Con la eliminación de las sanciones a Tornado Cash, ¿ha ganado la privacidad en cripto?

Tornado Cash eliminado de la lista de sanciones

Esta semana marca una gran victoria para el sector blockchain, ya que el protocolo de mezcla de monedas Tornado Cash fue eliminado de la lista de sanciones de EE. UU. El mezclador descentralizado, que ha operado bajo sanciones desde agosto de 2022, ofrece opciones de anonimización cripto sin permisos. Esto es lo que necesitas saber.

¿Qué es Tornado Cash?

Tornado Cash funciona como un mezclador de monedas. Estos protocolos ofuscan tus transacciones al mezclarlas con otras, lo que dificulta su rastreo. A menudo pueden emplear tácticas adicionales como variar tarifas y tiempos de transacción para hacer que rastrear las transacciones sea más costoso y lento.

Los mezcladores de monedas son controvertidos: algunos los ven como un componente esencial de la libertad, mientras que otros afirman que son herramientas usadas por individuos sospechosos para cometer delitos como el lavado de dinero. Es en esta zona gris donde comenzó el escándalo de sanciones a Tornado Cash.

La historia de Tornado Cash y sus problemas legales

Los cofundadores de Tornado Cash, Roman Semenov y Roman Storm, probablemente nunca imaginaron que su protocolo de mezcla de monedas acabaría poniéndolos en la lista de sanciones de EE. UU. Sin embargo, así es como se desarrolla esta historia.

Tornado Cash se lanzó en agosto de 2019 como un protocolo de mezcla de monedas basado en Ethereum. En ese momento, la mayoría de los mezcladores de monedas estaban centrados en Bitcoin, lo que ayudó a Tornado Cash a atraer a más usuarios. En un movimiento audaz, los desarrolladores destruyeron sus claves de administrador en mayo de 2020.

Esta decisión los bloqueó efectivamente del sistema, al mismo tiempo que desencadenó una serie de eventos que finalmente llevarían a uno de los socios a la cárcel y al otro a la lista de los más buscados del FBI.

Fuente – Tornado Cash

¿Cómo funciona Tornado Cash?

Tornado Cash es un protocolo de mezcla compatible con ERC‑20. Reside en la cadena de bloques Ethereum y es de código abierto. Este protocolo de mezcla no custodial y auto‑ejecutable permite a los usuarios depositar su ETH en un contrato de mezcla para obtener mayor privacidad.

La primera tarea del contrato es tomar tu ETH y depositarlo en una cuenta grande junto con el ETH de otros usuarios. A partir de ahí, el sistema crea una serie de transacciones con montos variables que mezclan efectivamente el ETH de la cartera principal con el de otros. Además, denominaciones más pequeñas se mezclan continuamente con nuevo ETH, aumentando la efectividad del sistema.

Para retirar los fondos mezclados, cada depositante debe proporcionar su clave de prueba criptográfica. La clave demuestra que la persona es el propietario original del ETH depositado, permitiéndole retirar la misma cantidad de ETH mezclado, menos la tarifa de gas.

¿Qué son las pruebas de conocimiento cero en Tornado Cash?

Tornado Cash integra una tecnología de pruebas de conocimiento cero. El conocimiento cero se refiere a la capacidad de completar transacciones sin compartir información directa sobre cada cuenta. Esta característica mejora la privacidad de los usuarios y ha ganado popularidad en los últimos cinco años dentro del sector DeFi.

Escudo de Tornado Cash: cómo zETH mejora la privacidad

El escudo es otra función de Tornado Cash diseñada para ayudar a los usuarios a mantenerse privados. Esta opción permite a un usuario depositar ETH y retirar una versión anonimizada llamada zETH. El sistema también utiliza pruebas de conocimiento cero como parte del proceso de conversión.

TORN

TORN es el token de gobernanza principal para la comunidad de Tornado Cash. Es un token ERC‑20 que vive en la mainnet de Ethereum. Notablemente, los usuarios pueden apostar este token para obtener derechos de voto y la capacidad de presentar propuestas y otras alteraciones a las funciones de la red. También puede usarse para enviar valor internacionalmente de manera sin permisos.

¿Por qué Tornado Cash es tan controvertido en cripto?

Los mezcladores de monedas siguen siendo controvertidos porque proporcionan privacidad y anonimato al mercado. Esta capacidad es valiosa tanto para ciudadanos respetuosos de la ley como para criminales. Son estos últimos los que han colocado a Tornado Cash en su posición actual, ya que naciones como Corea del Norte creyeron erróneamente que estos protocolos podrían ayudarles a evadir sanciones.

¿Por qué Tornado Cash fue sancionado por EE. UU.?

En agosto de 2022, todo comenzó a empeorar para Tornado Cash y sus fundadores. Fue entonces cuando el Departamento del Tesoro de EE. UU. acusó a Tornado Cash de ser cómplice en un esquema de lavado de dinero de más de 7 mil millones de dólares.

El departamento alegó que Tornado Cash era una herramienta criminal valiosa utilizada durante 3 años para permitir a actores malintencionados, hackers e incluso naciones sancionadas como Corea del Norte llevar a cabo operaciones ilegales.

El papel del Lazarus Group en las sanciones a Tornado Cash

En su informe inicial, el Tesoro de EE. UU. alegó que los desarrolladores de Tornado Cash ayudaron conscientemente al Lazarus Group de Corea del Norte a lavar fondos. El Lazarus Group, respaldado por el gobierno norcoreano, comenzó a causar estragos en sistemas informáticos ya en 2010.

Este equipo de hackers ha ejecutado algunos de los ataques más grandes y audaces de la historia reciente. El grupo ha robado miles de millones de dólares en tokens, junto con muchos secretos gubernamentales. Por ello, se considera una amenaza extrema para muchos gobiernos occidentales, lo que lo convierte en un objetivo principal de sanciones.

Hackeo

El ataque de ransomware WannaCry fue una misión de hacking masiva que vio al Lazarus Group dañar alrededor de 300 mil computadoras en 150 países. El grupo también ha sido vinculado al hackeo del exchange ByBit, donde se robaron 400 mil ETH, convirtiéndose en el mayor hackeo de CEX de la historia y colocando al grupo y a Tornado Cash oficialmente en la lista de sanciones de EE. UU.

Tornado Cash trolling: cómo se involucraron las celebridades

Como suele ocurrir, la comunidad cripto intervino para aliviar la decisión. Un usuario anónimo de Tornado Cash hizo casi imposible procesar a los usuarios de Tornado Cash después de enviar ETH mezclado a miles de direcciones de billeteras públicas de celebridades. Algunas de las celebridades que recibieron los fondos incluyen a Jimmy Fallon, Logan Paul, Beeple, Randi Zuckerberg y muchos otros nombres importantes.

¿Por qué las sanciones a Tornado Cash provocaron una reacción en la industria?

La decisión de colocar un protocolo cripto en una lista de sanciones fue una primera por varias razones. Por un lado, Tornado Cash es simplemente código ejecutable que opera en una red descentralizada. Los desarrolladores no pueden detener el sistema ni impedir que los usuarios aprovechen sus capacidades, ni siquiera registrar quiénes son los usuarios o el origen de sus fondos. Así, las sanciones marcaron la primera vez que un protocolo y sus usuarios fueron incluidos en una lista de sanciones.

A pesar de que la decisión fue revocada esta semana, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta sobre futuras regulaciones y cómo proteger mejor la privacidad del mercado descentralizado. También demostró la casi imposibilidad de impedir que los usuarios accedan a protocolos descentralizados.

¿Deben los desarrolladores ser responsables de los crímenes de los usuarios?

La idea de responsabilizar penalmente a los desarrolladores de software por los actos ilícitos de terceros no tiene sentido. Muchos argumentan que este tipo de vigilancia ahogará la innovación y destruirá toda la industria. A medida que la investigación continuó, surgieron aún más preguntas.

La industria quería conocer los aspectos clave de las acusaciones. Por ejemplo, si cualquiera que usara el mezclador sería incluido en la lista de sanciones o considerado en violación de la ley. Además, ¿otros mezcladores caerían bajo la misma categoría, o Tornado Cash era una excepción rara debido a sus usuarios, sobre los que no tiene control?

¿Por qué se eliminaron recientemente las sanciones a Tornado Cash?

