Activos digitales
James Zhong se declara culpable del robo a Silk Road tras la incautación de 50.676 BTC
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El caso de Silk Road seguía dando lugar a procesos penales e incautaciones una década después de los hechos de 2012. El 7 de noviembre de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anuncióla declaración de culpabilidad de James Zhong y la incautación de bitcoins vinculados a su fraude contra ese mercado.
Detalles de la incautación
La incautación se produjo el 9 de noviembre de 2021 en el domicilio de Zhong. El acusado se declaró culpable el 4 de noviembre de 2022; eso no significaba que ya se hubiera dictado su pena. El caso no se refería a una compraventa ilícita realizada por él en Silk Road, sino al robo de bitcoins al propio mercado.
El fiscal federal Damian Williams declaró:“James Zhong cometió fraude electrónico hace más de una década cuando robó aproximadamente 50,000 Bitcoin de Silk Road. Durante casi diez años, el paradero de este enorme bloque de Bitcoin desaparecido se convirtió en un misterio de más de 3.300 millones de dólares.”
Los aproximadamente 50.676 BTC incautados estaban valorados en más de 3.360 millones de dólares en noviembre de 2021, según el DOJ. Tras la caída del mercado, la estimación recogida al publicarse este artículo en noviembre de 2022 era de unos 1.040 millones de dólares. No se trata de una valoración actual. También se incautaron los siguientes bienes:
- diversos objetos de metal
- 661.900 dólares estadounidenses en efectivo
Zhong se declaró culpable de un delito de fraude electrónico el 4 de noviembre de 2022, en relación con el robo descrito.
¿Qué era Silk Road?
En 2012, el sector de los activos digitales estaba en sus primeras etapas, con una oferta de criptomonedas y plataformas de intercambio mucho más reducida. Parte de su mala reputación procedía del uso de bitcoin en mercados ilegales como Silk Road. Eso no significaba que todos sus usuarios realizaran actividades delictivas.
Silk Road operaba en la web oscura y aceptaba bitcoins para pagar bienes y servicios, incluidos productos ilícitos, lo que lo hizo tristemente célebre en el sector.
Un plan elaborado
El DOJ describió cómo Zhong explotó el sistema de retiradas de Silk Road para obtener bitcoins que no le correspondían:“En septiembre de 2012, ZHONG ejecutó un plan para defraudar a Silk Road de su dinero y propiedad mediante (a) la creación de una serie de aproximadamente nueve cuentas de Silk Road (las “Cuentas fraudulentas”) de manera diseñada para ocultar su identidad; (b) la generación de más de 140 transacciones en rápida sucesión con el fin de engañar al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road para que liberara aproximadamente 50,000 Bitcoin de su sistema de pago basado en Bitcoin a las cuentas de ZHONG; y (c) la transferencia de estos Bitcoin a una variedad de direcciones separadas también bajo el control de ZHONG, todo de manera diseñada para evitar la detección, ocultar su identidad y propiedad, y ofuscar el origen de los Bitcoin.”
Persistencia en la investigación
El anuncio de noviembre de 2022 ilustraba la continuidad de las investigaciones del DOJ sobre delitos relacionados con activos digitales. La recuperación de los bitcoins se produjo años después del fraude de 2012.
En su comunicado, el DOJ destacó la combinación del rastreo de criptomonedas y la investigación policial tradicional:“Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial tradicional, las fuerzas del orden localizaron y recuperaron este impresionante alijo de ganancias delictivas. Este caso muestra que no dejaremos de seguir el dinero, sin importar cuán hábilmente esté oculto, incluso hasta una placa de circuito en el fondo de una caja de palomitas de maíz.”
