Binance acusada de mantener presencia en China a pesar de la prohibición nacional de criptomonedas

Tras una prohibición anterior de ofertas iniciales de monedas (ICOs) en 2017, el banco central de China intensificó su represión de los activos digitales al declarar ilegales las actividades relacionadas con criptomonedas y aplicar una prohibición total de las operaciones con cripto en 2021. Sin embargo, los registros internos de hitos tan recientes como mayo muestran que Binance ha mantenido un control sustancial sobre el mercado chino.

Binance no abandonó completamente el mercado chino

El material citado por el Wall Street Journal el martes indicó que el volumen del mercado spot y de futuros de China, de $90 mil millones en mayo, convierte a Binance en su mayor mercado regional, por delante de Corea del Sur. Esta última tuvo $1.39 mil millones en volumen spot y $56.9 mil millones en volumen de futuros en comparación. Turquía, Vietnam y las Islas Vírgenes Británicas, por su parte, ocuparon el tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Cabe destacar que el comercio de futuros representó la mayor parte del volumen mensual, aportando $80.6 mil millones, según el informe del WSJ, que también señaló que 911,650 de sus 5.6 millones de usuarios con base en China estuvieron activos durante este período.

Un ex empleado que revisó los documentos también señaló que alrededor de 100,000 usuarios de su base de clientes china en la bolsa, a enero, eran ‘personas políticamente expuestas’. Esta designación se refiere a funcionarios o sus asociados, que suelen ser objeto de mayor escrutinio por parte de autoridades o instituciones bancarias debido a su potencial o riesgo de participación en actividades financieras ilegales.

Para contextualizar, Binance contaba con alrededor de 128 millones de usuarios a nivel mundial y registró un volumen combinado de operaciones spot y de futuros de bitcoin de aproximadamente $670 mil millones en mayo. El WSJ también sugirió que Binance ayudó a los usuarios chinos a eludir los controles geográficos existentes al redirigirlos indirectamente a la plataforma internacional. El último informe surge en un momento en que Binance está enfrentando una mayor escrutinio regulatorio en algunos de los mercados donde opera alrededor del mundo.

Por separado, The Information informó que Binance consideró cerrar su subsidiaria de intercambio en EE. UU. como parte de un plan para proteger las operaciones en las plataformas principales.

El medio dijo que la junta directiva de Binance.US votó para terminar el negocio en EE. UU. en el momento de las investigaciones inminentes, pero no logró alcanzar un acuerdo unánime. El CEO de Binance.US, Brian Shroder, se opuso a la decisión, la cual contó con el apoyo de otros miembros de la junta directiva, en la junta donde el CEO de Binance, CZ, actúa como presidente. Zhao se negó a comentar sobre la exactitud del informe.

En contraste, Binance marcó oficialmente su reingreso al mercado japonés esta semana, un día después de que la subsidiaria local del intercambio recibiera una licencia Operacional MVP del regulador de Dubái.

Binance lanza ofertas de BNB a usuarios japoneses

Calificando a Japón como líder en el entorno regulatorio de Web3, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, reveló durante una aparición en video en la principal conferencia asiática de Web3, WebX, el pasado martes, que el intercambio estaba listo para reanudar sus operaciones en el país.

El medio Coinpost informó el martes que Binance parece buscar impulsar el ecosistema cripto en el país asiático, ofreciendo una cesta completa de hasta 34 tokens a los clientes, superando a los principales intercambios locales, incluidos Bitbank, GMO Coin y Coincheck.

Los inversores cripto tendrán la oportunidad de elegir entre ofertas que incluyen (SOL), Aster (ASTR), Avalanche (AVAX) y Axie (AXS), pero BNB será la protagonista. Binance ofrecerá la stablecoin a los clientes en Japón por primera vez después de que las ofertas digitales se regularizaran recientemente allí.

Además del comercio spot y la venta de activos, el intercambio local introducirá una opción de “Simple Earn (crédito de activos cripto)” y un mercado para tokens no fungibles (NFTs).

A diferencia de sus competidores, Binance Japón no pretende soportar el trading con apalancamiento, que implica comprar y vender activos repetidamente usando fondos prestados, ya que ofrecer este servicio en el país requeriría que la empresa cumpla estrictos requisitos para obtener una licencia de Tipo 1 de Negocio de Instrumentos Financieros. Los clientes existentes en Japón pueden transferir sus cuentas a la sucursal local a partir del 14 de agosto.