Los reguladores eliminaron recientemente las sanciones tras la revelación de que cientos de celebridades y otras personalidades empresariales conocidas habían recibido ETH directamente de billeteras mezcladas de Tornado Cash. Curiosamente, las sanciones fueron retiradas, pero no se emitió una decisión oficial que estableciera que los mezcladores de monedas no serían objetivo nuevamente.

Al ser presionados para emitir una declaración legal oficial, los reguladores calificaron las acciones como un “punto moot” ya que el juicio había concluido. Esta desviación fue vista por muchos como una solución aceptable. Específicamente, la Directora Legal (CLO) de Coinbase ha declarado públicamente que se necesita una decisión final para evitar futuras acciones legales contra los protocolos de mezcla y sus usuarios.

Los fundadores de Tornado Cash aún enfrentan batallas legales

Tornado Cash puede haber sido retirado de la lista de sanciones, pero los problemas legales para sus propietarios apenas comienzan. Específicamente, los cofundadores fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Además, ambos fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. En el informe oficial, la OFAC afirma que la pareja proporcionó conscientemente apoyo material a hackers norcoreanos. Sin embargo, siempre parecieron existir muchas preguntas sin respuesta.

El cofundador Roman Storm tiene una fecha de juicio programada para el próximo mes. Fue detenido en 2022 y ha estado bajo custodia a la espera del juicio. Su socio, Roman Semenov, logró evadir a las autoridades y sigue siendo un fugitivo.

Semenov fue recientemente incluido en la lista de los más buscados del FBI, y ahora hay una recompensa en efectivo por cualquier información sobre su paradero. Sin embargo, dado su aporte al movimiento de privacidad, podría pasar tiempo antes de que alguien acepte esa oferta.

¿Sigue siendo Tornado Cash seguro y privado para usar?

Al examinar los detalles y la naturaleza de código abierto de Tornado Cash, es fácil ver que, desde un punto de vista técnico, el proyecto sigue funcionando correctamente. Los usuarios pueden convertir su ETH en una versión anonimizada para proteger su privacidad, tal como se diseñó desde el primer día.

Al hablar de discreción, Tornado Cash ya no cuenta con la ventaja. Ahora habrá un suministro interminable de firmas forenses de blockchain que buscarán vigilar quién interactúa con la plataforma y cuándo. Esta mayor vigilancia podría hacer que Tornado Cash sea menos efectivo para ocultar tu identidad en el futuro.

Es importante notar que la mayoría de los protocolos de mezcla cripto verán una mayor atención en los próximos meses, ya que las firmas forenses de blockchain continúan experimentando con sistemas de monitoreo basados en IA. Estos sistemas ayudarán a los investigadores a rastrear quién y cuándo los usuarios interactúan con los mezcladores, como parte de una nueva estrategia anti‑robo.

¿Cuál es el futuro de los mezcladores cripto después de Tornado Cash?

La saga de Tornado Cash dejó a muchas personas preguntándose si los mezcladores de monedas serían regulados hasta desaparecer. Cuando observas el mercado en su conjunto, es fácil ver que existe una demanda significativa para esta función. Además, los casos de uso legítimos de los mezcladores superan con creces las actividades ilegales.

Por ejemplo, el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, explicó en una entrevista reciente que utilizó el protocolo para anonimizar donaciones a Ucrania. Decidió usar el software de mezcla para proteger a los beneficiarios de convertirse en objetivos en la zona de conflicto.

Un informe reciente de Law360 predice que el mercado cripto permanecerá bajo la supervisión de los reguladores financieros de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) en el futuro previsible.

Además, la SEC ha decidido ofrecer un poco más de margen a las empresas del sector blockchain, retirando recientemente varios casos de alto perfil. Estas acciones abren la puerta a más protocolos de mezcla en el futuro.

Tornado Cash después de las sanciones: ¿qué sigue?

La privacidad es un componente esencial de la libertad, y los usuarios cripto deben proteger sus identidades como parte de mantener el sector descentralizado abierto y accesible para todos. Ahora, mientras toda la comunidad cripto espera el resultado del juicio a Storm y otras decisiones clave sobre Tornado Cash, hay una necesidad aún mayor de que los usuarios se levanten y protejan su libertad.

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