Tribunal vuelve a aprobar fianza para Do Kwon y director financiero de Terraform Labs

El Tribunal Básico en Podgorica publicó el viernes que había vuelto a aceptar la fianza presentada por el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, y el coacusado Han Chang-joon, quienes fueron acusados de intentar huir del país utilizando documentos de viaje falsificados. Los ciudadanos coreanos fueron arrestados a principios de marzo en el aeropuerto de Podgorica y acusados de cometer el delito penal de falsificación de documentos, según los registros judiciales. Kwon y Chang-joon fueron puestos en custodia y acusados, pero la pareja negó los cargos en la primera audiencia. El representante legal de la pareja, Branko Anđelić, solicitó fianza para sus clientes, lo que el tribunal aceptó el 12 de mayo.

El Tribunal Superior en Podgorica, sin embargo, anuló la decisión de primera instancia del Tribunal Básico de aceptar la propuesta de fianza, tras una apelación de la Oficina del Fiscal Estatal Básico en Podgorica, y extendió la detención de la pareja. En el comunicado que dio a conocer la cancelación de la fianza, el tribunal solicitó más detalles sobre las finanzas de los ex ejecutivos de Terraform Labs.

“El Tribunal Básico deberá tomar ahora otra decisión, teniendo en cuenta lo que dictaminó el Tribunal Superior. No hay límite legal para la cantidad de mociones que pueden seguir entre los respectivos jueces al decidir sobre la fianza de los dos ciudadanos surcoreanos”, dijo la portavoz del tribunal, Marija Rakovic, en ese momento.

En los últimos desarrollos a fines de la semana pasada, el Tribunal Básico en Podgorica emitió una nueva decisión para aceptar la fianza en la cantidad de €400,000 ($426,000) cada uno.

“Al tomar esta decisión, el tribunal tuvo en cuenta las pruebas sobre la situación financiera de los acusados proporcionadas por su defensa, la gravedad del delito penal por el que los acusados son razonablemente sospechosos, sus circunstancias personales y familiares, así como la situación financiera de las personas que proporcionan la fianza y la opinión del representante de la fiscalía. Oficina del Fiscal Estatal Básico en Podgorica”, dijo el Tribunal Básico de Podgorica en un comunicado.

El tribunal también dictaminó que la policía local monitoree a los ciudadanos coreanos mientras están bajo arresto domiciliario a la espera del juicio del 16 de junio. Violentar las medidas de supervisión equivaldría a perder el acuerdo de fianza, en cuyo caso los acusados serán puestos en custodia.

“Si el acusado huye o viola la medida de supervisión impuesta, la decisión del tribunal determinará que el valor dado como garantía se ingrese en una sección especial del presupuesto para el trabajo de los tribunales, mientras que el acusado, en el evento de que no se presente a la citación ordenada del tribunal y no justifique su ausencia, será puesto en custodia”.

El tribunal también proporcionó una ventana de 3 días para que “la parte insatisfecha” apelara la segunda decisión, refiriéndose a los fiscales de Montenegro que apelaron la propuesta de fianza inicial el 18 de mayo. Cabe destacar que el cronograma del caso sigue siendo incierto, ya que el tribunal no especificó cuánto tiempo tomará confirmar la autenticidad de los documentos de viaje en cuestión.

Kwon sigue siendo una persona de interés tanto en Corea del Sur como en EE. UU., donde ha sido acusado de varios cargos, incluyendo fraude, manipulación del mercado y violación de la ley de valores. Los fiscales de ambas jurisdicciones solicitaron su extradición de Montenegro poco después de su arresto. También es buscado por la Interpol, que emitió una orden de arresto, y es el demandado de una demanda presentada por el regulador del mercado de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores.