Activos digitales
Condena anunciada en la incautación de 50,676 BTC robados de Silk Road en 2012
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A pesar de que data de 2012, seguimos viendo a individuos procesados y activos incautados, derivados de cargos relacionados con Silk Road. El ejemplo más reciente de ello fue recién anunciado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ).
Detalles de la incautación
Aunque esta última incautación tuvo lugar técnicamente en noviembre de 2021, los cargos relacionados y el acusado James Zhong solo se han resuelto ahora. Curiosamente, en lugar de ser el resultado de una actividad dentro de Silk Road, esta incautación en particular ocurrió cuando se cree que un individuo robó DEL mercado.
El fiscal de EE. UU. Damian Williams declara, “James Zhong cometió fraude electrónico hace más de una década cuando robó aproximadamente 50,000 Bitcoin de Silk Road. Durante casi diez años, el paradero de este enorme bloque de Bitcoin desaparecido se convirtió en un misterio de más de 3.300 millones de dólares.”
Debido a una persistente caída en el valor de los activos digitales, los BTC incautados —que el USDOJ indica que estaban valorados en 3.36 mil millones de dólares en noviembre de 2021— ahora valen aproximadamente 1.04 mil millones de dólares. Además de los activos digitales, también se incautaron los siguientes artículos en ese momento.
- varios metales
- $661,900 USD
El acusado (Zhong) se declaró culpable de los cargos derivados del robo mencionado y del fraude electrónico el 4 de noviembre de 2022.
¿Qué era Silk Road?
En 2012, los activos digitales estaban en su infancia. No había miles de activos disponibles, y solo había un puñado de intercambios bien conocidos. También era una época en la que se sabía que los activos digitales estaban estrechamente vinculados a actividades nefastas, una reputación que el sector ha trabajado arduamente para eliminar a lo largo de los años. Gran parte de esta reputación se construyó como resultado de mercados ilegales como ‘Silk Road’, ya que el BTC era un medio de pago popular y respaldado.
Debido a su afiliación con la dark web y la aceptación de BTC para servicios/artículos a la venta, Silk Road se ha vuelto infame dentro del sector de los activos digitales.
Un esquema elaborado
Los eventos que resultaron en esta incautación de BTC fueron un plan bien pensado ideado por James Zhong. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ) explicó detalladamente cómo logró robar a Silk Road.
“En septiembre de 2012, ZHONG ejecutó un plan para defraudar a Silk Road de su dinero y propiedad mediante (a) la creación de una serie de aproximadamente nueve cuentas de Silk Road (las “Cuentas fraudulentas”) de manera diseñada para ocultar su identidad; (b) la generación de más de 140 transacciones en rápida sucesión con el fin de engañar al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road para que liberara aproximadamente 50,000 Bitcoin de su sistema de pago basado en Bitcoin a las cuentas de ZHONG; y (c) la transferencia de estos Bitcoin a una variedad de direcciones separadas también bajo el control de ZHONG, todo de manera diseñada para evitar la detección, ocultar su identidad y propiedad, y ofuscar el origen de los Bitcoin.”
Enfoque intenso
Con esta noticia más reciente, se subraya aún más el enfoque continuo e intenso en los activos digitales por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ). A pesar de haber ocurrido hace una década, su incansable persecución de estos BTC robados finalmente ha dado un resultado.
En su comunicado, el USDOJ indicó que el tiempo no lo detendrá de cumplir su labor, declarando, “Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial tradicional, las fuerzas del orden localizaron y recuperaron este impresionante alijo de ganancias delictivas. Este caso muestra que no dejaremos de seguir el dinero, sin importar cuán hábilmente esté oculto, incluso hasta una placa de circuito en el fondo de una caja de palomitas de maíz.”
