El tribunal reaprueba la fianza para Do Kwon y el CFO de Terraform Labs

La Corte Básica de Podgorica publicó el viernes que había reaceptado la fianza presentada por el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, y el coacusado Han Chang-joon, quienes fueron acusados de intentar huir del país falsificando documentos de viaje. Los ciudadanos coreanos fueron arrestados a principios de marzo en el aeropuerto de Podgorica y se les imputó el delito penal de falsificación de documentos, según muestran los archivos judiciales. Kwon y Chang-joon fueron puestos bajo custodia y acusados, pero la pareja negó los cargos en la primera audiencia. El representante legal del dúo, Branko Anđelić, solicitó fianza para sus clientes, lo que el tribunal aceptó el 12 de mayo.

Sin embargo, la Corte Superior de Podgorica anuló la decisión de primera instancia de la Corte Básica de aceptar la propuesta de fianza tras una apelación de la Oficina del Fiscal del Estado Básico en Podgorica y extendió la detención del par. En la declaración que comunicó la cancelación de la fianza, el tribunal solicitó más detalles sobre las finanzas de los exejecutivos de Terraform Labs.

“La Corte Básica debe ahora tomar otra decisión, teniendo en cuenta lo que dictó la Corte Superior. No hay un límite legal a cuántas mociones pueden seguir entre los respectivos jueces al decidir la fianza para los dos ciudadanos surcoreanos.” dijo la portavoz del tribunal, Marija Rakovic, en ese momento.

En los últimos desarrollos a finales de la semana pasada, la Corte Básica de Podgorica emitió una nueva decisión para aceptar la fianza por un monto de €400,000 ($426,000) cada uno.

“Al tomar esta decisión, el tribunal tuvo en cuenta la evidencia sobre la situación financiera de los acusados proporcionada por su defensa, la gravedad del delito penal por el cual se sospecha razonablemente a los acusados, sus circunstancias personales y familiares, así como la situación financiera de las personas que proporcionan la fianza, y la opinión del representante de la fiscalía. Oficina del Fiscal del Estado Básico en Podgorica,” dijo la Corte Básica de Podgorica en una declaración.

El tribunal también dictaminó que la policía local vigile a los ciudadanos coreanos mientras están bajo arresto domiciliario a la espera del juicio el 16 de junio. Violar las medidas de supervisión equivaldría a la pérdida del acuerdo de fianza, en cuyo caso los acusados serían puestos bajo custodia.

“Si el acusado escapa o viola la medida de supervisión impuesta, la decisión del tribunal determinará que el valor entregado como garantía se ingrese en una sección especial del presupuesto para el trabajo de los tribunales, mientras que el acusado, en caso de que no comparezca a la citación ordenada del tribunal y no justifique su ausencia, será puesto bajo custodia.”

El tribunal también otorgó una ventana de 3 días para que “la parte insatisfecha” apela la segunda decisión, refiriéndose a los fiscales de Montenegro que apelaron la propuesta inicial de fianza el 18 de mayo. Cabe señalar que la cronología del caso sigue sin estar clara, ya que el tribunal no especificó cuánto tiempo tomará confirmar la autenticidad de los documentos de viaje en cuestión.

Kwon sigue siendo una persona de interés tanto en Corea del Sur como en EE. UU., donde ha sido acusado de varios cargos, incluidos fraude, manipulación del mercado y violación de la ley de valores. Los fiscales de ambas jurisdicciones solicitaron su extradición de Montenegro poco después de su arresto. Por separado, la Interpol lo busca, habiendo emitido una orden de arresto, y también es el demandado en una demanda presentada por el regulador del mercado estadounidense, la Securities and Exchange Commission.