceptibles d’être abandonnés, car il y a davantage à perdre pour l’équipe ou les fondateurs.