‘Bitcoin Jesus’ Roger Ver arrestado en España por delitos criminales de EE. UU.

Ayer, se reveló una acusación que imputa a Roger Ver, un inversor temprano de Bitcoin, varios delitos criminales, incluidos fraude postal, evasión fiscal y presentación de declaraciones de impuestos falsas. Ver, originario de Santa Clara, California, fue arrestado en España durante el fin de semana y Estados Unidos planea solicitar su extradición para el juicio.

La acusación detalla que Ver era propietario de MemoryDealers.com Inc. y Agilestar.com Inc., empresas dedicadas a la venta de equipos informáticos y de redes. Se alega que, a partir de 2011, Ver comenzó a acumular bitcoins y a promocionarlos intensamente, ganándose el apodo “Bitcoin Jesus”. Se dice que obtuvo la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves el 4 de febrero de 2014 y que posteriormente renunció a su ciudadanía estadounidense. Las leyes de EE. UU. exigían que Ver presentara declaraciones de impuestos que contabilizaran las ganancias de capital de sus activos en todo el mundo, incluidos los bitcoins, y que pagara un impuesto de salida sobre esas ganancias.

Al momento de su expatriación, Ver y sus empresas supuestamente poseían alrededor de 131,000 bitcoins, valorados en $871 cada uno, con MemoryDealers y Agilestar reteniendo aproximadamente 73,000 bitcoins. Las acusaciones sugieren que Ver contrató a un bufete de abogados y a un tasador para ayudar con su expatriación y sus declaraciones fiscales, proporcionándoles información engañosa que llevó a la subdeclaración de activos y a la presentación de declaraciones de impuestos falsas.

Para junio de 2017, se afirma que las empresas de Ver aún mantenían alrededor de 70,000 bitcoins. Supuestamente, Ver tomó el control de esos bitcoins y vendió una cantidad significativa en noviembre de 2017 por aproximadamente $240 millones. A pesar de ya no ser ciudadano estadounidense, Ver todavía debía reportar ingresos provenientes de dividendos corporativos de EE. UU. y pagar impuestos sobre ellos. La acusación acusa a Ver de ocultar estas transacciones a su contador, lo que resultó en ingresos no declarados e impuestos impagados en sus declaraciones de 2017.

Se dice que las acciones descritas en la acusación le costaron al IRS al menos $48 millones en impuestos perdidos. El anuncio de los cargos lo realizaron el Subasistente del Fiscal General interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el Fiscal de EE. UU. Martin Estrada para el Distrito Central de California.